Справа № 202/6163/25
Провадження № 1-кс/202/4677/2025
Іменем України
23 червня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42025040000000201 від 22 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,-
В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025040000000201 від 22 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки). Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, а саме: облікової справи (реєстраційних, статутних та звітних документів), у тому числі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, довідки про взяття на облік платника податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, карток обліку із зазначенням ідентифікаційних, реєстраційних та довідкових даних щодо найманих працівників, посадових інструкцій, переміщень по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпусток та викликів з них, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення працівників, контактних даних, статутів, установчих договорів, відкритих та закритих банківських рахунків тощо, а також інших документів, наданих ФОП та складених ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо реєстрації ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість, з податку на прибуток, 1ДФ, та всіх додатків до них, іншої податкової звітності з початку створення ФОП по теперішній час, а також договорів про визнання електронних документів та додатків до них; матеріалів перевірок ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: актів з усіма додатками до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень та розписок, - проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 01.01.2005 по теперішній час; відомостей, які стосуються можливого порушення вимог податкового законодавства ФОП; відомостей щодо походження товарів, у разі придбання таких у третіх осіб: копії договорів, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, договорів з перевізниками; контракти (договори) на поставку товарів за межами України; відомості та копії документів щодо наявності власного або (та) орендованого автотранспорту; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих земель, будівель; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих виробничих потужностей; відомості щодо наявності найманих працівників, у тому числі за цивільно-правовими угодами, що стосуються ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ); податкових декларацій з плати за землю з додатками щодо земельної ділянки з кадастровим номером 1221455400:01:012:0035, за весь час, а також документів, на підставі яких визначаються коефіцієнти сплати податку за дану земельну ділянку.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Разом з тим, слідчим до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не долучено підтверджень, що нею було надіслано відповідний запит на витребування, зазначених у даному клопотанні документів та інформації, на що в подальшому отримано відмову.
Окрім того, слідчим, всупереч вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України, ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України, в клопотання не обґрунтовано, а відповідно, й не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні інформація та документи ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів даних документів та інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42025040000000201 необґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42025040000000201 від 22 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1