Справа № 555/443/25
Номер провадження 1-кс/555/267/25
"17" червня 2025 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025186060000028 (ЄРДР від 01.03.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186060000028 (ЄРДР від 01.03.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 28.02.2025 о 15:43 год. до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області через СЕД (вх. № 16014-2025 від 28.02.2025 року) з відділу протидії кіберзлочинності в Рівненській області надійшли матеріали ЄО № 49 за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом погашення (списання) раніше оформлених кредитів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 36000 грн., які остання особисто перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Проведеним допитом громадянки ОСОБА_4 було встановлено, що під час перегляду реклам в соціальній мережі Інстаграм потерпілою було виявлено оголошення про закриття кредитів. Дане оголошення зацікавило ОСОБА_4 , тому вона вирішила написати в особисті повідомлення для того, щоб погасити кредит. У подальшому, 10.02.2025 року близько 18:30 год. ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти у сумі 18 000 грн., з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 надіслали у приватні повідомлення в мережі Інстаграм. У подальшому було здійснено ще декілька платежів з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 5000 грн., 10 000 грн., 3000 грн.. В загальному з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 36 000 грн..
В ході опрацювання отриманих відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 випущена на ім'я громадянина ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , народився в м. Маріуполь, Донецька область, житель АДРЕСА_2 .
Здійснивши аналіз виявлено інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 (картковий рахунок № НОМЕР_3 ), відкритого на ім'я ОСОБА_5 , за період з 10.02.2025 по 16.02.2025, встановлено, що 10.02.2025. на банківську картку № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (унікальний ідентифікатор/номер емісійного платіжного інструменту PAN: 26204120035701) належного потерпілій ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти трьома платежами в сумі 9000,00 грн., 9000,00 грн. та 5000,00 грн.. 11.02.2025. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) з банківського рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (унікальний ідентифікатор/номер емісійного платіжного інструменту PAN: 26204120035701) належного потерпілій ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 5000,00 грн. та 3000,00 грн..
Кошти на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зараховувалися з рахунку НОМЕР_6 , належного потерпілій ОСОБА_4 та через декілька хвили переводились на рахунки різних банків. Безпосередньо здійснено переводи на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на картковий рахунок № НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на картковий рахунок № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перекази коштів здійснювались через термінал Р2Р (АВ 020002), АДРЕСА_3 .
На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власників банківських рахунків та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ).
Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явилися , подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.
Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
1. Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській № НОМЕР_8 , за період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 10.06.2025, документів на підставі яких була відкрита дана банківська картка, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказана банківська картка, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 10.06.2025 з банківської картки № НОМЕР_8 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 10.06.2025 поповнювалася вказана банківська картка, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківську картку № НОМЕР_8 , заяви про відкриття та закриття вказаних банківських карток, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на банківських картках на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 10.06.2025 банківської картки № НОМЕР_8 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ) можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Термін ухвали до 17 липня 2025 року
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1