Справа № 585/1334/25
Номер провадження 1-кс/585/853/25
19 червня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
16.06.2025 року до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить: Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , до паперових та електронних документів, а саме в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) таабо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки таабо рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки таабо рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці таабо розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз'ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки таабо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 облікового запису в системі «Інтернет-банкіцг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес (із зазначення SoursPort з'єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 16 год. 00 хв. 08.04.2025 по теперішній час, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в філії - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 . В обгрунтування клопотання вказує, що 09.04.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_4 , в якій вказано, що 08.04.2025 до заявниці зателефонував номер телефону НОМЕР_3 де невідома особа, котра представившись працівником банку повідомила., що необхідно буде пройти активацію по банківській карті та після чого ОСОБА_19 повідомила код, котрий їй було направлено в СМС повідомлення. Через деякий час, увійшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » помітила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) о 16:44 год. відбулися три транзакції грошових коштів у загальній сумі 43950 грн. шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_6 . Відомості за даним фактом 09.04.2025' року було внесено в ЄРДР за № 12025200470000305 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. При огляді мобільного телефону потерпілої ОСОБА_19 встановлено, що 08.04.2025 року з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , було здійснено операції по перерахуванню грошових коштів на невідому банківську картку о 16:44:07 год. у сумі 29000,00 грн., з комісією у розмірі 295,00 грн.; о 16:44:49 у сумі 14500,00 ірн.. з комісією у розмірі 150,00 грн.; о 16:45:37 у сумі 450,00 грн., з комісією у розмірі 9,50 грн, загальна сума становить 43950,00 грн. на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області справа № 585/1334/25, номер провадження 1-кс/585/558/25, було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , емітованої на ім'я ОСОБА_19 . В ході проведення огляду вилученої інформації було встановлено, що 08.04.2025 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , належної потерпілій ОСОБА_19 , відбулося перерахування грошових коштів потерпілої на іншу невідому банківську картку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 02.06.2025 було направлено матеріали клопотання про отримання тимчасового доступу до речей і документів до Роменського міськрайонного суду Сумської області, в якому було допущено описку та вказано, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є помилковим, а також отримано ухвалу суду справа № 585133425 номер провадження 1 -кс/585/815/25 від 09.05.2025, з вищевказаною опискою. Однак, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рух коштів по рахункам, відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити мїспе зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. У даному кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні документів, володільцем яких являється ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та або розрахункового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки таабо рахунку, в тому числі паспортних даних. ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці таабо розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операшЕ. відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз'ясненням, деталізації транзакції. фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банхоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації пюдо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки таабо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи' «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес (із зазначення SoursePort з'єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 16 год. 00 хв. 08.04.2025 по теперішній час. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю здійснення тимчасового доступу в філії - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.
У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з'явився, в заяві, що додана до клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі і задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025200470000305 від 09.04.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні з 08.04.2025 року по 19.06.2025 року (день винесення ухвали), проте дозвіл необхідно надати лише слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , оскільки суду не надано доказів того, що інші слідчі входять до складу групи слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , до паперових та електронних документів, а саме в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) таабо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки таабо рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки таабо рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці таабо розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз'ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки таабо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 облікового запису в системі «Інтернет-банкіцг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес (із зазначення SoursPort з'єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 16 год. 00 хв. 08.04.2025 року по 19.06.2025 року (день винесення ухвали), з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в філії - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1