Справа №: 630/323/25 Провадження №: 1-кс/630/467/25
Іменем України
(вступна і резолютивна частини)
17 червня 2025 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора - начальника Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 11 червня 2025 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024222130000198 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України,
Клопотання прокурора - начальника Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 13 червня 2025 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024222130000198 від 04 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 09 червня 2025 року під час обшуку приміщення магазину та прилеглої до нього території за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:
• 16 мішків з подрібненою речовиною рослинного походження коричневого кольору;
• циліндровий предмет для перемішування, червоного кольору, з маркуванням на наліпці жовтого кольору «бетонозмішувач EW7150 серійний номер 00025648»;
• циліндровий предмет помаранчевого кольору, до якого веде трубка з резини помаранчевого кольору, яка під'єднана до металевого балону помаранчевого кольору, з надписом на балоні «пропан»;
• картонні ящики з написами латинськими літерами Golden Tube 250 40х250, всередині яких містяться картонні коробки червоно-жовтого кольору з аналогічним написом, у кількості 40 шт., вміст яких складається з цигаркових гільзи з фільтром без тютюну по 250 шт. у кожному пакунку - загалом 86 ящиків;
• картонні ящики, в яких знаходяться 376 зіп пакетів з цигарками по 20 шт. в кожному;
• картонний ящик з гільзами для цигарок торгової марки латиницею «magnum» по 200 шт. в кожному у кількості 15 шт;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «compliment blue» в кількості 24 блоки по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Kent Crystal» в кількості 50 блоків по 10 шт. з акцизом в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Kent Crystal» в кількості 10 блоків по 10 шт. з акцизом в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Rotmans demi» в кількості 28 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marshal Classic» в кількості 20 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Parliament Compact Silver» в кількості 42 блоків по 10 шт. з акцизом в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «lifa super slim strawberry» в кількості 44 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Solo grape» в кількості 43 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Red» в кількості 50 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Gold» в кількості 42 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Bond Blue» в кількості 46 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Rotmans King» в кількості 50 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Camel Yellow» в кількості 38 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Parliament Aqua Blue» в кількості 31 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Violet Sniped Slim» в кількості 39 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Amber» в кількості 26 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «LM Loft Demi» в кількості 18 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Red» в кількості 10 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Blue» в кількості 24 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Compliment Original» в кількості 19 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Palermo Red» в кількості 10 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Palermo Club» в кількості 11 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Прима» без фільтру в кількості 32 пачок;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Brut Black» в кількості 27 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Urta Black Neo» в кількості 11 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Brut White» в кількості 20 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Прима Красная» в кількості 720 пачок в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «urta Slims» в кількості 11 блоків по 20 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Pine Lights» в кількості 8 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Ashima» в кількості 32 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Lucky Strike Red» в кількості 16 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Пріма Класичні» в кількості 25 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «lifa menthol» в кількості 24 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marlboro Flavor» в кількості 32 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «Marshal Power» в кількості 7 блоків по 10 шт. в кожному;
• картонний ящик з блоками сигарет всередині ТМ «LM Loft Demi» в кількості 26 пачок (на коробці виявлено наліпку Нова Пошта з позначеннями: «Люботин від: 29.05/15:48 ОСОБА_4 , м. Звягель, відділення №3, НОМЕР_1 , кому: ОСОБА_4 м. Люботин Відділення №1 095 657 08 41 ТТН: 20 4511 7467 2339»;
• блоки цигарок, які поміщено в один ящик: ТМ «Marlboro Tuoch» 1 блок (10 пачок), ТМ «Winston Classic» 2 блоки (20 пачок) ТМ «Winston Classic» у кількості 2 блок (20 пачок), ТМ «Rothmans of London» 2 блоки (20 пачок), ТМ «Kent Crystal» 1 блок (10 пачок), ТМ «Rothmans King Size» 3 блока (30 пачок), ТМ «Marshal Ultra» 1 блок (10 пачок), ТМ «Parliament Compact Silver» 9 пачок, ТМ «Floyd Red» 6 пачок, ТМ «Camel Yellow» 1 блок (10 пачок), ТМ «Davidoff Rich Silver» 1 блок (10 пачок), ТМ «Solo Grape» 1 блок (10 пачок), ТМ «Brut White» 1 блок (10 пачок), ТМ «Winston Blue» 1 блок (10 пачок.);
• ящик з цигарками без упаковки з фільтром без маркувальних позначень, які знаходяться у відкритих коробках з-під гільз ТМ «Golden Tube», у кількості 9437 шт.;
• ящик з цигарками без упаковки з фільтром без маркувальних позначень, які знаходяться у відкритих коробках з-під гільз ТМ «Golden Tube», у кількості 5371 шт.;
• устаткування у вигляді ящику з трикутною чашею для поміщення цигарок з маркуванням «М-19» на корпусі;
• наліпка Нової Пошти з позначеннями: «Люботин, від 05.05/17:36 НП Сервіс 1 ОСОБА_5 Бровари Відділення №56 067 400 10 11 Кому: Дьяконова Валерія, Люботин, відділення №1 098 815 69 15 ТТН: 20 4004 5488 6993 0007»;
• наліпка Нової Пошти з позначеннями: «Люботин, від 05.05/17:36 НП Сервіс 1 ОСОБА_5 Бровари Відділення №56 067 400 10 11 Кому: Дьяконова Валерія, Люботин, відділення №1 098 815 69 15 ТТН: 20 4004 5488 6993 0009»;
• відеореєстратор «Alhua Technology» s/n: AE04269PAZ7C891;
• ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10150 штук;
• ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10250 штук;
• ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10100 штук;
• ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10200 штук;
• ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10300 штук;
• ящик з цигарками без маркувань та упаковки у кількості 10250 штук;
• два станки жовтого кольору з найменуванням торгової марки латинськими літерами Inivanse моделі IT7000
• картонна коробка з маркуванням Golden Tube 250 40x250, в середині якої знаходиться 40 коробок з гільзами для цигарок, по 250 шт. в кожному;
• картонна коробка з маркуванням Golden Tube 250 40x250, в середині якої знаходиться 30 коробок з гільзами для цигарок, по 250 шт. в кожному;
• картонна коробка з маркуванням Golden Tube 250 40x250, в середині якої знаходиться 1500 цигарок;
• картонний коробок з подрібненою речовиною рослинного походження коричневого кольору;
• мобільний телефон ТМ Redmi 14S IMEI1: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 , вилучений у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
• мобільний телефон ТМ Xiaomi Redmi 14 IMEI1: НОМЕР_4 IMEI2: НОМЕР_5 вилучений у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
• мобільний телефон ТМ Apple IPhone 16 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл;
• мобільний телефон ТМ Apple IPhone 11 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл та Водафон, IMEI1: НОМЕР_6 EMEI2: НОМЕР_7 пароль « НОМЕР_8 »;
• мобільний телефон ТМ Apple IPhone 11 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл та Водафон в чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_9 ;
• мобільний телефон ТМ Apple IPhone 14 PROMax з СІМ-кратою Лайфселл,
заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Накласти арешт на вилучене 09 червня 2025 року під час обшуку території домоволодіння з розташованими на ній житловими та нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме:
• мобільний телефон ТМ «Iphone13PRO Max» з IMEI НОМЕР_10 ; IMEI 2 НОМЕР_11 з номером мобільного телефону НОМЕР_12 , з кодом доступу до телефону НОМЕР_8 , вилучений у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
• банківські картки: АТ «ПУМБ» НОМЕР_13 ; АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_14 ; АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_15 ; Альфа-банк 4102325124172784; ОТП-БАНК 4363237511780810; АТ «ПУМБ» НОМЕР_16 ; АТ «ПУМБ» НОМЕР_17 ; Райфайзенбанк НОМЕР_18 ; АТ «Сенсбанк» НОМЕР_19 ; АТ «ПУМБ» НОМЕР_20 ; АТ «Ощадбанк» НОМЕР_21 ; АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_22 ; АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_23 ; АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_24 ; Альфа-банк 4102325123434607; АТ КБ Приватбанк 5363542091016080;
• пакування від цигарок American Red;
• чорновий запис з даними про отримувача та відправника від 11 червня 2024 року;
• мобільний телефон Iphone Xs Max з IMEI НОМЕР_25 IMEI 2 НОМЕР_26 без сім карти, з кодом доступу 000000;
• планшетний пристрій Ipad Pro S/N DMPVQQJCHP50 з кодом доступу 000000;
• обігова монета номіналом 5 гривень у кількості 200 штук;
• обігова монета номіналом 10 гривень у кількості 280 штук;
• грошові кошти купюрами 20 гривень кількістю 100 штук загальною сумою 2000 гривень;
• грошові кошти у сумі 200 доларів США купюрами по 100 доларів;
• грошові кошти купюрами 50 гривень кількістю 100 купюр загальною сумою 5000 гривень;
• 12 картонних ящиків, в середині яких міститься розібране пакування для цигарок;
• 19 пустих пачок з під цигарок без марки акцизного податку;
• 15 електронних цигарок;
• 1 пристрій для вживання тютюну фіолетового кольору;
• квитанції з нової пошти у кількості 3 штук;
• банківські картки: АТ «Сенсбанк» НОМЕР_27 , АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_28 ;
• мобільний телефон Iphone IMEI НОМЕР_29 ;
• сім-картка оператору мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» з кодом № НОМЕР_30 ;
• сім-картка оператору мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» з кодом № НОМЕР_31 ;
• мобільний телефон ТМ Iphone 14 Pro Max з IMEI НОМЕР_32 IMEI 2 НОМЕР_33 з номером телефону НОМЕР_34 вилучений у ОСОБА_9 ;
• грошові кошти у сумі 3900 гривень,
заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Накласти арешт на вилучене 09 червня 2025 року під час обшуку території домоволодіння з розташованими на ній житловими та нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_3 , майно, а саме:
• грошові кошти: одна купюра номіналом 100 доларів США РК40389640Н, дві купюри номіналом 50 євро UC6120465526, SC8927493285, три купюри номіналом 20 євро U11579192654, EC2835887039, UB0634621781, дві купюри номіналом по 1000 гривень ГЛ0569121, ГП3974173, одна купюра номіналом 50 гривен АЛ0525601, одна купюра номіналом 200 гривень ЄЕ 7166534, одна купюра номіналом 100 гривень Е36071474, одна купюра номіналом 20 гривень АМ4817578;
• один аркуш А4 з написом у формі розписки на платіжне доручення за підписом ОСОБА_10 ;
• банківські картки: «Альфа Банку» № НОМЕР_35 на імя ОСОБА_11 ; АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_36 ; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_37 ; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_38 ;
• Ноутбук Asus №GBN0CX257675472 CN2208;
• планшет SAMSUNG чорного кольору з розбитим склом 16GB №3573971051079374/3;
• iPad моделі A1475 з №DMPMLLSMF4YD, ID: BCGA1475;
• MacBook сірого кольору моделі А1534, ID:BCGA1534, №C02RX2E8GTHV;
• мобільний телефон SAMSUNG S22 ІМЕІ1: НОМЕР_39 , ІМЕІ2: НОМЕР_40 ,
заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.
Повний текст ухвали буде проголошений 20 червня 2025 року об 11-00 год.
Слідчий суддяОСОБА_1