Справа №534/1147/24
Провадження №1-кп/534/118/24
16 червня 2025 рокум. Горішні Плавні
Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області
у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
їх захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції клопотання захисника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_10 про часткове скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.02.2023 у справі № 761/4239/23, провадження № 1-кс/761/3031/2023 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72024000220000002 від 19.01.2024,
До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернувся захисник обвинуваченого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_10 з клопотанням, в якому просить частково скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.02.2023 у справі № 761/4239/23, провадження № 1-кс/761/3031/2023 у кримінальному провадженні № 72024000220000002 від 19.01.2024, виділеного з кримінального провадження № 42022000000001415 від 18.10.2022, на грошові кошти ОСОБА_5 , що знаходяться на банківських рахунках, зокрема:
-в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), рахунок № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 );
-в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), рахунок № НОМЕР_3 ,
із забороною здійснення будь-яких видаткових операцій, за винятком обов'язкових платежів до бюджету.
Подане клопотання обґрунтовує тим, що потреба в подальшому застосуванні арешту відпала, оскільки ОСОБА_5 готовий добровільно спрямувати арештовані кошти на потреби державного бюджету, зокрема на сплату податків та благодійні внески для Збройних сил України через фонд НОМЕР_4 на підтримку Збройних сил України. Арешт перешкоджає оперативному використанню коштів на нагальні потреби держави в умовах воєнного стану, а також унеможливлює виконання податкових зобов'язань через технічне обмеження, пов'язане з припиненням ділових відносин між ОСОБА_5 та АТ «Укрсиббанк».
У судовому засіданні захисник ОСОБА_10 підтримав подане клопотання, виходячи з аргументів, наведених у ньому.
Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав клопотання свого захисника та просив його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, вказавши, що запропонований механізм часткового скасування арешту відповідає інтересам держави та дозволяє досягти мети кримінального провадження без обмеження прав обвинуваченого.
Захисники ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 підтримали клопотання ОСОБА_10 , наголосивши на необхідності забезпечення балансу між інтересами держави та правами обвинуваченого.
Заслухавши думки учасників, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, суд дійшов наступних висновків.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.02.2023 у справі № 761/4239/23 накладено арешт на грошові кошти ОСОБА_5 , що знаходяться на банківських рахунках, зокрема в АТ «Укрсиббанк» та АБ «Укргазбанк», з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання у разі призначення покарання за ч. 2 ст. 212 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення або підлягає конфіскації. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю або частково за клопотанням обвинуваченого або його захисника, якщо доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:
ОСОБА_5 висловив готовність добровільно спрямувати арештовані кошти на сплату податків та благодійний внесок до фонду UNITED24 на підтримку Збройних сил України, що відповідає меті наповнення державного бюджету. Таким чином, подальше обмеження права розпорядження коштами втрачає сенс, оскільки мета арешту може бути досягнута іншим шляхом.
Захисник ОСОБА_10 обґрунтував, що по валютному рахунку ОСОБА_5 в АТ «Укрсиббанк» перебуває 23 804,81 доларів США (еквівалент приблизно 980 000 грн за курсом НБУ). ОСОБА_5 пропонує перерахувати ці кошти на рахунок № НОМЕР_5 в АБ «Укргазбанк», конвертувати їх у гривні та перевести на гривневий рахунок № НОМЕР_3 в АБ «Укргазбанк» для подальшої сплати податків та внеску до фонду UNITED24 на підтримку Збройних сил України.
Згідно з листами АТ «Укрсиббанк», ділові відносини з ОСОБА_5 припинено, а витрати переведено на спеціальний рахунок № 2903 «Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками», що унеможливлює їх використання без скасування арешту.
Відсутність заперечень з боку прокурора свідчить, що часткове скасування арешту не суперечить інтересам кримінального провадження.
Умови воєнного стану зумовлюють нагальну потребу у фінансових ресурсах для державних потреб. Добровільне спрямування коштів ОСОБА_5 на зазначені цілі сприяє суспільним інтересам, передбаченим ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, та не порушує права обвинуваченого.
Добровільне спрямування арештованих коштів на потреби держави забезпечує надходження коштів до державного бюджету та на підтримку Збройних сил України без очікування остаточного судового рішення.
Отже, враховуючи відсутність можливості скерувати кошти на інші потреби, крім бюджетних платежів та внесків на потреби ЗСУ, суд вважає, що часткове скасування арешту забезпечує баланс між суспільними та приватними інтересами, а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 170, 174, 372 Кримінального процесуального кодексу України, суд
Клопотання захисника ОСОБА_10 про часткове скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати частково арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 07.02.2023 у справі № 761/4239/23 у кримінальному провадженні № 42022000000001415 від 18.10.2022, з якого виділено кримінальне провадження № 72024000220000002 від 19.01.2024, на грошові кошти:
- що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (у форматі IBAN № НОМЕР_2 ) в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), в частині заборони на здійснення будь-яких видаткових операцій з грошовими коштами на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);
- що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), в частині заборони на здійснення будь-яких видаткових операцій з грошовими коштами на банківський рахунок благодійного фонду UNITED24 (№ UA843000010000000047330992708 в Національному банку України (МФО 300001) на потреби Збройних сил України, а також й інші рахунки в Державній казначейській службі України для сплати ОСОБА_5 будь-яких податків та зборів (в т.ч. їх авансування).
Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали проголошено в судовому засіданні о 09 год 00 хв. 20 червня 2025 року в залі судових засідань Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області.