Справа № 761/23789/25
Провадження № 1-кс/761/15863/2025
16 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування
Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22024000000000726 від 17.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та окремі співробітники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») добровільно підготовлюють та передають матеріальні ресурси представникам держави-агресора.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване 24.12.2019. Підприємство спеціалізується на виробництві сушильного обладнання для харчової промисловості та обладнання для промислової сушки.
Учасниками товариства є ОСОБА_6 розмір частки в статутному капіталі якого становить 70 %, та ОСОБА_5 розмір частки в статутному капіталі якого становить 30 %.
У відповідності до розділу 12 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », органами Товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган.
Виконавчим органом товариства є директор, який призначається (обирається) та звільняється Загальними зборами учасників Товариства.
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6
Головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянка України ОСОБА_7 29.03.2016 та 16.06.2017 ОСОБА_8 у м. Бєлгород російської федерації створено за законодавством рф товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ИПН: НОМЕР_2 ) (далі - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ИПН: НОМЕР_3 ) (далі - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відповідно.
Директором вказаних підприємств призначено громадянку рф ОСОБА_9 .
До початку повномасштабного вторгнення 24.02.2022 окупаційних військ російської федерації на територію України та подальшої криміналізації «пособництва державі-агресору» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало постачання сушильного обладнання для харчової промисловості та обладнання для промислової сушки в адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ИПН: НОМЕР_2 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ИПН: НОМЕР_3 ).
Будучи обізнаними з триваючою агресією рф, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 усвідомлювали можливість використання виробленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сушильного обладнання для сушіння та термооброблення різних видів овочів, фруктів, м'ясних, рибних виробів, у тому числі для комплектування сухпайків військовослужбовців збройних сил російської федерації.
Проте, маючи на меті завдання шкоди Україні а також підтримки дій держави-агресора, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 не пізніше 17.05.2022 організували та впровадили механізм експорту виготовленого сушильного обладнання з України до російської федерації, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення поставки на адресу резидента держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, створених на території третіх країн, метою використання яких є приховання фактичного отримувача товару в особі російської федерації.
Зазначена схема мала приховати дійсного отримувача товару - державу-агресора та убезпечити її учасників від кримінальної відповідальності.
Для реалізації вказаного механізму на території Республіки Вірменія ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 забезпечено створення товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (юридична адреса - АДРЕСА_2 ). Директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено громадянку рф ОСОБА_10 , якій було доведено злочинний план та залучено до його виконання.
Таким чином, маршрут постачання сушильного обладнання розпочинався з території України (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), проходив через митну територію Республіки Вірменія (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та потрапляв на митну території рф (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
В подальшому сушильне обладнання реалізовувалось на адресу російських підприємств, зокрема акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ИПН: НОМЕР_4 ) (далі - АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), співвласником якого є держава-агресор.
Для полегшення виконання злочинного плану та його приховування від державних та правоохоронних органів, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 залучили до вчинення злочину ОСОБА_7 - головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У вказаній схемі перерваного транзиту ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснювали особистий контроль та координацію за діяльністю кожного із залучених до протиправної схеми осіб, у тому числі ОСОБА_7 , а також підтримували і координували договірні відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ланцюгу постачання.
Роль ОСОБА_5 полягала у контролюванні фінансово-господарської діяльності, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пошук кінцевих отримувачів виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальних цінностей, консультація останніх щодо технічних характеристик сушильного обладнання для подальшого придбання та передачі підприємствам, що зареєстровані на території російської федерації.
ОСОБА_7 , будучи обізнаною із злочинною схемою, забезпечувала особисто та через інших невстановлених співучасників злочину здійснення бухгалтерського обліку у вказаних підприємствах, приховуючи незаконні операції з підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора. Також вона направляла грошові потоки по ланцюгу постачання, забезпечуючи виконання валютного контролю.
ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 координували власні дії, а також доводили до відома інших невстановлених співучасників порядок злочинних дій через групу (чат) у застосунку «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_20 », учасником якої є керівний склад та співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі громадяни рф.
Так, невстановленими особами, із числа співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли під керівництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , здійснено підготовку проектів контрактів та специфікації до них з іноземним суб'єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
17.05.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Продавець» в особі директора ОСОБА_6 та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «Покупець» в особі директора ОСОБА_10 укладено контракт № 17/05-22, відповідно до якого «Продавець» зобов'язується передати у власність «Покупця», а «Покупець» прийняти та сплатити за, зокрема сушильні камери моделі АMV 100.
Не пізніше 20.06.2022 невстановленими особами, на виконання вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA110140/2022/003143 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Республіки Вірменія на адресу підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підготованих для транспортування на територію Республіки Вірменія, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, після чого через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 (пп " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Ізмаїльський р-н, Орлівська сільська рада, Поромна дорога,) державний кордон перетнуло вантажний автомобіль, із завантаженими в ньому товарно-матеріальними цінностями, згідно укладеного договору та специфікації.
Встановлено, що 22.06.2022 вищезазначене сушильне обладнання виробником котрих є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., що перебуває під контролем ОСОБА_5 .
Окрім того встановлено, що 05.07.2022 частину вказаного товару у ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 1 039 380 російських рублів в рамках виконання договору № 05/07.22 від 05.07.2022.
Так, невстановленими особами, із числа співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли під керівництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , здійснено підготовку проектів контрактів та специфікації до них з іноземним суб'єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
29.07.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Продавець» в особі директора ОСОБА_6 та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «Покупець» в особі директора ОСОБА_10 укладено контракт № 29/07-22, відповідно до якого «Продавець» зобов'язується передати у власність «Покупця», а «Покупець» прийняти та сплатити за, зокрема сушильні камери моделі АMV 100, сушильна камера моделі Fermer 20, сушильна камера моделі Fermer 10.
Не пізніше 01.08.2022 невстановленими особами, на виконання вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію UA110140/2022/004290 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Республіки Вірменія на адресу підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підготованих для транспортування на територію Республіки Вірменія, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, після чого через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 (пп " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Ізмаїльський р-н, Орлівська сільська рада, Поромна дорога,) державний кордон перетнуло вантажний автомобіль, із завантаженими на ньому товарно-матеріальними цінностями, згідно укладеного договору та специфікації.
Встановлено, що 04.08.2022 та 09.08.2022 вищезазначене сушильне обладнання виробником котрих є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває під контролем ОСОБА_5 .
Так, 02.08.2022 у месенджері «WhatsApp» ОСОБА_5 , на виконання покладених на ного функцій здійснено консультацію співробітниці ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання сушильного обладнання та подальшої його передачі через ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до кінцевих отримувачів на території рф.
Так, невстановленими особами, із числа співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли під керівництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , здійснено підготовку проектів контрактів та специфікації до них з іноземним суб'єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
28.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Продавець» в особі директора ОСОБА_6 та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «Покупець» в особі директора ОСОБА_10 укладено контракт № 28/10-22, відповідно до якого «Продавець» зобов'язується передати у власність «Покупця», а «Покупець» прийняти та сплатити, зокрема за сушильні камери моделі АMV 100, сушильні камери моделі «Basik Station 3».
Не пізніше 23.12.2022 невстановленими особами, на виконання вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію 22UA403030028959U0 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Республіки Вірменія на адресу підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підготованих для транспортування на територію Республіки Вірменія, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, після чого через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 (пп " Порубне - Сірет ". Відділи митного оформлення № 1 та № 2 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") державний кордон перетнуло вантажний автомобіль, із завантаженими на ньому товарно-матеріальними цінностями, згідно укладеного договору та специфікації.
Встановлено, що 21.12.2022 вищезазначене сушильне обладнання виробником котрих є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває під контролем ОСОБА_5 .
Так, невстановленими особами, із числа співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли під керівництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , здійснено підготовку проектів контрактів та специфікації до них з іноземним суб'єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
20.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Продавець» в особі директора ОСОБА_6 та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «Покупець» в особі директора ОСОБА_10 укладено контракт № 20/01-23, відповідно до якого «Продавець» зобов'язується передати у власність «Покупця», а «Покупець» прийняти та сплатити за сушильну камеру моделі infra-red 2.
Не пізніше 23.01.2023 невстановленими особами, на виконання вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , подано для митного оформлення у формі електронного декларування експорту митну декларацію 23UA110140000376U8 (форми МД-2), якою було задекларовано експорт до Республіки Вірменія на адресу підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підготованих для транспортування на територію Республіки Вірменія, а звідти на територію держави-агресора виготовлених товарно-матеріальних цінностей, після чого через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 (пп " Рені Джюрджюлешть ". Відділ митного оформлення № 4 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") державний кордон перетнуло вантажний автомобіль, із завантаженими на ньому товарно-матеріальними цінностями, згідно укладеного договору та специфікації.
Встановлено, що 31.01.2023 вищезазначене сушильне обладнання виробником котрих є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває під контролем ОСОБА_5 .
Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 повставляючи сушильне обладнання для харчової промисловості, яке є критично необхідне ворогу для забезпечення термооброблення різних видів овочів, фруктів, м'ясних, рибних виробів для комплектування сухпайків військовослужбовців збройних сил російської федерації, в обхід введеної Україною заборони на експорт товарів до рф, підтримують дії російської федерації щодо обходу обмежень, застосованих до неї іншими країнами.
Отже, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та інші не встановлені, на даний час, особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, забезпечили підготовку та передачу продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представникам держави-агресора, а також підтримали дії держави-агресора.
На підставі викладеного 06.03.2025:
-ОСОБА_6 повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 111-2 КК України.
-ОСОБА_5 повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 111-2 КК України.
-ОСОБА_8 повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 111-2 КК України.
-ОСОБА_7 повідомлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 111-2 КК України.
Окрім того, встановлено, що з метою приховання рухомого та нерухомого майна, яке на праві власності належало підозрюваним до моменту повідомлення останнім про підозру, від органу досудового розслідування та володіти ним у подальшому опосередковано здійснено відчуження такого майна та користь довірених осіб, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Разом з тим, відчужене майно є дороговартісним, отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення як грошові кошти, які в подальшому перетворені (шляхом придбання) у нерухомість та рухоме майно.
Зокрема, ОСОБА_23 та ОСОБА_24 є співвласниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За відкритими даними, чистий прибуток підприємства у 2022 році склав
750 600 грн, у 2023 - 13 900 грн., у 2024 - збиток у розмірі 160 000 грн.
Отже, їх дивіденди не могли бути джерелом легальної купівлі вказаного майна.
Для досягнення мети кримінального провадження стороні обвинувачення необхідно встановити фактичні обставини набуття довіреними особами підозрюваних належаного майна останнім.
Здійснити це можливо шляхом вивчення відомості за формою 1-ДФ (відомості про джерела отриманих доходів) та відомості за формою 4-ДФ (об'єднаної звітності з податку на доходи та ЄСВ) , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) як в паперовому, так і в електронному вигляді.
Зважаючи на викладене, з метою отримання доказів у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) стосовно фізичних осіб.
Слідча у судове засідання не з'явилася, до суду подано заяву про розгляд справи без її участі та просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22024000000000726 від 17.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати мені, старшому слідчому Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які в тому числі зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп'ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному виглядах, стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_17 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_18 , а саме:
- відомості за формою 1-ДФ (відомості про джерела отриманих доходів), за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали;
- відомості за формою 4-ДФ (об'єднаної звітності з податку на доходи та ЄСВ) за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_38