Єдиний унікальний № 371/679/25
Номер провадження № 1-кс/371/209/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
"16" червня 2025 р. м. Миронівка
Миронівський районний суд Київської області
у складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025116220000050 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025116220000050 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 30.04.2025 до чергової частини відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Головного фахівця з Безпеки відділу по роботі з проблемними активами по Північному Макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (довіреність № 16067-К-О) про те, що з кредитної картки НОМЕР_1 (реф.SAMDN40000010327084) відкриту на клієнта банку - гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 після смерті власника картки 28.11.2021 відбулась крадіжка грошових коштів в загальній сумі 11 000 тисяч гривень, шляхом зняття готівки в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 невстановленою особою, в наслідок чого була заподіяна матеріальна шкода.
За вказаним фактом 01.05.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025116220000050 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительку АДРЕСА_3 , яка в допиті вказала, що Громадянка ОСОБА_6 , 1953 р.н., померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , раніше зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 була клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та користувалася продуктами і послугами банка.
13.12.2021 року до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано свідоцтво про смерть ОСОБА_6 : серія НОМЕР_2 від 30.11.2021 видане ІНФОРМАЦІЯ_7 , дата смерті: 27 листопада 2021 р.
3 клієнтом ОСОБА_6 05.12.2006 р. укладений договір на відкриття та обслуговування кредитної картки НОМЕР_1 кредитної реф. SAMDN40000010327084.
13.09.2021 р. кредитний ліміт збільшений до 20000 грн.
На виконання ухвали Миронівського районного суду Київської області ЄУН 371/679/25 у провадженні № 1-кс/371/161/25 від 08.05.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів для отримання відомостей про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_3 , яка належна АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 26.11.2021 по 30.11.2021 із зазначенням ІР адрес, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.
У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що зняття відбувалось за іншим номером картки. Під час повторного допиту представника потерпілого виявилось, що з клієнткою ОСОБА_6 було укладено договір на відкриття кредитної картки № НОМЕР_3 . У подальшому термін дії картки закінчився, тому було відкрито нову картку за номером № НОМЕР_4 , але номер рахунку залишається ідентичний.
За результатами аналізу руху коштів по кредитній карті встановлено, що 28.11.2021 (після смерті клієнта ОСОБА_6 ) по ній проведені три видаткові фінансові операції зі зняття готівки у банкоматі САКІ4293 ( АДРЕСА_4 ) на загальну суму 11440.00 грн., з яких 440.00 грн., комісія.
Відповідно до характеру проведеної операції зняття коштів з банкомату виконано до того, як банк був оповіщений про смерть ОСОБА_6 та отримав свідоцтво про смерть.
Відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_4 , яка належна АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 27.11.2021 по 29.11.2021 та відомості із відео-камер банкомату, САКІ №4293, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , який належить АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 27.11.2021 по 29.11.2021 необхідний органу досудового розслідування, оскільки це надасть змогу встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, кінцевих отримувачів грошових коштів та встановлення можливого місця вчинення кримінального правопорушення. Відеозапис з камер спостереження банківського терміналу може містити відомості про особу, яка проводила операцію зняття коштів з рахунку, а також інші обставини та факти, що можуть мати значення для подальшого розслідування. Таким чином, органу досудового розслідування необхідно встановити особу, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, що надасть можливість органу досудового розслідування встановити геолокацію (місцерозташування) правопорушника на момент вчинення кримінального правопорушення.
В разі отримання позитивного результату, дану інформацію, яка буде отримана від АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » буде приєднано до матеріалів кримінального провадження та являтиметься прямим доказом протиправної діяльності.
У судове засідання дізнавач не з'явився, надав клопотання про розгляд зазначеного клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити. Крім того, просив розглядати клопотання без виклику представників АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що дізнавачем відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025116220000050 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч.5 ст.132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.4 ст.132, ч.6 ст.163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст.132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025116220000050 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » далі АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_8 , телефон для зв'язку - НОМЕР_5 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:
- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , в період часу з 27.11.2021 по 29.11.2021 із зазначенням ІР адрес, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків та можливість зробити їх копії.
- відомості із відео-камер банкомату, САКІ №4293, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , який належить АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 27.11.2021 по 29.11.2021.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1