Справа № 544/1138/25
пров. № 1-кс/544/196/2025
16 червня 2025 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025170580000184 від 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2025 близько 19год 15хв в яру неподалік домогосподарства, що за адресою: АДРЕСА_1 виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі слідами насильницької смерті.
03.05.2025 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №12025170580000184.
03.05.2025 в період часу з 21:12 по 22:29 год, на відкритій ділянці місцевості поряд з домоволодінням, що за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено огляд місця події, під час якого виявлено та вилучено перчатку з трикотажної в'язаної тканини сірого кольору зі слідами горіння, шматки обгорілої тканини синього кольору з візерунком, уламок деревини, з однієї сторони обгорілий, з іншої - зі слідами РБК, шматки обгорілої спідньої білизни (трусів), а саме трикотажної тканини з візерунком зигзагу та трикотажною резинкою сірих тонів, шматок обгорілої трикотажної тканини чорного кольору (шкарпетки), шматки обгорілої джинсової тканини блакитного кольору, з частинами чорного паска (ременя) з металевою пряжкою, чоловічу чорного кольору барсетку з ременем через плече, в якій виявлено паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (СО НОМЕР_1 ), пенсійне посвідчення на ім'я ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , чек та аркуш із записами, в барсетці виявлено гаманець чорного кольору, в'язку ключів з 3-х штук, флеш-накопичувач, підставку для телефону, мазь «Проктозан», дерев'яну частину довжиною близько 1,5м схожу на дверний одвірок із залишками фарби синього кольору, де на частині, що знаходилась у воді, виявлено відколення деревини та сліди РБК, рожевого кольору покривало, на якому виявлено сліди РБК.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення місця можливого перебування потерпілого ОСОБА_5 , починаючи з дня його зникнення та перевірки можливого зняття грошових коштів з банківської картки останнього.
Встановлення зазначеного можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 .
Старший слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя
клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025170580000184 від 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:
- щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);
- документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);
- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);
- щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);
- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 01.05.2025 по 10.06.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу із 01.05.2025 по 10.06.2025;
- відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов'язковим зазначенням повних номерів рахунків 3 яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);
- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);
- ІР-адреси входу системи до дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);
- геолокацій входу системи до дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:
- щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);
- документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);
- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);
- щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);
- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 01.05.2025 по 10.06.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу із 01.05.2025 по 10.06.2025;
- відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов'язковим зазначенням повних номерів рахунків 3 яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);
- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);
- ІР-адреси входу системи до дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);
- геолокацій входу системи до дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу).
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13 липня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1