Справа № 761/23886/25
Провадження № 1-кс/761/15932/2025
17 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001220000024 від 15.05.2025.
Так встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ), за результатами публічної закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 90 від 08.04.2024 з іноземним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 (код АДРЕСА_2 ) на поставку 100 (сто) квадроциклів марки KYMCO MXU 550i ABS T3b 2022 року випуску для потреб сил оборони на загальну суму 890 тис. 000 Євро (8 тисяч 900 Євро за одиницю).
Водночас, за наявними даними середня вартість вказаних розмитнених моделей на території України становить приблизно 6 тисяч 620 Євро за одне найменування такого товару. Враховуючи обов'язкові митні платежі, вартість зазначеної мототехніки у іноземних дилерів становить приблизно 5 тисяч 300 Євро, що на 3 тисячі Євро дешевше наведеної у договорі поставки.
Так, проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (код АДРЕСА_2 ), з якою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) укладено договір № 261 від 12.08.2024 на поставку 100 (сто) квадроциклів марки KYMCO MXU 550i ABS T3b 2022 року випуску для потреб сил оборони на загальну суму 273 тис. 900 Євро (8 тисяч 300 Євро за одиницю), ціна яких відповідно до аналізу ринкових цін завищена на загальну суму (5,5 млн. грн.).
Так, встановлено ІНФОРМАЦІЯ_3 (екс-назва ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , види діяльності: Оренда нерухомості, квартир та нежитлових приміщень та виробництво, торгівля та послуги, не зазначені в додатках 1-3 Закону про торгівлю.
За результатами аналізу тендерних закупівель (ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (екс-назва ОСОБА_5 ) приймало участь державних закупівлях на території Дніпропетровської області. Впродовж 2022-2024 років уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (екс-назва ОСОБА_5 ) укладено 12 договорів щодо постачання товарів (автомобілів, квадроциклів) на загальну суму 3,657 млн. Євро.
Основні замовники: Департамент громадського порядку і цивільного захисту ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Проведеними заходами з'ясовано, що при ввезенні вказаних вище квадроциклів на територію України (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») митні та інші обов'язкові платежі не сплачувались, вказаний товар перетинав Державний і митний кордон України у якості гуманітарної допомоги.
Водночас, проведено аналіз відкритих джерел інформації щодо ринкових цін на квадроцикли KYMCO MXU 550i ABS T3b, яким з'ясовано, що в країнах Європейського Союзу (Чехія) вартість такого товару складає 7,75 тисяч Євро (без доставки), 8,1 тисяч Євро з доставкою за одиницю.
Таким чином, викладені обставини вказують на організацію службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, яке підпорядковано ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період 2024 року протиправної схеми закупівлі квадроциклів для потреб Сил Оборони України по завищеній вартості, у порівняні із середньо ринковими цінами на ідентичні (аналогічні) товари, у іноземного комерційного підприємства, при реальній можливості придбання вказаних мототранспортних засобів по нижчій вартості.
Так, до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради направлено запит про надання копій документів, зокрема: контрактів, угод, договорів та додатків до них, з специфікаціями, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг), актів приймання - передачі ТМЦ, платіжних доручень, документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок), тендерної документації, що була підставою проведення тендеру, документів на підставі якої сформовано ціну, проведено моніторинг ринку, документів щодо прийняття участі у закупівлі, листування під час закупівлі, інших документів за результатом яких було проведено тендерні закупівлі та укладено ряд договорів на придбання товарів, виконання робіт та надання послуг, копії наказів на призначення на посади службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради та їх посадові інструкції, по вказаній вище тендерній закупівлі.
Однак від службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідь та копії документів до ГПД БЕБ не надходила.
На даний час з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення планується отримання тимчасового доступу до речей і документів з приводу проведення вказаної вище тендерної закупівлі, ідентифікатор в системі прозоро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) на поставку 100 (сто) квадроциклів марки KYMCO MXU 550i ABS T3b 2022 року випуску для потреб сил оборони.
Детектив у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025001220000024 від 15.05.2025.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів запитуваних документів з можливістю їх вилучення, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, детективом не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 72025001220000024 від 15.05.2025, керівнику відділу детективів ОСОБА_6 , заступнику керівника відділу ОСОБА_7 , детективам (старшим/детективам) Бюро економічної безпеки України, ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ) або за іншою можливою адресою знаходження документів, ( АДРЕСА_1 ) а саме: контрактів, угод, договорів та додатків до них, з специфікаціями, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг), актів приймання - передачі ТМЦ, платіжних доручень, документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок), тендерної документації, документації, що була підставою проведення тендеру, документів на підставі якої сформовано ціну, проведено моніторинг ринку, документів щодо прийняття участі у закупівлі, листування під час закупівлі, копії наказів на призначення на посади службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та їх посадові інструкції (які підписували вказані договори), інших документів за результатом яких було проведено тендерні закупівлі та укладено ряд договорів на постачання 100 (сто) квадроциклів марки KYMCO MXU 550i ABS T3b 2022 року випуску для потреб сил оборони, а саме: контракт № 90 від 08.04.2024 на поставку 100 (сто) квадроциклів марки KYMCO MXU 550i ABS T3b 2022 року випуску для потреб сил оборони на загальну суму 890 тис. 000 Євро (8 тисяч 900 Євро за одиницю), укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_26 , з одного боку та «Постачальник» ІНФОРМАЦІЯ_3 (код АДРЕСА_2 ) (згідно специфікації), за кодом ДК 021:2015:34410000-4 Мотоцикли) Квадроцикли для потреб сил оборони - згідно специфікації (Ідентифікатор закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В іншій частині поданого клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1