Справа № 750/3975/25
Провадження № 1-кс/750/2503/25
17 червня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340000891 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -
13.06.2025 старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , щодо інформації з картковим рахунком за № НОМЕР_2 .
Слідчий в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340000891 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 18.03.2025 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_12 надійшла заява за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій з боку невідомої особи.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 показала, що 18.03.2025 о 08:32 год. їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомили, що банківські картки заблоковано та для того, щоб їх розблокувати треба змінити пін-код, після чого вона назвала номер картки, CVV-код та під -код від двох карток, після чого передзвонили з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що пароль змінювати не потрібно, картки не заблоковані і пароль залишився старий. Коли потерпіла зателефонувала на гарячу лінію їй повідомили про те, що з карти НОМЕР_5 зняли кошти в сумі 5800 грн. та з карти НОМЕР_6 зняли кошти в сумі 3900 грн.
Під час проведення огляду документів наданих представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що 18.03.2025 відбулась операція переказу коштів в сумі 9700 грн. на карту за № НОМЕР_7 , дана банківська карта відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до інформації, яка надана представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що банківська карта № НОМЕР_7 відкрита на ім'я ОСОБА_13 , так о 08:50 год. 18.03.2025 відбулось зарахування коштів в сумі 9700 грн., після чого о 18:50 год. наявний подальший переказ коштів в сумі 9700 грн. на карту за № НОМЕР_2 .
Банківська карта за № НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані потерпілою, отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , щодо інформації з картковим рахунком за № НОМЕР_2 , а саме:
копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку. фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.
виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 18.03.2025 до 11.06.2025.
місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 18.03.2025 до 11.06.2025;
інформацію про фінансовий номер, що підв'язаний до вказаного рахунку, його зміни.
Строк дії ухвали встановити до 17 серпня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_14