Справа № 563/2125/24
провадження № 1-кс/563/217/25
18 червня 2025 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів (відомостей),
До суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12024181140000275 від 07 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 07 грудня 2024 року о 08:00 год. до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ), в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період з 15:32 год. по 16:10 год. 02 грудня 2024 року шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 65 000,00 гривень з двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитної № НОМЕР_2 та зарплатної № НОМЕР_3 , під час того, коли вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продавала свій товар (куртку пуховик), де у додатку «Вайбер» зловмисник з номера телефону НОМЕР_4 скинув їй посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за яким вона перейшла, після чого на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у чат боті повідомила, прописала одноразові паролі, які їй повідомив під час дзвінка чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Сума завданого збитку становить 65 000,00 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 12024181140000275 від 07 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю. А саме, інформацію про операції щодо руху грошових коштів по двох банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: кредитної № НОМЕР_2 та зарплатної № НОМЕР_3 які належать потерпілій ОСОБА_5 . В ході вивчення отриманої інформації, було встановлено, що грошові кошти в сумі 19 000 грн. із рахунку потерпілої, шахрайським шляхом, було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , а також грошові кошти в сумі 46 000 грн. (окремими платежами 20 000 грн., 20 000 грн., 2 000 грн., 2 000 грн., 2 000 грн.) із рахунку потерпілої, шахрайським шляхом, було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . Тому виникла необхідність отримати інформацію про операції щодо руху грошових коштів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , на які було здійснено переказ коштів потерпілої в сумі загальній сумі 65 000 грн.
Оскільки документи, в яких містяться відомості щодо фізичної особи власника вищевказаного банківського рахунку та операції проведені по такому за вказаний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, слідча звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідча в судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 12024181140000275 від «07» грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даних карток в період часу з 15:00:00 год. 02 грудня 2024 року по теперішній час, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;
- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- інформації чи створений обліковий запис в онлайн банкінгу;
- щодо руху коштів в сумі 19 000 гривень, які були перераховані 02.12.2024 о 15:32:00, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи; по юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та рух коштів в сумі 46 000 грн. (окремими платежами 20 000 грн., 20 000 грн., 2 000 грн., 2 000 грн., 2 000 грн.), які були перераховані 02.12.2024 в період часу із 15:45:00 год. по 16:20:00 год. із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи; по юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближчу філію банку до місця проведення досудового розслідування та доручити для начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за письмовим дорученням начальнику СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали до 18 липня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя