Справа №463/5694/25
Провадження №1-кс/463/5742/25
23 червня 2025 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя - ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -
Слідчий в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, а саме на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ):
- частку у статутному капіталі ТОВ «Трейд Груп Девелопмент» (код ЄДРПОУ 44419594) у розмірі 50 %, що в грошовому еквіваленті становить 616 566 грн.;
-земельну ділянку з кадастровим номером 6125255200:01:002:0050 площею 0,1173 га, що розташована за адресою: Тернопільська обл., Тернопільського р., смт. Велика Березовиця, вулиця Енергетичній, 53 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 2031375161252);
-земельну ділянку з кадастровим номером 6125255200:02:002:2315, площею 0,096 га, що розташована за адресою: Тернопільська обл., Тернопільського р., смт. Велика Березовиця, вулиця Трудова, 22 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1611417061252);
-земельну ділянку з кадастровим номером 6125255200:02:002:2402, площею 0,0028 га, що розташована за адресою: Тернопільська обл., Тернопільського р., смт. Велика Березовиця (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 286192761252);
-житловий будинок загальною площею 83,3 кв.м., що розташований за адресою: Тернопільська обл., Тернопільського р., смт. Велика Березовиця, вулиця Трудова, 22 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 262736161252);
-нежитлове приміщення загальною площею 111,6 кв.м., що розташоване за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Чернівецька, 66 приміщення 44 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 201616861101);
-аптеку загальною площею 52,7 кв.м., що розташована за адресою: Тернопільська обл., Тернопільського р., смт. Велика Березовиця, вулиця Енергетична, 19/2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 33755709);
- грошові кошти, що знаходяться та які будуть надходити на банківські рахункиUA803003460000026045018674201, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);
-грошові кошти, що знаходяться та які будуть надходити на банківські рахункиUA153220010000026209315956054, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкриті у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);
-грошові кошти, що знаходяться та які будуть надходити на банківські НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкриті у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);
-автомобіль марки «GMC TERRAIN» реєстраційний номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 .
Клопотання мотивує тим, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 29.11.2009 укладено шлюб, про що відділом реєстрації актів цивільного стану Тернопільського міського управління юстиції внесені відомості до Державного реєстру цивільного стану громадян 26.11.2009 за № 000006792434 та видано свідоцтво серії НОМЕР_13 , і з цього часу вказане подружжя проживало разом, вели спільний побут, мали спільних дітей, та були достовірно обізнані у справах один одного, в тому числі ОСОБА_5 було відомо про обставини створення та здійснення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (далі - ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ»), директором якої був її чоловік ОСОБА_6 , а співзасновниками, окрім ОСОБА_6 , були ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Так, ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за кошти учасників товариства здійснило придбання для потреб товариства об'єкти нерухомого майна, а саме придбало 08.07.2019 у ОСОБА_10 нежитлову будівлю площею 1324,9 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_1 , а 27.02.2020 у Зборівській міській раді Тернопільської області - земельну ділянку площею 0,4280 гектарів, кадастровий номер - 6122689800:02:001:0073, на якій знаходилось вищевказане нежитлове приміщення.
Надалі, за кошти учасників ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» у період з 08.07.2019 до 10.01.2022 здійснювався ремонт нежитлового приміщення та придбання необхідного устаткування для функціонування фабрики з виробництва паперової маси.
Відтак, ОСОБА_5 достовірно усвідомлювала, що вказане нерухоме майно, яке належало ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», отримано внаслідок здійснення спільних видатків його учасників, пов'язаних із придбанням для потреб товариства нерухомого майна, проведення ремонтно-відновлювальних робіт, а також придбання іншого обладнання необхідного для його функціонування, та не є одноособовою власністю ОСОБА_6 .
За невстановлених досудових розслідуванням обставин, у невстановленому місці та у невстановлений достовірно час, але не пізніше 28.12.2021, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем вказаними об'єктами нерухомого майна ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» під приводом продажу таких об'єктів третій особі, а також на заволодіння грошовими коштами з рахунку товариства.
Усвідомлюючи, що для реалізації злочинного умислу, а саме нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та державної перереєстрації права власності необхідно провести оцінку вартості нерухомості, 28.12.2021, перебуваючи за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, ОСОБА_6 одержав від ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС» звіт про експертну грошову оцінку вищевказаних об'єктів нерухомого майна.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що з метою маскування факту протиправного заволодіння майном ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» під виглядом вчинення законного правочину йому буде необхідно залучити іншу фізичну особу або уповноважену на вчинення правочинів службову особу іншої юридичною особи, у невстановлений достовірно час, однак не пізніше 29.12.2021, залучив до вказаної протиправної діяльності свою дружину - ОСОБА_5
ОСОБА_5 , будучи обізнаною у справах свого чоловіка ОСОБА_6 ,
а зокрема про його конфлікт із іншими співзасновниками ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», переслідуючи корисливий мотив, погодилася на запропоновані ОСОБА_6 умови, та відповідно до попередньо обумовленого злочинного плану, 29.12.2021 як єдиний засновник створила Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд Груп Девеломпмент» (далі - ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент») з метою подальшого забезпечення вчинення кримінального правопорушення. В цей же час, ОСОБА_5 через приватного нотаріуса Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 подала необхідні документи для проведення державної реєстрації юридичної особи та внесення відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також відповідно до наказу № 1 директора ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент» приступила до виконання своїх обов'язків.
Відповідно до п. 1.1 статуту ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент», товариство утворене відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших законодавчих актів України для здійснення господарської діяльності на необмежений термін.
Пунктом 1.3 статуту ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент» визначено, що товариство є юридичною особою від дня державної реєстрації та діє на принципах господарського розрахунку і валютної самоокупності, може від свого імені набувати майнові та особисті не майнові права, вступати в зобов'язання, виступати у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді.
Згідно з пунктами 2.1, 5.1, 5.2 статуту ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент» товариство створюється з метою здійснення всіх видів підприємницької діяльності, не заборонених українським законодавством, для одержання прибутку, задоволення інтересів учасника, а також задоволення потреб споживачів у товарах, послугах та роботах товариства; виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є директор (одноособовий орган); директор товариства вирішує всі питання пов?язані з управлінням поточною діяльністю товариства, за винятком тих, що віднесені відповідно до законодавства або цього статуту до компетенції інших органів товариства.
Відповідно до пункту 5.5, 5.9 статуту ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент», директор товариства має право: без довіреності вчиняти юридичні дії від імені товариства, у тому числі представляє його інтереси у відносинах з третіми особами, включаючи державні органи та органи місцевого самоврядування, у судових органах в Україні та за її межами, проводити переговори від імені товариства; вчиняти правочини від імені товариства з урахуванням обмежень та застережень, встановлених чиним законодавством України та цим статутом; приймати від імені товариства майно, в тому числі в статутний капітал; видавати довіреність на право представництва інтересів від імені товариства (з правом передоручення); затверджує штатний розклад (розпис), посадові оклади працівників товариства, правила внутрішнього трудового розпорядку товариства, посадові інструкції працівників товариства, порядок, системи та розміри оплати праці працівників товариства, в тому числі у філіях, дочірніх підприємствах та представництвах товариства; вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначає на посади та звільняє з посад працівників товариства усіх рівнів, застосовує до них заходи заохочення, стягнення відповідно до чинного законодавства України; розпоряджається майном, грошовими коштами товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень та застережень, встановлених чинним законодавством України та цим статутом; відкривати, закривати та використовувати розрахункові, поточні рахунки товариства в установах банків; організовувати у товаристві бухгалтерський, оперативний та статистичний облік та звітність; видавати в межах компетенції накази та інші розпорядчі документи з питань діяльності товариства; в межах своєї компетенції нести відповідальність перед загальними зборами учасників товариства за порушення фінансово-господарської та трудової дисципліни в товаристві; вживати заходи, спрямовані на запобігання та урегулювання конфлікту інтересів.
Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи в період з 29.12.2021 до 01.02.2022 посаду директора ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент», виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто була службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.
Реалізуючи спільний злочинний план 10.01.2022 ОСОБА_6 , будучи службовою особою - директором ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», переслідуючи спільний з ОСОБА_5 умисел на заволодіння майном товариства, а саме нежитловою будівлею площею 1324,9 кв.м., що знаходиться по вул. Молодіжній, 7, у с. Ярчівці, Тернопільського району, Тернопільської області, ринкова вартість якої становила 1 630 865 (один мільйон шістсот тридцять тисяч вісімсот шістдесят п'ять) грн., та земельною ділянкою площею 0,4280 гектарів, кадастровий номер - 6122689800:02:001:0073, ринкова вартість якої становила 588 110 (п'ятсот вісімдесят вісім тисяч сто десять) грн., бажаючи позбавити права власності інших учасників ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ»: ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 їх частки щодо вищевказаних об'єктів нерухомості, усвідомлюючи, що діє в умовах конфлікту інтересів, у порушення вимог ст.ст. 12, 26, 42 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», п. 1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства», ст. 113, ч. 1 ст. 115,
п. 2 ч. 1 ст. 116 Цивільного кодексу України, ст. 66 Господарського кодексу України, п.п. 3.14.6, 3.14.10, 3.14.15-3.14.16, 3.15 статуту ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», а відтак зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у приміщенні, де здійснював свою діяльність приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що по вул. Шевченка, 18/3, у м. Тернополі, уклав від імені ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» із своєю дружиною ОСОБА_5 , яка діяла від імені
ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент», договір купівлі-продажу належних
ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» об'єктів нерухомого майна за заниженої вартістю - 440 000 грн., а саме: нежитлової будівлі площею 1324,9 кв.м., що знаходиться по вул. Молодіжній, 7, у с. Ярчівці, Тернопільського району, Тернопільської області, та земельної ділянки площею 0,4280 гектарів, кадастровий номер - 6122689800:02:001:0073.
Надалі, ОСОБА_6 після надходження 10.01.2022 о 16 год. 33 хв. на рахунок № НОМЕР_14 , що відкритий в АТ «Альфа-Банк» (на даний час АТ «СЕНС БАНК»), коштів у сумі 440 000 грн. від
ОСОБА_5 , яка діяла від імені ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент», за продаж вищевказаних об'єктів нерухомості, будучи службовою особою - директором ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та переслідуючи єдиний умисел на заволодіння майна товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 10.01.2022 до 13.01.2022, перебуваючи у відділенні АТ «Альфа-Банк», що по вул. Качали, 5, у м. Тернополі, отримав шляхом зняття з банківського рахунку № НОМЕР_14 у касі банку готівкові кошти, а саме: 10.01.2022 о 17 год. 12 хв. - 100000,00 грн., 11.01.2022 о 09 год. 31 хв. - 50000,00 грн.; 11.01.2022 о 09 год. 32 хв. - 190000,00 грн.; 13.01.2022 о 16 год. 52 хв. - 50000,00 грн. ; 13.01.2022 о 16 год. 58 хв. - 123000,00 грн., а всьогов загальній сумі 513 000 грн., з яких кошти в сумі 440 000 грн. - кошти отриманні від його дружини ОСОБА_5 за продаж вищевказаних об'єктів нерухомості, а також 73 000 грн., які були на рахунку підприємства.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із своїм чоловіком ОСОБА_6 , використовуючи спеціально створену для вчинення злочину юридичну особу - ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент», заволоділи нерухомим майном ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ринкова вартість якого на момент заволодіння становила 2 218 975 (два мільйони двісті вісімнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) грн. та грошовими коштами ТОВ «ПРЕСТИЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на загальну суму 73 000 (сімдесят три тисячі) грн., а всього на суму 2 291 975 (два мільйони двісті дев'яносто одна тисяча дев'ятсот сімдесят п'ять) грн., що з огляду на примітку до ст. 185 КК України, положення ст. 169.1 Податкового кодексу України і Закону України «Про державний бюджет на 2022 рік» є вчиненим в особливо великому розмірі, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
З огляду на викладене, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, директор ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент» ОСОБА_5 , продовжуючи використовувати зазначене товариство для вчинення злочинної діяльності, усвідомлюючи, що майно, а саме нежитлова будівля площею 1324,9 кв.м., що знаходиться по вул. Молодіжній, 7, у с. Ярчівці, Тернопільського району, Тернопільської області, та земельна ділянка площею 0,4280 гектарів, кадастровий номер - 6122689800:02:001:0073, одержано внаслідок вчинення нею спільно з її чоловіком - ОСОБА_6 суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вирішила використати зазначене майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в якості застави (іпотеки) під час укладення договору позики коштів у сумі 700 000,00 грн. з ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 .
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 одержала 01.02.2022 від ТОВ «АРХЕКСПЕРТУС» звіт про експертну грошову оцінку вищевказаних об'єктів нерухомого майна.
Надалі, директор ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент» ОСОБА_5 , продовжуючи використовувати зазначене товариство для вчинення злочинної діяльності, 01.02.2022, у достовірно невстановлений час, перебуваючи у приміщенні, де здійснював свою діяльність приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що
по вул. Шевченка, 18/3, у м. Тернополі, уклала від імені ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент» іпотечний договір з ОСОБА_13 , відповідно до умов якого для забезпечення виконання зобов'язань за договором позики грошових коштів у сумі 700 000 (сімсот тисяч) грн., ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент» передало в іпотеку ОСОБА_13 майно, а саме: нежитлову будівлю площею 1324,9 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_1 , та земельну ділянку площею 0,4280 гектарів, кадастровий номер - 6122689800:02:001:0073, які ОСОБА_5 набула у власність ТОВ «Трейд Груп Девеломпмент» внаслідок вчинення нею спільно з її чоловіком - ОСОБА_6 суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З огляду на викладене, ОСОБА_5 підозрюється у використанні майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом вчинення правочину з таким майном особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України
Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Санкція ч. 1 ст. 209 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-6 КК України визначено, що до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру: 1) штраф; 2) конфіскація майна; 3) ліквідація; 4) додаткові (нефінансові) заходи кримінально-правового характеру.
Дослідивши подані матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.
Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також можливості застосування спеціальної конфіскації в майбутньому у разі визнання особи винною у вчинення криміналоьних правопорушень, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказані в клопотанні речі.
Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно- задоволити.
Накласти арешт на майно, а саме намайно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ):
- частку у статутному капіталі ТОВ «Трейд Груп Девелопмент» (код ЄДРПОУ 44419594) у розмірі 50 %, що в грошовому еквіваленті становить 616 566 грн.;
-земельну ділянку з кадастровим номером 6125255200:01:002:0050 площею 0,1173 га, що розташована за адресою: Тернопільська обл., Тернопільського р., смт. Велика Березовиця, вулиця Енергетичній, 53 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 2031375161252);
-земельну ділянку з кадастровим номером 6125255200:02:002:2315, площею 0,096 га, що розташована за адресою: Тернопільська обл., Тернопільського р., смт. Велика Березовиця, вулиця Трудова, 22 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1611417061252);
-земельну ділянку з кадастровим номером 6125255200:02:002:2402, площею 0,0028 га, що розташована за адресою: Тернопільська обл., Тернопільського р., смт. Велика Березовиця (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 286192761252);
-житловий будинок загальною площею 83,3 кв.м., що розташований за адресою: Тернопільська обл., Тернопільського р., смт. Велика Березовиця, вулиця Трудова, 22 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 262736161252);
-нежитлове приміщення загальною площею 111,6 кв.м., що розташоване за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Чернівецька, 66 приміщення 44 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 201616861101);
-аптеку загальною площею 52,7 кв.м., що розташована за адресою: Тернопільська обл., Тернопільського р., смт. Велика Березовиця, вулиця Енергетична, 19/2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 33755709);
- грошові кошти, що знаходяться та які будуть надходити на банківські рахункиUA803003460000026045018674201, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);
-грошові кошти, що знаходяться та які будуть надходити на банківські НОМЕР_15 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкриті у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);
-грошові кошти, що знаходяться та які будуть надходити на банківські НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкриті у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299);
-автомобіль марки «GMC TERRAIN» реєстраційний номерний знак НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали.
Слідчий суддя: ОСОБА_1