Справа № 559/2134/25
Провадження № 1-кс/559/389/2025
про тимчасовий доступ до інформації
"19" червня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025181040000251 від 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,-
слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 27.05.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у вечірню пору доби, о 17:59 год на її мобільний номер зателефонував невідомий абонент з номера НОМЕР_1 , який повідомив, що її «заявка підтверджена», та запропонував перейти до месенджера Telegram для завершення оформлення допомоги. У подальшому було встановлено, що невстановлена особа незаконно отримала доступ до банківських карток ОСОБА_5 , збільшила кредитний ліміт та здійснила кілька переказів кредитних коштів на загальну суму 40 467,86 грн на картку, яка належить ОСОБА_6 . Крім того, 26.05.2025 року в період часу з 18:29 до 18:39 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 було оформлено три кредити по 20 000 грн кожен, загальною сумою 60 000 грн, які також були переказані на картку ОСОБА_6 . Окрім цього, з картки потерпілої було списано ще 4 000 грн її власних коштів на ту ж картку, що належить ОСОБА_6 .
З показань потерпілої встановлено, що зловмисники зателефонували з телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 та в ході дзвінка заволоділи конфіденційними даними потерпілої, за допомогою яких стало можливим здійснення вказаних списань з картки потерпілої.
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про телефонні з'єднання абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 10.05.2025 до 12.06.2025.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації, що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі через зайнятість в проведенні слідчих дій, клопотання підтримує в повному обсязі.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області розслідується кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за 12025181040000251 від 27 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У досудового слідства наявна інформація, що під час скоєння кримінального використовувались абонентські номери: НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, до яких просять доступ, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку отримана інформація слідчими від її володільця може бути доказом фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В інший спосіб, окрім як з дозволу слідчого судді, отримати інформацію, яка згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, та здобути докази - неможливо.
Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309, КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, отримати та вилучити (в паперовому вигляді, у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - юридична адреса АДРЕСА_1 , інформацію по абонентському номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2025 по 12.06.2025 та в період 10 діб від першої активації даного номеру і 10 діб до закінчення його використання, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, з вказанням наступних даних:
- належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), на підставі якого було надано в користування вказані абонентські номери (копію паспорту та інших даних особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);
- надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв'язку для надання послуг вказаним абонентам.
- інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги вказаних абонентів, від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); відомості про використання персональних кабінетів самообслуговування, з значенням ІР адрес входу до кабінетів вказаних абонентів.
- надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, дата, час та тривалість з'єднання, вхідних та вихідних з'єднань, дзвінків нульової тривалості, з прив'язкою до місцевості вказаних абонентів у визначений період, ідентифікаційні ознаки терміналу в якому використовувався номер; адреса у розташування базової станції, які забезпечували зв'язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості;
- інформацію щодо отримання послуг за SIР-протоколом, ідентифікаційні дані обладнання, а також про ІР- адреси з яких здійснювалась авторизація та дзвінки. У випадку якщо ІР-адреси належать до діапазону оператора надати інформацію по договорах, за якими вони закріплені (копію договору, точка отримання послуги, їх адреси).
Встановити строк дії ухвали до 19.07.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1