СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3756/25
ун. № 759/13400/25
20 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві, в режимі ВКЗ клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023060450000243 від 18.10.2023, за підозрою ОСОБА_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч.3 ст. 311 КК України, ОСОБА_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311 КК України, ОСОБА_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 311, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_17 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_16 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України,
18.06.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до за № 12023060450000243 від 18.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України до десяти місяців.
Клопотання обґрунтоване тим, що 4 відділом управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023060450000243 від 18.10.2023 за підозрою ОСОБА_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч.3 ст. 311 КК України, ОСОБА_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311 КК України, ОСОБА_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 311, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_17 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_16 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Обґрунтованість підозри стосовно ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 в інкримінованих епізодах кримінальних правопорушень підтверджується:
-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного отримання зразків, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів відносно ОСОБА_12 від 16.01.2024;
-Висновком експерта від 08.02.2024, №СЕ-19/106-24/1897-НЗПРАП, по вилученим в ході негласного відбору зразків речовинам, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;
-Висновком експерта від 12.02.2024, №СЕ-19/106-24/1902-НЗПРАП, по вилученим в ході негласного відбору зразків речовинам, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;
-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного отримання зразків, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів відносно ОСОБА_12 та ОСОБА_18 від 30.01.2024;
-Висновком експерта від 29.03.2024, №СЕ-19/106-24/4502-НЗПРАП, по вилученим в ході негласного відбору зразків речовинам, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;
-Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді візуального спостереження за місцем, а саме за адресою: АДРЕСА_1 у лісовому масиві за координатами від 13.03.2024 на якому зафіксовано відвідування місця незаконного виготовлення та зберігання психотропної речовини ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та ін.;
-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_12 від 13.03.2024 на якому зафіксовано діяльність ОСОБА_12 з незаконного виготовлення та зберігання психотропних речовин;
-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка кореспонденції відносно ОСОБА_12 від 28.06.2024, під час якого у поштовому відправленні, здійсненому ОСОБА_12 виявлено речовину, схожу на психотропну;
-Висновком експерта від 16.05.2024, №СЕ-19-24/33010-НЗПРАП по вилученій речовині, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;
-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного отримання зразків, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів відносно ОСОБА_12 від 28.06.2024;
-Висновком експерта від 11.06.2024, №СЕ-19-24/39823-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;
-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного отримання зразків, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів відносно ОСОБА_12 від 28.06.2024;
-Висновком експерта від 11.06.2024, №СЕ-19-24/39823-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;
-Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_12 , від 10.07.2024;
-Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_12 , від 10.07.2024;
-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та ОСОБА_14 , від 19.07.2024;
-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_12 , від 26.07.2024;
-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та ОСОБА_14 , від 29.07.2024;
-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного отримання зразків, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів відносно ОСОБА_12 від 16.08.2024;
-Висновком експерта від 06.08.2024, №СЕ-19-24/50915-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;
-Висновком експерта від 31.07.2024, №СЕ-19-24/50112-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;
-Висновком експерта від 09.08.2024, №СЕ-19-24/51357-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;
-Висновком експерта від 09.08.2024, №СЕ-19-24/51356-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;
-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_12 , від 04.09.2024;
-Висновком експерта від 27.09.2024, №СЕ19-24/56125-НЗПРАП згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;
-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_12 , від 11.09.2024;
-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_12 , від 12.09.2024;
-Висновком експерта від 23.05.2024, №СЕ-19-24/33014-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;
-Висновком експерта від 23.05.2024, №СЕ-19-24/33012-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;
-Висновком експерта від 13.02.2024, №СЕ-19/106-24/НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;
-іншими матеріалами в сукупності.
Так, 15.07.2025 закінчується дев'яти місячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв'язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, зокрема:
1) долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 49 призначених судових експертиз (комплексних молекулярно-генетичних та дактилоскопічних експертиз, молекулярно-генетичних, дактилоскопічних, матеріалів, речовин та виробів, а також експертиз матеріалів, речовин та виробів (призначених по речовинах та обладнанню, вилученому під час обшуків та затримань підозрюваних 15.10.2024 року), а також додаткових експертиз, матеріалів, речовин та виробів (порівняльних по видам психотропних речовин, вилучених у всіх учасників злочинної групи, аналогічної експертизи по можливості виготовлення психотропної речовини PVP із вилучених під час проведення обшуків та затримань хімічним речовинам), комп'ютерно-технічних експертиз, що були призначені по результатам проведених оглядів комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, що були вилучені під час обушків та затримань), (порівняльних молекулярно-генетичних експертиз по ДНК профілям підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 із тими ДНК профілями, що на даний момент віднайдені на речах та предметах, однак залишаються не ідентифікованими), які на даний час є призначеними, але не проведеними, в тому числі частина з яких призначена на основі отриманих попередніх висновків експертів, що потребує додаткового часу;
2) провести судово-економічні експертизи по документам, вилученим у банківських установах по рахункам підозрюваних та долучити висновки експертів до матеріалів кримінального провадження;
3) з метою встановлення належності/не належності ДНК профілів підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , та ін., після отримання висновків щодо встановлення їх ДНК-профілю, призначити додаткові комплексні судово-молекулярні експертизи, де по раніше призначеним судовим експертизам було виявлено збіги, (листи експертних установ №19/36/2-28116-2025 від 02.06.2025, №19/37/1-26171-2025 від 21.05.2025). Тривалість встановлення ДНК профілів підозрюваних ОСОБА_15 та ОСОБА_14 зумовлена додатково ще й тим, що відібрання зразків для порівняльного дослідження в останній було здійснено на підставі ухвали слідчого судді у зв'язку із відмовою зробити це добровільно на підставі постанови слідчого;
4) вирішити питання (провести необхідні процесуальні дії) про об'єднання кримінальних проваджень № 12025000000001603 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, та кримінального провадження № 12025000000001604 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, щодо яких існують дані, що вони вчинені особами, що також вже є підозрюваними у к/п № 12023060450000243,
5) вирішити питання (провести необхідні процесуальні дії) щодо матеріалів кримінального провадження №12023041750001165 від 27.09.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_12 , підозру якому за ч. 2 ст. 307 КК України повідомлено 09.06.2025 року, обставини якого пересікаються із обставинами, що розслідуються у кримінальному провадженні № 12023060450000243, а також щодо інших осіб, щодо яких останній надав покази (об'єднати вказані провадження в цілому або виділити відносно підозрюваного ОСОБА_12 та приєднати його до кримінального провадження № 12023060450000243)
6) за необхідності додаткових документів для проведення цих експертиз, звернутись до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва за ухвалами про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, оскільки призначено 14 судово-економічних експертиз;
7) провести тимчасові доступи до речей та документів, що містять банківську таємницю на підставі ухвали слідчих суддів Святошинського районного суду м. Києва до ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.05.2025, вилучити наявну інформації та провести аналіз;
8) здійснити аналіз інформації отриманої на підставі тимчасових доступів від мобільних операторів України (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що була опрацьована ІНФОРМАЦІЯ_6 з наявною інформацією під час огляду комп'ютерної техніки та мобільних терміналів із нанесенням відповідних маркерів з метою визначення маршрутів руху кожного із учасників злочинної групи, їх дій та координації під час вчинення правопорушень;
9) розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених НСРД, а саме: ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
10) з урахуванням висновків призначених експертиз, підготувати та вручити повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, особам, які на даний час не мають процесуального статусу у даному кримінальному провадженні, в житлі та інших володіннях яких були знайдені предмети, за зовнішніми ознаками - заборонені до цивільного обігу;
11) з урахуванням висновків призначених експертиз, підготувати та вручити підозрюваним повідомлення про нові підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, що не можливо здійснити на даний час, оскільки не завершені призначені експертні дослідження;
12) з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні визначитись з остаточним колом підозрюваних та підготувати кінцеве повідомлення про підозру;
13) виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність у виконанні яких може виникнути під час проведення досудового розслідування;
14) виконати вимоги ст.290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками;
15) скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне в ході досудового розслідування.
Вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії та результати експертиз мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваних та їх результати можуть бути використані під час судового розгляду. Дані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення дев'яти місячного строку досудового розслідування у зв'язку із винятковою складністю провадження, пов'язаною із значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій, злочинних епізодів, кількістю підозрюваних, проведенням великою кількістю складних судових експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування.
У ході проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій можуть бути отримані додаткові докази, які підтверджують вчинення підозрюваними вказаного кримінального правопорушення або встановлені обставини, що пом'якшують чи обтяжують їх покарання, так і ті, що виправдовують підозрюваних, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального провадження та прийняти обґрунтоване та законне остаточне процесуальне рішення.
Крім того, проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних. Виконання значного обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій потребує додаткового часу. В подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваної особи.
Обставини, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк: є виняткова складність провадження, тривалість проведення великої кількості призначених у кримінальному провадженні експертиз, які на даний час не закінчені, призначення на основі отриманих висновків нових та додаткових судових експертиз, які є необхідними для подальшого досудового розслідування, значний обсяг слідчих (розшукових) дій, великий обсяг інформації телеграм каналів із фотозображеннями ТТН, місць закладок, велика кількість фінансових операцій по рахунках різних банків України по факту отриманням та відправки грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, тривалість процедури зняття грифів секретності з матеріалів НСРД.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.
До початку розгляду клопотання слідчого на адресу Святошинського районного суду міста Києва надійшли клопотання від захисників ОСОБА_19 (діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_12 ), ОСОБА_20 (діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_13 ), в яких вони не заперечували щодо задоволення вказаного клопотання та повідомили про неможливість прибуття в дане судове засідання.
Від захисника ОСОБА_21 (діє в інтересах підозрюваних ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ) до ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшло клопотання про відкладення судового засідання, в якому адвокат посилався на неналежне його повідомлення про дату та час судового засідання.
Захисник підозрюваних ОСОБА_15 та ОСОБА_14 - адвокат ОСОБА_21 в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином, що підтверджується довідкою про доставку на номер телефона, який зазначений у клопотанні слідчого, SMS-повідомлення від 18.06.2025 (доставлено 18.06.2025 о 17:34:16) та довідкою про доставку електронного листа (документ доставлено до електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 20.06.2025 о 09:43:32). Крім цього, слідчим в судовому засіданні долучено лист-повідомлення від 18.06.2025, яке адресовано та направлено адвокату ОСОБА_21 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якому повідомляється про дату та час розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування щодо підозрюваних ОСОБА_15 та ОСОБА_14 .
Про обізнаність адвоката ОСОБА_21 про дату і час судового розгляду клопотання слідчого свідчить письмове клопотання, яке направив адвокат ОСОБА_21 до суду про відкладення судового засідання з розгляду клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування.
Також в судове засідання не з'явився захисник ОСОБА_22 , який діє в інтересах ОСОБА_11 , яка не заперечувала щодо розгляду клопотання без його участі, за участі іншого захисника, а саме - адвоката ОСОБА_4 .
Згідно ст. 52 КПК України участь захисника є обов'язковою у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів.
На окрему процесуальну дію - розгляд клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у порядку, встановленому ст. 53 КПК України, залучені захисники: адвокат ОСОБА_5 , який згідно доручення діє в інтересах підозрюваних ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , адвокат ОСОБА_10 , який згідно доручення діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_12 , адвокат ОСОБА_6 , який згідно доручення діє в інтересах ОСОБА_14 , які брали участь у судовому засіданні.
Захисник підозрюваного ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_10 , заперечував проти задоволення клопотання слідчого, просив відмовити в його задоволенні, оскільки клопотання необґрунтоване, слідчим не доведено необхідність продовження строків досудового розслідування до десяти місяців, вважав, що слідчі (процесуальні дії) стороною обвинувачення можливо провести в межах строку досудового розслідування, тобто до 15.07.2025, а тому не вбачає необхідності у продовженні строку досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_12 підтримав думку захисника.
Захисник підозрюваної ОСОБА_16 - адвокат ОСОБА_7 заперечував щодо клопотання слідчого, зазначив, що стосовно його підзахисної застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а тому чергове продовження строку досудового розслідування створює умови для продовження строку дії запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_16 .
Підозрювана ОСОБА_16 - підтримала думку свого захисника.
Аналогічну позицію висловив захисник підозрюваного ОСОБА_17 - адвокат ОСОБА_8 , якого підтримав підозрюваний.
Захисник підозрюваного ОСОБА_14 - адвокат ОСОБА_6 , зазначив, що вважає клопотання слідчого необґрунтованим та просив слідчого суддю відмовити у задоволенні вказаного клопотання.
Захисник ОСОБА_5 , думку якого підтримали підозрювані ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , в судовому засіданні заперечував щодо клопотання слідчого та просив відмовити у його задоволенні.
Захисник ОСОБА_9 в судовому засіданні поклався на розсуд суду.
Підозрюваний ОСОБА_18 підтримав думку захисника.
Захисник підозрюваної ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_4 спільно з підзахисною не заперечували щодо клопотання слідчого.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що 4 відділом управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12023060450000243 від 18.10.2023 за підозрою ОСОБА_12 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_11 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч.3 ст. 311 КК України, ОСОБА_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.3 ст. 311 КК України, ОСОБА_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 311, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_17 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_16 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
15.10.2024 затримано відповідно до ст. 208 КПК України ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та повідомлено про підозру останнім у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень.
15.10.2024 затримано відповідно до ст. 208 КПК України ОСОБА_16 та 16.10.2024 року останній повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначених злочинів.
30 та 31 січня 2025 року ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023060450000243 до дев'яти місяців, а саме до 15.07.2025.
28.04.2025 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_17 в межах строку досудового розслідування, тобто до 26.06.2025 включно з утримуванням останнього в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Міністерства юстиції України.
30.04.2025 ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_10 продовжено строк дії запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою підозрюваним ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 в межах строку досудового розслідування, тобто до 28.06.2025 включно з утримуванням останніх в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Міністерства юстиції України.
30.04.2025 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 продовжено строк дії покладених обов'язків на підозрювану ОСОБА_11 , передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, у зв'язку з внесенням застави, а саме до 30.06.2025.
02.06.2025 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 відносно підозрюваної ОСОБА_13 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, а саме до 15.07.2025.
Так, для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступне:
1) долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 49 призначених судових експертиз (комплексних молекулярно-генетичних та дактилоскопічних експертиз, молекулярно-генетичних, дактилоскопічних, матеріалів, речовин та виробів, а також експертиз матеріалів, речовин та виробів (призначених по речовинах та обладнанню, вилученому під час обшуків та затримань підозрюваних 15.10.2024 року), а також додаткових експертиз, матеріалів, речовин та виробів (порівняльних по видам психотропних речовин, вилучених у всіх учасників злочинної групи, аналогічної експертизи по можливості виготовлення психотропної речовини PVP із вилучених під час проведення обшуків та затримань хімічним речовинам), комп'ютерно-технічних експертиз, що були призначені по результатам проведених оглядів комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, що були вилучені під час обушків та затримань), (порівняльних молекулярно-генетичних експертиз по ДНК профілям підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 із тими ДНК профілями, що на даний момент віднайдені на речах та предметах, однак залишаються не ідентифікованими), які на даний час є призначеними, але не проведеними, в тому числі частина з яких призначена на основі отриманих попередніх висновків експертів, що потребує додаткового часу;
2) провести судово-економічні експертизи по документам, вилученим у банківських установах по рахункам підозрюваних та долучити висновки експертів до матеріалів кримінального провадження;
3) з метою встановлення належності/не належності ДНК профілів підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , та ін., після отримання висновків щодо встановлення їх ДНК-профілю, призначити додаткові комплексні судово-молекулярні експертизи, де по раніше призначеним судовим експертизам було виявлено збіги, (листи експертних установ №19/36/2-28116-2025 від 02.06.2025, №19/37/1-26171-2025 від 21.05.2025). Тривалість встановлення ДНК профілів підозрюваних ОСОБА_15 та ОСОБА_14 зумовлена додатково ще й тим, що відібрання зразків для порівняльного дослідження в останній було здійснено на підставі ухвали слідчого судді у зв'язку із відмовою зробити це добровільно на підставі постанови слідчого;
4) вирішити питання (провести необхідні процесуальні дії) про об'єднання кримінальних проваджень № 12025000000001603 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, та кримінального провадження № 12025000000001604 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, щодо яких існують дані, що вони вчинені особами, що також вже є підозрюваними у к/п № 12023060450000243,
5) вирішити питання (провести необхідні процесуальні дії) щодо матеріалів кримінального провадження №12023041750001165 від 27.09.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_12 , підозру якому за ч. 2 ст. 307 КК України повідомлено 09.06.2025 року, обставини якого пересікаються із обставинами, що розслідуються у кримінальному провадженні № 12023060450000243, а також щодо інших осіб, щодо яких останній надав покази (об'єднати вказані провадження в цілому або виділити відносно підозрюваного ОСОБА_12 та приєднати його до кримінального провадження № 12023060450000243)
6) за необхідності додаткових документів для проведення цих експертиз, звернутись до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва за ухвалами про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, оскільки призначено 14 судово-економічних експертиз;
7) провести тимчасові доступи до речей та документів, що містять банківську таємницю на підставі ухвали слідчих суддів Святошинського районного суду м. Києва до ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.05.2025, вилучити наявну інформації та провести аналіз;
8) здійснити аналіз інформації отриманої на підставі тимчасових доступів від мобільних операторів України (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що була опрацьована ІНФОРМАЦІЯ_6 з наявною інформацією під час огляду комп'ютерної техніки та мобільних терміналів із нанесенням відповідних маркерів з метою визначення маршрутів руху кожного із учасників злочинної групи, їх дій та координації під час вчинення правопорушень;
9) розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених НСРД, а саме: ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
10) з урахуванням висновків призначених експертиз, підготувати та вручити повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, особам, які на даний час не мають процесуального статусу у даному кримінальному провадженні, в житлі та інших володіннях яких були знайдені предмети, за зовнішніми ознаками - заборонені до цивільного обігу;
11) з урахуванням висновків призначених експертиз, підготувати та вручити підозрюваним повідомлення про нові підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, що не можливо здійснити на даний час, оскільки не завершені призначені експертні дослідження;
12) з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні визначитись з остаточним колом підозрюваних та підготувати кінцеве повідомлення про підозру;
13) виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність у виконанні яких може виникнути під час проведення досудового розслідування;
14) виконати вимоги ст.290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками;
15) скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне в ході досудового розслідування.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 52, 53, 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 12023060450000243 від 18.10.2023 до 10 (десяти) місяців, тобто до 15.08.2025 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та оголошено 23.06.2025
Слідчий суддя ОСОБА_1