Провадження № 11-сс/803/1241/25 Справа № 212/4720/25 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
17 червня 2025 року м. Кривий Ріг
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:
головуючого ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
секретар ОСОБА_5
за участю прокурора ОСОБА_6
представника власника
майна ОСОБА_7
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Покровського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 02 червня 2025 року про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025042070000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -
Ухвалою слідчого судді Покровського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 02 червня 2025 року клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровській області про накладення арешту задоволено частково. Накладено арешт на наступне майно:
- 58 сліп-пакетів без маркування вмістом кожної є 20 тютюнових виробів;
- 1 сліп-пакет з 12 тютюновими виробами;
- 32 пачки цигарок без марки акцизного податку;
- 67 пачок цигарок без марки акцизного податку;
- 5 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження схожу на тютюн;
- 585 шт. пластикових пляшок без марки акцизного податку, кожна об'ємом по 0,5;
- тетрапаки з спиртними напоями в кількості 8 шт. без марки акцизного податку;
- 5211 пачок цигарок без марки акцизного податку;
- 42 скляні пляшки об'ємом по 0,5 «Улюблена водка»;
- 50 сліп-пакетів без маркування, вмістом кожної є 20 тютюнових виробів;
- пляшки об'ємом по 0,5 л. без маркування, без марки акцизного податку з рідиною схожою на спиртовмісну ;
- 131 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження схожу на тютюн, із забороненою власникам та уповноваженим особам користуватися, розпорядження та відчуження вищевказаного майна.
У задоволенні клопотання про накладення арешту на 42 скляні пляшки об'ємом по 0,5 «Улюблена водка»; 3651 пачки цигарок з акцизною маркою; 12 коробок вмістом яких є гільзи з паперу з фільтром, коробок з електронними пристроями для паління в кількості 4 шт., документації на 5 акр., відмовлено.
В апеляційній скарзі прокурор просить ухвалу слідчого судді в частині відмови у задоволенні клопотання скасувати та постановити нову ухвалу про задоволення клопотання Зазначає, що слідчий суддя не врахував відсутність будь-яких доказів законності походження вказаних виробів на веб-порталі Державної податкової служби.
Заслухавши доповідача, доводи прокурора, який підтримав апеляційну скаргу, доводи представника власника майна, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали справи, колегія суддів доходить наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 вказаної статті встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України (з метою збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами, а саме матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається з матеріалів справи, в проваджені слідчого відділу ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025042070000009 від 04.02.2025 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст.204 КК України.
Постановою заступника Першого заступника Генерального прокурора від 11.02.2025 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025042070000009 від 04.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України доручене СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до окружної прокуратури 04.02.2025 року надійшло звернення щодо вжиття заходів відносно невстановлених осіб які незаконно реалізують контрафактну продукцію, а саме алкогольні та тютюнові вироби без марок акцизного збору на території Покровського району м. Кривого Рогу.
На теперішній час встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює незаконне зберігання та збут підакцизних товарів, в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні торгівельного кіоску, що розташований на зупинці громадського транспорту «КРЕС», за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Січеславська, 25 А, в приміщенні павільйону «AlcoMarket.kr», що розташований біля магазину «АТБ», за адресою: м. Кривий Ріг, мкр. 4-й Зарічний, буд. 21а, та в приміщенні торгівельного кіоску, розташованого збоку магазину «АТБ», за адресою: м. Кривий Ріг, по вул. Едуарда Фукса,1, та має координати (47.9851389, 33.4392222).
На даний час, кримінально-протиправна діяльність вищевказаної особи триває, систематично здійснюється незаконне придбання, зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Так, 07.05.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Покровського районного суду міста Кривого Рогу: Справа №212/4720/25 1-кс/212/538/25 від 02 травня 2025 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , та має координати (47.9851389, 33.4392222), за участю ОСОБА_9 , в результаті якого було вилучено майно, а саме: тютюнові вироби та їх замінники без марок акцизного податку: 58 сліп-пакетів без маркування вмістом кожної є 20 тютюнових виробів; 1 сліп-пакет з 12 тютюновими виробами; 32 пачки цигарок без марки акцизного податку; 67 пачок цигарок без марки акцизного податку; 5 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження схожу на табак; 5 коробок вмістом яких є гільзи з паперу з фільтром; 585 шт. пластикових пляшок без марки акцизного податку, кожна об'ємом по 0,5; тетрапаки з спиртними напоями в кількості 8 шт. без марки акцизного податку; 5211 пачок цигарок без марки акцизного податку; 42 скляні пляшки об'ємом по 0,5 «Улюблена водка»; 3651 пачки цигарок з акцизною маркою; Коробки з електронними пристроями для паління в кількості 4; 50 сліп-пакетів без маркування, вмістом кожної є 20 тютюнових виробів; 12 коробок вмістом яких є гільзи з паперу з фільтром; документація на 5 арк.; пляшки об'ємом по 0,5 л. без маркування, без марки акцизного податку з рідиною схожою на спиртовмісну; 131 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження схожу на табак.
Відповідно до отриманих відомостей, встановлено, що право власності на об'єкт нерухомості, а саме торгівельний кіоск, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який має координати (47.9851389, 33.4392222), за жодною особою не зареєстровано.
Відмовляючи у задоволенні клопотання про накладення арешту на 3651 пачки цигарок з акцизною маркою; 12 коробок вмістом яких є гільзи з паперу з фільтром, коробок з електронними пристроями для паління в кількості 4 шт., документації на 5 акр., слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для арешту вказаного майна.
Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді, оскільки доказів на підтвердження факту причетності вказаних речей до незаконного збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів матеріали справи не містять.
Таким чином, порушень вимог кримінального процесуального закону, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається.
Апеляційний суд доходить висновку, що ухвала слідчого судді є законною, обґрунтованою і вмотивованою, а отже в задоволенні вимог апеляційної скарги прокурора слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 309, 422 КПК України, колегія суддів,-
Апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Покровського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 02 червня 2025 року про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025042070000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - залишити без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає.
Судді: