Єдиний унікальний номер 719/512/25
Номер провадження 2/719/159/25
про відкриття провадження
24 червня 2025 року м. Новодністровськ
Суддя Новодністровського міського суду Чернівецької області Вербіцька М. В., під час вирішення питання про прийняття до розгляду позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС», в інтересах якого діє представник Тараненко Артем Ігорович, до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,
18.06.2025 до Новодністровського міського суду Чернівецької області надійшла позовна заява ТОВ «ФК «ЕЙС», в інтересах якої діє представник Татаренко А. І., до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.
Відповідно до даних з Єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.04.2014, та знятий з реєстрації 30.09.2024.
24.06.2025 з Новодністровської міської ради надійшла відповідь на запит суду, з якої стало відомо, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 30.09.2024, за рішенням Новодністровського міського суду Чернівецької області був знятий з реєстрації у місті Новодністровську, інформацією щодо нового місця реєстрації останнього Новодністровська міська рада не володіє.
Згідно з ч. 10 ст. 187 ЦПК України якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи, суд вирішує питання про відкриття провадження у справі. Подальший виклик такої особи як відповідача у справі здійснюється через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України.
Таким чином, справа підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства, спір підсудний Новодністровському міському суду Чернівецької області.
Відповідно до ч. 1 ст. 187 ЦПК України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 185 цього Кодексу.
Ознайомившись із матеріалами позовної заяви суддя встановила, що позовна заява ТОВ «ФК «ЕЙС», в інтересах якого діє представник Тараненко А. І., до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, подана через підсистему «Електронний суд» з додержанням вимог, викладених у статтях 175 і 177 ЦПК України.
Відсутні підстави, викладені у статтях 185 і 186 ЦПК України, для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі.
Частиною 1 статті 277 ЦПК України визначено, що питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.
Згідно з ч. 1 ст. 274 ЦПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються: малозначні справи; справи що виникають з трудових відносин; справи про надання судом дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України тому з батьків, хто проживає окремо від дитини, у якого відсутня заборгованість зі сплати аліментів та якому відмовлено другим із батьків у наданні нотаріально посвідченої згоди на такий виїзд.
Відповідно до ч. 6 ст. 19 ЦПК України для цілей цього Кодексу малозначними справами є: справи, у яких ціна позову не перевищує тридцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи про стягнення аліментів, збільшення та зменшення їх розміру, припинення стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, якщо такі вимоги не пов'язані із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства); 4) справи про розірвання шлюбу; 5) справи про захист прав споживачів, ціна позову в яких не перевищує шістдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ця справа є малозначною, ціна позову не перевищує тридцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Враховуючи наведене та вимоги ст. 274 ЦПК України доходжу висновку про можливість задоволення клопотання позивача та розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження. Однак відповідно до ч. 5 ст. 279 ЦПК України вважаю за необхідне здійснювати розгляд справи з повідомленням (викликом) сторін.
Поряд з тим, суддя зважає на ту обставину, про те, що суд не зміг установити актуальну адресу місця реєстрації відповідача.
Ч. 11 ст. 128 ЦПК України визначає, що відповідач, третя особа, свідок, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, а також заінтересована особа у справах про видачу обмежувального припису викликаються до суду через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів, а у разі розгляду справи про видачу обмежувального припису - не пізніше 24 годин до дати відповідного судового засідання. З опублікуванням оголошення про виклик особа вважається повідомленою про дату, час і місце розгляду справи.
На підставі наведеної норми суддя вважає за необхідне також розмістити, не пізніше ніж за десять днів до призначеної дати судового засідання, оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України про місце, час і дату проведення засідання та склад учасників у справі.
Крім того, одночасно з позовною заявою позивач подав клопотання про витребування доказів, зокрема, просить витребувати в Банка-емітента АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ: 21133352): 1) інформацію:
-Чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка 5375-41ХХ-ХХХХ-4198;
-Про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска картки НОМЕР_2 , у період з 12.03.2003 по 17.03.2023 у сумі 5 200,00грн;
-Чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
-Чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
2) У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 , за період з 12.03.2023 по 17.03.2023 у сумі 5 200,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:
-первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні
інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника) - повного номера рахунка маска Картки 5375-41XX-XXXX-4198, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
3) У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки 5375-41XX-XXXX-4198, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки 5375-41XXXXXX-4198.
Згідно з вимогами ст. 12, 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 12 ЦПК України суд сприяє учасникам судового процесу у реалізації ними прав, передбачених Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Частиною 3 статті 77 ЦПК України визначено, що сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.
Відповідно до ст. 84 ЦПК України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане у строк, зазначений у частинах другій та третій статті 83 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.
Відповідно до ст. 95 ЦПК України письмовими доказами є документи, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.
Наведені докази дозволять установити факт надання чи ненадання кредитних коштів позивачем відповідачу, період, за який позивач просить витребувати інформацію про рух коштів, - це період з дати укладення кредитного договору по дату закінчення строку кредитування.
За змістом ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що позивач обґрунтував неможливість отримання зазначеної у клопотанні інформації, а також те, що запитувана інформація безпосередньо стосується предмета спору та має значення для правильного вирішення спору, суддя доходить висновку, що клопотання позивача про витребування доказів підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 2-4, 7-13, 27, 34, 49, 76, 83-84, 178-180, 187, 190, 258-261, 274-275, 277-279, 353 ЦПК України суддя
Відкрити провадження у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ейс», в інтересах якого діє представник Тараненко Артем Ігорович, до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.
Задовольнити клопотання позивача про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження.
Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.
Призначити судове засідання для розгляду справи по суті на 12 годину 00 хвилин 16 липня 2025 року у приміщенні Новодністровського міського суду Чернівецької області за адресою: мікрорайон «Сонячний», буд. 24, місто Новодністровськ, Чернівецька область.
У судове засідання викликати сторони.
Викликати відповідача ОСОБА_1 у судове засідання через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати призначеного судового засідання.
Встановити відповідачу п'ятнадцятиденний строк з дня вручення копії даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати (надати) суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам, викладеним у статті 178 ЦПК України, та додані до нього документи. Одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, надіслати (надати) копію відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи. Документи, які підтверджують надіслання відзиву іншим учасникам справи, додаються до відзиву. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.
Відповідно до вимог ч. 1 ст.193 ЦПК України відповідач має право пред'явити зустрічний позов у строк для подання відзиву.
Встановити позивачу п'ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.
Встановити відповідачу п'ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.
Роз'яснити учасникам справи, що у разі ненадання ними заяви по суті справи у встановлений судом або законом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами. А в разі ненадання підтвердження направлення документів іншому учаснику такі судом до уваги не беруться.
Клопотання позивача Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙС» про витребування доказів задовольнити.
Зобов'язати Банк - емітент Акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ, Київська область, 04114) надати суду у строк до 14.07.2025 належним чином завірені якісні копії інформації (документів):
1) інформацію:
-Чи емітувалась на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) платіжна картка 5375-41ХХ-ХХХХ-4198;
-Про факт зарахування коштів на картковий рахунок - маска картки НОМЕР_2 , у період з 12.03.2003 по 17.03.2023 у сумі 5 200,00грн;
-Чи емітувалась будь-яка інша платіжна картка на ім'я ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
-Чи є/був номер телефону НОМЕР_3 фінансовим номером телефону за картковим рахунком - маска картки НОМЕР_2 та чи знаходиться/знаходився вказаний номер телефону в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 );
2) У разі підтвердження зарахування коштів ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) на картковий рахунок - маска карти НОМЕР_4 , за період з 12.03.2023 по 17.03.2023 у сумі 5 200,00 грн, витребувати інформацію у вигляді:
-первинних документів бухгалтерського обліку (банківські виписки/платіжні
інструкції/доручення), що підтвердять дану інформацію. У випадку неможливості надати вищезгадані первинні документи, надати інші, прирівняні до них (довідки/листи, що підтверджують факт зарахування коштів на рахунок - маска карти Позичальника) - повного номера рахунка маска Картки 5375-41XX-XXXX-4198, що належить ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
3) У випадку, якщо номер телефону НОМЕР_3 не знаходиться в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за платіжною карткою маска Картки 5375-41XX-XXXX-4198, витребувати номери телефонів що знаходяться/знаходились в анкетних даних ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (Клієнта банку) за платіжною карткою маска Картки 5375-41XXXXXX-4198.
Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.
Копію ухвали направити Банку - емітенту Акціонерне товариство «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352, юридична адреса: вул. Автозаводська, буд. 54/19, м. Київ, Київська область, 04114) до виконання.
Копію ухвали невідкладно надіслати особам, які беруть участь у справі.
Сторони можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України на сторінці http://nd.cv.court.gov.ua/sud2415/gromadyanam/csz/.
Ухвала про відкриття провадження набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.
Ухвала складена та підписана 24.06.2025.
Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЙС», код ЄДРПОУ: 42986956, адреса місцезнаходження: Харківське шосе, буд. 19, офіс 2005, м. Київ, 02157.
Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , місце реєстрації невідоме. Остання відома адреса місця реєстрації: АДРЕСА_2 .
Суддя: Мар'яна ВЕРБІЦЬКА