Справа № 645/162/23
Провадження № 1-кс/645/737/25
13 червня 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022226220000444 від 01.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Немишлянського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні JOINT STOK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 01.12.2022 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа під виглядом продажу черевиків на телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 4500 грн (ІТС ІПНП № 13119).
За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022226220000444 від 01 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, дізнавач вказує, що півд час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_5 , який повідомив наступне, 24 листопада 2022 р. на телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) був викладений огляд черевиків Belleville KHYBER TR550WPINS 400G Multi-Terrain (посилання на пост ІНФОРМАЦІЯ_5 ). В коментарях до посту він задав питання стосовно розмірної сітки виробника. Через якийсь час він отримав приватне повідомлення від невідомої особи, яку він вважав на той час автором каналу. Профіль автора повідомлення мав ту саме назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та посилання на канал. Ця особа запропонувала йому придбати такі черевики на умовах попередньої оплати. Оскільки запропонована ціна була дуже приваблива, він дав на це згоду та оплатив їх вартість 4500 грн. на карту номер НОМЕР_3 (копія квитанції про сплату додається). Також він надав необхідну інформацію стосовно доставки товару. Отримав повідомлення, що черевики будуть відправлені йому наступного дня. У подальшому він переглянув нові коментарі до посту-огляду та побачив, що такі пропозиції надходили до інших людей, які охарактеризували їх як шахрайські. Він зрозумів, що, можливо, віддав гроші шахраєві. Наступного дня 25 листопада 2022 р. він запитав у листуванні, чи відправлені йому черевики, та отримав відповідь, що це станеться найближчим часом. Це було останнє повідомлення від цієї особи. Всі наступні його питання та повідомлення залишились без відповіді. Після того, як він 26 листопада 2022 р. відправив вимогу про або відправлення йому черевиків або повернення грошей, ця особа видалила листування. На цей час він не отримав ані замовленого товару, ані коштів. Таким чином, він вважає, що стосовно нього невідомою йому особою вчинено злочин - шахрайство.
Дізнавач посилаючись на те, що для встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального проступку, необхідно отримати повні анкетні дані власників банківських рахунків JOINT STOK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, надав заяву про слухання справи за його відсутності.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник банківської установи належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 24.11.2022 року до теперішнього часу.
Проте, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про витребування інформації за період з 24.11.2022 року по день винесення ухвали суду, оскільки нормами КПК передбачено тимчасовий доступ до документів, що вже утворились на момент розгляду клопотання. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію яка містить відомості, що становлять банківську таємницю за період після винесення даної ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022226220000444 від 01.12.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та речей, з можливістю їх подальшого вилучення відповідним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні JOINT STOK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка;
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , який відкрито у JOINT STOK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 24.11.2022 року по 24.12.2022 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за 24.11.2022 року по 13.06.2025 року;
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , за 24.11.2022 року по 24.12.2023 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 13.08.2025 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1