Справа №766/5349/25
н/п 1-кс/766/4806/25
17.06.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №12025232020000093 від 04.04.2025 року, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження за №12025232020000093 від 04.04.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) про абонента, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентському номеру оператора рухомого мобільного стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.03.2025 по 01.06.2025 року, а саме:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) тощо;
- типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з'єднань;
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А та абонента Б);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) тощо, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії;
- інформацію щодо зарахування грошових коштів на вказані абонентські номери та здійснення їх перерахування на інші абонентські номери, або іншу інформацію щодо здійснення виводу зарахованих грошових коштів.
Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12025232020000093 від 04.04.2025, за ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: (ЖЄО№5605) до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , про те, що 25.03.2025 о 14:37 їй в месенджері «Телеграм» зателефонував невідомий чоловік (номер не зберігся), який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що для збереження грошових коштів потерпілої треба перерахувати їх на інший рахунок після чого вони будуть повернуті, та в подальшому потерпіла самостійно перерахувала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_4 на загальну суму 5642,57 грн. двома транзакціями на банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , але потім дізналась, що перерахування не треба було.
В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області було отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено банківську інформацію в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якої встановлено, що банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 відкрита на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Аналізом виписки по рахунку зафіксовано надходження грошових коштів на рахунок, та після чого вказані грошові кошти перераховуються на дві банківські картки, емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Фінансовий номер телефону, що закріплений за вказаним банківським рахунком - НОМЕР_2 .
Також, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області було отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено наявну інформацію в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо платіжної картки № НОМЕР_6 .
Аналізом матеріалів виїмки встановлено, що платіжна картка № НОМЕР_6 , емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 .
Адреса фактичного проживання, зазначена в копії заяви про приєднання до Договору - АДРЕСА_5 .
Відповідно до інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 є фізичною особою-підприємцем. КВЕД - 95.29 - РЕМОНТ ІНШИХ ПОБУТОВИХ ВИРОБІВ І ПРЕДМЕТІВ ОСОБИСТОГО ВЖИТКУ. Фінансовий номер мобільного телефону - НОМЕР_3 . Рахунок в банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 .
Аналізом здійснених фінансових операцій встановлено, що 25.03.2025 о 14:45 відбулося зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_6 , в сумі 3150 грн.:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_6 25.03.2025 14:45:30.516 Кредит з використанням ЕПЗ Переказ Р2Р Зарахування на карту № НОМЕР_9 ФОП ОСОБА_6 , 6536, P24 CR MD UA|DNIPRO|DNIPRO|UA 6536 SENDER_CR_MD_UA I0110SWQ P24 CR MD UA|DNIPRO|DNIPRO|UA P24 CR MD UA|DNIPRO|DNIPRO|UA LIUDMYLA ROMANOVSKA 4149629351064712 3 150,00UAH 3 150,00 14 358,00 5134355702655990.
Після чого, зафіксовано видаткову операцію з переказу грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , яким, відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє ФОП ОСОБА_6 :
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_6 26.03.2025 08:51:06.690
Дебет без використання ЕПЗ Переказ Поповнення рахунку особистими коштами, отриманими від підприємницької діяльності раніше Рахунок: НОМЕР_10 Платник: ОСОБА_6 . ІПН: НОМЕР_8 Мобільний додаток ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_8 НОМЕР_7 НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " 14 830,00 UAH 14 830,00 14 848,00 НОМЕР_10 .
Беручи до уваги вище викладене, а також те, що з метою документування злочинної діяльності, здобуття доказів щодо причетності вищевказаної невстановленої особи до вказаного кримінального правопорушення, необхідне отримання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію у оператора мобільного стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вхідні та вихідні з'єднання абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.03.2025 по 01.06.2025 року.
З метою встановлення особи причетної до скоєння злочину, ділянки місцевості на якій вона перебувала необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про зв'язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по базовим станціям, розташованим на маршруті вірогідного руху особи, яка його вчинила, у період, що відноситься до досліджуваних подій.
У зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки необхідна інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та надається лише за рішенням суду, її власником та управління, збереження інформації покладається на операторів телекомунікацій, які експлуатують ці мережі.
В інший спосіб дану інформацію отримати неможливо.
Посилаючись на викладені обставини дізнавач просив клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, шляхом зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) про абонента, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентському номеру оператора рухомого мобільного стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.03.2025 по 01.06.2025 року, а саме:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI);
- типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресації, з посиланням на дату, час та тривалість з'єднань;
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А та абонента Б);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії;
- інформацію щодо зарахування грошових коштів на вказані абонентські номери та здійснення їх перерахування на інші абонентські номери, або іншу інформацію щодо здійснення виводу зарахованих грошових коштів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1