Справа № 585/2243/25
Номер провадження 1-кс/585/854/25
20 червня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
16 червня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в резолютивній частині якого просить надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП Сумській області ОСОБА_4 , старшої дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , уповноваженій на здійснень досудового розслідування в формі дізнання - інспектору СРПП Роменського РВ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, інформації про зміни умов кредитування по банківському рахунку, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 29.04.2025 по 23 год. 59 хв. 14.05.2025, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку). Розглянути це клопотання за відсутності осіб, у розпорядженні яких знаходиться кримінальне провадження.
В клопотанні зазначено, що у провадженні СД Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205500000104 від 14.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. 13.05.2025 до ЧЧ Роменського РВП надійшла письмова заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 25.04.2025 до нього зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , та запропонувала придбати шини до автомобіля. У подальшому, в ході спілкування з невідомою особою по мобільному зв'язку та в застосунку «Вайбер» за номером НОМЕР_3 , заявник оговорив умови придбання товару, та 29.04.2025 о 09:57 перерахував грошові кошти у сумі 11100,00 гри. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку йому надіслав продавець товару, після чого особа не виходить на зв'язок, товар не отримано. У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, інформації про зміни умов кредитування по банківському рахунку, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрее, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 29.04.2025 по 23 год. 59 хв. 14.05.2025. Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса АДРЕСА_1 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення.
Дізнавач СД Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в клопотанні просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.
Відповідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не вказав жодних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У судове засідання дізнавач СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", явку представника в судове засідання не забезпечив, причини неявки суду невідомі.
Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025205500000104 від 14.05.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачам сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_5 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01 год. 00 хв. 01.07.2024 по 01 год. 00 хв. 20.07.2024 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1