Справа № 555/1331/25
Номер провадження 1-кс/555/266/25
"17" червня 2025 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025186060000078 (ЄРДР від 09.06.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186060000078 (ЄРДР від 09.06.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 08.06.2025 о 12.36 год. до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , 2000 р.н. жительки АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 08.06.2025 невідома особа, через телеграм канал, (м.т. відсутній) шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання роботи в Інтернет мережі, яка полягала у проставлянні позитивних відгуків та перерахунку коштів, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 35476 грн.. Грошові кошти громадянка ОСОБА_4 протягом 07.06.2025 та 08.06.2025 із свого карткового рахунку за № НОМЕР_2 перераховувала на карткові рахунку за № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .
Проведеним допитом громадянки ОСОБА_4 було встановлено, що 07.06.2025 близько 10:50 год до неї на мобільний додаток «Телеграм» прийшло повідомлення від невідомої особа, зміст повідомлення полягав в тому, що вони надають роботу онлайн, яка полягає в бронюванні номерів в різних готелях в Україні. 07.06.2025 о 12:34 год. ОСОБА_4 здійснила перше бронювання готелів та здійснила переказ в сумі 350 грн з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , за що отримала зарахування у сумі 742 грн. В подальшому цього ж дня о 15:10 год. здійснила переказ в сумі 1520 грн. на рахунок № НОМЕР_4 та пізніше о 15:22 год. був проведений ще один переказ коштів в сумі 565 грн. на рахунок банку. Після перерахунку даних коштів отримала винагороду у сумі 2 956 грн. На наступний день 08.06.2025 о 09:53 год. ОСОБА_4 перерахувала кошти у сумі 3347 грн. на рахунок № НОМЕР_6 , пізніше цього ж дня о 10:05 год я знову здійснила переказ в сумі 10 620 грн. на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 , та о 11:09 год. перерахувала кошти у сумі 23 772 грн. на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 .
Частина грошових коштів якими заволоділа невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 надійшли на карткові рахунок за № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по даному рахунку № НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор та старший дізнавач у судове засідання не з'явилися , подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.
Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
1. Задовольнити клопотання прокурора та надати, старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації: до платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 :
- інформації про рух коштів по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025;
- інформації про рух коштів по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, зняття коштів за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025;
- фото - та відео - зображень проведених операцій по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 , пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025;
- інформації про перелік IP адреси та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 , з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку, за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу по платіжному рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 , за період часу з 00.00 год. 01.06.2025 по 00.00 год. 30.06.2025.
Термін ухвали до 17 липня 2025 року
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1