Справа № 953/10155/24
н/п 1-кс/953/4431/25
"17" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю заявника - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова в режимі відеоконференції скаргу Адвокатського об'єднання «Ястребова і партнери», в особі адвоката ОСОБА_3 , на постанову дізнавача ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про закриття кримінального провадження № 62024170020001274 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
04.06.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшла вказана скарга, в якій заявник просить: постанову від 29 листопада 2024 року сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області у КП № 62024170020001274 від 27 лютого 2024 року - СКАСУВАТИ; зобов'язати старшого дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 продовжити досудове розслідування КП № 62024170020001274 від 27 лютого 2024 року.
На обґрунтування скарги заявник зазначає, що закриваючи кримінальне провадження № 62024170020001274 від 27 лютого 2024 року дізнавач за основу відсутності ознак шахрайства взяла накладення арешту на майно АТ «СЕНС БАНК» у справі № 761/19172/23. При цьому, дізнавачем не проведено жодної слідчої дії щодо обставин шахрайства; не було проведено допит службових осіб АТ «СЕНС БАНК» та заявника - АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ЯСТРЕБОВА І ПАРТНЕРИ»; не визнано АО «ЯСТРЕБОВА І ПАРТНЕРИ» потерпілою у даному кримінальному провадженні. Також, дізнавачем не було витребувано фінансову документацію для розкриття злочину та не зібрано інших доказів по справі. Крім того, дізнавачем ОСОБА_4 не було у повному обсязі вивчено матеріали справи та не оцінені у їхньому взаємозв'язку докази, які направлялись АДВОКАТСЬКИМ ОБ'ЄДНАННЯМ «ЯСТРЕБОВА І ПАРТНЕРИ». Таким чином, постанова містить висновок, зроблений ЛИШЕ на підставі ухвали від 06 червня 2023 року Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/19172/23 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42022000000000463 від 14 квітня 2022 року, яка жодного відношення не має до ходу досудового розслідування.
Заявник в судовому засіданні доводи викладені в скарзі підтримала, просила скаргу задовольнити.
Старший дізнавач СД ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву, в якій просить судове засідання проводити у її відсутність, в задоволенні скарги відмовити, посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачаються цивільно-правові відносини, які повинні вирішуватись в порядку ЦПК України, а тому кримінальне провадження № 62024170020001274 від 27 лютого 2024 року закрито постановою від 29 листопада 2024 року.
До канцелярії суду 09.06.2025 надійшли матеріали кримінального провадження № 62024170020001274 від 27 лютого 2024 року з постановою про його закриття.
Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду скарги, а слідчий суддя обмежений щодо строку розгляду скарги, слідчий суддя розглядає скаргу за його відсутності.
Слідчий суддя, вислухавши доводи заявника, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження №62024170020001274 від 27 лютого 2024 року, приходить до наступного.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.
Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в провадженні сектору дізнання ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №62024170020001274 від 27 лютого 2024 року, згідно короткого викладу обставин якого зазначено, що на виконання ухвали Ленінського районного суду м. Харкова (справа № 642/1147/22, провадження № 1-кс/642/598/22), зобов'язано уповноважену особу Державного бюро розслідувань внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_3 від 08.02.2022, щодо можливих неправомірних дій керівників АТ «Альфа-Банк».
Постановою старшого дізнавача СД ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 кримінальне провадження №62024170020001274 від 27 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України закрито, у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що постанова слідчого про закриття кримінального провадження №62024170020001274 від 27 лютого 2024 року винесена передчасно, а тому підлягає скасуванню.
Відповідно до приписів ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно вимог п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч. 1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 110 КПК України, постанова слідчого, прокурора складається з мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.
Оскільки закриття кримінального провадження є одним із способів її остаточного вирішення, провадження має закриватися після всебічного, повного, об'єктивного дослідження всіх обставин та після надання оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів. Відповідно до закону, постанова слідчого про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, має бути викладена суть заяви особи, фактичні обставини, має бути надана відповідь на всі поставлені запитання особою, що здійснює захист своїх прав.
Так, в матеріалах кримінального провадження містяться вказівки процесуального керівника у кримінальному провадженні №62024170020001274 від 27 лютого 2024 року прокурора окружної прокуратури ОСОБА_5 в порядку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України, в яких зазначено, зокрема, що з метою всебічного, повного та об?єктивного встановлення всіх обставин, які мають значення для кримінального провадження, та прийняття законного рішення, необхідно виконати наступне. 1. Долучити до матеріалів кримінального провадження витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо власників будинку АДРЕСА_1 . Долучити до матеріалів кримінального провадження копії всіх судових рішень у справі №640/12858/14-ц за позовом АТ «Альфа-Банк». 3. В порядку ст.93 КПК України в Київському районному суді м. Харкова витребувати інформацію щодо розгляду цивільного позову АО «Ястребова і Партнери» до Ву Тхі Зуєн, АТ «Альфа-Банк» про визнання іпотеки будинку №23 по бульвару Садовому міста Харкова припиненою, поданого 02.09.2021. 4. Долучити до матеріалів кримінального провадження копії всіх судових рішень у справі №953/1239/20 за позовом АО «Ястребова і Партнери». В порядку ст.9З КПК України у Київському відділі державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції витребувати інформацію щодо виконавчого провадження №66014467 про примусове стягнення з ОСОБА_6 грошових коштів на користь АО «Ястребова і Партнери». 6. Допитати як свідків державних виконавців Київського відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції щодо обставин, викладених у заяві АО «Ястребова і Партнери» про вчинення кримінального правопорушення. 7. Долучити до матеріалів кримінального провадження копії судових рішень у справі № 551/6/21, що розглядалась Шишацьким районним судом Полтавської області за позовом ОСОБА_7 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за договором позики. 8. Долучити до матеріалів кримінального провадження відомості, що характеризують особу ОСОБА_6 . 9. За результатами прийняти законне рішення у даному кримінальному провадженні. За необхідності провести ряд слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, визначених КПК України. Даний перелік не є вичерпним і підлягає доповненню в ході здійснення досудового розслідування, але є обов?язковим для виконання.
Крім того, за клопотанням Адвокатського об'єднання «Ястребова і партнери», в особі адвоката ОСОБА_3 , до матеріалів кримінального провадження долучено письмові докази.
Разом з цим, зі змісту постанови про закриття кримінального провадження №62024170020001274 від 27 лютого 2024 року взагалі не вбачається які саме дії були виконані дізнавачем за вказівками процесуального керівника у кримінальному провадженні №62024170020001274 від 27 лютого 2024 року прокурора окружної прокуратури ОСОБА_5 в порядку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України для встановлення обставин кримінального правопорушення, які саме обставини досліджувались дізнавачем під час досудового розслідування, не вбачається належної оцінки доказам, як отриманим дізнавачем, так й тим, що надані безпосередньо заявником.
Постанова від 29.11.2024 про закриття кримінального провадження № 62024170020001274 від 27.02.2024 містить лише посилання на ухвалу від 06 червня 2023 року Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/19172/23 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42022000000000463 від 14 квітня 2022 року, при цьому дізнавач робить висновок про відсутність складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Крім того, в порушення приписів ст. 110 КПК України, в мотивувальній частині постанови не містяться відомості про зміст обставин за якими взагалі проводилось досудове розслідування або за яким фактом (подією) воно проводилось.
За таких обставин, постанова слідчого про закриття кримінального провадження, що винесена з порушенням вимог КПК України є передчасною та підлягає скасуванню, а матеріали кримінального провадження підлягають поверненню для організації досудового розслідування, при проведенні якого необхідно повно та об'єктивно перевірити обставини кримінального правопорушення, зокрема, виконати вказівки процесуального керівника у кримінальному провадженні №62024170020001274 від 27 лютого 2024 року прокурора окружної прокуратури ОСОБА_5 в порядку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України, ретельно дослідити докази, надані заявником та надати їм відповідну оцінку, надати обґрунтовану юридичну оцінку встановленим обставинам; в достатньому для встановлення об'єктивної істини, за результатом чого прийняти законне та обґрунтоване рішення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303-307, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Скаргу Адвокатського об'єднання «Ястребова і партнери», в особі адвоката ОСОБА_3 , на постанову дізнавача ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про закриття кримінального провадження № 62024170020001274 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Скасувати постанову дізнавача ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області від 29.11.2024 про закриття кримінального провадження № 62024170020001274 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Направити матеріали кримінального провадження № 62024170020001274 від 27.02.2024 до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області для продовження досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1