Ухвала від 17.06.2025 по справі 953/10548/24

Справа № 953/10548/24

н/п 1-кс/953/4632/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2025 р. Київський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024052110000063 від 12.06.2024 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України та за ознаками ч.1 ст.366 КК України, -

встановив :

16.06.2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024052110000063 від 12.06.2024 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України та за ознаками ч.1 ст.366 КК України, в якому просить накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на майно, тимчасово вилучене 10.06.2025 в ході проведення обшуку за адресою фактичного розташування ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП»: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, смт.Томаківка, вул. Комунальна, буд. 10, власником яких є ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), а саме:

- Статут ТОВ «Дніпро мілк груп» на 18 акр.;

- Наказ № 491К від 09.11.2023 на 1 арк.;

- Рішення єдиного учасника ТОВ «Дніпро мілк груп» від 08.11.2023 про переведення ОСОБА_7 на посаду директора з розвитку на 2 арк;

- Виписку з ЄДРЮОФОП та ГФ на ТОВ «Дніпро мілк груп» на 2 арк.;

- Наказ № 5/к від 26.02.2021 про призначення ОСОБА_5 на посаду комерційного директора ТОВ «Дніпро мілк груп» на 1 арк.;

- Наказ №48/к від 09.11.2023 про переведення ОСОБА_7 на посаду директора з розвитку на 1 арк.;

- Витяг № 2104654500025 від 24.02.2021 з реєстру платника податку на додану вартість на ТОВ «Дніпро мілк груп» на 1 арк.;

- Наказ про прийняття на роботу № 30/к від 12.07.2024 ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Наказ про прийняття на роботу № 42/к від 10.09.2024 ОСОБА_9 на 1 арк.;

- Наказ про прийняття на роботу № 54/к від 12.12.2024 ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Наказ про прийняття на роботу № 43/к від 08.11.2023 ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Наказ про прийняття на роботу № 31/к від 28.10.2022 ОСОБА_12 на 1 арк.;

- Наказ про прийняття на роботу № 22/к від 10.08.2022 ОСОБА_13 на 1 арк.;

- Наказ про прийняття на роботу № 31/к від 18.07.2023 ОСОБА_14 на 1 арк.;

- Посадова інструкція директора підприємства ТОВ «Дніпро мілк груп» ОСОБА_7 на 3 арк.;

- Посадову інструкцію комерційного директора ТОВ «Дніпро мілк груп» ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Зміну № 14 ТУ У 15.5-24934992-009:2007 Продукти молоковмісні сирні плавлені на 45 арк.;

- Продукти молочні, молоковмісні та з комбінованим складом сировини технічні умови ТУ У 10.5-43907723-001:2023 на 24 арк.;

- Зміна 31 ТУ У 15.5-14275901-046-2002 сири, сири з ароматизаторами, наповнювачами, добавками, спеціями та копчені на 23 арк.;

- Продукти сирні ТУ У 15.8-24934992-012:2008 технічні умови на 43 арк.;

- Зміна №13 ТУ У 15.8-24934992-012:2008 продукти молоковмісні сирні на 4 арк.;

- Протоколи випробувань № 1869 ПР на 1 арк.;

- Протоколи випробувань № 2018 ПР на 2 арк.;

- Експертний висновок № 000228 п/24 на 3 арк.;

- Протокол № 24/2733 на 3 арк.

- Протокол № 24/1925 на 3 арк.

- Експертний висновок № 000829 п/24 на 3 арк.;

- Експертний висновок № 001112 п/24 на 3 арк.;

- Експертний висновок № 002442 п/24 на 2 арк.;

- Експертний висновок № 002207 п/24 на 4 арк.;

- Експертний висновок № 002475 п/24 на 3 арк.;

- Експертний висновок № 003304 п/24 на 3 арк.;

- Експертний висновок № 003947 п/24 на 2 арк.;

- Експертний висновок № 003527 п/24 на 2 арк.;

- Експертний висновок № 003556 п/24 на 3 арк.;

- Експертний висновок № 000591 п/24 на 3 арк.;

- Перелік транспортних засобів ТОВ «Дніпро мілк груп», що використовуються при здійсненні фінансово-господарської діяльності на 1 арк.;

- Штатний розпис ТОВ «Дніпро мілк груп» на 01.04.2025 на 4 арк.;

- Штатний розпис ТОВ «Дніпро мілк груп» на 01.01.2025 на 4 арк.;

- Штатний розпис ТОВ «Дніпро мілк груп» на 01.10.2024 на 4 арк.;

- Штатний розпис ТОВ «Дніпро мілк груп» на 01.07.2024 на 4 арк.;

- Штатний розпис ТОВ «Дніпро мілк груп» на 01.04.2024 на 4 арк.;

- Штатний розпис ТОВ «Дніпро мілк груп» на 01.01.2024 на 4 арк.;

- Список працівників підприємства ТОВ «Дніпро мілк груп» станом на 10.06.2025 на 5 арк.;

- Протокол № 0113 від 17.01.2024 ДП «Дніпростандартметрологія» на 1-х арк.;

- Протокол № 0267 від 31.01.2025 ДП «Дніпростандартметрологія» на 2-х арк.;

- Протокол № 0268 від 31.01.2025 ДП «Дніпростандартметрологія» на 2-х арк.;

- Упаковка вагою 200 грамів «Масло солодковершкове екстра 82,5 % жиру ДСТУ 4399:2005», виробник ТОВ «Дніпро мілк груп» дата фасування 09.06.2025 в кількості 5 упаковок;

- Сир твердий «Український» 50 % жиру в сухій речовині ДСТУ 4421:2005 виробник ТОВ «Дніпро мілк груп» вагою 0,994 кг дата виробництва 27.05.2025 №2;

- Сир твердий «Український» 50 % жиру в сухій речовині ДСТУ 4421:2005 виробник ТОВ «Дніпро мілк груп» вагою 0,988 кг дата виробництва 27.05.2025 №2;

на майно, що було вилучене 10.06.2025 в ході проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є остання, а саме:

- Мобільний телефон «XIAOMI HYPEROS», IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 ;

- Sim-карта «Київстар» за номером НОМЕР_4 ;

- Sim-карта «лайфселл» за номером НОМЕР_5 ;

-захисний чохол мобільного телефону виготовлений з силіконового матеріалу.

На майно, що було вилучене 10.06.2025 в ході проведення обшуку за адресою фактичного знаходження Державного підприємства «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ЄДРПОУ 04725941), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Барикадна буд. 23, власником якого є вказане підприємство, а саме:

- ноутбук марки HP model:3168NGW інв.№409681 з зарядним пристроєм до нього;

- рахунок №20-0/3879 від 11 березня 2025 на 1 арк.;

- копія акту №20-0/3879 в 2-х примірниках, на 1 арк. кожен;

- рахунок «20-0/3625 від 25 червня 2024 на 1 арк.;

- копія акту №20-0/3625 на 1 арк.;

- опитувальна анкета заявник ТОВ «Дніпро Мілк Груп» на 3 арк.;

- заявка на проведення сертифікації системи щодо протидії корупції заявник ТОВ «Дніпро Мілк Груп» на 2 арк.;

- заявка на проведення сертифікації системи екологічного управління заявник ТОВ «Дніпро Мілк Груп» на 2 арк.;

- заявка на проведення сертифікації системи управління охороною здоров'я, заявник ТОВ «Дніпро Мілк Груп» на 2 арк.;

- копія додаткової угода №1 до договору №20-0/2-1002 від 09.02.2023 в 2 прим на 1 арк. кожен;

- копія рахунку №20-0/3522 від 18 березня 2024 на 1 арк.;

- копія акту №20-0/3522 на 1 арк.;

- копія сертифікатів на систему управління щодо протидії корупції ТОВ «Дніпро Мілк Груп» на 1 арк.;

- сертифікат на систему екологічного управління ТОВ «Дніпро Мілк Груп» на 1 арк.;

- оригінал сертифікату на систему управління щодо протидії корупції ТОВ «Дніпро Мілк Груп» на 1 арк.;

- копія сертифікату на систему екологічного управління ТОВ «Дніпро Мілк Груп» на 1 арк.;

- договір №20-0/3-392 від 17 жовтня 2023 року на 2 арк.;

- сертифікат на систему управління охороною здоров'я ТОВ «Дніпро Мілк Груп» на 1 арк.;

- звіт дегустаційної комісії про продовження терміну зберігання харчового продукту від 18 жовтня 2024 на 2 рк.;

- копія заявки 031/250-ЗП/1 ТОВ «Дніпро Мілк Груп» на 1 арк.;

- копія опитувальної анкети для проведення першого етапу сертифікаційного аудиту системи управління охороною здоров'я та безпекою праці заявника ТОВ «Дніпро Мілк Груп» на 2 арк.;

- копія заявку 030/250-Е/1 на 1 арк.;

- копія заявки №029/250-ПК/1 на 1 арк.;

- копія опитувальної анкети для проведення першого етапу сертифікаційного аудиту системи управління щодо протидії корупції заявника ТОВ «Дніпро Мілк Груп» на 2 арк.;

- копія виписки з ЕДРПОУ ТОВ «Дніпро Мілк Груп» на 2 арк.;

- копія заявки №059/80073-250С/1 на 1 арк.;

- копія заявки на проведення сертифікації системи управління якістю ТОВ «Дніпро Мілк Груп» на 1 арк.;

- сертифікат на систему управління якістю ТОВ «Дніпро Мілк Груп» на 1 арк.;

- копія сертифікату на систему управління якістю ТОВ «Дніпро Мілк Груп» на 1 арк.;

- копія розпорядження №57 від 05.09.2023 на 1 арк.;

- наказ про склад групи з аудиту на 1 арк.;

- копія рішення про відмову у затвердженні експортної потужності на 3 арк.;

- договір №22-0/39703 на 1 арк, у двох екземплярах;

- акт №22-0/39703 у 2 екз, на 1 арк.;

- копія листа вих. №369 від 17.10.2023 на 1 арк.;

- повідомлення №20 від 27.02.2023 на 1 арк.;

- копія завки №009/873-250Н/3 на 3 арк.;

- копія розпорядження №10 від 15.02.2023 на 1 арк.;

- договір №20-0/2-1002 на 2 арк. в 2 прим.;

- звіт №250Н/3-05 на 9 арк.;

- рішення від 04.04.2023 на 1 арк.;

- протокол заключної наради від 02.04.2023 на 1 арк. в 2-х прим.;

- протокол вступної наради від 27.02.2023 на 1 арк.;

- додаток 1 до програми №250Н/3-01 на 2 арк., в 2-х прим.;

- програма №250Н/3-01 на 2 арк. в 2-х прим.;

- копія складу групи з аудиту від 15.02.2023 на 1 арк. в 2-х прим.;

- рішення №009/8О073-250Н/3 на 1 арк., в 2-х прим.;

- копія опитувальної анкети для проведення 1го етапу на 3 арк.;

- копія акту №20-0/3129 на 1 арк.;

- рішення від 04.04.2023 про можливість видачі сертифіката на 1 арк.;

- звіт №250Н/3-05 на 9 арк.;

- копія рахунку №20-0/3129 від 15.02.2023 на 1 арк.;

- сертифікат на систему керування безпечністю харчових продуктів на 1 арк.;

- опис документів, що входять до справи №250Н/2 на 1 арк.;

- копія акту №20-0/2869 на 1 арк.;

- копія рахунку №20-0/2869 на 1 арк.;

- рішення про підтвердження дії сертифіката на ситему управління безпечності харчових прдуктів на 1 арк.;

- акт №20-0/2869 на 1 арк.;

- копія розпорядження №05 від 28.02.2022 на 1 арк.;

- копія заявки №028/80073-250Н/1 на 1 арк.;

- заявка №028/80073-250Н/1 на 2 арк.;

- опитувальна анкета для проведення 1-го етапу сертифікаційного аудиту системи управління на 3 арк.;

- договір №20-0/2-943 на 2 арк.;

- рішення №028/8О073-250Н/1 на 1 арк.;

- висновок №250Н/1-02 на 3 арк.;

- сертифікат на систему управління безпечності харчових продуктів на 1 арк.;

- додаток №1 до програми 250Н/1-01 на 1 арк.;

- програма 250Н/1-01 на 2 арк.;

- копія розпорядження №11 від 03.03.2021 на 1 арк.;

- склад групи з аудиту від 03.03.2021 на 1 арк;

- копія наказу №8340/К від 12.07.2024 на 1 арк.;

- копія контракту №3 від 12.07.2024 на 7 арк.;

- розруківка витягу з ЕДРЮО на 12 арк.;

- копія положення про відділ оцінки відповідності ДП «Дніпростандартметрологія» на 9 арк.;

- копія положення про випробувальний та науково-дослідний центр харчової та промислової продукції на 12 арк.;

- копія посадової інструкції начальника відділу оцінки відповідності на 4 арк.;

- копія посадової інструкції інженера-лаборанта 1-ї категорії сектору хроматографічних методів випробувань аналітичної лабораторії на 4 арк.;

- копія посадової інструкції провідного інженера на 3 арк.;

- копія посадової інструкції інженера лаборанта 1-ї категорії на 4 арк.;

- копія посадової інструкції начальника сектору контролю фізико-хімічних показників на 2 арк.;

- копія посадової інструкції провідного інженера випробувального центру на 3 арк.;

- копія посадової інструкції начальника сектору хроматографічних випробувань на 4 арк.;

- копія посадової інструкції провідного інженера лаборанта на 3 арк.;

- копія посадової інструкції начальника випробувального центру на 4 арк.;

- копія статуту ДП «Дніпростандартметрологія» на 23 арк.;

- договір №260 від 16.12.2024 на 3 арк.;

- акт відбору зразків від 16.12.2024 на 1 арк.;

- копія листа на ім'я ОСОБА_15 на 1 арк.;

- протокол №5013 від 19.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №5014 від 19.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №5015 від 19.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №5016 від 19.12.2024 на 1 арк.;

- акт відбору зразків від 23.12.2024 на 1 арк.;

- лист на ім'я ОСОБА_15 на 1 арк.;

- протокол №5308 від 30.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №5309 від 30.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №5310 від 30.12.2024 на 1 арк.;

- договір №055 від 24.01.2025 на 2 арк.;

- акт відбору зразків від 31.03.2024 на 1 арк.;

- копія листа на ім'я ОСОБА_15 на 1 арк.;

- протокол №1362 від 07 квітня 2025 на 3 арк.;

- копія акту відбору зразків від 24.01.2025 на 1 арк.;

- копія листа на ім'я ОСОБА_15 на 1 арк.;

- протокол №0267 від 31.01.2025 на 2 арк.;

- протокол №0268 від 31.01.2025 на 2 арк.;

- договір №119 від 09.04.2025 на 3 арк;

- акт відбору зразків №1487 від 10.04.2025 на 1 арк.;

- лист на адресу ОСОБА_15 на 1 арк.;

- протокол №1487 від 15.04.2025 на 1 арк.;

- копія рахунку №18-0/010439 від 09 квітня 2025 на 1 арк.;

- акт відбору зразків №5236-5237 від 18.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №5236 від 24.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №5237 від 24.12.2024 на 1 арк.;

- акт відбору зразків №5238 від 18.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №5238 від 24.12.2024 на 1 арк.;

- лист на адресу ОСОБА_15 на 1 арк.;

- копія акту №20-0/3716 від 30.09.2024 на 1 арк.;

- копія акту №20-0/3747 від 29.10.2024 на 1 арк.;

- протокол №4888 від 12.12.2024 на 2 арк.;

- протокол №4604 від 28.11.2024 на 1 арк.;

- протокол №4605 від 28.11.2024 на 1 арк.;

- протокол №4606 від 28.11.2024 на 1 арк.;

- протокол №4607 від 28.11.2024 на 1 арк.;

- протокол №4608 від 28.11.2024 на 1 арк.;

- протокол №4609 від 28.11.2024 на 1 арк.;

- протокол №4610 від 28.11.2024 на 1 арк.;

- протокол №4805 від 10.12.2024 на 2 арк.;

- протокол №4811 від 10.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №4812 від 14.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №4817 від 25.12.2024 на 2 арк.;

- протокол №4616 від 25.11.2024 на 1 арк.;

- протокол №4635 від 17.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №4834 від 12.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №4832 від 13.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №4826 від 12.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №4824 від 18.12.2024 на 2 арк.;

- протокол №4813 від 25.12.2024 на 2 арк.;

- протокол №4814 від 25.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №4815 від 25.12.2024 на 2 арк.;

- протокол №4650 від 09.12.2024 на 2 арк.;

- протокол №4849 від 09.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №4648 від 09.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №3877 від 10.10.2024 на 1 арк.;

- протокол №3896 від 16.10.2024 на 1 арк.;

- протокол №4851 від 18.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №4875 від 18.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №4887 від 12.12.2024 на 2 арк.;

- протокол №4968 від 23.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №4962 від 24.12.2024 на 2 арк.;

- протокол №4963 від 24.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №4951 від 12.12.2024 на 1 арк.;

- протокол №4937 від 23.12.2024 на 1 арк.;

- копія журналу реєстрації заявок та видачі сертифікатів відповідності (стосовно харчової продукції) 20-97 на 8 арк.;

- копія атестату про акредитацію на 15 арк.;

- копія журналу реєстрації актів здачі-приймання робіт на 52 арк.;

- копія положення про випробувальний та науково-дослідчий цент харчової та промислової продукції на 12 арк.;

- копія посадової інструкція начальника відділу оцінки відповідності на 4 арк.;

- копія посадової інструкція інженера лаборанта 1-ї категорії на 4 арк.;

- копія посадової інструкції провідного інженера на 3 арк.;

- копія посадової інструкції інженера лаборанта 1-ї категорії на 4 арк.;

- копія інструкції начальника сектору контролю на 2 арк.;

- копія посадової інструкції провідного інженера на 3 арк.;

- копія посадової інструкції начальника сектору на 4 арк.;

- копія посадової інструкції провідного інженера лаборанта на 3 арк.;

- копія посадової інструкції начальника випробувального центру на 4 арк.;

- копія положення про відділ оцінки відповідності на 9 арк.;

- договір №143 від 10.05.2024 на 3 арк.;

- копія акту №18-0/09952 на 1 арк.;

- копія рахунку №18-0/09952 на 1 арк.;

- копія акту №18-0/0953 на 1 арк.;

- копія рахунку №18-0/0953 на 1 арк.;

- копія акту №18-0/09954 на 1 арк.;

- копія рахунку №18-0/09954 на 1 арк.;

- копія журналу реєстрації актів здачі-приймання робіт на 99 арк.

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилась, про час дату та місце судового засідання повідомлялась належним чином, причини неявки невідомі. Представники власників майна ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» - адвокат ОСОБА_16 в судове засідання не з'явився, а представник Державного підприємства «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» - ОСОБА_17 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечував.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.05.2025 по справі

№ 953/10548/24, н/п 1-кс/953/3796/25 в період часу з 09 год. 05 хв. 13 год. 52 хв. проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, смт Томаківка, вул. Комунальна,10, де фактично знаходиться ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП», ЄДРПОУ 43907723, в ході якого було виявлено та вилучено належне вказаному товариству майно? зазначене у клопотанні, на яке прокурор просить накласти арешт.

Крім того, 10.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.05.2025 по справі

№ 953/10548/24, н/п 1-кс/953/3802/25 в період часу з 06 год. 26 хв. 09 год. 18 хв. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрована та фактично мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено належне останній майно? зазначене у клопотанні, на яке прокурор просить накласти арешт.

№ 953/10548/24, н/п 1-кс/953/3803/25 в період часу з 09 год. 45 хв. 15 год. 30 хв. проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Барикадна, буд.23, яке належить державі в особі Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики та яке використовується Державним підприємством «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», код ЄДРПОУ 04725941, в ході якого було виявлено та вилучено належне вказаному підприємству майно? зазначене у клопотанні, на яке прокурор просить накласти арешт.

Клопотання про арешт майна надіслано прокурором до суду поштою 11.06.2025, що підтверджується поштовою відміткою на конверті, тобто наступного робочого дня після вилучення в ході проведення обшуків майна.

Отже, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна подано прокурором у строки, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповіднодо вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідноп. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Судом встановлено, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024052110000063 від 12.06.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України та за ознаками ч.1 ст.366 КК України за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами Регіонального управління Сил територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з керівництвом підконтрольних військових частин НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та посадовими особами ряду суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «ФУЛ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 43172101), ТОВ «НАФТО ТРАНС ЛОГІСТ» (ЄДРПОУ 42985126), ТОВ «ЕНЕРГОСТАР ПРОД» (ЄДРПОУ 44825385), ТОВ «АБСОЛЮТ МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 45115532, ТОВ «ЕНЕРГОСТАР ЛТД» (ЄДРПОУ 42489104, ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_14 ), ТОВ «ПРОДМАРКЕТГРУП» (ЄДРПОУ 44897800), ТОВ «ДНІПРО ГРУПТРАНС» (ЄДРПОУ 44412101), ТОВ «ДНІПРОПРОДУКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 44820125), ТОВ «ЕКОТРЕЙДМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41710383), ТОВ «АГРОФІРМА ПОГЛЯД» (ЄДРПОУ 41335098), ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), протягом 2023-2024 років зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиняють розтрату та привласнення коштів державного бюджету у великих розмірах, які виділенні на поставку товарів, побутової техніки, продуктів харчування для потреб Збройних сил України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення т.в.о. начальника Департаменту військової контррозвідки СБ України ОСОБА_23 , згідно якого встановлено, що Департаментом військової контррозвідки СБ України у встановленому законом порядку отримано інформацію щодо запровадження протиправного механізму заволодіння грошовими коштами, виділеними з державного бюджету України на закупівлю матеріально-технічних ресурсів для окремих структурних підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ, які фінансуються за рахунок державного та міського бюджетів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Регіонального управління Сил територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівництво підпорядкованих їм військових частин, а також інші особи з числа власників та керівників підприємств, залучених до виготовлення та поставки товарів на адресу військових частин, причетні до розтрати коштів державного бюджету, шляхом укладання договорів з підконтрольними підприємствами на поставку товарів та надання послуг по завищених цінах.

За отриманими даними, посадові особи Регіонального управління Сил територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути причетні до протиправної діяльності пов'язаної з привласнення коштів державного бюджету, а саме перевищуючи службові повноваження, шляхом надання вказівок підконтрольним управлінню військових частин щодо необхідності в укладенні з рядом суб'єктів господарювання, під час дії воєнного стану, завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів, побутової техніки, продуктів харчування для потреб Збройних Сил України по завищеним цінам, низької якості, що спричинило тяжкі наслідки, а саме заволодіння службовими особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності, за попередньою змовою з іншими пов'язаними з ними особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, державними коштами в особливо великих розмірах.

В ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що ВЧ НОМЕР_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за результатами проведення державної закупівлі (тендеру) №UA-2024-04-16-001038-а «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%» очікуваною вартістю 3 885 000 грн. укладено з ТОВ «ЕНЕРГОСТАР ПРОД» (ЄДРПОУ 44825385) договір про закупівлю товарів за державні кошти №21ПС/24 від 13 травня 2024, згідно п.1.2. якого встановлено найменування товару: молоко незбиране згущене з цукром 8,5%. Код ДК 021:2015:15510000-6 Молоко та вершки, що передбачає відповідність товару «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%» вимогам ДСТУ 4274.

20.11.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_24 постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного розташування ВЧ НОМЕР_7 : АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення фінансової, господарської документації, зразків товарів, цифрових носіїв інформації (комп'ютерної техніки, мобільних телефонів), печаток, штампів, блокнотів, чорнових записів, грошових коштів, які мають суттєве значення для досудового розслідування та можуть містити інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення.

11.12.2024 в ході проведення обшуку за адресою фактичного розташування ВЧ НОМЕР_7 : АДРЕСА_2 , виявлено речі та документи, що зазначені в ухвалі слідчого судді від 20.11.2024, які мають суттєве значення для досудового розслідування та містять інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме товари:

- «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%», виробник ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), дата виготовлення та номер партії: 01.12.2024;

- «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%», виробник ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), дата виготовлення та номер партії: 15.10.2024;

- «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%», виробник ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), дата виготовлення та номер партії: 04.10.2024;

- «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%», виробник ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), дата виготовлення та номер партії: 04.11.2024;

- «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%», виробник ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), дата виготовлення та номер партії: 03.12.2024.

В подальшому слідчим винесено постанови про призначення дослідження зразків молока згущеного незбираного за масовою часткою жиру, встановлення їх безпечності, якості та відповідності ДСТУ 4274:2019 (ДК 021:2015 - 73110000-6 - Дослідницькі послуги). Вказані постанови та зразки продукції «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%», вилучені в ході обшуку приміщень ВЧ НОМЕР_7 було направлено для виконання до Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

За результатами проведених досліджень спеціалістами ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» складено протоколи випробувань, згідно яких встановлено, що надана на дослідження продукція не відповідає вимогам ДСТУ 4274:2019, у зв'язку з тим, що вимогами ДСТУ 4274:2019 передбачено значення показника жирності продукції не менше ніж 8,5%. Результатами проведених досліджень спеціалістами ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» встановлено, що:

- «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%», виробник ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), дата виготовлення та номер партії: 01.12.2024 - має фактичну жирність 0,51%;

- «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%», виробник ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), дата виготовлення та номер партії: 15.10.2024 - має фактичну жирність 1,56%;

- «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%», виробник ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), дата виготовлення та номер партії: 04.10.2024 - має фактичну жирність 0,83%;

- «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%», виробник ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), дата виготовлення та номер партії: 04.11.2024 - має фактичну жирність 0,52%;

- «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%», виробник ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), дата виготовлення та номер партії: 03.12.2024 - має фактичну жирність 0,76%.

В подальшому слідчим призначено проведення судових товарознавчих експертиз з метою встановлення фактів:

- чи відповідає зразок, який наданий до ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» для проведення випробування «Молока незбираного згущеного з цукром 8,5 жиру» на відповідність вимогам ДСТУ 4274:2019 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови», за показником «Масова частка жиру, %» вимогам ДСТУ 4274:2019 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови»?

- чи відповідає Товар «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5% жиру», поставлений за договором про закупівлю товарів за державні кошти №21ПС/24 від 13 травня 2024, зразки якого були відібрані в ході обшуку, вимогам ДСТУ 4274:2019 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови» за показником «Масова частка жиру, %», а також умовам договору про закупівлю товарів за державні кошти №21ПС/24 від 13 травня 2024, а саме п.2.1.?

Згідно висновків проведених судових товарознавчих експертиз експертами Сумського НДЕКЦ МВС України встановлено, що вищевказані зразки продукції, які були вилучені в ході обшуку приміщень ВЧ НОМЕР_7 не відповідають вимогам ДСТУ 4274:2019 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови» та не відповідають вимогам, встановленим до товару «Молоко незбиране згущене з цукром» умовами укладеного договору про закупівлю товарів за державні кошти №21ПС/24 від 13 травня 2024.

Договір про закупівлю товарів за державні кошти №21ПС/24 від 13 травня 2024 укладено між ВЧ НОМЕР_7 , в особі начальника логістики - заступника командира частини ОСОБА_25 та ТОВ «ЕНЕРГОСТАР ПРОД», в особі директора ОСОБА_6 .

Органом досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «ЕНЕРГОСТАР ПРОД» ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову з комерційним директором ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» ОСОБА_5 , вчиняють дії з організації виробництва та постачання до ВЧ НОМЕР_7 за договором про закупівлю товарів за державні кошти №21ПС/24 від 13 травня 2024 продукції низької якості, що не відповідає умовам договору, з метою привласнення бюджетних грошових коштів та введення в оману представників ВЧ НОМЕР_7 щодо якості продукції. Вищевказане підтверджується протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії від 29.11.2024, в якому задокументовано розмову між директором ТОВ «ЕНЕРГОСТАР ПРОД» ОСОБА_6 та співробітником ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» ОСОБА_5 , що відбулась 24.09.2024, в ході вказаної розмови ОСОБА_6 підтверджує факт своєї обізнаності щодо невідповідності товару «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5% жиру» (що виготовляється ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» на замовлення ОСОБА_6 ) вимогам ДСТУ 4274:2019 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови», також співробітник ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» ОСОБА_5 в ході вказаної розмови підтверджує факт своєї обізнаності щодо невідповідності товару «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5% жиру» (що виготовляється ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» на замовлення ОСОБА_6 ) вимогам ДСТУ 4274:2019 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови». Вказані особи, в ході телефонної розмови обговорюють зниження проценту жирності товару «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5% жиру» (що виготовляється ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» на замовлення ОСОБА_6 ) з фактичної наявності в продукції 1-1,5% жиру до показника 0,5% жиру, що вказує на невідповідність ДСТУ 4274:2019 товару «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5% жиру» виготовленого ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» та поставленого директору ТОВ «ЕНЕРГОСТАР ПРОД» ОСОБА_6 до 24.09.2024, також вказує на домовленість про подальше виготовлення ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» товару «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5% жиру», що не відповідає вимогам ДСТУ 4274:2019 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови» та подальшу поставку виготовленого неякісного товару директору ТОВ «ЕНЕРГОСТАР ПРОД» ОСОБА_6 після 24.09.2024.

В ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом також встановлено, що ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723) укладено договір поставки №673 від 31.10.2024 з ВЧ Т0920 (ЄДРПОУ 26632252) за результатами закупівлі UA-2024-10- 01-006368-а «Молоко незбиране згущене з цукром», очікуваною вартістю 1 223 255 грн., загальною сумою 1 006 992 грн., згідно п.1.1. якого встановлено, що у відповідності до цього договору постачальник приймає на себе зобов'язання поставити: молоко незбиране згущене з цукром код ДК 021:2015:15510000-6 Молоко та вершки - що витагає відповідності товару вимогам ДСТУ 4274:2019, згідно п.4.1. якого встановлено, що якість поставленого товару повинна відповідати вимогам замовника, а також відповідати вимогам ДСТУ, та/або ГОСТ, та/або ТУУ, та/або ТУ, та/або іншим діючим нормативним документам, та умовам договору.

20.11.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_24 постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного розташування ВЧ НОМЕР_8 : АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення фінансової, господарської документації, зразків товарів, цифрових носіїв інформації (комп'ютерної техніки, мобільних телефонів), печаток, штампів, блокнотів, чорнових записів, грошових коштів, які мають суттєве значення для досудового розслідування та можуть містити інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення.

11.12.2024 в ході проведення обшуку за адресою фактичного розташування ВЧ НОМЕР_8 : АДРЕСА_3 , виявлено речі та документи, що зазначені в ухвалі слідчого судді від 20.11.2024 та які мають суттєве значення для досудового розслідування та містять інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме: «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%», дата виготовлення та номер партії: 04.11.2024.

В подальшому слідчим винесено постанову про призначення дослідження зразків молока згущеного незбираного за масовою часткою жиру, встановлення їх безпечності, якості та відповідності ДСТУ 4274:2019 (ДК 021:2015 - 73110000-6 - Дослідницькі послуги). Вказана постанова та зразки продукції «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%», вилучені в ході обшуку приміщень ВЧ НОМЕР_8 було направлено для виконання до Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

За результатами проведеного дослідження спеціалістами ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» складено протоколи випробувань, згідно яких встановлено, що надана на дослідження продукція не відповідає вимогам ДСТУ 4274:2019, у зв'язку з тим, що вимогами ДСТУ 4274:2019 передбачено значення показника жирності продукції не менше ніж 8,5%. Результатами проведених досліджень спеціалістами ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» встановлено, що «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%», дата виготовлення та номер партії: 04.11.2024 - має фактичну жирність 0,69%.

В подальшому слідчим призначено проведення судової товарознавчої експертизи з метою встановлення фактів:

- чи відповідає Товар «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5% жиру», поставлений за договором про закупівлю товарів за державні кошти №21ПС/24 від 13 травня 2024, зразки якого були відібрані в ході обшуку, вимогам ДСТУ 4274:2019 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови» за показником «Масова частка жиру, %», а також умовам договору поставки №673 від 31.10.2024, а саме п.4.1.?

Згідно висновків проведеної судової товарознавчої експертизи експертами Сумського НДЕКЦ МВС України встановлено, що вищевказані зразки продукції, що були вилучені в ході обшуку приміщень ВЧ НОМЕР_8 не відповідають вимогам ДСТУ 4274:2019 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови» та не відповідають вимогам, встановленим до товару «Молоко незбиране згущене з цукром» умовами укладеного договору поставки №673 від 31.10.2024. Договір поставки №673 від 31.10.2024 укладено між ВЧ НОМЕР_8 , в особі командира ВЧ НОМЕР_8 ОСОБА_26 та ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП», в особі директора ОСОБА_27 .

11.12.2024 в ході проведення обшуку за адресою фактичного розташування ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП»: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, смт.Томаківка, вул. Комунальна, буд. 10, виявлено речі та документи, що зазначені в ухвалі слідчого судді від 20.11.2024, які мають суттєве значення для досудового розслідування та містять інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, серед іншого вилучено зразки готової продукції, а саме:

- «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%», виробник ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), дата виготовлення та номер партії: 09.12.2024;

В подальшому слідчим винесено постанови про призначення досліджень зразків молока згущеного незбираного за масовою часткою жиру, встановлення їх безпечності, якості та відповідності ДСТУ 4274:2019 (ДК 021:2015 - 73110000-6 - Дослідницькі послуги). Вказані постанови та зразки продукції «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%», вилучені в ході обшуку приміщень ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» було направлено для виконання до Державного підприємства «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

За результатами проведених досліджень спеціалістами ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» складено протоколи випробувань, згідно яких встановлено, що надана на дослідження продукція не відповідає вимогам ДСТУ 4274:2019, у зв'язку з тим, що вимогами ДСТУ 4274:2019 передбачено значення показника жирності продукції не менше ніж 8,5%, а результатами проведених досліджень спеціалістами ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» встановлено, що:

- «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%», виробник ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), дата виготовлення та номер партії: 09.12.2024 - має фактичну жирність 0,69%;

- «Молоко незбиране згущене з цукром 8,5%», виробник ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), дата виготовлення та номер партії: 01.12.2024 - має фактичну жирність 0,72%.

В подальшому слідчим призначено проведення судових товарознавчих експертиз з метою встановлення фактів:

- чи відповідають зразки, які надані до ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» для проведення випробування «Молока незбираного згущеного з цукром 8,5 жиру» на відповідність вимогам ДСТУ 4274:2019 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови», за показником «Масова частка жиру, %» вимогам ДСТУ 4274:2019 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови»?

Згідно висновків проведених судових товарознавчих експертиз експертами Сумського НДЕКЦ МВС України встановлено, що вищевказані зразки продукції, що були вилучені в ході обшуку приміщень ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» не відповідають вимогам ДСТУ 4274:2019 «Консерви молочні. Молоко незбиране згущене з цукром. Технічні умови». Вказане свідчить про виготовлення ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» продукції неналежної якості, внесення завідомо неправдивої інформації на етикетку товару «Молока незбираного згущеного з цукром 8,5 жиру» про наявність у складі продукції 8,5 % жиру та відповідність продукції ДСТУ 4274:2019, вказані дії вчиняються з метою підміни товару і можливості постачання під виглядом якісної продукції, товарів, що не відповідають встановлених законодавством діючим вимогам ДСТУ та з метою ошукування замовників та покупців.

На виконання доручення в рамках кримінального провадження оперативним підрозділом Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України отримано дані, що можуть мати значення для досудового розслідування, так, отримано додаткові відомості щодо адрес мешкання фігурантів кримінального провадження та фактичного місцезнаходження адміністративних будівель, офісів суб'єктів господарювання, які причетні до функціонування протиправного механізму, пов'язаного із реалізацією продукції для військових частин по завищених цінах та неналежної якості, а також до підробки етикеток продукції та документів, щодо якості продукції, яка постачається до підрозділів ЗСУ.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що документальні матеріали, що можуть підтвердити вчинення протиправної діяльності посадовими особами ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723) можуть знаходитись в офісних приміщеннях за адресою фактичного знаходження ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), а саме за адресою: Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н., смт. Томаківка, вул. Комунальна буд. 10.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_28 13 травня 2025 винесено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень за адресою фактичного знаходження ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), а саме Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н., смт. Томаківка, вул. Комунальна буд. 10.

В ході проведення обшуку 10.06.2025 офісних приміщень за адресою фактичного знаходження ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), а саме Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н., смт. Томаківка, вул. Комунальна буд. 10 було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

В подальшому 11.06.2025 вищевказані речі та документи оглянуті згідно протоколу огляду та винесено постанову про визнання вказаних речей та документів речовими доказами у даному кримінальному провадженні,

Крім того, слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_28 за відповідним клопотанням слідчого було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

10.06.2025 року слідчим в ході проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт в зазначеному клопотанні.

В подальшому 11.06.2025 вищевказані речі були оглянуті згідно протоколу огляду та винесено постанову про визнання вказаних речей речовими доказами у даному кримінальному провадженні,.

Також слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_28 за відповідним клопотанням слідчого було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного знаходження Державного підприємства «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ЄДРПОУ 04725941), а саме Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Барикадна буд. 23.

10.06.2025 року слідчим в ході проведення обшуку за адресою фактичного знаходження Державного підприємства «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ЄДРПОУ 04725941), а саме Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Барикадна буд. 23, було виявлено та вилучено майно, зазначене у вказаному клопотанні, на яке прокурор просить накласти арешт.

Прокурор зазначає, що оскільки вищезазначене вилучене майно, відповідає вимогам ст.98 Кримінального процесуального кодексу України щодо речових доказів, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою законного вилучення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передачі, є всі підстави для арешту зазначеного майна.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, вказане у клопотанні майно, окрім молочних продуктів, має ознаки речового доказу, тобто є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що зберігло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, вилученого майна, суд вважає за необхідне накласти на нього арешт.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим доведено, що вилучене 10.06.2025 в ході обшуків за адресою фактичного розташування ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП»: Дніпропетровська область, Нікопольський район, смт Томаківка, вул. Комунальна, буд.10, за місце мешкання ОСОБА_4 , за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоолександрівка, вул. Балкова, 106, та за адресою фактичного знаходження Державного підприємства «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації»: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Барикадна, буд.23, майно, окрім молочних продуктів, у тому числі сирів твердих, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що вилучене майно містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за №42024052110000063 від 12.06.2024 року, за наявності достатніх підстав вважати, що майно заявлене у клопотанні відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене майно, окрім молочних продуктів, у тому числі сирів твердих, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді про необхідність у арешті майна, окрім молочних продуктів, у тому числі сирів твердих, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити відчуження, розпорядження та користування зазначеним у клопотанні майном, власниками якого є ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП», ОСОБА_4 та Державне підприємство «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр старндартизації, метрології та сертифікації», окрім молочних продуктів, у тому числі сирів твердих, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Щодо майна, вилученого в ході проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_4 , а саме мобільного телефону та сім - карток, та щодо майна, вилученого в ході проведення обшуку за адресою фактичного знаходження «Державного підприємства «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації», а саме ноутбуку, слід зазначити, що відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Як зазначено в клопотанні, та підтверджується постановами слідчого від 16.06.2025 про призначення судових комп'ютерно-технічних експертиз, належні ОСОБА_4 мобільний телефон та належний державному підприємству «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» ноутбук, на які прокурор просить накласти арешт, необхідні, у тому числі, для проведення судових комп'ютерно-технічних експертиз, у зв'язку з чим, слідчий суддя не вбачає підстав для передачі на відповідальне зберігання особам, у яких було вилучено зазначені телефон та ноутбук.

Слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на вилучене 10.06.2025 в ході обшуку за адресою фактичного розташування ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» продуктів молочних, молоковмісних та з комбінованим складом сировини технічні умови ТУ У 10.5-43907723-001:2023, сирів твердих «Український» 50% жиру в сухій речовині ДСТУ 4421:2005 виробник ТОВ «Дніпро мілк груп» вагою 0,994 кг та 0,988 кг, дата виробництва 27.05.2025 №2, оскільки прокурором не доведено, що вказані продукти підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зберігання арештованого майна слідчий суддя вважає за необхідне зазначити здійснювати відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений Постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 10.06.2025 в ході проведення обшуку за адресою фактичного розташування ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП»: Дніпропетровська обл., Нікопольський район, смт.Томаківка, вул. Комунальна, буд. 10, власником яких є ТОВ «ДНІПРО МІЛК ГРУП» (ЄДРПОУ 43907723), а саме: