справа № 208/2507/25
№ провадження 1-кс/208/2473/25
Іменем України
23 червня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -
Прокурор Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
У своєму клопотанні просить суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході проведення обшуків 11.06.2025 року у кримінальному провадженні №42024050000000652 від 05.09.2024року.
Прокурор у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Представник власника майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 у судове засідання не з'явився, подав письмове заперечення на клопотання, прохав відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на особисті речі ОСОБА_4
ОСОБА_6 у судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.
Власник майна ОСОБА_7 у судове засідання не з'явилась, надала письмове заперечення, відповідно до якого заперечувала проти накладення арешту на її мобільний телефон iPhone 14 pro. Прохала клопотання розглянути без її участі.
Власник майна ОСОБА_8 у судове засідання не з'явилась, надала письмове заперечення, відповідно до якого заперечувала проти накладення арешту на її мобільний телефон Samsung Galaxy 3M-F165F/DSB. Прохала клопотання розглянути без її участі.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2024 за № 42024050000000652 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка Донецької області ОСОБА_9 налагодила протиправний механізм матеріального збагачення шляхом попередньої змови з службовими особами медичних закладів Донецької та Дніпропетровської області та закладів вищої освіти Запорізької області, який полягає в сприянні в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаним мешканцям Донецької області.
Зокрема встановлено, що ОСОБА_9 вимагає неправомірну вигоду в розмірі 150 000 гривень з ОСОБА_10 за формування підґрунтя про наявність захворювання, шляхом фіктивного лікування в КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування», та в подальшому два місяці в одному із приватних медичних закладів м. Дніпро. Згідно протиправного механізму надалі документи будуть направлені до відповідного органу для отримання групи інвалідності.
Під час розслідування встановлено, що за аналогічною схемою ОСОБА_9 здійснює заходи щодо надання сприяння в ухиленні від призову на військову службу ОСОБА_11 .
Крім того, ОСОБА_9 налагодила злочинний механізм ухилення від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаних осіб, який полягає у впливі на членів приймальної комісії та педагогічних працівників Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького з метою влаштування вступу абітурієнтів з числа військовозобов'язаних осіб до зазначеного закладу вищої освіти на денну форму навчання та виконання навчальної програми такими особами без фактичного відвідування навчальних занять.
Під час розслідування вказаних фактів з УСР в Донецькій області ДСР НПУ надійшли матеріали про те, що громадянка ОСОБА_9 вимагає та отримує неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США від військовозобов'язаних осіб за вплив на службових осіб ТЦК та СП Донецької області, медичних та вищих навчальних закладів щодо забезпечення ухилення від мобілізації зазначеним особам шляхом вирішення питання по зарахуванню до ВНЗ, підготовку медичних документів для оформлення групи інвалідності та забезпечення безперешкодного і прискореного оновлення даних в реєстрі «Оберіг».
За даним фактом 23.12.2024 до ЄРДР внесене кримінальне провадження № 12024050000000726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, та 26.12.2024 приєднано до кримінального провадження № 42024050000000652 від 05.09.2024.
11.06.2025 проведено огляд місця події на земельній ділянці поблизу будинку № 83 по вул. Першотравневій в м. Добропілля Донецької обл..
11.06.2025 на підставі ухвали Заводського районного суду міста Кам'янського проведено обшук у приміщенні Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького за адресою: Донецька область, м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 6 (3 поверх).
11.06.2025 на підставі ухвали Заводського районного суду міста Кам'янського проведено обшук у приміщенні Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького за адресою: Донецька область, м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 6 (3 поверх).
11.06.2025 на підставі ухвали Заводського районного суду міста Кам'янського проведено обшук у приміщенні кабінету № 35 КНП Слов'янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Слов'янська» за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Банківська, б. 85.
11.06.2025 на підставі ухвали Заводського районного суду міста Кам'янського проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 .
Внаслідок зазначених обшуків вилучено майно.
11.06.2025 слідчим СУ ГУНП в Донецькій області винесено постанову про визнання речових доказів, якою тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Зазначені обставини підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_9 .
У слідства є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти, предмети та документи несуть на собі відомості, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та подальшого проведення відповідних судових експертиз.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт на комп'ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп'ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Окрім цього, частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України - ст. 173 КПК України.
Відповідно до положень ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Прокурором не доведено необхідність накладення арешту на: медична картка на ім'я ОСОБА_4 , довідка непрацездатності № 1 від 15.01.2025 на ім'я ОСОБА_4 , довідка непрацездатності № 6 від 31.03.2024 на ім'я ОСОБА_4 , довідка непрацездатності № 6 від 01.03.2024 на ім'я ОСОБА_4 , копія консультативного висновку кардіолога від 15.04.2025 на 3 арк. на ім'я ОСОБА_4 , виписка з карти стаціонарного хворого № 843/109 на 2 арк. на ім'я ОСОБА_4 , оригінал виписки карти стаціонарного хворого № 12/11 на 2 арк. на ім'я ОСОБА_4 , копія наказу № 833 від 02.06.2025 на 2 арк. на ім'я ОСОБА_4 , довідка ВЛК від 24.12.2024 № 55 на 1 арк. на ім'я ОСОБА_4 , довідка ВЛК від 05.02.2023 № 1925 на 1 арк. на ім'я ОСОБА_4 , витяг з протоколу засідання ВЛК № 1487 від 12.04.2024 на 1 арк. на ім'я ОСОБА_4 .
Крім того, після вилучення зазначеного майна у органу досудового розслідування був час дослідити вказані речі.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно:
1.1 під час проведення огляду місця події 11.06.2025 у ОСОБА_6 поблизу будинку № 83 по вул. Першотравневій в м. Добропілля Донецької обл.:
- грошові кошти в сумі 64 000, 00 гривень, банкнотами номіналом 500 гривень в кількості 128 одиниць, які мають наступні серії та номери: ВУ8565465, ЕА6143171, АВ3024006, ЄГ9385355, АД3171267, АН4520918, ЕД7608334, ЗА5230736, ЄВ3132835, А6409449, ХБ3386841, ВЗ3049493, ХВ8358572, ГМ0641793, ЄЛ3293654, ХЄ6509571, ВС8316461, ЯБ4700263, ГВ1148492, ЯБ9889269, ВЄ2984074, ЕУ7187348, ВЄ0318047, ЗБ3476810, ГЛ4256320, ЗВ3358179, ГК8250768, ЕУ6397421, ЕУ7187347, АЕ2851425, ХБ5689407, АН3494123, ГМ8778560, ВЗ2702915, ЄЄ5908345, ЄЛ2542041, ГМ9451471, ГВ1419271, ЕВ9499892, АЕ5960367, ХА9316462, ЗГ5512755, ЄЕ7327407, ВЖ7191804, ЕЕ1724221, АН1014717, ГМ8643196, ВУ5762965, ГЛ2639742, ХЄ8557240, ЄГ3531706, ЄЗ4790157, ЄМ6187039, ББ0491708, ХД3904214, ЦБ2470088, АН6517026, ГК1618585, БВ7679573, ЄБ2382196, АА4565626, АВ9906732, ЄИ8544078, ГМ7336635, ЕЄ9112012, ЗН2381501, ЄЄ8862380, ЗН7837929, ЕИ4088766, ЕВ2994138, Д8995210, ЄА7078462, ЄВ1764468, ВЗ0247038, ЗБ9172898, ББ1659693, Д0761044, ФД1590745, АМ2733544, АЛ2492586, АП3397109, ГМ0186562, ЕД9653039, ХЖ4567919, ВБ7577418, АМ3358222, БА0285344, ЄГ8996416, ЄА2540657, ГМ0787873, БВ9014465, ЄИ3826601, ХЖ6384128, ГМ9383829, ХЕ9454913, ЄЛ3750162, БВ9533436, АД1679350, ЄМ5443590, АД8025695, ЕУ9390251, ВЖ8525550, ЄА4214979, ХЕ3988165, АЛ2818044, ЕВ8773466, ЕН2191364, ВЗ0901465, ЄЗ1918184, АГ6341590, ВЗ3170126, ЄД8071823, ЄА4612648, ЄЖ6678164, ВТ6044112, ВС2227058, АЄ7755031, ГМ7712807, ЕН9336684, ЄЕ7519022, ЕН9336712, АИ3103182, БВ5965855, АЖ5554411, ЄЖ0341352, ХЕ4702630, ЗН0405682, ЕЖ9760325,
- мобільний телефон марки Samsung A31, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , SN: НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 .
1.2 під час проведення обшуку 11.06.2025 у приміщенні Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького за адресою: Донецька область, м. Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, буд. 6 (3 поверх):
- мобільний телефон Iphone 14 Pro, серійний номер НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 , ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , SN який належить голові приймальної комісії Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького ОСОБА_7 ,
- особова справа здобувача вищої освіти ОСОБА_10 від 14.10.2024 на 10 арк.,
- згода ОСОБА_10 на обробку персональних даних на 1 арк.,
- заява-гарантійний лист ОСОБА_10 на 1 арк.,
- копія тимчасового посвідчення військовозобов'язаного ОСОБА_10 на 2 арк.,
- правила військового обліку призовників ОСОБА_10 на 2 арк.,
- договір про навчання у закладі вищої освіти від 14.11.2024 на 2 арк.,
- внутрішній опис документів справи № 2 ОСОБА_10 ,
- договір про навчання у закладі вищої освіти ОСОБА_10 від 14.11.2024 на 2 арк.,
- копія картки ФО-ПП ОСОБА_10 на 1 арк.,
- договір про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців № 965/44-07/2024 на 2 арк. у 2 екз.,
- наказ № 113/32-09 від 23.09.2024 про зарахування на навчання на 1 арк.,
- додаток до наказу № 113/32-09 від 23.09.2024 про зарахування на навчання на 22 арк.,
- наказ № 140/32-09 від 30.10.2024 про зарахування на навчання на 1 арк.,
- додаток до наказу № 140/32-09 від 30.10.2024 про зарахування на навчання на 7 арк.,
- наказ № 14/01-05 від 03.03.2024 про внесення змін на 1 арк.,
- наказ № 18/01-05 від 13.03.2024 про внесення змін на 1 арк.,
- наказ № 69/01-05 від 26.12.2023 про організацію прийому на навчання здобувачів вищої освіти в 2024-2025 рр. на 3 арк.,
- наказ № 41/01-05 від 29.05.2024 про створення предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій… у 2024 році на 9 арк.,
- програма співбесіди з історії України від 11.03.2024 на 12 арк.,
- програма співбесіди з української мови від 11.03.2024 на 21 арк.,
- програма співбесіди з математики від 11.03.2024 на 13 арк.,
- програма співбесіди з біології від 11.03.2024 на 21 арк.,
- особова справа здобувача вищої освіти ОСОБА_12 від 11.09.2024 на 13 арк.,
- внутрішній опис документів справи № 2 ОСОБА_12 на 1 арк.,
- копія військового квитка НОМЕР_9 ОСОБА_12 на 8 арк.,
- витяг з «Резерв+» на ОСОБА_12 на 1 арк.,
- копія картки ФО-ПП ОСОБА_12 на 1 арк.,
- правила військового обліку призовників ОСОБА_12 на 3 арк.,
- договір про надання платної освітньої послуги для підготовки фахівців № 965/44-07/2024 від 25.11.2024 на 4 арк.,
- договір № 1596/44-06/2024 від 25.11.2024 про навчання у закладі вищої освіти на 2 арк.,
- згода ОСОБА_12 на обробку персональних даних на 1 арк.,
- заява-гарантійний лист ОСОБА_12 на 1 арк.,
- довідка про академічну успішність студента ОСОБА_10 на 1 арк.,
- витяг із списку студентів групи 614-п на 1 арк.
1.3 під час проведення огляду 11.06.2025 у ОСОБА_8 :
- мобільний телефон Samsung Galaxy 3M-A165F/DSB IMEI НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
1.4 під час проведення обшуку 11.06.2025 у приміщенні кабінету № 35 КНП Слов'янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Слов'янська» за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Банківська, б. 85:
-довідка до акта огляду медико - соціальною експертною комісією серія 12 ААВ №781508 на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк.;
-виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім'я ОСОБА_13 від 28.08.2024 на 1 арк.;
-виписка кардіолога від 11.07.2024 на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк.;
-огляд сімейного лікаря від 28.08.2024 на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк.;
-індивідуальна програма реабілітації інваліда № 106 від 21.09.2022 на ім'я ОСОБА_13 на 6 арк.;
-план реабілітаційних заходів по медичній реабілітації на період з 28.08.2024 по 28.08.2026 на 1 арк.;
-висновок ехокардіографії від 02.07.2024 на 2 арк.;
-виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого № 1209 на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк.;
-направлення на МСЕК на ім'я ОСОБА_13 від 30.08.2024 на 1 арк.;
-супровідний лист про направлення форми 088/о на 1 арк.;
-«дневник событий, мониторинг электрической активности сердца» на ім'я ОСОБА_13 на 2 арк.;
-«суточное мониторирование электрической активности сердца» на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк.;
-виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого № 1032 на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк.;
-ехокардіографічне обстеження від 04.12.2024 на 2 арк.;
-медичні документи з дослідження, проведеного ОСОБА_13 на 9 арк.;
-інформована добровільна згода пацієнта на обробку персональних даних ОСОБА_13 на 1 арк.;
-повідомлення закладу охорони здоров'я про рішення МСЕК на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк.;
-виписка з журналу для реєстрації рішень експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, що передається до територіальних органів Пенсійного фонду України на 3 арк.;
-витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи на 4 арк.;
-рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю № 53/25/81/І на 4 арк.;
-витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, що надсилається до територіальних органів Пенсійного фонду України № 53/25/81/ВП на 2 арк.;
-витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, що надсилається до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів розвідувальних органів № 53/25/81/ВП на 2 арк.;
-копії документів ОСОБА_13 на 9 арк.
1.5 під час проведення обшуку 11.06.2025 за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 :
- копія військового квитка на ім'я ОСОБА_12 НОМЕР_9 на 5 арк.,
- витяг з наказу від 23.03.2024 № 113/32-09 на 2 арк.
В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на медичну картку на ім'я ОСОБА_4 , довідку непрацездатності № 1 від 15.01.2025 на ім'я ОСОБА_4 , довідку непрацездатності № 6 від 31.03.2024 на ім'я ОСОБА_4 , довідку непрацездатності № 6 від 01.03.2024 на ім'я ОСОБА_4 , копію консультативного висновку кардіолога від 15.04.2025 на 3 арк. на ім'я ОСОБА_4 , виписку з карти стаціонарного хворого № 843/109 на 2 арк. на ім'я ОСОБА_4 , оригінал виписки карти стаціонарного хворого № 12/11 на 2 арк. на ім'я ОСОБА_4 , копію наказу № 833 від 02.06.2025 на 2 арк. на ім'я ОСОБА_4 , довідку ВЛК від 24.12.2024 № 55 на 1 арк. на ім'я ОСОБА_4 , довідку ВЛК від 05.02.2023 № 1925 на 1 арк. на ім'я ОСОБА_4 , витяг з протоколу засідання ВЛК № 1487 від 12.04.2024 на 1 арк. на ім'я ОСОБА_4 , - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1