Справа номер №303/4369/25 Провадження №1-кс/303/845/25
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 червня 2025 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , узгоджене з прокурором Мукачівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до матеріалів, які знаходиться на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 по кримінальному провадженню №1202507104000518 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30 квітня 2025 року (кваліфікація частини 4 статті 190 КК України),-
11 червня 2025 року старша слідча СВ Мукачівського районного управління Головного управління Національної поліції Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням, в порядку статті 160 КПК України.
Клопотання мотивоване тим, що 29 квітня 2025 року о 17 годині 49 хвилин, надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що в період часу із 27 квітня 2025 року по 28 квітня 2025 року невідома особа, під приводом заробітку в Інтернеті шахрайським шляхом виманила у заявниці грошові кошти на загальну суму 245 876 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські картки, а саме :
карти № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , чим самим їй було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.
30 квітня 2025 року СВ Мукачівським районним управління Головного управління Національної поліції Закарпатській області, даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №1202507104000518.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку, який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року.
Документи у яких міститься вказана інформація, перебувають у розпорядженні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого їх вилучення в копіях та оригіналах, а саме копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та призначення платежів за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх повних реквізитів; рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації, проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням їх повних реквізитів, рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року, у разі, якщо вказані грошові, кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв'язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року, у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 готівкові, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото - та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року, копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року, копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року, копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року, у разі доступу до карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період часу з 27 квітня 2025року по 11 червня 2025 року, у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року.
Слідча СВ Мукачівського районного управління Головного управління Національної поліції Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про здійснення судового розгляду за її відсутності, просила задоволити клопотання в повному обсязі.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, слід прийти до наступного висновку.
Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Як вбачається з матеріалів клопотання, 30 квітня 2025 року розпочато кримінальне провадження №12025071040000518 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_2 . Клопотання погоджене з прокурором.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Враховуючи викладене, слід прийти до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ з подальшим вилученням інформації по картковому рахунку, який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року .
Одночасно слід роз'яснити що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України може бути здійснено на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання старшої слідчої СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , узгоджене з прокурором Мукачівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до матеріалів, які знаходиться на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 по кримінальному провадженню №1202507104000518 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30 квітня 2025 року (кваліфікація частини 4 статті 190 КК України)- задоволити .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення з можливістю подальшого їх вилучення в копіях та оригіналах, а саме копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та призначення платежів за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх повних реквізитів; рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням їх повних реквізитів, рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року, у разі, якщо вказані грошові , кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв'язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період часу з 27.04.2025 по 11.06.2025,у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 готівкові, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року, копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року, копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року, копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 27 квітня 2025року по 11 червня 2025 року, у разі доступу до карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період часу з 27 квітня 2025року по 11 червня 2025 року, у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 27 квітня 2025 року по 11 червня 2025 року.
Строк дії ухвали -двадцять днів з дня її постановлення. Виконання ухвали доручити слідчій СВ Мукачівського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1