Справа №766/5586/25
н/п 1-кс/766/4790/25
10 червня 2025 року
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023231040000417 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України -
встановила:
Слідчий у кримінальному провадженні звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтування клопотання:
Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023231040000417 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1950 р.н., про те, що у період часу з травня по листопад 2022 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами , які були пенсійними виплатами заявниці у сумі 39000 грн. отримавши їх у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Вказаний факт зареєстровано у Єдиному реєстру досудових розслідувань за №12023231040000417 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що отримувала кошти через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з травня по листопад 2022 року, пенсійну виплату не отримувала в зв'язку з окупацією території м. Херсон та Херсонської області. Після деокупації продовжила отримувати визначену плату, однак виплати які повинні були надходити з травня по листопад, остання не отримувала.
01.10.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано відповідь на запит, згідно якого було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дійсно перебуває на обліку та отримує пенсію за віком, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Крім того, за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023 нарахування та виплата пенсії ОСОБА_4 , проводилось через поштове відділення НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
17.09.2024 з Херсонської дирекції № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано лист з завіреними копіями документів у вигляді відомостей на виплату пенсій, грошової допомоги за період часу з січня 2022 по грудень 2023. В ході аналізу отриманих документів було встановлено, що відповідно до «відомості пенсій, грошової допомоги за листопад 2022 року» 19.11.2022 видано пенсію ОСОБА_4 , у розмірі 39444,00 грн., про що здійснено відповідні рукописні записи. Окрім цього повідомлено, що у разі необхідності отримання оригіналів документів необхідно отримати рішення суду.
28.05.2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 призначено судову почеркознавчу експертизу під час виконання якої 02.06.2025 року експертом заявлено клопотання про необхідність надання достовірних вільні зразки підпису ОСОБА_4 , виконані у відомостях на виплату пенсій, грошової допомоги за 2021-2020 роки.
Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, за необхідності завершення судової почеркознавчої експертизи проведення якої можливо лише за наявності оригіналів документів тим самим необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів які не містять інформацію охоронювану законом таємницю, а саме отримати оригінали документів: «Відомості на виплату пенсій, грошової допомоги» з січня 2020 по грудень місяць 2021 рік в яких вказано отримувача ОСОБА_4 ;
В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, суми збитку який завдано, з метою в подальшому підтвердити чи спростувати факт привласнення грошових коштів, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому виклик представників осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів по кримінальному провадженню.
Тобто, довести вищевказані обставини, за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, наддасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме: судової-почеркознавчої та судової-економічної експертизи, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду та експерту для проведення експертизи оригінал документа.
Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5: основним завданням почеркознавчої експертизи є визначення відповідності письма конкретній особі, що прямо впливає на кваліфікацію дій посадових осіб.
Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що оригінали документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являються джерелом доказів, дозволяють ідентифікувати особу, яка здійснила підпис у графі підпис про отримання коштів, містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Доводи учасників процесу у справі.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, причин неявки не повідомила.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні суб'єкта господарської діяльності, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів.
Разом з цим, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки зазначені документи мають бути використані під час проведення судової почеркознавчої експертизи.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини правопорушення, зважаючи на те, що для проведення судової почеркознавчої експертизи експертам має бути надано доступ до оригіналів документів, які містять вільні зразки почерку осіб, почерк яких досліджуватиметься, в цій частині клопотання також підлягає задоволенню.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримати оригінали документів у відділенні Херсонської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- «Відомості на виплату пенсій, грошової допомоги» з січня 2020 року по грудень 2021 року, в яких вказано отримувача ОСОБА_4 .
У разі вилучення оригіналів вищевказаних документів, після проведення всіх необхідних експертних досліджень у кримінальному провадженні № 12023231040000417повернути документи володільцю - відділенню Херсонської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1