справа № 208/5573/25
№ провадження 1-кс/208/2616/25
Іменем України
23 червня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -
Прокурор Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотаннямпро арешт майна.
У своєму клопотанні просить суд накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на алкогольні напої, грошові кошти, блокнот із чорновими записами, вилучені в ході проведення обшуків 19.06.2025.
Прокурор у судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.
ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, надав письмову заяву, у якій прохав клопотання про арешт вилученого у нього майна розглядати без його участі, не заперечував проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42025050000000002 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що до Донецької обласної прокуратури надійшло повідомлення з сектору протидії кримінальним правопорушенням ВБТЗ (з місцем дислокації м. Краматорськ) управління оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, здійснює незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді алкогольних напоїв на території м. Білозерське Добропільського району Донецької області.
19.06.2025 слідчими групи слідчих у кримінальному провадженні проведено санкціоновані обшуки.
Проведеним обшуком транспортного засобу ВАЗ 21121, державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 виявлено та вилучено:
- блокнот із чорновими записами;
- грошові кошти: номіналом 20 грн. - 75 купюр, номіналом 50 грн. - 108 купюр, номіналом 200 грн. - 50 купюр, номіналом 100 грн. - 27 купюр. Загальна сума 19 600 грн.
Проведеним обшуком гаражного приміщення № НОМЕР_2 , розташованого поблизу вул. Будівельній м. Білозерське виявлено та вилучено:
-дві пластикові пляшки ємністю 2 л. із прозорою рідиною із характерним запахом спирту;
-дві пластикові пляшки ємністю 1,5 л. із прозорою рідиною із характерним запахом спирту;
-картонна коробка із полімерною ємністю об'ємом 10 літрів, яка заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту заповнена менш ніж на половину, приблизно 3 літри;
-чотири картонні коробки із полімерними ємностями сріблястого кольору із прозорою рідиною об'ємом 10 літрів кожна.
Проведеним обшуком гаражного приміщення № НОМЕР_3 , розташованого поблизу вул. Будівельній м. Білозерське виявлено та вилучено:
-скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «GREENDAY CLASSIC» із прозорою рідиною із марками акцизного податку сумнівного походження у кількості 4 пляшки;
-скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «OXY GEN» із прозорою рідиною з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 4 пляшки;
-скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «HLIBNY DAR» із прозорою рідиною з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 13 пляшок;
-одна скляна пляшка ємністю 1,75 л. із етикеткою із написом «HETMAN PREMIUM VODKA» із прозорою рідиною з марками акцизного податку з ознаками підробки;
-скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «GUDAURI» із рідиною коричневого кольору з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 7 пляшок;
-скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «AZNAURI» із рідиною коричневого кольору з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 2 пляшки;
-скляна пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «AZNAURI WILD CHERRY» із рідиною коричневого кольору з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 1 пляшка;
-скляні пляшки ємністю 1 л. із етикеткою із написом «HETMAN» із прозорою рідиною з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 2 пляшки;
-скляна пляшка ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «HETMAN» із прозорою рідиною з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 1 пляшка;
-скляна пляшка ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «PRIME VODKA» із прозорою рідиною з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 1 пляшка;
-скляна пляшка ємністю 1 л. із етикеткою із написом «FINLANDIA CRANBERRY» із прозорою рідиною з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 1 пляшка.
Постановою слідчого від 19.06.2025 вищезазначена алкогольна продукція, грошові кошти та блокнот із чорновими записами визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та підпадають під ознаки зазначені в п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт на комп'ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп'ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки".
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Окрім цього, частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України - ст. 173 КПК України.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на алкогольні напої, грошові кошти, блокнот із чорновими записами, вилучені в ході проведення обшуків 19.06.2025, а саме:
- блокнот із чорновими записами;
- грошові кошти: номіналом 20 грн. - 75 купюр, номіналом 50 грн. - 108 купюр, номіналом 200 грн. - 50 купюр, номіналом 100 грн. - 27 купюр. Загальна сума 19 600 грн.;
-дві пластикові пляшки ємністю 2 л. із прозорою рідиною із характерним запахом спирту;
-дві пластикові пляшки ємністю 1,5 л. із прозорою рідиною із характерним запахом спирту;
-картонна коробка із полімерною ємністю об'ємом 10 літрів, яка заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту заповнена менш ніж на половину, приблизно 3 літри;
-чотири картонні коробки із полімерними ємностями сріблястого кольору із рідиною об'ємом 10 літрів кожна;
-скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «GREENDAY CLASSIC» із прозорою рідиною із марками акцизного податку сумнівного походження у кількості 4 пляшки;
-скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «OXY GEN» із прозорою рідиною з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 4 пляшки;
-скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «HLIBNY DAR» із прозорою рідиною з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 13 пляшок;
-одна скляна пляшка ємністю 1,75 л. із етикеткою із написом «HETMAN PREMIUM VODKA» із прозорою рідиною з марками акцизного податку з ознаками підробки;
-скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «GUDAURI» із рідиною коричневого кольору з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 7 пляшок;
-скляні пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «AZNAURI» із рідиною коричневого кольору з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 2 пляшки;
-скляна пляшки ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «AZNAURI WILD CHERRY» із рідиною коричневого кольору з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 1 пляшка;
-скляні пляшки ємністю 1 л. із етикеткою із написом «HETMAN» із прозорою рідиною з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 2 пляшки;
-скляна пляшка ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «HETMAN» із прозорою рідиною з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 1 пляшка;
-скляна пляшка ємністю 0,5 л. із етикеткою із написом «PRIME VODKA» із прозорою рідиною з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 1 пляшка;
-скляна пляшка ємністю 1 л. із етикеткою із написом «FINLANDIA CRANBERRY» із прозорою рідиною з марками акцизного податку з ознаками підробки у кількості 1 пляшка.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1