Справа № 636/5014/25 Провадження 1-кс/636/754/25
23.06.2025 місто Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12024226300000083, внесеному 27.10.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
До суду надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що До ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області 26.10.2024 о 17:54 надійшло повідомлення про те, що 26.10.2024, точний час невідомо, за адресою: Чугуївський район селище Старий Салтів невстановлена особа, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 89000 гривень, що належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності, нібито за перегляд відеоматеріалу на платформі «Тік-Ток», чим спричинила ОСОБА_4 матеріальні шкоду (ЖЄО № 9056 від 26.10.2024).
Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 , 18.10.2024 знаходився на локації підрозділу в с. Зарічне, та отримав СМС повідомлення на номер телефону, який знаходиться в ОСОБА_4 користуванні: НОМЕР_2 з номеру телефону НОМЕР_3 з посиланням в додаток «WhatsApp» на номер телефону НОМЕР_4 , ім'я користувача відсутнє, дана особа зазначила, що вона є представником компанії, яка взаємодіє з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого поставила питання: Чи користується ОСОБА_4 менеджером «Telegram»? та скільки років, на що останній відповів та дана особа скинула персональний код (XL574) з яким потрібно було звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_3 в месседжері «Telegram». Після чого ОСОБА_4 скопіював дане посилання та вбив в строку пошуку телеграма, далі перекинуло в приватну переписку з вищевказаним користувачем.
Листування з користувачем ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_6 почалось з коду (XL574). Дана особа представилася адміністратором організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На початку листування ОСОБА_4 було запропоновано заповнити анкету. Після чого пояснили принцип роботи даної організації.
По-перше, потрібно виконувати завдання, що починалося з переходу на посилання сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на якому потрібно створити особовий обліковий запис. На даному сайті повинен був відображатись особовий баланс ОСОБА_4 , який мав збільшуватись за придбання фільмів (на даному сайті), окрім того, придбання даних фільмів повинно було впливали на денний фіксований заробіток, а також збільшення ставки.
По-друге, потрібно було виконувати завдання переглядом відео на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх «лайкати», за що ОСОБА_4 отримував винагороду.
ОСОБА_4 задля прокачування аккаунту було здійснено вісім переказів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 , яка є в користуванні ОСОБА_4 :
?9 100 гривень на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_6 ;
?1 200 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ;
?3 000 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 ;
?26 800 гривень на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 ;
?24 933 гривень на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 ;
?24 933 гривень на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 .
Після чого фіксований заробіток на аккаунту так і не збільшився, будь яких виплат від даної організації ОСОБА_4 не надходило. Останній ставив питання адміністратору, чому заробіток не збільшився та в загалі чому перестав отримувати будь-який заробіток на що отримав відповідь, що ОСОБА_4 повинен сплатити 62 699 гривень, задля того щоб вивести свої кошти з сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), хоча на балансі сайту малися грошові кошти у сумі 127 399 гривень для чого потрібно було перераховувати туди ще якісь кошти, ОСОБА_4 робити цього не став. Та для себе зрозумів, що це шахраї та в подальшому звернувся до поліції.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуваєу власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон: НОМЕР_13 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період часу з 18.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали, а саме інформацію про:
- власника банківської карти № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;
- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківської карти № НОМЕР_6 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду..
Прокурор та слідчий надали заяви, в яких просили про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили їх задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.
При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 12024226300000083, внесеному 27.10.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон: НОМЕР_13 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю за період часу з 18.10.2024 по кінцевий термін дії ухвали, а саме:
- власника банківської карти № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;
- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківської карти № НОМЕР_6 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати органу досудового розслідування вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.
Виконання ухвали доручити керівникам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -