Справа № 585/2264/25
Номер провадження 1-кс/585/861/25
20 червня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
16 червня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому дізнавач просить: Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: -відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 : прізвище, ім'я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита картка № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, якій було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підпис особи, на ім'я якої емітовані платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; -деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 13.10.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були . переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки; -адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; -адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів. Клопотання просить розглядати без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв'язку з віддаленістю місця розташування офісу та неможливістю прибуття на судове засідання, відсутністю будь-яких заперечень у г отриманні доступу до вказаної інформації з їх сторони, активному сприянню та виконанню всіх прийнятих рішень у аналогічних випадках, без участі дізнавача, прокурора та без фіксації судового розгляду технічними засобами. У разі задоволення клопотання прошу визначити строк дії ухвали не менше 30 днів. Тимчасовий доступ надати дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , начальнику СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування у формі дізнання інспектору СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.
В клопотанні зазначає, що 16.10.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки: АДРЕСА_4 , про те, що 16.10.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3500 грн., а саме написала знайома в "Телеграм" каналі з проханням позики коштів та заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , яку надала невідома особа. Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12024205500000346 від 17.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила, що має в користуванні мобільний, телефон марки VIVO, до якого підключений меменджери, зокрема «Telegram» та має у користуванні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 16.10.2024 року в мобільний застосунок «Telegram» їй надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_9 , яка мешкає у с. Вільшна, та яку потерпіла добре знає, з проханням надати їй в борг 3500 грн., що ОСОБА_8 і зробила, а саме перерахувала з власної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 вищевказану суму на банківську картку № НОМЕР_2 , яка була вказана у повідомлені. За декілька хвилин в мобільний застосунок «Telegram», потерпілій знову надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_9 з проханням перерахувати ще 8100 грн. Після чого ОСОБА_8 зателефонувала останній за м.т. НОМЕР_4 , з метою дізнатися, що в неї трапилось, на що ОСОБА_9 повідомила, що ніяких грошових коштів не прохала, до ОСОБА_8 з таким проханням не зверталася. Після чого ОСОБА_8 зрозуміла, що її ошукали, а акаунт «Telegram» знайомої ОСОБА_9 зламано невідомою особою, так як переписка з проханням надати грошові кошти в борг з застосунку ОСОБА_8 було видалено. Таким чином, потерпілій ОСОБА_8 діями невстановленої особи було завдано матеріальну шкоду у сумі 3500 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2024 ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, здійснила переказ грошових коштів на платіжну банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.Відповідно до ст. 162 КПК України тимчасовий доступ проводиться до документів, які входять до охоронюваної законом таємниці.Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а саме: вищезазначені документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ет. 159 КПК України). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.Враховуючи викладене, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в клопотанні просила розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.
Проте, оскільки, дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не вказала жодних підстав проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У судове засідання дізнавач СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на розгляд клопотання не з'явився, причини неявки суду невідомі.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №12024205500000346 від 17.10.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 13.10.2024року по 13.12.2024 року, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, воно є надмірним та необґрунтованим. Також тимчасовий доступ необхідно надати лише дізнавачу ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ОСОБА_4 , дізнавачу ОСОБА_5 та начальнику СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 оскільки суду не надано доказів того, що інші дізнавачі входять до складу групи в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , начальнику СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 : прізвище, ім'я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита картка № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, якій було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підпис особи, на ім'я якої емітовані платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 13.10.2024 по 13.12.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;
-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
-адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1