Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/3582/25
Провадження № 1-кс/650/739/25
13 червня 2025 року селище Велика Олександрівка
Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання старшого дізнавача СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 12025232090000083 від 07.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
04 червня 2025 року старший дізнавач СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У провадженні сектору дізнання Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025232090000083 від 07.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтуванні клопотання старший дізнавач зазначила, що 07.04.2025 року до ЧЧ СПД № 1 Бериславського РВП надійшов рапорт від о/у СКП Бериславського РВП ГУНП України в Херсонській області, лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів на території оперативного обслуговування, було отримано інформацію, що родина ОСОБА_6 , які проживають АДРЕСА_2 , в особі гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з квітня 2024 року щомісячно отримувала грошову допомогу на себе та неповнолітніх дітей, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи у цей час за місцем свого фактичного проживання, тим самим заволоділа чужим майном, шляхом обману (шахрайством), а саме державними коштами, сума яких встановлюється, які нараховуються у вигляді державної допомоги внутрішньо переміщеним особам, чим Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , завдано майнової шкоди.?
07.04.2025 року даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025232090000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вжитими заходами було встановлено, що допомогу на проживання внутрішньо-переміщеним особам у вигляді грошових коштів, гр. ОСОБА_7 , почала отримувати з квітня 2022 року та з того часу безперервно отримує близько 13000 гривень щомісяця на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я останньої.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12025232090000083 від 07.04.2025 року виникла необхідність у збиранні доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим, в зв'язку з чим старший дізнавач звернулася до слідчого судді з даним клопотанням
Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Старший дізнавач у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 160 ч. 1, 162 ч. 1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого дізнавача СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 12025232090000083 від 07.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, а саме старшому дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , інспектору СРПП Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області - уповноваженій на здійснення досудового розслідування у формі дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або оперативним працівникам або оперативним працівникам Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 по кримінальному провадженні № 12025232090000083 від 07.04.2025 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в десятиденний термін з моменту отримання ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (у тому числі електронних) -
1) інформацію, щодо власника банківської картки НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00.00 години 01.05.2022 до 23.59 години 31.04.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
2) інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.05.2022 по 31.04.2025, з можливістю їх огляду та вилучення у місті Миколаїв, а саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановления.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1