Провадження № 11-сс/803/1240/25 Справа № 212/4720/25 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
17 червня 2025 року м. Кривий Ріг
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:
головуючого ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
секретар ОСОБА_5
за участю прокурора ОСОБА_6
представника власника
майна ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Покровського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 02 червня 2025 року про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025042070000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -
Ухвалою слідчого судді Покровського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 02 червня 2025 року клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровській області про накладення арешту задоволено частково. Накладено арешт на наступне майно:
Цигарки без марок акцизного податку: Palermo club -5 блоків (по 10 пачок), Marshall Deluxe - 12 блоків (по 10 пачок), Oscar Lights - 2 блоків (по 10 пачок), Compliment Blue Compact - 9 блоків (по 10 пачок), Compliment Blue Demi Slims - 16 блоків (по 10 пачок) + 8 пачок), KING Size Red - 2 блоків (по 10 пачок), URTA Neo Black Slims - 4 блоків (по 10 пачок), Size 100 OK Blue - 4 блоків (по 10 пачок), Soli Grape - 2 блоків (по 10 пачок), Size 100 OK Red -1 блоків (по 10 пачок), Compliment Violet Slims -2 блоків (по 10 пачок), Compliment Amber -2 блоків (по 10 пачок), Marshall Ultra Deluxe -1 блоків (по 10 пачок), Brut Leader -4 блоків (по 10 пачок), Marlboro Less Shell - 1 блоків (по 10 пачок), Compliment Red King Size - 2 блоків (по 10 пачок), Winston Blue - 2 блоків (по 10 пачок), Lifa Super Slim Strawberry - 5 блоків (по 10 пачок), Lifa Menthol Super Slim - 2 блоків (по 10 пачок), TT Red Copper -2 блоків (по 10 пачок),King Blue - 3 блоків (по 10 пачок), Rothmans King Size - 1 блоків (по 10 пачок), Kansas State Blue - 4 блоків (по 10 пачок), Kansas State Red - 4 блоків (по 10 пачок), Marshall Slims Deluxe - 3 блоків (по 10 пачок), Camel Yellow - 2 блоків (по 10 пачок), Soli Menthol -1 блоків (по 10 пачок), Compliment Blue - 1 блоків (по 10 пачок), Kent сірий - 2 блоків (по 10 пачок), Marshall Classic - 3 блоків (по 10 пачок), Desert Morning - 1 блоків (по 10 пачок), Lucky Strike Red - 2 блоків (по 10 пачок), Palermo Red - 2 блоків (по 10 пачок), Oscar Red - 2 блоків (по 10 пачок), Lifa Menthol - 1 блоків (по 10 пачок), URTA Slims Gold - 1 блоків (по 10 пачок), Winston Blue - 2 блоків (по 10 пачок), Marshall Power - 1 блоків (по 10 пачок), Korona Cigarette Failter Tubes - 6 блоків (по 10 пачок), URTA Menthol - 2 блоків (по 10 пачок), Marlboro Less Smell - 2 блоків (по 10 пачок), Kent сірий - 3 блоків (по 10 пачок), Brut White - 10 блоків (по 10 пачок), Brut Black -11 блоків (по 10 пачок), Brut Red -2 блоків (по 10 пачок), Marshal Power - 8 блоків (по 10 пачок), Palermo Club - 6 блоків (по 10 пачок), LsM Loft - 2 блоки (по 10 пачок), Davidoff Blue (40) - 2 шт, Jade la Blue - 6 шт, Imperial Classic Purple - 3 шт., LsM Loft Splash - 3 шт., Monte carlo Red - 4 шт., LD Superline Purple Tempo - 16 шт., Davidoff Realleh silver - 9 шт., Winston XSpression Blue - 13 шт., Winston XS silver - 11 шт., Davidoff Reach Blue - 4 шт., Tito Dominant Red -2 шт., Winston XStyle - 11 шт,, Parliament Agua Slims - 1 шт., Monte Carlo Blue - 1 шт., Davidoff Classic - 5 шт., Chesterfield Read - 1 шт., Davidoff Gold Slims -1 шт., LD Superline - 13 шт., Strong Blue (25) -2 шт., LD Superline Violet - 14 шт., Winston XStyle - 10 шт., LD Red - 12 шт., LsM Finely Cut Red Label - 7 шт., Lucky Strike Red Limited - 9 шт., West Red up - 10 шт., Neo Bost Scarlet - 2 шт., Kent Sticks Violet mix -11 шт, Lucky Strike Green Switch -13 шт., Neo Tezza Catta Tobacco -9 шт., Kent Strike Rich Tobacco - 9 шт., Kent Sticks Amber Mix - 9 шт., Neo Ruby Boots - 7 шт., Kent Sticks Aquamarine mix - 1 шт, Lucky Strike Purple Switch - 8 шт., Kent Sticks Scarlet mix - 15 шт., Sobranie Blacks - 9 шт., Sobranie Gold - 9 шт., Winston Superline Green - 13 шт., Winston Superline Blue - 10 шт., Winston Silver - 10 шт., Winston Fine white - 6 шт., Winston Legend Blue - 3 шт., Winston Red -9 шт., Camel Blue - 4 шт., Camel Yellow - 4 шт., Winston Silver - 7 шт., Winston Expand - 8 шт., Sobranie Blue - 7 шт., Sobranie Refine black - 7шт., Winston white - 3 шт., Sobranie Golds - 1 шт., Winston Green - 1 шт., Winchester Compact Blue - 10 шт., Davidoff Classic -5 шт., Rothmans Demi Silver - 7 шт., Chesterfield XL 30 Cigarettes original - 8 шт., Parliament Aqua Blue - 7 шт., Parliament Carat -11 шт., Parliament Night Blue - 9 шт., Lucky Strake - 10 шт., LsM Loft - 7 шт., Lucky Strake (40) -9 шт., Lucky Strake -5 шт., LsM Finely Cut (40) - 3 шт.,Parliament Soho Nyc - 13 шт., West Red XL - 6 шт., Lucky Strake Blue XL - 3 шт., Marshelle Gentle Cherry - 6 шт., Basio white - 7 шт., LD Blue (25) - 8 шт., LD Red (25) - 5 шт., LsM Finely Cut red (40) - 2 шт., LD Super Line -13 шт., Davidoff Reach Amethyst - 5 шт., LsM Loft Purple - 5 шт., Jade Larose - 7 шт., LD Superline - 2 шт., Imperial Classic Blue Compact - 6 шт., Winston XS - 14 шт., Lucky Strake Purple - 6 шт., LsM Finely Cut - 5 шт., Davidoff Classic SL Slim - 5 шт., Winston XSPression violet - 4 шт, LD Superline Green - 5 шт., LsM Loft Blue - 3 шт., LD Blue - 2 шт., Imperial Classic Red - 3 шт., Rothmans Demi Blue - 5 шт., Davidoff Reach Focus -14 шт., Marshall Ultra Deluxe - 7 шт., Kent mono -1 шт., Lucky Strake Compact Blue - 9 шт., Bond Blue selection (25) -7 шт., Imperial Classic silver compact - 13 шт., Тютюнові вироби зовні схожі на цигарки в сліп-пакетах в кількості 50 шт. ( в кожній по 20 шт.), ELFBAR Elfx 3 ml. - 2 -1, Електронна цигарка Vaporesso Xros mini - 1, Flex Solo -1 (2k), Електронна цигарка Flex Solo A 056 - 1, Рідина для електронних цигарок «Zephyr» - 4, Рідина для електронних цигарок Crazy Juce Cherry Ice -1, Рідина для електронних цигарок Crazy Juce Apple - 2, Рідина для електронних цигарок Crazy Juce Men -1, Рідина для електронних цигарок Mix Bar Apple - 1, Рідина для електронних цигарок Mix Bar Grape - 1, Рідина для електронних цигарок Mix Bar Lemonade - 1, Рідина для електронних цигарок Mix Bar Sweet -1, Рідина для електронних цигарок Mix Bar Cola ice - 1, Flip (набір: ароматизатор, нікотин, гліцерин),Гліцерин 13 мл. - 10 шт., Гліцерин 15 мл. - 4 шт., Nicotine Salt 2 ml. - 3 шт., Нікобустер Salt 3 ml. - 3 шт., Нікобустер Salt 1,5 ml. - 4 шт., Booster (нікотин) - 1 шт., Wes - 3 пачки цигарок, Sour Boom - 7 пачки цигарок, Juni Apple - 1 пачки цигарок, Webber - 1 пачки цигарок, Heets zing Wave - 3 шт., HeetsTurguoise selection - 8 шт, Heets Ruby Fuse - 6 шт, Heets Amber Selection -5 шт, Heets Cameo Ware - 1 шт, Heets Purple Ware - 2 шт, Heets Summer Ware -7 шт, Terea Twilight Reapl - 1 шт, Terea Purple Ware - 1 шт, Terea Turguoise - 5 шт, Terea Starling Peal -4 шт, Terea Cameo Wave - 5 шт, Terea Sun Pearl - 5 шт., Terea Riviera Pearl - 5 шт., Terea Blossom Ware - 7 шт., Terea Ruby Fuse - 1 шт., Terea Silver - 5 шт., Terea Oasis Pearl - 1 шт., Terea Bronze - 4 шт., Terea Amber - 5 шт., Terea Tropical ware - 9 шт., Пластикові пляшки з рідиною невідомого походження, об'ємом 0,5 мл., в кількості 193 шт., Картонна коробка з рідиною в середині, яка має назву «Finlandia vodka», об'ємом 3л. -2 коробки; Картонна коробка з рідиною в середині, яка має назву «Absolute originale vodka», об'ємом 3 л. - 1 шт., Картонна коробка з рідиною в середині, яка має назву «Absolute Light», об'ємом 3л. - 1 коробка;Картонна коробка з рідиною в середині, яка має назву «Bacardi Carta Blanca», об'ємом 2л. - 1 коробка; Картонна коробка з рідиною в середині, яка має назву «Aznauri» червоне, об'ємом 3л. - 1 коробка; Картонна коробка з рідиною в середині, яка має назву «Aznauri» біле, об'ємом 3л. - 1 коробка; Картонна коробка з рідиною в середині, яка має назву «Jim Beam the Bourbon» червоне, об'ємом 2л. - 1 коробка; Відкрита картонна коробка з рідиною невідомого походження, яка має напис «Фрателлі (фраголіно б'янко)», в кількості 1шт., Відкрита картонна коробка з рідиною невідомого походження, яка має напис «Таїрово зі смаком вишні», в кількості 1шт., Відкрита картонна коробка з рідиною невідомого походження, яка має напис «Гранатіо россо», в кількості 1шт., Відкрита картонна коробка з рідиною невідомого походження, яка має напис «Фрателлі (фраголіно россо», в кількості 1шт., Речовина рослинного походження в мішку білого кольору, загальною вагою 8,308 кг.,
У задоволенні клопотання про накладення арешту на:
Цигарки з марками акцизного податку :Kent CRYSTAL - 11 блоків (по 10 пачок), UT Classic Blue - 3 блоків (по 10 пачок), UT Classic Red - 5 блоків (по 10 пачок), Basico Red - 3 блоків (по 10 пачок), Morgan White Slims - 3 блоків (по 10 пачок), DEF Blue - 7 блоків (по 10 пачок), Morgan Blac - 7 блоків (по 10 пачок), Nano Bandy White - 4 блоків (по 10 пачок), DEF Status Blue - 4 блоків (по 10 пачок), Marlboro Red - 4 блоків (по 10 пачок), Man Light - 3 блоків (по 10 пачок), LsM Loft 6 - 3 блоків (по 10 пачок), LsM Loft 4 - 7 блоків (по 10 пачок), Morgan blac - 5 блоків (по 10 пачок), Morgan White - 5 блоків (по 10 пачок), JM Red - 4 блоків (по 10 пачок), Rothmans Demi Blue - 7 блоків (по 10 пачок), Urta Neo Blac - 4 блоків (по 10 пачок), DEF Status Red - 3 блоків (по 10 пачок), JM Blue - 3 блоків (по 10 пачок), JM Black - 3 блоків (по 10 пачок), Parliament Soho nyc Compact Silver- 3 блоків (по 10 пачок) ,Frida Gold - 2 блоків (по 10 пачок), Davidoff Peach Silver - 2 блоків (по 10 пачок), TITO Dominant Red - 1 блоків (по 10 пачок), Marshal Ultra Deluxe - 1 блоків (по 10 пачок), Baсio White - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Scarlet Reserve - 1 блоків (по 10 пачок), Man Strong Nano - 1 блоків (по 10 пачок), Man Light - 1 блоків (по 10 пачок), Tito Dominant Blue -1 блоків (по 10 пачок), Passage Classic -1 блоків (по 10 пачок), Marvel Purple -1 блоків (по 10 пачок), Winston XStyle - 1 блоків (по 10 пачок), Passage Gold - 1 блоків (по 10 пачок), LD Blue - 1 блоків (по 10 пачок), Camel Blue -1 блоків (по 10 пачок), Marvel Green - 1 блоків (по 10 пачок), Marlboro Filter CicaRettes - 9 блоків (по 10 пачок) + 8 пачок, DESERT Evening -12 блоків (по 10 пачок), DESERT Morning - 11 блоків (по 10 пачок), Marshall Classic Red - 6 блоків (по 10 пачок) +8 пачок, Marshall Power - 6 шт., Passage Classic - 8 шт., TITO Dominant Blue - 8 шт., TITO Dominant Red - 6 шт., Marshall Classic -12 шт., Morgan Black -2 шт., Morgan Slims Black - 3 шт., UT Classic Blue - 8 шт., Passage Gold - 1 шт., Morgan White -2 шт., DEF Red - 6 шт., Morgan White - 5 шт., Rothmans Red (25) - 11 шт., DEF Blue - 6 шт., Київ Blue - 12 шт., DEF Blue Slims - 6 шт., Rothmans Blue - 5 шт., Phillipmorris Blue - 6 шт., Chesterfield Blue - 7 шт., Passage Gold - 5 шт., Chesterfield Compact Blue - 18 шт., Rothmans Silver (сірий) - 13 шт., Davidoff Peach Focus - 10 шт., Chesterfield Compact Orang - 4 шт., LsM Red - 2 шт., Chesterfield Retuned -2 шт., Rothmans Nano Blue -2 шт., Rothmans Nano Purple - 8 шт., Vent Crystal - 7 шт., Davidoff Peach Silver - 7 шт., JM Blue - 2 шт., Dandy White - 6 шт., Compliment Red - 8 шт., Chesterfield Blue - 5 шт., Strom 6 Red - 9 шт., Phillimore's Red - 8 шт., Davidoff Gold -10 шт., Parliament Sohohyc Compact Silver - 6 шт., Winston Violet XSpression - 3 шт., LsM Loft - 2 шт., Rothmans Blue - 1 шт., Lucky Strake Blue (40) - 1 шт., LsM Finely Cut (40) - 3 шт., Marshall Power Deluxe - 1 шт., Man Strong Nano - 1 шт., Plaisir Demi - 9 шт., Marvel Azure Energy - 4 шт., Marvel Red Slims - 3 шт., Marvel Purple Slims - 5 шт., Marvel Green - 3 шт., Marvel Red - 5 шт., Compliment Azure Slims - 4 шт., Marvel Reserve Demi - 3 шт., Marvel Purple - 4 шт., Marvel Reserve - 9 шт., LD Superline Purple Tempo - 1 шт., Laky Strake Purple - 1 шт., Marvel Green - 1 шт., Marvel Safari Mix Slims -3 шт., Marvel Amber Slims - 8 шт., Marvel Compact Safari Mix - 9 шт., Marvel Strom Mix - 8 шт., Compliment White Slims - 6 шт., Marvel Gold Reserve - 3 шт., Marvel Reserve - 2 шт., Marvel Yellow - 1 шт., Marvel Yellow - 1 шт. ,Marvell Purple - 6 шт., Lucky Strake Amber - 11 шт., Marvel Purple - 4 шт., Marvel Dou Storm - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Red Slims - 2 блоків (по 10 пачок), Marvel Lilac -1 блоків (по 10 пачок), Compliment Blue -2 блоків (по 10 пачок), Kent Aquamarine mix - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Green - 1 блоків (по 8 пачок), Marvel Green - 1 блоків (по 10 пачок), Lucky Strike Compact Blue - 1 блоків (по 10 пачок), Compliment White Slims - 2 блоків (по 10 пачок), Marvel Yellow (8 пачок) - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Yellow (10 пачок) - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Gold Reserve -1 блоків (по 10 пачок), Marvel Dark Reserve - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Azure - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Dakota Reserve - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Duo Vibe - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Red - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Purple - 1 блоків (по 8 пачок), Marvel Amber Slims - 1 блоків (по 10 пачок), Mozveg Reserve - 1 блоків (по 10 пачок), Виписку з Єдиного державного реєстру, Акту приймання передачі матеріальних цінностей, Акт №107181, Договору оренди обладнання №0244, Договору №7-06404 на 6 арк, Акту №115/0436-0965/340460512 на 2 арк, Додатку до ліцензії №04830308202405903 та 04830311202406058 на 2арк., акт звірки, накладну №ТКП0030210, товарно-транспортну накладну №ТКП 00029755, накладну №ТКП 00036919, товарно-транспортну накладну №ТКП 0036439, видаткову накладну №KR00020127, з додатками на 3 арк., видаткову накладну №KR00020127, договір №7-0659 купівлі продажу на 6 арк., накладну №ТКП000483344 на 2 арк., накладну №ТКП 0040611 на 2 арк., накладну №ТКП 000406673 на 2 арк., наказ №58-2 від 06.01-25, письмову вимогу перевіряючих, видаткову накладну №230/120 на 2 арк., зошити з чорновим записами в кількості 6 шт., блокнот з чорновим записами 1 шт., бланки з розрахунковими квитанціями; грошові кошти в національній валюті України, загальною сумою 67067 гривень, номіналом: 1 гривня - 145 шт., 2 гривня - 22 шт., 5 гривень - 6 шт., 20 гривень - 100 шт., 50 гривень - 45 шт., 100 гривень - 28 шт., 200 гривень - 59 шт., 200 гривень - 70 шт., 1000 гривень - 13 шт. відмовлено.
В апеляційній скарзі прокурор просить ухвалу слідчого судді в частині відмови у задоволенні клопотання скасувати та постановити нову ухвалу про задоволення клопотання в цій частині. Зазначає, що слідчий суддя не врахував відсутність будь-яких доказів законності походження вказаних виробів на веб-порталі Державної податкової служби.
Заслухавши доповідача, доводи прокурора, який підтримав апеляційну скаргу, доводи представника власника майна, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали справи, колегія суддів доходить наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 вказаної статті встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України (з метою збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами, а саме матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається з матеріалів справи, слідчим відділу ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025042070000009 від 04.02.2025 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст.204 КК України.
Постановою заступника Першого заступника Генерального прокурора від 11.02.2025 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025042070000009 від 04.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України доручене СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до окружної прокуратури 04.02.2025 року надійшло звернення щодо вжиття заходів відносно невстановлених осіб які незаконно реалізують контрафактну продукцію, а саме алкогольні та тютюнові вироби без марок акцизного збору на території Покровського району м. Кривого Рогу.
На теперішній час встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює незаконне зберігання та збут підакцизних товарів, в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні торгівельного кіоску, що розташований на зупинці громадського транспорту «КРЕС», за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Січеславська, 25 А, в приміщенні павільйону «AlcoMarket.kr», що розташований біля магазину «АТБ», за адресою: м. Кривий Ріг, мкр. 4-й Зарічний, буд. 21а, та в приміщенні торгівельного кіоску, розташованого збоку магазину «АТБ», за адресою: м. Кривий Ріг, по вул. Едуарда Фукса,1, та має координати (47.9851389, 33.4392222).
На даний час, кримінально-протиправна діяльність вищевказаної особи триває, систематично здійснюється незаконне придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Так, 07.05.2025 року в період часу з 08 год. 26 хв. по 12 год. 15 хв. на підставі ухвали слідчого судді Покровського районного суду міста Кривого Рогу: Справа №212/4720/25 1-кс/212/536/25 від 02 травня 2025 року, було проведено обшук в приміщенні павільйону «AlcoMarket.kr», що розташований біля магазину «АТБ», за адресою: м. Кривий Ріг, мкр. 4-й Зарічний, буд. 21а, за участю ОСОБА_9 , в результаті якого було вилучено майно, а саме: тютюнові вироби та їх замінники без марок акцизного податку, а саме: цигарки з марками акцизного податку :Kent CRYSTAL - 11 блоків (по 10 пачок), UT Classic Blue - 3 блоків (по 10 пачок), UT Classic Red - 5 блоків (по 10 пачок), Basico Red - 3 блоків (по 10 пачок), Morgan White Slims - 3 блоків (по 10 пачок), DEF Blue - 7 блоків (по 10 пачок), Morgan Blac - 7 блоків (по 10 пачок), Nano Bandy White - 4 блоків (по 10 пачок), DEF Status Blue - 4 блоків (по 10 пачок), Marlboro Red - 4 блоків (по 10 пачок), Man Light - 3 блоків (по 10 пачок), LsM Loft 6 - 3 блоків (по 10 пачок), LsM Loft 4 - 7 блоків (по 10 пачок), Morgan blac - 5 блоків (по 10 пачок), Morgan White - 5 блоків (по 10 пачок), JM Red - 4 блоків (по 10 пачок), Rothmans Demi Blue - 7 блоків (по 10 пачок), Urta Neo Blac - 4 блоків (по 10 пачок), DEF Status Red - 3 блоків (по 10 пачок), JM Blue - 3 блоків (по 10 пачок), JM Black - 3 блоків (по 10 пачок), Parliament Soho nyc Compact Silver- 3 блоків (по 10 пачок) ,Frida Gold - 2 блоків (по 10 пачок), Davidoff Peach Silver - 2 блоків (по 10 пачок), TITO Dominant Red - 1 блоків (по 10 пачок), Marshal Ultra Deluxe - 1 блоків (по 10 пачок), Baсio White - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Scarlet Reserve - 1 блоків (по 10 пачок), Man Strong Nano - 1 блоків (по 10 пачок), Man Light - 1 блоків (по 10 пачок), Tito Dominant Blue -1 блоків (по 10 пачок), Passage Classic -1 блоків (по 10 пачок), Marvel Purple -1 блоків (по 10 пачок), Winston XStyle - 1 блоків (по 10 пачок), Passage Gold - 1 блоків (по 10 пачок), LD Blue - 1 блоків (по 10 пачок), Camel Blue -1 блоків (по 10 пачок), Marvel Green - 1 блоків (по 10 пачок), Marlboro Filter CicaRettes - 9 блоків (по 10 пачок) + 8 пачок, DESERT Evening -12 блоків (по 10 пачок), DESERT Morning - 11 блоків (по 10 пачок), Marshall Classic Red - 6 блоків (по 10 пачок) +8 пачок, Marshall Power - 6 шт., Passage Classic - 8 шт., TITO Dominant Blue - 8 шт., TITO Dominant Red - 6 шт., Marshall Classic -12 шт., Morgan Black -2 шт., Morgan Slims Black - 3 шт., UT Classic Blue - 8 шт., Passage Gold - 1 шт., Morgan White -2 шт., DEF Red - 6 шт., Morgan White - 5 шт., Rothmans Red (25) - 11 шт., DEF Blue - 6 шт., Київ Blue - 12 шт., DEF Blue Slims - 6 шт., Rothmans Blue - 5 шт., Phillipmorris Blue - 6 шт., Chesterfield Blue - 7 шт., Passage Gold - 5 шт., Chesterfield Compact Blue - 18 шт., Rothmans Silver (сірий) - 13 шт., Davidoff Peach Focus - 10 шт., Chesterfield Compact Orang - 4 шт., LsM Red - 2 шт., Chesterfield Retuned -2 шт., Rothmans Nano Blue -2 шт., Rothmans Nano Purple - 8 шт., Vent Crystal - 7 шт., Davidoff Peach Silver - 7 шт., JM Blue - 2 шт., Dandy White - 6 шт., Compliment Red - 8 шт., Chesterfield Blue - 5 шт., Strom 6 Red - 9 шт., Phillimore's Red - 8 шт., Davidoff Gold -10 шт., Parliament Sohohyc Compact Silver - 6 шт., Winston Violet XSpression - 3 шт., LsM Loft - 2 шт., Rothmans Blue - 1 шт., Lucky Strake Blue (40) - 1 шт., LsM Finely Cut (40) - 3 шт., Marshall Power Deluxe - 1 шт., Man Strong Nano - 1 шт., Plaisir Demi - 9 шт., Marvel Azure Energy - 4 шт., Marvel Red Slims - 3 шт., Marvel Purple Slims - 5 шт., Marvel Green - 3 шт., Marvel Red - 5 шт., Compliment Azure Slims - 4 шт., Marvel Reserve Demi - 3 шт., Marvel Purple - 4 шт., Marvel Reserve - 9 шт., LD Superline Purple Tempo - 1 шт., Laky Strake Purple - 1 шт., Marvel Green - 1 шт., Marvel Safari Mix Slims -3 шт., Marvel Amber Slims - 8 шт., Marvel Compact Safari Mix - 9 шт., Marvel Strom Mix - 8 шт., Compliment White Slims - 6 шт., Marvel Gold Reserve - 3 шт., Marvel Reserve - 2 шт., Marvel Yellow - 1 шт., Marvel Yellow - 1 шт. ,Marvell Purple - 6 шт., Lucky Strake Amber - 11 шт., Marvel Purple - 4 шт., Marvel Dou Storm - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Red Slims - 2 блоків (по 10 пачок), Marvel Lilac -1 блоків (по 10 пачок), Compliment Blue -2 блоків (по 10 пачок), Kent Aquamarine mix - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Green - 1 блоків (по 8 пачок), Marvel Green - 1 блоків (по 10 пачок), Lucky Strike Compact Blue - 1 блоків (по 10 пачок), Compliment White Slims - 2 блоків (по 10 пачок), Marvel Yellow (8 пачок) - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Yellow (10 пачок) - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Gold Reserve -1 блоків (по 10 пачок), Marvel Dark Reserve - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Azure - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Dakota Reserve - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Duo Vibe - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Red - 1 блоків (по 10 пачок), Marvel Purple - 1 блоків (по 8 пачок), Marvel Amber Slims - 1 блоків (по 10 пачок), Mozveg Reserve - 1 блоків (по 10 пачок). Цигарки без марок акцизного податку: Palermo club -5 блоків (по 10 пачок), Marshall Deluxe - 12 блоків (по 10 пачок), Oscar Lights - 2 блоків (по 10 пачок), Compliment Blue Compact - 9 блоків (по 10 пачок), Compliment Blue Demi Slims - 16 блоків (по 10 пачок) + 8 пачок), KING Size Red - 2 блоків (по 10 пачок), URTA Neo Black Slims - 4 блоків (по 10 пачок), Size 100 OK Blue - 4 блоків (по 10 пачок), Soli Grape - 2 блоків (по 10 пачок), Size 100 OK Red -1 блоків (по 10 пачок), Compliment Violet Slims -2 блоків (по 10 пачок), Compliment Amber -2 блоків (по 10 пачок), Marshall Ultra Deluxe -1 блоків (по 10 пачок), Brut Leader -4 блоків (по 10 пачок), Marlboro Less Shell - 1 блоків (по 10 пачок), Compliment Red King Size - 2 блоків (по 10 пачок), Winston Blue - 2 блоків (по 10 пачок), Lifa Super Slim Strawberry - 5 блоків (по 10 пачок), Lifa Menthol Super Slim - 2 блоків (по 10 пачок), TT Red Copper -2 блоків (по 10 пачок),King Blue - 3 блоків (по 10 пачок), Rothmans King Size - 1 блоків (по 10 пачок), Kansas State Blue - 4 блоків (по 10 пачок), Kansas State Red - 4 блоків (по 10 пачок), Marshall Slims Deluxe - 3 блоків (по 10 пачок), Camel Yellow - 2 блоків (по 10 пачок), Soli Menthol -1 блоків (по 10 пачок), Compliment Blue - 1 блоків (по 10 пачок), Kent сірий - 2 блоків (по 10 пачок), Marshall Classic - 3 блоків (по 10 пачок), Desert Morning - 1 блоків (по 10 пачок), Lucky Strike Red - 2 блоків (по 10 пачок), Palermo Red - 2 блоків (по 10 пачок), Oscar Red - 2 блоків (по 10 пачок), Lifa Menthol - 1 блоків (по 10 пачок), URTA Slims Gold - 1 блоків (по 10 пачок), Winston Blue - 2 блоків (по 10 пачок), Marshall Power - 1 блоків (по 10 пачок), Korona Cigarette Failter Tubes - 6 блоків (по 10 пачок), URTA Menthol - 2 блоків (по 10 пачок), Marlboro Less Smell - 2 блоків (по 10 пачок), Kent сірий - 3 блоків (по 10 пачок), Brut White - 10 блоків (по 10 пачок), Brut Black -11 блоків (по 10 пачок), Brut Red -2 блоків (по 10 пачок), Marshal Power - 8 блоків (по 10 пачок), Palermo Club - 6 блоків (по 10 пачок), LsM Loft - 2 блоки (по 10 пачок), Davidoff Blue (40) - 2 шт, Jade la Blue - 6 шт, Imperial Classic Purple - 3 шт., LsM Loft Splash - 3 шт., Monte carlo Red - 4 шт., LD Superline Purple Tempo - 16 шт., Davidoff Realleh silver - 9 шт., Winston XSpression Blue - 13 шт., Winston XS silver - 11 шт., Davidoff Reach Blue - 4 шт., Tito Dominant Red -2 шт., Winston XStyle - 11 шт,, Parliament Agua Slims - 1 шт., Monte Carlo Blue - 1 шт., Davidoff Classic - 5 шт., Chesterfield Read - 1 шт., Davidoff Gold Slims -1 шт., LD Superline - 13 шт., Strong Blue (25) -2 шт., LD Superline Violet - 14 шт., Winston XStyle - 10 шт., LD Red - 12 шт., LsM Finely Cut Red Label - 7 шт., Lucky Strike Red Limited - 9 шт., West Red up - 10 шт., Neo Bost Scarlet - 2 шт., Kent Sticks Violet mix -11 шт, Lucky Strike Green Switch -13 шт., Neo Tezza Catta Tobacco -9 шт., Kent Strike Rich Tobacco - 9 шт., Kent Sticks Amber Mix - 9 шт., Neo Ruby Boots - 7 шт., Kent Sticks Aquamarine mix - 1 шт, Lucky Strike Purple Switch - 8 шт., Kent Sticks Scarlet mix - 15 шт., Sobranie Blacks - 9 шт., Sobranie Gold - 9 шт., Winston Superline Green - 13 шт., Winston Superline Blue - 10 шт., Winston Silver - 10 шт., Winston Fine white - 6 шт., Winston Legend Blue - 3 шт., Winston Red -9 шт., Camel Blue - 4 шт., Camel Yellow - 4 шт., Winston Silver - 7 шт., Winston Expand - 8 шт., Sobranie Blue - 7 шт., Sobranie Refine black - 7шт., Winston white - 3 шт., Sobranie Golds - 1 шт., Winston Green - 1 шт., Winchester Compact Blue - 10 шт., Davidoff Classic -5 шт., Rothmans Demi Silver - 7 шт., Chesterfield XL 30 Cigarettes original - 8 шт., Parliament Aqua Blue - 7 шт., Parliament Carat -11 шт., Parliament Night Blue - 9 шт., Lucky Strake - 10 шт., LsM Loft - 7 шт., Lucky Strake (40) -9 шт., Lucky Strake -5 шт., LsM Finely Cut (40) - 3 шт.,Parliament Soho Nyc - 13 шт., West Red XL - 6 шт., Lucky Strake Blue XL - 3 шт., Marshelle Gentle Cherry - 6 шт., Basio white - 7 шт., LD Blue (25) - 8 шт., LD Red (25) - 5 шт., LsM Finely Cut red (40) - 2 шт., LD Super Line -13 шт., Davidoff Reach Amethyst - 5 шт., LsM Loft Purple - 5 шт., Jade Larose - 7 шт., LD Superline - 2 шт., Imperial Classic Blue Compact - 6 шт., Winston XS - 14 шт., Lucky Strake Purple - 6 шт., LsM Finely Cut - 5 шт., Davidoff Classic SL Slim - 5 шт., Winston XSPression violet - 4 шт, LD Superline Green - 5 шт., LsM Loft Blue - 3 шт., LD Blue - 2 шт., Imperial Classic Red - 3 шт., Rothmans Demi Blue - 5 шт., Davidoff Reach Focus -14 шт., Marshall Ultra Deluxe - 7 шт., Kent mono -1 шт., Lucky Strake Compact Blue - 9 шт., Bond Blue selection (25) -7 шт., Imperial Classic silver compact - 13 шт., Тютюнові вироби зовні схожі на цигарки в сліп-пакетах в кількості 50 шт. ( в кожній по 20 шт.), ELFBAR Elfx 3 ml. - 2 -1, Електронна цигарка Vaporesso Xros mini - 1, Flex Solo -1 (2k), Електронна цигарка Flex Solo A 056 - 1, Рідина для електронних цигарок «Zephyr» - 4, Рідина для електронних цигарок Crazy Juce Cherry Ice -1, Рідина для електронних цигарок Crazy Juce Apple - 2, Рідина для електронних цигарок Crazy Juce Men -1, Рідина для електронних цигарок Mix Bar Apple - 1, Рідина для електронних цигарок Mix Bar Grape - 1, Рідина для електронних цигарок Mix Bar Lemonade - 1, Рідина для електронних цигарок Mix Bar Sweet -1, Рідина для електронних цигарок Mix Bar Cola ice - 1, Flip (набір: ароматизатор, нікотин, гліцерин),Гліцерин 13 мл. - 10 шт., Гліцерин 15 мл. - 4 шт., Nicotine Salt 2 ml. - 3 шт., Нікобустер Salt 3 ml. - 3 шт., Нікобустер Salt 1,5 ml. - 4 шт., Booster (нікотин) - 1 шт., Wes - 3 пачки цигарок, Sour Boom - 7 пачки цигарок, Juni Apple - 1 пачки цигарок, Webber - 1 пачки цигарок, Heets zing Wave - 3 шт., HeetsTurguoise selection - 8 шт, Heets Ruby Fuse - 6 шт, Heets Amber Selection -5 шт, Heets Cameo Ware - 1 шт, Heets Purple Ware - 2 шт, Heets Summer Ware -7 шт, Terea Twilight Reapl - 1 шт, Terea Purple Ware - 1 шт, Terea Turguoise - 5 шт, Terea Starling Peal -4 шт, Terea Cameo Wave - 5 шт, Terea Sun Pearl - 5 шт., Terea Riviera Pearl - 5 шт., Terea Blossom Ware - 7 шт., Terea Ruby Fuse - 1 шт., Terea Silver - 5 шт., Terea Oasis Pearl - 1 шт., Terea Bronze - 4 шт., Terea Amber - 5 шт., Terea Tropical ware - 9 шт., Пластикові пляшки з рідиною невідомого походження, об'ємом 0,5 мл., в кількості 193 шт., Картонна коробка з рідиною в середині, яка має назву «Finlandia vodka», об'ємом 3л. -2 коробки; Картонна коробка з рідиною в середині, яка має назву «Absolute originale vodka», об'ємом 3 л. - 1 шт., картонна коробка з рідиною в середині, яка має назву «Absolute Light», об'ємом 3л. - 1 коробка; картонна коробка з рідиною в середині, яка має назву «Bacardi Carta Blanca», об'ємом 2л. - 1 коробка; картонна коробка з рідиною в середині, яка має назву «Aznauri» червоне, об'ємом 3л. - 1 коробка; картонна коробка з рідиною в середині, яка має назву «Aznauri» біле, об'ємом 3л. - 1 коробка; картонна коробка з рідиною в середині, яка має назву «Jim Beam the Bourbon» червоне, об'ємом 2л. - 1 коробка; відкрита картонна коробка з рідиною невідомого походження, яка має напис «Фрателлі (фраголіно б'янко)», в кількості 1шт., відкрита картонна коробка з рідиною невідомого походження, яка має напис «Таїрово зі смаком вишні», в кількості 1шт., відкрита картонна коробка з рідиною невідомого походження, яка має напис «Гранатіо россо», в кількості 1шт., відкрита картонна коробка з рідиною невідомого походження, яка має напис «Фрателлі (фраголіно россо», в кількості 1шт., речовина рослинного походження в мішку білого кольору, загальною вагою 8,308 кг., грошові кошти в національній валюті України, загальною сумою 67067 грн., номіналом: 1 гривня - 145 шт., 2 гривня - 22 шт., 5 гривень - 6 шт., 20 гривень - 100 шт., 50 гривень - 45 шт., 100 гривень - 28 шт., 200 гривень - 59 шт., 200 гривень - 70 шт., 1000 гривень - 13 шт.; виписка з Єдиного державного реєстру, акт приймання передачі матеріальних цінностей, Акт №107181, Договір оренди обладнання №0244, Договір №7-06404 на 6 арк, Акт №115/0436-0965/340460512 на 2 арк, Додаток до ліцензії №04830308202405903 та 04830311202406058 на 2арк., Акт звірки , Накладна №ТКП0030210, Товарно-транспортна накладна №ТКП 00029755, Накладна №ТКП 00036919, Товарно-транспортна накладна №ТКП 0036439, Видаткова накладна №KR00020127, з додатками на 3 арк., Видаткова накладна №KR00020127, Договір №7-0659 купівлі продаду на 6 арк., Накладна №ТКП000483344 на 2 арк., Накладна №ТКП 0040611 на 2 арк., Накладна №ТКП 000406673 на 2 арк., Наказ №58-2 від 06.01-25, Письмова вимога перевіряючих, Видаткова накладна №230/120 на 2 арк., Зошити з чорновим записами в кількості 6 шт., Блокнот з чорновим записами 1 шт., Бланки з розрахунковими квитанціями.
Відповідно до отриманих відомостей, встановлено, що вилучене майно, з павільйону «AlcoMarket.kr», що розташований біля магазину «АТБ», за адресою: м. Кривий Ріг, мкр. 4-й Зарічний, буд. 21а, належить ФОП ОСОБА_10 .
Постановою слідчого вказане вилучене майно, визнано речовимими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України.
Відмовляючи у задоволенні клопотання про накладення арешту на виписку з Єдиного державного реєстру, Акт приймання передачі матеріальних цінностей, Акт №107181, Договір оренди обладнання №0244, Договір №7-06404 на 6 арк, Акт №115/0436-0965/340460512 на 2 арк, Додаток до ліцензії №04830308202405903 та 04830311202406058 на 2 арк., Акт звірки , накладну №ТКП0030210, Товарно-транспортну накладну № ТКП 00029755, накладну №ТКП 00036919, Товарно-транспортну накладну № ТКП 0036439, видаткову накладну № KR00020127, з додатками на 3 арк., видаткову накладну № KR00020127, Договір №7-0659 купівлі продаду на 6 арк., накладну № ТКП000483344 на 2 арк., накладну № ТКП 0040611 на 2 арк., накладну № ТКП 000406673 на 2 арк., наказ №58-2 від 06.01-25, письмову вимогу перевіряючих, видаткову накладну №230/120 на 2 арк., зошити з чорновим записами в кількості 6 шт., блокнот з чорновим записами 1 шт., бланки з розрахунковими квитанціями, , цигарки з марками акцизного збору, грошові кошти в національній валюті України, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для арешту вказаного майна.
Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді, оскільки доказів на підтвердження факту причетності вказаних речей до незаконного збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів матеріали справи не містять.
Таким чином, порушень вимог кримінального процесуального закону, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається.
Апеляційний суд доходить висновку, що ухвала слідчого судді є законною, обґрунтованою і вмотивованою, а отже в задоволенні вимог апеляційної скарги прокурора слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 309, 422 КПК України, колегія суддів,-
Апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Покровського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 02 червня 2025 року про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025042070000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - залишити без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.
Судді: