19.06.2025 Справа №607/12290/25 Провадження №1-кс/607/3461/2025
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засіданні ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі, в режимі відеоконференції, скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТзОВ «А.Т.Смарт Трейдинг», на постанову слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 04.06.2025 про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні №12024211040000234 від 22.01.2024 року, -
встановив:
Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області зі скаргою на постанову слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 04.06.2025 про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні №12024211040000234, мотивуючи її тим, що оскаржувана постанова не відповідає вимогам закону, оскільки не містить посилання на зміст обставин, які є підставами для її прийняття та мотивів її прийняття, належним чином не обґрунтована та має формальний характер.
Так, в ході здійснення господарської діяльності ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг», одним із контрагентів останнього було ТОВ «ТІЕРРА». ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг» здійснювалось постачання на користь боржника бітуму дорожнього, щебня та солі на підставі договорів поставки №Б0-06/01 від 01.06.2020, № Щ20-06/02 від 02.06.2020 та № С20-09/07 від 07.09.2020 відповідно. Як встановлено ухвалою господарського суду Тернопільської області від 01.08.2023 по справі №921/110/23, ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг» належним чином виконувались умови вищезазначених договорів, натомість ТОВ «ТІЕРРА» не оплатило поставлений товар, у зв'язку із чим у останнього утворилась заборгованість перед ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг» на суму 20 627 029.47 грн.
Отже, підприємству завдано майнову шкоду на суму більше 20 млн. грн - кошти, які були розраховані для ведення господарської діяльності ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг», та якими внаслідок шахрайських дій заволоділи ТОВ «ТІЕРРА» та його реальний кінцевий бенефіціарний власник, шляхом виведення активів, коштів та майна, що підтверджується численними доказами. Вказані обставини, були визнані безспірними на підставі рішення суду, отже заборгованість ТОВ «ТІЕРРА» перед ТОВ «А.Т. СМАРТ ТРЕЙДИНГ» залишається непогашеною на суму 20 627 029.47 гри.
Крім того, ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг» було ініціатором початку кримінального провадження №12024211040000234, оскільки саме представниками підприємства було подано відповідну заяву до правоохоронних органів щодо вчинення посадовими особами ТОВ «ТІЕРРА» шахрайських дій, спрямованих на заволодіння майном підприємства. Отже, протиправними діями/бездіяльністю керівників та учасників, третіх осіб було завдано майнової шкоди (збитків) ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг» в загальному розмірі на суму 20 627 029,47 грн.
Враховуючи зазначене ОСОБА_3 просить оскаржувану постанову скасувати та зобов'язати слідчу повторно розглянути клопотання та визнати ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг» потерпілим у кримінальному провадженні №12024211040000234.
В судовому засіданні представник заявника - адвокат ОСОБА_3 підтримав подану скаргу з мотивів наведених у ній та просив її задовольнити.
Слідча СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечила щодо задоволення скарги. Вважає винесену нею постанову законною та обґрунтованою.
Слідчий суддя, заслухавши доводи представника заявника та слідчої, дослідивши матеріали скарги приходить до наступного висновку.
В ч. 1 ст. 303 КПК України визначено рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування та право на оскарження. Так, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення прокурора, слідчого, дізнавача про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілим.
Постановою слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 04.06.2025 у задоволенні клопотання власника та директора ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг» ОСОБА_5 про визнання ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг» потерпілим у кримінальному провадженні №12024211040000234 відмовлено, оскільки представником ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг» не надано доказів, які б підтверджували, що майнову шкоду товариству було заподіяно саме в результаті вчинення кримінального правопорушення, що досліджується у цьому провадженні.
Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень (ч.2 ст. 9 КПК України).
Відповідно до вимог ст.55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.
Як вбачається з вимог даної статті, достатньою підставою для виникнення у особи прав і обов'язків потерпілого є звернення особи з заявою про вчинення щодо неї кримінального правопорушення. Саме по собі подання представником ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг» заяви про вчинення кримінального правопорушення та внесення відповідних відомостей, що містяться в їх заяві, до ЄРДР, свідчить про те, що вона себе вважає такою особою та просить її процесуальний статус закріпити відповідним процесуальним рішення слідчого, прокурора.
Крім цього, необґрунтованими є твердження слідчої, що представником ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг» не надано доказів, які б підтверджували, що майнову шкоду товариству було заподіяно саме в результаті вчинення кримінального правопорушення, що досліджується у цьому провадженні, оскільки саме у кримінальному провадженні №12024211040000234 представник ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг» звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення, в результаті якого їм завдано майнову шкоду. Враховуючи, що відомості вказані у цій заяві були внесені до ЄРДР, то саме з метою їх перевірки здійснюється досудове розслідування.
Також, у заяві про залучення до провадження в якості потерпілого представники ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг» вказували на спричинення їх майнової шкоди внаслідок вчинення кримінального провадження, та обґрунтовували її суму та підстави виникнення. Проте слідча зазначені доводи не взяла до уваги та не надала їм правову оцінку в оскаржувані постанові.
Згідно ч. 5 ст. 55 КПК України, за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.
Таким чином, умовою для прийняття слідчим постанови про відмову у визнанні ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг» потерпілим є наявність очевидних та достатніх підстав вважати, що заява про кримінальне правопорушення подана особою, якій не завдано шкоди, визначеної в ч. 1 ст. 55 КПК України.
Однак, вказана обставина, слідчою, під час винесення оскаржуваної постанови, належним чином не досліджена, а відмова у визнанні ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг» потерпілим - не мотивована, у відповідності до вимог ст. 55 КПК України.
У зв'язку із викладеним постанова слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 04.06.2025 про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні №12024211040000234 від 22.01.2024 року підлягає скасуванню.
Разом з тим, не підлягають до задоволення інші вимоги скарги адвоката ОСОБА_3 щодо зобов'язання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 визнати ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг» потерпілим у кримінальному провадженні №12024211040000234, оскільки, відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 55, 303-307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТзОВ «А.Т.Смарт Трейдинг», на постанову слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 04.06.2025 про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні №12024211040000234 від 22.01.2024 року задовольнити частково.
Постанову слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 04.06.2025 про відмову у визнанні потерпілим у кримінальному провадженні №12024211040000234 від 22.01.2024 року скасувати.
Зобов'язати слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 вирішити клопотання представника ТОВ «А.Т. Смарт Трейдинг» про визнання їх потерпілим у кримінальному провадженні №12024211040000234, у відповідності до положень ст.55 КПК України.
В задоволенні інших вимог скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1