Справа № 473/3230/25
Номер провадження 1-кс/473/717/2025
іменем України
"23" червня 2025 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №12023153190000063 від 04.03.2023 року за ч.1 ст.190 КК України
В зв'язку із розслідуванням провадження №12023153190000063 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. В клопотанні зазначено, що 04.03.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 про те, що 01 березня 2023 року невідома особа, під приводом додаткового заробітку на веб-сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами заявниці, на загальну суму 39962,42 грн., які остання за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала сімома платежами на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 27.02.2023 в інтернеті знайшла оголошення про грошовий заробіток на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після реєстрації на сайті та ознайомлення із правилами ОСОБА_4 почала використовувати можливості сайту, а саме купувати завдання для того щоб в подальшому після виконання певних дій отримати за них грошову винагороду, яку отримала 27.02.2023. Проте, 01.03.2023 після перерахування грошових коштів зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на карткові рахунки, доходу не отримала. Здійснила перекази на вказані карткові рахунки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на суми 1322,52 грн. о 13:30 год., 2999,33 грн. о 13:37 год., 15005,20 грн. о 14:21 год., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на суму 9104,10 грн. о 17:41 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на суму 602,56 грн. о 13:16 год.
В клопотанні дізнавач вказав, що під час проведення тимчасового доступу до документів 13.04.202, на підставі ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 15.03.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вилучено документи, що містять інформацію по картковому рахунку, а саме: НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), під час огляду та аналізу яких встановлено, що вказаний банківський картковий рахунок належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , проте серед наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації, фінансовий номер, а саме мобільний номер телефону, який використовується при вході у додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не вказано, що має значення під час досудового розслідування даного кримінального провадження. Також дізнавач зазначив, що інформація, стосовно фінансового номеру - мобільного номеру телефону, що вказаний при оформленні банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ), яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ. Тому виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю її вилучення. Іншим способом отримати вказану інформацію не можливо.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:\
Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №12023153190000063 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , наступну інформацію (документи): юридична справа особи, на ім'я якої відкрито банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 (№ НОМЕР_7 ) із зазначенням фінансового номеру мобільного номеру телефону, який використовується при вході у додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де на банківську карту було переказано грошові кошти 01.03.2023 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1