Справа № 953/6137/24
н/п 1-кс/953/4725/25
"20" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42024220000000075 від 12.04.2024 про накладення арешту на майно, -
установив:
19.06.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копію паспорту на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_1 , виданий Алчевським МВ УМВС Україна в Луганській області, 03.01.2002 на 8 арк.;
- копію картки платника податків на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № 1753294584 на 1 арк.;
- копію паспорту на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_2 , виданий Станично-Луганським РВ УМВС Україна в Луганській області на 5 арк.;
- копію картки платника податків на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № 1992015847 на 1 арк.;
- копію пенсійного посвідчення № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Серія НОМЕР_4 на 1 арк.;
- копію паспорту на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_5 , виданий Ленінським РВ УМВС Україна в Луганській області, 18.10.2000 на 8 арк.;
- копію договіру № 295371930184 з додатками на 4 арк;
- копію заяви на відновлення номеру НОМЕР_6 на 1 арк.;
- мобільний телефон «iPhone 12 pro max» серійний номер НОМЕР_7 , imei 1 - НОМЕР_8 ; imei 2 - НОМЕР_9 , з сім карткою НОМЕР_10 та сім карткою НОМЕР_11 , пароль НОМЕР_12 ;
- ноутбук «Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMU05», серійний номер PF1RF1TP9TB з зарядним пристроєм «Lenovo w135»;
- стартовий пакет «Vodafone» у відкритому стані, з сім-картою з написом кульковою ручкою синього кольору « НОМЕР_13 »; стартовий пакет “Lifecell» з сім-картою з номером НОМЕР_14 з написом кульковою ручкою «Харламова Наталя/пенсия ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »; стартовый пакет lifecell«» з сім-картою з номером НОМЕР_14 з написом кульковою ручкою «Нолик/дедушка»; стартові пакети «Lifecell» у відкритому стані з номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .
На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024220000000075 від 12.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2021-2023 років невстановлені слідством особи, з метою власного збагачення, організували на території Харківської та Дніпропетровської областей протиправну схему щодо придбання, створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з явними ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та інших суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, що виявилась у створенні видимості здійснення реальних фінансово господарських операцій при взаємовідносинах з підприємствами реального сектору економіки, з метою мінімізації ними податкових зобов'язань, що підлягають сплаті до бюджету, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємств реального сектору економіки.
За результатами проведеного дослідження електронної податкової звітності та проведеного аналізу ланцюга придбання-постачання, згідно зареєстрованих податкових накладних, які міститься в інформаційних системах АІС «Податковий блок» та АІС «Архів електронної звітності», а також за результатом проведеного аналізу руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») за період 2021-2023 років, встановлено, що вказане підприємство формувало схемний ПДВ, шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій, які мають безтоварний характер та стосується реалізації добрив, купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, надання послуг з обробітку земель сільськогосподарського призначення на адресу підприємств реального сектору економіки, а також комунальних підприємств, які в свою чергу вводять в легальний оббіг сільськогосподарську продукцію невідомого походження, що ймовірно придбана по тіньовим схемам.
Слідством встановлено, що невстановлені особи, розуміючи, що для успішної реалізації протиправного плану, самостійно виконати усі дії з придбання, створення та діяльності фіктивних юридичних осіб не в змозі, прийняли рішення про залучення до підготовки та вчинення протиправних дій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка, можливо, за грошову винагороду надала добровільну згоду, заздалегідь спланувавши, що зазначена фізична особа виступить в ролі директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що саме ОСОБА_4 підписала реєстраційні документи про придбання, державну реєстрацію вказаних змін у статутних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , відкриття поточних рахунків у банківських установах та постановки юридичної особи на облік у податкових органах для забезпечення складання первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів фіктивних юридичних осіб та документів податкової звітності. Відповідно до даних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 займала посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) в період з 22.03.2021 по 17.08.2023, а засновником до 02 травня 2024 року.
21.08.2024 ОСОБА_4 , на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.07.2024, листом № 1 від 25.08.2024 повідомила слідчого, що документів первинного бухгалтерського обліку, податкова звітність, статуту та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) вона не має.
Під час досудового розслідування, діючий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) ОСОБА_8 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.07.2024 повідомив слідство що не отримував від ОСОБА_4 жодних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ). В ході проведення досудового розслідування 18.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 №953/6197/24, н/п 1-кс/953/4416/25 від 04.06.2025, в період часу з 06 год. 56 до 10 год. 18 хв. було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 1) копія паспорту на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_1 , виданий Алчевським МВ УМВС Україна в Луганській області, 03.01.2002 на 8 арк.; 2) копія картки платника податків на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_37 на 1 арк.; 3) копія паспорту на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_2 , виданий Станично-Луганським РВ УМВС Україна в Луганській області на 5 арк.; 4) копія картки платника податків на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 на 1 арк.; 5) копія пенсійного посвідчення № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Серія НОМЕР_4 на 1 арк.; 6) копія паспорту на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_5 , виданий Ленінським РВ УМВС Україна в Луганській області, 18.10.2000 на 8 арк.; 7) копія договіру № 295371930184 з додатками на 4 арк; 8) копія заяви на відновлення номеру НОМЕР_6 на 1 арк.; 9) мобільний телефон «iPhone 12 pro max» серійний номер НОМЕР_7 , imei 1 - НОМЕР_8 ; imei 2 - НОМЕР_9 , з сім карткою НОМЕР_10 та сім карткою НОМЕР_11 , пароль НОМЕР_12 ; 10) ноутбук «Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMU05», серійний номер PF1RF1TP9TB з зарядним пристроєм «Lenovo w135»; 11) стартовий пакет «Vodafone» у відкритому стані, з сім-картою з написом кульковою ручкою синього кольору « НОМЕР_13 »; стартовий пакет “Lifecell» з сім-картою з номером НОМЕР_14 з написом кульковою ручкою «Харламова Наталя/пенсия ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »; стартовый пакет lifecell«» з сім-картою з номером НОМЕР_14 з написом кульковою ручкою «Нолик/дедушка»; стартові пакети «Lifecell» у відкритому стані з номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .
Власником вищевказаного майна є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Прокурор зазначає, що інформацію, що міститься у документах та на електронних носіях інформації необхідно ретельно дослідити, шляхом проведення необхідних експертних досліджень, де у подальшому може буде встановлено, що вказані об'єкти містять дані, які можуть мати доказове значення за даним кримінальним провадженням, що зможе сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Прокурор до судового засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилась, про день та час судового засідання повідомлялась судом належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024220000000075 від 12.04.2024, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею було встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024220000000075 від 12.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.
18.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.06.2025, в період часу з 06 год. 56 до 10 год. 18 хв. було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 1) копію паспорту на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_1 , виданий Алчевським МВ УМВС Україна в Луганській області, 03.01.2002 на 8 арк.; 2) копію картки платника податків на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_37 на 1 арк.; 3) копію паспорту на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_2 , виданий Станично-Луганським РВ УМВС Україна в Луганській області на 5 арк.; 4) копію картки платника податків на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 на 1 арк.; 5) копію пенсійного посвідчення № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Серія НОМЕР_4 на 1 арк.; 6) копію паспорту на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_5 , виданий Ленінським РВ УМВС Україна в Луганській області, 18.10.2000 на 8 арк.; 7) копію договіру № 295371930184 з додатками на 4 арк; 8) копію заяви на відновлення номеру НОМЕР_6 на 1 арк.; 9) мобільний телефон «iPhone 12 pro max» серійний номер НОМЕР_7 , imei 1 - НОМЕР_8 ; imei 2 - НОМЕР_9 , з сім карткою НОМЕР_10 та сім карткою НОМЕР_11 , пароль НОМЕР_12 ; 10) ноутбук «Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMU05», серійний номер PF1RF1TP9TB з зарядним пристроєм «Lenovo w135»; 11) стартовий пакет «Vodafone» у відкритому стані, з сім-картою з написом кульковою ручкою синього кольору « НОМЕР_13 »; стартовий пакет “Lifecell» з сім-картою з номером НОМЕР_14 з написом кульковою ручкою «Харламова Наталя/пенсия ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »; стартовый пакет lifecell«» з сім-картою з номером НОМЕР_14 з написом кульковою ручкою «Нолик/дедушка»; стартові пакети «Lifecell» у відкритому стані з номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .
Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 від 18.06.2025 вилучені в ході проведення обшуку речі та документи визнані речовими доказами в цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть містити відомості про причетність осіб до скоєння вказаних злочинів.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя покладає на прокурора обов'язок за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних інформаційних систем, після чого повернути їх власнику.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42024220000000075 від 12.04.2024 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копію паспорту на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_1 , виданий Алчевським МВ УМВС Україна в Луганській області, 03.01.2002 на 8 арк.;
- копію картки платника податків на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № 1753294584 на 1 арк.;
- копію паспорту на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_2 , виданий Станично-Луганським РВ УМВС Україна в Луганській області на 5 арк.;
- копію картки платника податків на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № 1992015847 на 1 арк.;
- копію пенсійного посвідчення № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Серія НОМЕР_4 на 1 арк.;
- копію паспорту на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_5 , виданий Ленінським РВ УМВС Україна в Луганській області, 18.10.2000 на 8 арк.;
- копію договіру № 295371930184 з додатками на 4 арк;
- копію заяви на відновлення номеру НОМЕР_6 на 1 арк.;
- мобільний телефон «iPhone 12 pro max» серійний номер НОМЕР_7 , imei 1 - НОМЕР_8 ; imei 2 - НОМЕР_9 , з сім карткою НОМЕР_10 та сім карткою НОМЕР_11 , пароль НОМЕР_12 ;
- ноутбук «Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMU05», серійний номер PF1RF1TP9TB з зарядним пристроєм «Lenovo w135»;
- стартовий пакет «Vodafone» у відкритому стані, з сім-картою з написом кульковою ручкою синього кольору « НОМЕР_13 »; стартовий пакет “Lifecell» з сім-картою з номером НОМЕР_14 з написом кульковою ручкою «Харламова Наталя/пенсия ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »; стартовый пакет lifecell«» з сім-картою з номером НОМЕР_14 з написом кульковою ручкою «Нолик/дедушка»; стартові пакети «Lifecell» у відкритому стані з номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Зобов'язати прокурора за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефона «iPhone 12 pro max» серійний номер НОМЕР_7 , imei 1 - НОМЕР_8 ; imei 2 - НОМЕР_9 , з сім карткою НОМЕР_10 та сім карткою НОМЕР_11 , пароль НОМЕР_12 ; ноутбука «Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMU05», серійний номер PF1RF1TP9TB з зарядним пристроєм «Lenovo w135», після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання ОСОБА_4 .
Попередити ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1