Ухвала від 18.06.2025 по справі 607/12338/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2025 Справа №607/12338/25 Провадження №1-кс/607/3481/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024210000000086 від 14.02.2024, про продовження строку тримання під вартою

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, українця, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 , з вищою освітою, непрацюючого, неодруженого, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді, в рамках кримінального провадження №12024210000000086 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , на шістдесят днів.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12024210000000086 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Як зазначає слідчий, Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_7 , матеріали стосовного якого виділено в окреме кримінальне провадження, який перебуваючи в умовах ДУ «Чортківська установа виконання покарань (№26)» у зв'язку із застосовуванням до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за обвинуваченням у вчиненні ним інших кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, в лютому 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел направлений на продовження здійснення незаконного придбання, зберігання, пересилання, перевезення з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з корисливих мотивів, задля отримання доходів на постійній основі.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також будучи обізнаним із наслідками такої діяльності, задля приховання та не викриття правоохоронними органами злочинної діяльності, ОСОБА_7 вирішив збувати наркотичні засоби, психотропні речовини і особливо небезпечні психотропні речовини дистанційним методом із використанням всесвітньої мережі Інтернет, за допомогою мобільного застосунку - багатоплатформового месенджеру «Telegram», а саме шляхом опублікування оголошення про продаж наркотичного засобу, психотропної речовини або особливо небезпечної психотропної речовини з наданням після отримання оплати за товар подальшої інформації покупцю, щодо місця знаходження придбаного товару, у вигляді так званої «закладки».

Дана «закладка» являла собою певний вид та масу наркотичного засобу, психотропної речовини або особливо небезпечної психотропної речовини, яка поміщалася у поліетиленовий пакет із застібкою, обмотаного клейкою стрічкою різного кольору, інколи з поміщенням магніту для захоплення «закладки» до металу.

При цьому, колір клейкої стрічки відповідав масі та виду наркотичного засобу, психотропної речовини або особливо небезпечної психотропної речовини, які знаходилась у так званій «закладці».

Так, з цією метою, ОСОБА_7 у березні 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, за допомогою засобів мобільного зв'язку зареєструвався у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_8 » з іменем користувача « ОСОБА_9 », якому присвоєно ID - користувача НОМЕР_1 .

В подальшому, під вказаним обліковим записом здійснював публікацію оголошення про продаж наркотичного засобу, психотропної речовини або особливо небезпечної психотропної речовини, самостійно приймав та опрацьовував отримані смс-повідомлення від потенційних споживачів щодо замовлення вказаних речовин, надавав інформацію про номер банківської картки, біткоїн-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити покупцю, масу наркотичного засобу чи психотропної речовини, які споживач міг придбати та надсилав покупцю після відповідної оплати геодані із фото світлиною місцезнаходження придбаного товару, у вигляді так званої «закладки».

Поряд з цим, ОСОБА_7 також у месенджері «Telegram» відновив бот-програму, яка за допомогою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автоматично надавала інформацію про номер банківської картки та біткоїн-гаманця, суму грошових коштів, яку необхідно сплатити на банківські рахунки та/або на рахунки біткоїн-біржи «Binance», шляхом переведення грошових коштів в електронну валюту «TRX», «TRON» або «Bitcoin» (BTC), а також надавала інформацію про наявну масу та вид наркотичного засобу чи психотропної речовини, які споживач міг придбати.

Разом з тим, ОСОБА_7 розуміючи, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможе, задля полегшення зайняття злочинною діяльністю, маючи на меті швидке збагачення та отримання доходів на постійній основі від незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин і особливо небезпечних психотропних речовин, в березні 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вирішив підшукати інших осіб з метою їх залучення до злочинної діяльності та сформувати стійку групу осіб для спільного, тривалого вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої злочинної групи з метою збуту психотропних речовин, наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, в лютому 2024 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 розпочав підшукувати осіб, які б незаконно отримували, перевозили, пересилали, зберігали з метою збуту та збували наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, шляхом так званих «закладок».

Так, в березні 2024 року в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_7 залучив до спільної злочинної діяльності ОСОБА_4 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив йому про свої злочинні наміри, а також довів до його відома, деталі вище вказаного злочинного плану.

Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2024 року, в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_7 залучив до спільної злочинної діяльності невстановлену на теперішній час досудовим розслідуванням особу, яка зареєстрована в месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » без імені користувача із використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомив її про свої злочинні наміри, а також довів до її відома деталі вище вказаного злочинного плану.

В подальшому, в серпні 2024 року в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_7 залучив до спільної злочинної діяльності ОСОБА_15 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_16 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та повідомив його про свої злочинні наміри, а також довів до його відома, деталі вище вказаного злочинного плану.

Водночас, у цьому ж місяці 2024 року, після залучення ОСОБА_15 до злочинної діяльності, останній в ході особистого спілкування довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану, у тому числі повідомив про облікові записи, які створив та використовує у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 своєму знайомому ОСОБА_18 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_5 .

Надалі, на початку січня 2025 року, в ході листування за допомогою месенджера «Telegram» ОСОБА_7 залучив до спільної злочинної діяльності неповнолітнього ОСОБА_21 , який зареєстрований в месенджері «Telegram» під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_6 та повідомив йому про свої злочинні наміри, а також довів до його відома деталі вищевказаного злочинного плану.

Вказані особі, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів.

Таким чином, всі зазначені особи в березні, травні, серпні 2024 року та в січні 2025 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, погодившись на пропозицію ОСОБА_7 , матеріали стосовно якого виділені в окреме кримінальне провадження добровільно, свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, при цьому усвідомлюючи наслідки своїх дій зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення особливо тяжкого злочину, пов'язаного із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин з метою досягнення єдиного спільного плану спрямованого на незаконне отримання прибутку.

Згідно спільного плану та розподілу обов'язків створеної ОСОБА_7 організованої групи, він діючи, як організатор угрупування, визначив найбільш оптимальні шляхи реалізації злочинного плану та правила поведінки, спрямовані на досягнення його результату, визначав час і способи його виконання, забезпечував взаємозв'язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату, який базувався на спільному бажанні кожного з членів організованої групи отримувати кримінальні прибутки для задоволення власних потреб.

При цьому, створена ОСОБА_7 за допомогою та через месенджер «Telegram» форма комунікації та взаємодія між організатором групи та її учасниками разом іншими заходами і методами конспірації злочинної діяльності групи, слугували беззаперечному авторитету її керівника, його високому фінансовому забезпеченню, що створювало у спільників впевненість про неможливість викриття їх незаконної діяльності правоохоронними органами та дозволили їм безперешкодно вчиняти злочин упродовж тривалого часу.

Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_7 , матеріали стосовно якого виділені в окреме кримінальне провадження, як організатор і керівник групи відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої злочинної групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, у тому числі за співучасті інших осіб, який спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин;

- створив у месенджері «Telegram» бот-програму, яка за допомогою облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавала інформацію про продаж наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин та способи оплати тощо;

- підібрав та залучив до участі в організованій злочинній групі інших її учасників;

- розподілив між учасниками групи функції та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій по отриманні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин;

- здійснював планування та керівництво діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, рекомендації, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, вжиття ними заходів щодо конспірації, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень шляхом здійснення на їхню адресу листувань, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»;

- здійснював публікацію оголошень щодо продажу наявних видів та певної маси наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, проводив листування з потенційними покупцями (споживачами) вказаних речовин щодо умов продажу та подальшого отримання таких речовин/засобів;

- налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» незаконний канал надходження наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин на територію Тернопільської області;

- визначав місця та давав вказівки учасникам групи де їм необхідно залишати для збуту так звані «закладки» з наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами;

- здійснював контроль за переданням йому інформації учасниками групи у виді текстових повідомлень та графічних файлів з місцем знаходження так званих «закладок» та в подальшому здійснював їх завантаження в месенджер «Telegram»;

- вживав заходи конспірації, як власної так і групи в цілому щодо здійснення її учасниками незаконної діяльності та унеможливлення її викриття правоохоронними органами, шляхом проведення постійних інструктажів в месенджері «Telegram»;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також розподіляв грошові кошти між учасниками групи.

ОСОБА_4 як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 пов'язані із незаконною діяльністю групи;

- використовуючи послуги кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта», систематично замовляв на вигадані анкетні дані, отримував та пересилав відправлення із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у відділеннях та поштоматах ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький та звітував про відправку або отримання в месенджері «Telegram»;

- зберігав та здійснював фасування за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- виготовляв із отриманих наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотував їх липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- як самостійно так і за вказівками ОСОБА_7 вживав заходи щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, шляхом використання вигаданих анкетних даних під час отримання або відправлення посилок через ТОВ «Нова Пошта»;

ОСОБА_15 , як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 пов'язані із незаконною діяльністю групи;

- самостійно та спільно із ОСОБА_18 отримував відправлення із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта», що на території Тернопільської області та звітував про відправку або отримання в месенджері «Telegram»;

- зберігав за місцем свого тимчасового проживання по АДРЕСА_2 , а також в транспортному засобі AUDI A4 із н.з. НОМЕР_7 наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- спільно із ОСОБА_18 виготовляв із отриманих наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотував липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- спільно із ОСОБА_18 залишав (збував) у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- звітував шляхом надсилання у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини;

- як самостійно так і за вказівками ОСОБА_7 вживав заходи щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, шляхом використання вигаданих анкетних даних під час отримання посилок через ТОВ «Нова Пошта»;

ОСОБА_18 , як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 пов'язані із незаконною діяльністю групи;

- спільно із ОСОБА_15 , отримував відправлення із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта», що на території Тернопільської області та звітував про відправку або отримання в месенджері «Telegram»;

- зберігав за місцем свого тимчасового проживання по АДРЕСА_2 , наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту;

- спільно із ОСОБА_15 , виготовляв із отриманих наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- спільно із ОСОБА_15 , залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

ОСОБА_21 , матеріали стосовно якого виділені в окреме кримінальне провадження, як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 функцій:

- виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов'язані із незаконною діяльністю групи;

- самостійно отримував так звані «мастерклади» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, на території Тернопільської та Хмельницької областей та звітував про отримання в месенджері «Telegram»;

- залишав (збував) у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати;

- як самостійно так і за вказівками ОСОБА_7 вживав заходи щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, шляхом використання вигаданих анкетних даних під час отримання посилок через ТОВ «Нова Пошта»;

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, як виконавець організованої злочинної групи, згідно розподілених ОСОБА_7 функцій:

- виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 пов'язані із незаконною діяльністю групи;

- виготовляла із отриманих наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин та засобу у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту;

- залишала у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, після чого фотографувала дане місце зазначивши його координати;

- одержувала грошові кошти від незаконної діяльності пов'язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Відповідно ОСОБА_7 залучивши до реалізації розробленого ним злочинного плану вказаних осіб, створивши для них умови розподіливши ролі між ними та запровадивши певні правила, отримав реальну можливість реалізації плану щодо незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів і впровадив наступний етап, який полягав у збуті таких речовин та засобів на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької та Дніпропетровської областей України.

Водночас, організована злочинна група була конспіративною та стабільною, що проявлялось у тривалості її існування, системності та детальній організації її функціонування, мала постійний склад, злочинна діяльність якої полягала в наступному:

ОСОБА_7 дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через мережу Інтернет, за допомогою месенджеру «Telegram», а саме бот-програми під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримував та опрацьовував повідомлення про замовлення споживачем психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів.

Для цього особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечні психотропні речовини, психотропні речовини, наркотичні засоби, необхідно у бот-програмі месенджера «Telegram» перейти за посиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де отримавши інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаною речовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку або номер біткоїн-гаманця будь якої із біткоїн-біржі «Binance» або провести оплату у електронній валюті «TRX», «TRON» або «Bitcoin» (BTC) та надіслати підтверджуючу інформацію про зарахування грошових коштів у виді фото самого чеку після оплати на банківську картку або біткоїн-гаманець.

Після чого, ОСОБА_7 переконавшись, що замовлення оплачене, з метою виконання прийнятого замовлення у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, купував у невстановлених досудовим розслідуванням осіб психотропні речовини, особливо небезпечні психотропні речовини і наркотичні засоби та з урахуванням місця знаходження покупця направляв їх учасникам організованої групи для подальшого збуту безпосередньо споживачу, таким чином ОСОБА_7 як організатор злочинної групи, забезпечував учасників групи вказаними речовина та засобами з метою подальшого їх збуту.

Надалі, ОСОБА_4 із березня 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена досудовим розслідуванням особа з травня 2024 року, ОСОБА_15 , ОСОБА_18 із серпня 2024 року, а ОСОБА_21 , із першої половини січня 2025 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено діючи за вказівкою ОСОБА_7 за допомогою ТОВ «Нова Пошта» отримували такі посилки, здійснювали фасування психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин і наркотичних засобів та подальший збут шляхом безпосереднього розкладання так званих «закладок».

Після чого, вказані особи здійснювали опис місця залишеної «закладки», фотографували його та пересилали разом із координатами через месенджер «Telegram» ОСОБА_7 , як організатору організованої злочинної групи у вигляді текстових повідомлень та графічних файлів, який в свою чергу, як організатор організованої злочинної групи здійснював внесення вищевказаної інформації про наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну створену ним бот- програму в месенджері «Telegram» з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, пересилання через поштові оператори посилок із наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, за вказівкою ОСОБА_7 з метою конспірації здійснювалось на анкетні дані вигаданих та неіснуючих осіб.

Після виконання кожним із учасників групи своїх злагоджених дій, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки» із зазначенням географічних координат та забирали (отримували) їх.

Таким чином, попередньо зорганізувавшись у стійке угрупування для вчинення злочинів, діючи згідно спільного плану та єдиного умислу, направленим на вчинення злочинів пов'язаних з незаконним збутом психотропних речовин та наркотичних засобів у складі ОСОБА_7 ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 та невстановлена досудовим розслідуванням особа з відповідним розподілом між собою функцій, у період з березня 2024 року по 14 вересня 2024 року та в подальшому у складі ОСОБА_7 ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 та невстановленої досудовим розслідуванням особи до 25 січня 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, на території Тернопільської, Вінницької, Хмельницької та Дніпропетровської областей України, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, вимог «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року та наказу Міністерства охорони здоров'я України №188 від 01.08.2000 року, «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» скоїли узгоджені протиправні дії, які були направлені на досягнення єдиного злочинного корисливого результату, щодо незаконного придбання, пересилання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та наркотичних засобів, особам схильним до їх вживання за наступних обставин:

Так, ОСОБА_7 , матеріали стосовно якого виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як організатор, спільно та у взаємній згоді з ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, не маючи інших джерел доходів, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи месенджер «Telegram» із обліковим записом « ОСОБА_8 » із іменем користувача « ОСОБА_9 », 28.03.2024 о 04:19 год. надав вказівки ОСОБА_24 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи стосовно місць збуту наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА шляхом розкладання «закладок» на території м. Чортків, смт. Гусятин, м. Тернопіль, які розташовані на території Тернопільської області та м. Хмільник, яке розташоване на території Вінницької області.

В подальшому, 28.03.2024 о 19:51 год. ОСОБА_4 , діючи відповідно до плану діяльності організованої групи як виконавець, маючи попередньо отримані за невстановлених досудовим розслідуванням обставин особливо небезпечні психотропні речовини та наркотичні засоби, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за вказівкою організатора ОСОБА_7 з метою виконання замовлення, що полягало у збуті через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, прибув до відділення № 30 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький по вул. Перемоги, 11/1 та використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_25 » здійснив відправлення за номером товарно-транспортної накладної № 59001126207189 вмістом якого були наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,183 грама та особливо небезпечні психотропні речовини - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,83331 грама, 4-ММС масою в перерахунку на діючу речовину 0,0406 грама, МДМА масою в перерахунку на діючу речовину 0,0071 грама, метамфетаміну масою в перерахунку на діючу речовину 0,0408 грама на поштомат № 36222, що розташований за адресою м. Тернопіль бульв. Тараса Шевченка, 19 для ОСОБА_24 , який використовував вигадані анкетні дані ОСОБА_26 .

Крім того, він же, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,364 грама, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,5800 грама, МДМА масою в перерахунку на діючу речовину 0,1184 грама, діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як виконавець, виконуючи відведену йому роль, з метою забезпечення подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.05.2024 отримав вказівку від організатора ОСОБА_7 щодо відправки посилки у вигляді наркотичного засобу - канабіс, особливо небезпечних психотропних речовин - PVP та МДМА ОСОБА_24 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, для подальшого збуту наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP та МДМА, через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом безпосереднього розкладання «закладок» на території м. Тернопіль, м. Збараж та м. Кременець, які розташовані на території Тернопільської області.

Після чого, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_7 , 07.05.2024 о 19:46 год. ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, прибув до відділення № 9 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький по вул. Хотовицького, 7 та здійснив відправлення за номером товарно-транспортної накладної №59 0011 4856 3724 вмістом якого були наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,364 грама, особливо небезпечні психотропні речовини - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,5800 грама та МДМА масою в перерахунку на діючу речовину 0, 1184 грама на пошто мат № 36222, що розташований за адресою м. Тернопіль, бульв. Тараса Шевченка, 19, для ОСОБА_24 , який використовував вигадані анкетні дані ОСОБА_27 .

Надалі, він же, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичного засобу - канабіс масою в перерахунку на суху речовину 0,27 грама та особливо небезпечних психотропних речовини - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,6202 грама, діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як виконавець, виконуючи відведену йому роль, наприкінці травня 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 31 травня 2024 року, з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 30 травня 2024 року отримав вказівку від організатора ОСОБА_7 щодо необхідності відправки посилки у вигляді наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP ОСОБА_24 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, для подальшого ним збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP на території м. Тернопіль та м. Збараж Тернопільської області.

Після чого, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_7 , 30.05.2024 о 16:01 год. ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, прибув до відділення № 31 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький, провулок Гетьмана Мазепи, 57 та здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної №59 0011 6120 1102 вмістом якого були наркотичний засіб - канабіс масою в перерахунку на суху речовину 0,27 грама та особливо небезпечна психотропна речовина - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,6202 грама на поштомат № 36222, що розташований за адресою м. Тернопіль, бульв. Тараса Шевченка, 19 для ОСОБА_24 , який використовував вигадані анкетні дані ОСОБА_28 .

Водночас, ОСОБА_15 та ОСОБА_18 задля особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, не маючи інших джерел доходів, умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведену їм роль у організованій злочинній групі як виконавці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 26.08.2024 близько 19:30 год. діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вказівкою організатора ОСОБА_7 маючи заздалегідь, розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,7633 грама і 0,1693 грама у вигляді «закладки» кожна окремо, яку отримано в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» залишили їх у лісопосадці неподалік м. Кременець, Тернопільської області за геокоординатами НОМЕР_13 масою 0,7633 грама та за геокоординатами НОМЕР_11 масою 0,1693 грама.

Після чого, ОСОБА_15 здійснив фотографування місця залишення «закладок» та текстові повідомлення разом із графічними файлами з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав організатору організованої злочинної групи ОСОБА_7 , який після отримання повідомлення здійснив завантаження вказаної інформацію у спеціальну бот-програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим забезпечив можливість подальшого придбання особливо небезпечної психотропної речовини - PVP кінцевим споживачем.

Надалі, ОСОБА_7 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як організатор, спільно та у взаємній згоді з виконавцями ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_18 з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, не маючи інших джерел доходів, використовуючи месенджер «Telegram» із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 12:07 год. 28.08.2024 отримав від ОСОБА_29 , який зареєстрований у месенджері «Telegram» під обліковим записом « ОСОБА_30 » із використаням ID НОМЕР_12 та був залучений працівниками правоохоронних органів для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, замовлення на купівлю неподалік м. Кременець Тернопільської області за 650 гривень особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою 1 грам.

Після цього, ОСОБА_7 використовуючи месенджер «Telegram» із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опрацювавши вказане повідомлення та отримавши підтвердження про здійснення ОСОБА_29 грошового переказу у сумі 650 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , 28.08.2024 о 13:10 год. 28.08.2024 використовуючи обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав йому інформацію про те, що придбана ним особливо небезпечна психотропна речовина - PVP масою в перерахунку на діючу речовину 0,7633 грама та масою 0,1693 грама зберігається у лісопосадці неподалік м. Кременець Тернопільської області за відповідними координатами. Надалі, особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,1693 грама, яка розміщена за геокоординатами НОМЕР_11 27.08.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події, а особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,7633 грама, яка розміщена за геокоординатами НОМЕР_13 масою 0,7633 грама 28.08.2024 була видана працівникам правоохоронних органів ОСОБА_29 .

В подальшому, ОСОБА_15 та ОСОБА_18 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як виконавці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 31.08.2024 близько 09:10 год. діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача« ІНФОРМАЦІЯ_5 » особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, за вказівкою організатора ОСОБА_7 маючи заздалегідь, розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,1607 грама та 0,1643 грама у вигляді «закладок» кожна окремо, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» залишили їх у лісовій місцевості, що неподалік автомобільної дороги, що в с. Застіноче Тернопільського району Тернопільської області за геокоординатами НОМЕР_14 та НОМЕР_15, які 31.08.2024 були вилучені працівниками поліції в ході огляду місця події.

Поряд з цим, 29.08.2024 близько 11:41 год. ОСОБА_15 , та ОСОБА_18 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як виконавці, спільно між собою та у взаємній згоді з ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, за місцем свого тимчасового проживання, а саме приміщення квартири АДРЕСА_3 зберігали кристалічну речовину, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 0,2574 грама, а також речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є наркотичним засобом - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 0, 154 грама.

Крім того, вони ж, ОСОБА_15 , та ОСОБА_18 продовжуючи свій злочинний спільний умисел спрямований на збут особливо небезпечної психотропної речовини, у складі організованої групи як виконавці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 14.09.2024 близько 09:42 год. діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особливо небезпечної психотропної речовини, за вказівкою організатора ОСОБА_7 маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС, масою в перерахунку на діючу речовину 0,3555 грама, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, залишили її у лісовій місцевості у вигляді «закладки», що неподалік автомобільної дороги в с. Застіноче, Тернопільського району Тернопільської області за геокоординатами НОМЕР_16, яка 17.09.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.

Також, вони ж, ОСОБА_15 , та ОСОБА_18 , цього ж дня 14.09.2024 близько 10:59 год., діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особливо небезпечної психотропної речовини, за вказівкою організатора ОСОБА_7 маючи заздалегідь розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС, масою в перерахунку на діючу речовину 0,3690 грама, яку отримали в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», залишили її у лісовій місцевості у вигляді «закладки», що неподалік автомобільної дороги, що в с. Переходи Чортківського району Тернопільської області за геокоординатами НОМЕР_17, яка в 17.09.2024 була вилучена працівниками поліції в ході огляду місця події.

В подальшому, на початку жовтня 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 06 жовтня 2024 року ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи як виконавець, з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС, отримав вказівку від організатора ОСОБА_7 щодо необхідності відправки посилки у вигляді наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС ОСОБА_24 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, для подальшого збуту наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP та МДМА, через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом безпосереднього розкладання «закладок» на території м. Тернопіль та м. Теребовля Тернопільської області.

Після чого, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_7 06.10.2024 о 18:46 год., ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за вказівкою організатора ОСОБА_7 прибув до відділення № 32 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру 44 та здійснив відправлення за номером товарно-транспортної накладної № 59 0012 3414 9406 вмістом якого були особливо небезпечна психотропна речовина - 4-ММС масою в перерахунку на діючу речовину 0,1890 грама та наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 0,359 грама на поштомат № 45607, що розташований за адресою м. Тернопіль, вул. Лучаківського, 5 для ОСОБА_24 , який використовував вигадані анкетні дані « ОСОБА_31 ».

Надалі, ОСОБА_7 діючи за попередньо розробленим планом у складі організованої групи як організатор, з метою особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, не маючи інших джерел доходів, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи месенджер «Telegram» із обліковим записом « ОСОБА_8 » із іменем користувача « ОСОБА_9 », надав вказівку ОСОБА_4 , здійснити відправлення вмістом якого є особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропна речовина - амфетамін та наркотичний засіб - канабіс, ОСОБА_24 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи.

У подальшому, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_7 , 20.01.2025 о 20:48 год. ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за вказівкою організатора ОСОБА_7 прибув до поштомату № 43536 ТОВ «Нова Пошта», що розташований в м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, будинок № 203 та із використанням вигаданих анкетних даних « ОСОБА_32 » та номеру телефону НОМЕР_9 здійснив відправлення за номером товарно-транспортної накладної № 20451087868832 вмістом якого були особливо небезпечна психотропна речовина PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) загальною масою в перерахунку на діючу речовину 2, 91905 грама на поштомат № 42959 ТОВ «Нова Пошта», який розташований по вул. Грушевського, 63 у м. Городок Хмельницького району Хмельницької області для ОСОБА_21 який використовував вигадані анкетні дані « ОСОБА_33 ».

Так, ОСОБА_21 задля особистого збагачення, досягнення єдиної злочинної мети, не маючи інших джерел доходів, умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведену йому роль у організованій злочинній групі як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вказівкою організатора ОСОБА_7 маючи заздалегідь, розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, у вигляді «закладок», яку отримав 23.01.2025 о 11:52 год. в поштоматі № 42959 ТОВ «Нова Пошта», який розташований по вул. Грушевського, 63 у м. Городок Хмельницького району Хмельницької області із використанням змінених анкетних данних « ОСОБА_33 », 23.01.2025 близько 14.00 год. у вигляді «закладок» з метою подальшого збуту через спеціальну бот-програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за наступними геокоординатами:

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,1223 грама зберігається за геокоординатами НОМЕР_18, що в лісовій місцевості в м. Городок Хмельницького району Хмельницької області;

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,3831 грама зберігається за геокоординатами НОМЕР_19, що в лісовій місцевості в м. Городок Хмельницького району Хмельницької області;

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,3547 грама зберігається за геокоординатами НОМЕР_20, що в лісовій місцевості в м. Городок Хмельницького району Хмельницької області;

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,1808 грама зберігається за геокоординатами НОМЕР_4, що в лісовій місцевості в м. Городок Хмельницького району Хмельницької області;

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,1778 грама зберігається за геокоординатами НОМЕР_21, що в лісовій місцевості в м. Городок Хмельницького району Хмельницької області;

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,1915 та 0,2064 грама у формі закладок у кількості 2 штук, яка зберігається кожна окремо за геокоординатами НОМЕР_25, що в лісовій місцевості в м. Городок Хмельницького району Хмельницької області;

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,1518 грама зберігається за геокоординатами НОМЕР_22, що в лісовій місцевості в м. Городок Хмельницького району Хмельницької області;

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,4078 грама зберігається за геокоординатами НОМЕР_23, що в лісовій місцевості в м. Городок Хмельницького району Хмельницької області;

- особливо небезпечна психотропна речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 0,74015 грама зберігається за геокоординатами НОМЕР_24, що в лісовій місцевості в м. Городок Хмельницького району Хмельницької області.

Після чого, 23.01.2025, ОСОБА_21 здійснив фотографування місць залишення «закладок» та текстові повідомлення разом із графічними файлами з місцезнаходженням вищевказаних «закладок», за допомогою месенджера «Telegram» переслав організатору організованої злочинної групи ОСОБА_7 , який після отримання повідомлення здійснив завантаження вказаної інформацію у спеціальну бот-програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим забезпечив можливість подальшого придбання особливо небезпечної психотропної речовини - PVP кінцевим споживачем.

В подальшому, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_7 19.01.2025 о 20.46 год. ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, перебуваючи в м. Хмельницький, здійснив відправлення з номером товарно-транспортної накладної № 20451086954048 вмістом якого були особливо небезпечні психотропні речовина - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 266,67934 грама, МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою в перерахунку на діючу речовину 0,4993 грама, метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін) масою в перерахунку на діючу речовину 0,4466 грама, DOI (2,5 - диметокси - 4 - йодамфетамін) масою в перерахунку на діючу речовину 0,0161 грама, броламфетамін (ДОБ, DOB) масою в перерахунку 0,0166 грама, ДМА (2,5 - диметоксіамфетамін) масою в перерахунку на діючу речовину 0,0107 грама, психотропна речовина - амфетамін, масою в перерахунку на діючу речовину 15,48887 грама та наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 94,888 грама на поштомат № 40544, що розташований за адресою м. Тернопіль, провулок Галицький, 16 для ОСОБА_24 , який використовував вигадані анкетні дані « ОСОБА_34 ».

В свою чергу, 20.01.2025 о 21:41 год. ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_24 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи щодо необхідності здійснення фасування особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин, наркотичних засобів в два окремі «мастерклади» із так званими закладками», з подальшим збутом наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін) шляхом розкладання «закладок», а саме на території м. Кременець Тернопільської області.

Після чого, 21.01.2025 о 11:50 год. ОСОБА_24 із використанням анкетних даних « ОСОБА_34 » отримав вищезазначене відправлення з номером товарно-транспортної накладної №20451086954048.

Цього ж дня, 21.01.2025 о 17:34 год. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_24 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи щодо місць збуту наркотичного засобу - канабіс та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін) шляхом розкладання «закладок», а саме на території м. Хмільник та м. Вінниця Вінницької області.

У подальшому, 24.01.2025 близько 17:20 год. ОСОБА_24 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_7 , маючи в наявності два окремі «мастерклади» із заздалегідь розфасованими так званими «закладками» перший із яких залишив їх за геокоординатами НОМЕР_26, другий із яких залишив за геокоординатами НОМЕР_28, неподалік вул. Чернівецька в м. Тернопіль.

Водночас, 24.01.2025 о 19:32 год. ОСОБА_21 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи як виконавець, з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазин бот-програми під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропнох речовини - амфетамін та наркотичного засобу - канабіс отримав вказівку від організатора ОСОБА_7 , щодо необхідності отримання так званого «мастеркладу» у вигляді особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу - канабіс, який був залишений у малопомітній місцевості за геокоординатами НОМЕР_26, що поблизу вул. Чернівецька, м. Тернопіль, з метою подальшого збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, психотропної речовини - амфетамін та наркотичного засобу - канабіс, шляхом так званих «закладок» через месенджер «Telegram», а саме магазин бот-програми під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Надалі, 25.01.2025 близько 09:35 год. ОСОБА_21 , діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прибув за геокоординатами НОМЕР_26, що по вул. Чернівецька, в м. Тернопіль де в землі відкопав так званий «мастерклад» вмістом якого були особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 88,25018 грама, МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою в перерахунку на діючу речовину 0,4993 грама, метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін) масою в перерахунку на діючу речовину 0,4466 грама, психотропна речовина - амфетамін, масою в перерахунку на діючу речовину 10,17788 грама, наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 27,967 грама з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазин бот-програми під обліковим записом обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.

Поряд з цим, в другій половині січня 2025 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 23 січня 2025 року ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої групи як виконавець, з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазин бот-програми під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, отримав вказівку від організатора ОСОБА_7 щодо необхідності отримання посилки у вигляді особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, яка була йому адресована в м. Хмельницький, задля виготовлення так званих «закладок» для подальшого збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP через месенджер «Telegram», а саме магазину бот-програми під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після чого, на виконання спільного злочинного плану та у тому числі вказівки ОСОБА_7 25.01.2025 близько 21:56 год. ОСОБА_4 діючи відповідно до плану діяльності організованої злочинної групи як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прибув до поштомату № 43536 ТОВ «Нова Пошта», що розташований в м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, будинок № 203 та із використанням вигаданих анкетних даних « ОСОБА_35 » та номеру телефону НОМЕР_10 отримав відправлення за номером товарно-транспортної накладної № 20451089685716 вмістом якого була особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 218,6811 грама, з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазин бот-програми під обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану діяльності організованої злочинної групи, з метою подальшого збуту із використанням мережі «Інтернет», через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно розподілених ролей, зберігав по місцю свого проживання, а саме за адресою АДРЕСА_1 , особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), психотропну речовину - амфетамін, наркотичний засіб - канабіс.

Так, 25.01.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою в перерахунку на діючу речовину 433,52395 грама, МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) масою в перерахунку на діючу речовину 37,6458 грама, психотропну речовину - амфетамін масою в перерахунку на діючу речовину 45,71455 грама, наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 672,902 грама, які ОСОБА_4 , зберігав з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram» магазин із обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », членами організованої групи.

Також, ОСОБА_4 виконуючи відведену йому роль у організованій злочинній групі як виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи відповідно до плану діяльності злочинної групи, з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, психотропної речовини - амфетамін, наркотичного засобу - канабіс з використанням мережі Інтернет через месенджер «Telegram», а саме магазину у бот-програмі із обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вказівкою організатора ОСОБА_7 , маючи заздалегідь, розфасовану особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, психотропну речовину - амфетамін та наркотичний засіб - канабіс у вигляді «закладок», які отримав у другій половині січня 2025 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у поштоматі № 43536 ТОВ «Нова Пошта», що розташований в м. Хмельницький, вулиця Проскурівського Підпілля, будинок № 203 із використанням змінених анкетних данних « ОСОБА_36 », з відома члена організованої групи ОСОБА_15 , залишив їх у вигляді «мастеркладу» із так званими «закладками» вмістом якого є особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, масою в перерахунку на діючу речовину 137,6698 грама, психотропну речовину - амфетамін, масою в перерахунку на діючу речовину 6,8977 грама та наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 62,346 грама з метою подальшого збуту через спеціальну бот-програму в месенджері «Telegram» із обліковим записом під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за геокоординатами НОМЕР_27, що поруч із залізничною колією неподалік вулиці Ярослава Стецька в м. Хмельницький, які 26.01.2025 були вилучені працівниками поліції в ході проведення огляду місця події.

Поряд з цим, у подальшому 06.03.2025 у період часу із 14:50 по 15:20 год. працівниками поліції в ході проведення огляду місця події за геокоординатами НОМЕР_28, неподалік вул. Чернівецька в м. Тернопіль вилучено так званий «мастерклад» вмістом якого були: особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою в перерахунку на діючу речовину 178,42916 грама, DOI (2,5 - диметокси - 4 - йодамфетамін) масою в перерахунку на діючу речовину 0,0161 грама, броламфетамін (ДОБ, DOB) масою в перерахунку 0,0166 грама, ДМА (2,5 - диметоксіамфетамін) масою в перерахунку на діючу речовину 0,0107 грама, психотропна речовина - амфетамін, масою в перерахунку на діючу речовину 5,31099 грама, наркотичний засіб - канабіс, масою в перерахунку на суху речовину 66,921 грам, які залишено ОСОБА_24 , який залучений працівниками правоохоронних органів для виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи за вказівкою ОСОБА_7 з метою подальшого збуту через месенджер «Telegram», а саме магазин бот-програми під обліковим записом обліковим записом «ІНФОРМАЦІЯ_2» із іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на наведене слідчий вважає, що у кримінальному провадженні №12024210000000086 від 14.02.2024 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

26.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 27.01.2025 стосовно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24.03.2025, без можливості внесення застави.

Ухвалою Тернопільського апеляційного суду від 13.02.2025, апеляційну скаргу захисника щодо скасування ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 27.01.2025 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишено без задоволення.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 20.03.2025, переглянутою 27.03.2025 Тернопільським апеляційним судом, стосовно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18.05.2025, без можливості внесення застави.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 15.05.2025, переглянутою 29.05.2025 Тернопільським апеляційцним судом стосовно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.06.2025, без можливості внесення застави.

Слідчий вказує, що на теперішній час виникла необхідність у продовженні застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки встановлені раніше ризики, визначені ст. 177 КПК України, не перестали існувати та вказують на те, що застосування менш суворого запобіжного заходу не забезпечить його належну процесуальну поведінку та надасть можливість уникнути кримінальної відповідальності шляхом переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Метою продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 є забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання вищезгаданим ризикам..

Вище вказані ризики на думку слідчого свідчать про те, що визначенні в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 ризики не зменшились та продовжують існувати, а тому виправдовують подальше тримання ОСОБА_4 під вартою, а жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам.

Поряд з цим, 02.06.2025 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено та у порядку ст. 290 КПК України стороні захисту надано для ознайомлення матеріали досудового у порядку, відтак для закінчення досудового розслідування у справі необхідно провести ряд процесуальних дій, завершення яких потребують додаткового часу, а саме: завершити ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України у тому числі оптичними носіями інформації із відеозаписами проведених слідчих (розшукових) дій; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити їх стороні захисту, а також направити обвинувальний акт до суду.

З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної поведінки підозрюваного, запобігання можливим ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на шістдесят днів, без визначення застави.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 заперечив з приводу задоволення клопотання та зазначив, що ризики заявлені слідчим у клопотанні належним чином не обґрунтовані та не доведені достатніми доказами. Вважає, що ризик впливу на свідків та інших підозрюваних відсутній, оскільки підозрюваний проживає у іншій області, зокрема у м. Хмельницький, а відтак не може впливати на інших підозрюваних та свідків. Просив врахувати, що ОСОБА_4 позитивно характеризується по місцю проживання та у нього на утриманні перебувають батьки, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують його догляду та застосувати до нього більш м'який запобіжний захід не пов'язаний із позбавленням волі, або ж визначити розмір застави.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав доводи захисника та вказав, що він проживає з батьками похилого віку, які також важко хворіють та потребують його постійного догляду, а тому просив застосувати щодо нього запобіжний захід у виді домашнього арешту або визначити йому заставу.

Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Частина 1 ст. 29 Конституції України визначає, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований, зокрема до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров'я підозрюваного; міцність соціальних зв'язків в місці постійного проживання, у тому числі наявність родини й утриманців; наявність постійного місця роботи або навчання, репутацію та майновий стан , наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини , ризик продовження чи повторення протиправної поведінки (ч. 1 ст. 178 КПК України).

Згідно ч.3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: шести місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини доцільність продовження строку тримання під вартою ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи зменшуються ризики, які стали підставою для взяття особи під варту на початковій стадії розслідування. Кожне наступне продовження строку тримання під вартою має містити детальне обґрунтування ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстава для втручання в право особи на свободу. Наявність підстав для тримання особи під вартою та доцільність продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на презумпцію невинуватості переважають над принципом поваги до особистої свободи.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов'язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

При розгляді клопотання про продовження строку запобіжного заходу додатково мають враховуватись обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу (ч. 3 ст. 199 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12024210000000086 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 25.01.2025 о 22 год. 40 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України

26.01.2025 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, тобто, у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у складі організованої групи в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 20.03.2025, стосовно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 18.05.2025, без можливості внесення застави.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 13.05.2025, стосовно ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 25.06.2025, без можливості внесення застави.

30.05.2025 ОСОБА_4 , повідомлено нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тобто, у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у складі організованої групи в особливо великих розмірах.

На думку слідчого судді, обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_4 та його можливу причетність до вчинених кримінальних правопорушень свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме:

- протокол огляду відеозаписів від 07.01.2025, відповідно до якого встановлено що особа візуально схожа на ОСОБА_4 , здійснює відправлення посилок користуючись ТОВ «Нова Пошта» із різних відділень, які розташовані на території м.Хмельницький з метою подальшого збуту через канал «ІНФОРМАЦІЯ_2» в месенджері «Telegram».

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації від 30.03.2024, 08.05.2024 відповідно до яких особа, яка залучена до співробітницва із працівниками правоохороних органів в порядку ст. 272 КПК України виконує одну із функцій в схемі злочинної діяльності з метою викриття членів організованої групи, які здійснюють збут через канал «ІНФОРМАЦІЯ_2» в месенджері «Telegram».

- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспондецію, її огляд та виїмка від 02.07.2024 за результатами проведення якої під час огляду відправлень ТОВ «Нова Пошта», які відправлені особою, що візуально схожа на ОСОБА_4 , відібрано взірці речовини, які є наркотичними засобами та психотропними речовинами;

- висновки експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/120-24/4141-НЗПРАП від 09.04.2024, № СЕ-19/120-24/6552-НЗПРАП від 24.07.2024, № СЕ-19/120-25/1106-НЗПРАП від 26.01.2025, № СЕ-19/120-24/4133-НЗПРАП від 10.05.2024, № СЕ-19/120-24/5624-НЗПРАП від 15.05.2024, відповідно до яких речовини вилучені в порядку негласних слідчих розшукових дій, а також особистого обшуку є наркотичними засобами або психотропними речовинами.

Надаючи оцінку наведеним доказам про обґрунтованість підозри, слідчий суддя зважає на практику Європейського суду з прав людини, згідно якої, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Зокрема, слідчий суддя, бере до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у п. 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість пред'явленої підозри та можливу причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307 КК України.

Окрім цього, сторона захисту беззаперечними доказами не спростовує питання обґрунтованості підозри.

При цьому слідчий суддя відзначає, що на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті.

Слідчий суддя не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

У зв'язку із закінченням 25.06.2025 строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , у слідчого виникла необхідність у його продовженні, оскільки ризики визначені ст. 177 КПК України, які описані в ухвалі слідчого судді про його застосування та продовження, на даний час не зменшилися та продовжують існувати.

Слідчий суддя вважає, що окрім наявної обґрунтованої підозри, на даний час ризики, для запобігання яким до ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не зменшились та продовжують існувати і надалі.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини «Тейс проти Румунії» автоматичне продовження строків тримання під вартою суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а тому при вирішенні питання про продовження ОСОБА_37 строку тримання під вартою, слідчий суддя виходить не з принципу автоматичного продовження строку тримання під вартою, а з необхідності уникнення ризиків, визначених п.п.1-5 ч. 1 ст.177 КПК України.

Так, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який законом передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Відповідно альтернативної міри покарання немає. Усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та розмір покарання, яке йому загрожує, підозрюваний ОСОБА_4 може умисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду як на території України так і поза її межами з метою уникнення від відповідальності. Слідчий суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Відтак слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик, заявлений під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, не зменшився та усвідомлюючи тяжкість вчиненого злочину і міру покарання, з метою уникнення відповідальності ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Також слідчий суддя вважає, що не перестав існувати ризик того, що ОСОБА_4 перебуваючи під менш суворим запобіжним заходом може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, оскільки на даний час досудовим розслідування не встановлено усіх свідків та очевидців даного злочину, вказані особи не допитані. Водночас, деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_4 , а відтак останній як особисто так і через третіх осіб, може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати. Також, ОСОБА_4 , особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 23 КПК України про те, що не можуть бути визнанні доказами відомості, що містяться в показаннях, речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України про те, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, зазначений ризик існує, так як свідки та інші підозрювані, ще не були допитані в ході судового розгляду даного кримінального провадження та до проведення такого допиту можуть змінити свої показання, які вони надавали слідчому, на користь підозрюваного.

Так само, слідчий суддя також вважає, що не перестав існувати ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення, так як останній не працює, постійного законного заробітку не має, а інкриміновані йому кримінальні правопорушення були вчинені з метою особистого збагачення, а відтак підозрюваний ОСОБА_4 може вчиняти інші аналогічні кримінальні правопорушення, з метою здобуття коштів для забезпечення особистих потреб.

Відтак слідчий суддя встановив, що ризики передбачені п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, на даний час продовжують існувати, що свідчить про необхідність продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для стримування таких ризиків.

Крім того, стороною захисту не надано беззаперечних доказів, які б свідчили, про зменшення чи відсутність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України для застосування обвинуваченому більш м'якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою. Доводи сторони захисту щодо зменшення обсягу заявлених ризиків, слідчий суддя вважає безпідставними, недоведеними у судовому засіданні та такими, які є частиною єдиної лінії захисту підозрюваного у цьому кримінальному провадженні.

При цьому слідчий суддя зауважує, що КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний чи обвинувачений обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що вони мають реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому, оскільки під поняттям «ризик» - слід розуміти обґрунтовану ймовірність протидії підозрюваних чи обвинувачених кримінальному провадженню у формах, передбачених ч.1 ст.177 КПК.

Запобіжний захід застосовується з метою попередження ризиків здійснення такої поведінки підозрюваного чи обвинуваченого та, як наслідок, унеможливлення здійснення негативного впливу на хід та результати кримінального провадження.

Тобто в даному випадку суд має зробити висновки прогнозованості характеру, коли доказування спрямоване не на подію, яка відбулася в минулому, а на встановлення фактичних даних, які дозволять стверджувати про подію, яка може статися з достатньою долею ймовірності у майбутньому.

Щодо доводів сторони захисту з приводу можливості зміни підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу із тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, то слідчий суддя бере до уваги наявність у підозрюваного постійного місця проживання та позитивних характеристик, а також стан здоров'я його батьків, однак беручи до уваги характер вчинених кримінальних правопорушень пов'язаних зі збутом наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, в складі організованої групи, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не зможе попередити ризики, визначені у ст.177 КПК України, які як встановлено на даний час не зменшились та продовжують існувати.

З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, які не зменшились та продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного, характер вчинення кримінальних правопорушень та його роль у їх вчиненні, слідчий суддя вважає, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку підозрюваного та запобігти вказаним вище ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії запобіжного заходу застосованого до ОСОБА_4 у виді тримання під вартою.

Згідно ч.4 ст.196 КПК України, слідчий суддя, суд зобов'язаний визначити в ухвалі про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту дату закінчення її дії у межах строку, передбаченого цим Кодексом.

Встановлено, що 02.06.2025 прокурором у даному кримінальному провадженні визнано зібрані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024210000000086 від 14.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України докази достатніми для складання обвинувального акту та доручено слідчому повідомити підозрюваних та їй захисників про завершення досудового розслідування, надавши їм доступ до матеріалів досудового розслідування, в порядку ст. 290 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя враховує значний об'єм матеріалів досудового розслідування, який надався для ознайомлення стороні захисту, та вважає, що прокурором доведено, що завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали про продовження підозрюваному строку запобіжного заходу неможливо внаслідок необхідності проведення належного ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України та оформлення обвинувального акту для скерування його до суду.

У зв'язку із наведеним, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 слід задовольнити, продовживши ОСОБА_4 строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком до 23 год. 59 хв. 17.08.2025, який на переконання слідчого судді буде достатнім для належного ознайомлення сторін із матеріалами кримінального провадження.

Водночас, згідно ч. 4 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою розглядається згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов'язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. В ухвалі слідчого судді зазначаються, які обов'язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у складі організованої групи в особливо великих розмірах.

Зважаючи на те, що злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 є особливо тяжкими злочинами у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, слідчий суддя, відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, не вважає за доцільне визначати останньому заставу.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 23 год. 59 хв. 17.08.2025.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 негайно після її оголошення, прокурору та надіслати уповноваженій службовій особі місця ув'язнення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Повний текст ухвали проголошено 20.06.2025 о 13 год. 40 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1

Попередній документ

128282074

Наступний документ

128282076

Інформація про рішення:

№ рішення:	128282075
№ справи:	607/12338/25
Дата рішення:	18.06.2025
Дата публікації:	25.06.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; продовження строків тримання під вартою

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (18.06.2025)
Дата надходження:	17.06.2025
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (1)

18.06.2025 14:00

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

КУНЕЦЬ НАТАЛІЯ РОМАНІВНА

суддя-доповідач:

КУНЕЦЬ НАТАЛІЯ РОМАНІВНА