Справа № 750/3995/25
Провадження № 1-кс/750/2277/25
17 червня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340000860 від 15.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -
03.06.2025 старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_9 інформації щодо операцій за рахунком № НОМЕР_3 .
Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340000860 від 15.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15.03.2025 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_10 надійшла заява за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 показав, що в нього наявна банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 на яку він отримує заробітну плату. 14.03.2025, близько 18 год. 00 хв. він вирішив перевести кошти зі своєї карти на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 , яка належить його матері ОСОБА_11 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 10 000 грн., але операція була заблокована у зв'язку з лімітом, після чого йому одразу зателефонували з номеру НОМЕР_6 та повідомили, що його карту заблоковано. Після чого, за допомогою чат-боту намагався розблокувати свою карту. 14.03.2025, коли він зайшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то виявив, що з його карти було списано 20 000 грн. та 103 грн.
15.04.2025 отримано тимчасовий доступ до інформації до карткового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім'я ОСОБА_10 , з огляду на виписку руху коштів по рахунку вбачається, що грошові кошти потерпілого в сумі 20 000 грн. перераховані 14.03.2025 о 18:52 год. на картковий рахунку за № НОМЕР_7 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до інформації, яка надана представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що подальший переказ коштів в сумі 20 000 грн. мав місце 14.03.2025 о 18:53 год. на карту НОМЕР_3 . Дана банківська карта відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, та необхідність їх використання як доказу у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_9 , наступної інформації щодо операцій за рахунком № НОМЕР_3 , а саме:
копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку (копія паспорту);
фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.
виписки з руху коштів (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 14.03.2025 до 02.06.2025;
інформація про місця знаходження об'єктів, де за період часу з 14.03.2025 до 02.06.2025 знімалась готівка.
фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 14.03.2025 до 02.06.2025.
вказати абонентський номер до якого був прив'язаний картковий рахунок станом в період часу з 14.03.2025 до 02.06.2025.
Строк дії ухвали встановити до 17 липня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_12