Справа № 11-cc/824/2574/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 752/3597/25
08 квітня 2025 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю:
представника ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 04 березня 2025 року, -
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, вилучене 26 лютого 2025 року під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41134939) за адресою: Полтавська область, Полтавський район, село Щербані, вулиця Щербанівський шлях, будинок 8, земельна ділянка з кадастровим номером: 5324087700:00:010:0007, а саме на:
- блокнот із чорновими записами та чеками;
- два конверти, в середині яких чеки та чорнові записи;
- конверт, в середині якого грошові кошти, у розмірі 4870 гривень та б/к 5167590414769230;
- конверт, в середині якого грошові кошти у розмірі 9000 гривень та листок з написом: «за куби»;
- договір № 24ТУ-1001-1/СЗ від 01 вересня 2024 року, на 2 аркушах;
- договір № 04001/7775 від 11 січня 2024 року, на 15 аркушах;
- договір № 04001/7316 від 19 червня 2023 року, на 9 аркушах;
- договір № 04001/7151 від 11 січня 2023 року, на 15 аркушах;
- договір № НДІ-20/76П-24 від 11 березня 2024 року, на 12 аркушах;
- договір № НДІ-114/76П-23 від 30 жовтня 2023 року, на 13 аркушах;
- договір № 04001/7151 від 11 січня 2023 року, на 15 аркушах;
- договір № 24ТУ-0701/СЗ від 01 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- акт приймання-передачі наданих послуг № 9 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 15 серпня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 10 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 22 серпня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 11 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 23 серпня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 12 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 27 серпня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 56 за Договором №УГВ299/11-23 від 18 травня 2023 року (від 29 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 55 за Договором № УГВ299/11-23 від 18 травня 2023 року (від 29 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 54 за Договором № УГВ299/11-23 від 18 травня 2023 року (від 29 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 57 за Договором № УГВ299/11-23 від 18 травня 2023 року (від 31 березня 2024 року);
- акт звірки за період 21 квітня 2023 року по 21 квітня 2024 року, на 2 аркушах;
- акт приймання-передачі наданих послуг № 1 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 17 квітня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 2 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 23 квітня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 3 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 03 травня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 4 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 04 травня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 5 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 03 червня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 6 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 02 липня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 7 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 03 липня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 8 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 09 липня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 51 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 26 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 52 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 27 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 53 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 27 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 50 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 26 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 49 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 18 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 48 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 18 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 41 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 19 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 33 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 22 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 42 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 22 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 43 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 23 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 34 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 30 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 36 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 02 лютого 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 35 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 02 лютого 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 37 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 05 лютого 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 44 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 05 лютого 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 32 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 18 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 28 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 27 грудня 2023 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 29 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 27 грудня 2023 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 30 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 15 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 31 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 15 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 27 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 22 грудня 2023 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 33 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 04 листопада 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 32 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 29 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 31 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 28 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 30 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 24 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 29 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 24 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 27 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 17 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 28 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 18 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 26 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 11 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 25 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 11 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 24 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 10. жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 23 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 10 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 22 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 30 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 21 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 27 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 20 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 26 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 19 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 24 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 18 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 19 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 17 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 17 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 16 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 13 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 15 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 11 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 13 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 03 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 14 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 03 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 43 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 17 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 40 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 19 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 41 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 21 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 42 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 16 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 39 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 14 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 38 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 05 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 37 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 29 листопада 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 34 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 06 листопада 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 35 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 11 листопада 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 36 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 11 листопада 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 1 за Договором № 13/5513-Р від 20 грудня 2024 року (від 26 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 2 за Договором № 13/5513-Р від 20 грудня 2024 року (від 27 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 3 за Договором № 13/5513-Р від 20 грудня 2024 року (від 05 лютого 2025 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 2 за Договором № 13/5514-Р від 20 грудня 2024 року (від 29 січня 2025 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 1 за Договором № 13/5514-Р від 20 грудня 2024 року (від 27 січня 2025 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 13 за Договором № УГВ1378/11-24 від 13 листопада 2024 року (від 22 січня 2025 року);
- акт приймання-передачі виконаних робіт № 26-В від 20 грудня 2024 року;
- акт приймання-передачі виконаних робіт № 24-В від 13 грудня 2024 року;
- акт приймання-передачі виконаних робіт № 25-В від 16 грудня 2024 року;
- акт приймання-передачі виконаних робіт № 24-В від 13 грудня 2024 року;
- акт приймання-передачі виконаних робіт № 27-В від 20 грудня 2024 року;
- видаткову накладну № 1 від 06 січня 2025 року;
- ТТН № 1 - № 6 від 06 січня 2025 року;
- видаткову накладну № 93 від 08 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 117 від 08 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 112 від 09 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 150 від 09 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 196 від 11 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 226 від 11 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 197 від 11 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 227 від 11 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 287 від 15 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 316 від 15 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 322 від 16 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 355 від 16 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 352 від 17 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 372 від 17 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 488 від 24 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 538 від 24 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 486 від 24 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 521 від 24 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 585 від 26 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 576 від 26 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 643 від 30 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 698 від 30 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 91 від 25 листопада 2024 року;
- ТТН № 1 - № 13 від 25 листопада 2024 року;
- видаткову накладну № 90 від 19 листопада 2024 року;
- ТТН № 1 - № 24 від 19 листопада 2024 року;
- видаткову накладну № 2 від 20 січня 2025 року;
- ТТН № 1 - № 3 від 20 січня 2025 року;
- ТТН № 1 - № 13 від 04 лютого 2025 року;
- ТТН № 1, № 2 від 05 лютого 2025 року;
- 6 (шість) блокнотів, із чорновими записами;
- папку помаранчевого кольору, із чорновими записами;
- виписку з особового рахунку ФОП « ОСОБА_8 », на 13 аркушах;
- папку фіолетового кольору, із чорновими записами (нарахування заробітної плати);
- посадову інструкцію бухгалтера, затверджена Наказом директора ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» від 02 січня 2023 року № 004-ОД;
- особову справу ОСОБА_9 (заступник директора ТОВ «КААТ Україна»);
- видаткову накладну № 52 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 50 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 51 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 53 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 54 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 55 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- розрахунок на оплату по замовленню № 148 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- розрахунок на оплату по замовленню № 146 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01 березня 2024 року по 30 червня 2024 року від 19 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 50 від 18 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- товарно-транспортну накладну № 1 від 18 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 52 від 18 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- товарно-транспортну накладну № 3 від 18 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 51 від 18 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- товарно-транспортну накладну № 2 від 18 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 4 від 22 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 53 від 22 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- товарно-транспортну накладну № 5 від 22 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 54 від 22 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- товарно-транспортну накладну № 6 від 22 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 55 від 22 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- видаткову накладну № 16 від 06 березня 2024 року, на 2 аркушах;
- рахунок на оплату по замовленню № 67 від 06 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 55 від 15 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 2 від 15 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1 від 15 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 74 від 07 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 3, 4, 5, 7, 9, 10 від 15 листопада 2023 року, на 6 аркушах;
- видаткову накладну № 73 від 06 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1, 2, 6, 8 від 06 листопада 2023 року, на 4 аркушах;
- видаткову накладну № 45 від 23 червня 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату по замовленню № 210 від 23 червня 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1, 2, 3, від 23 червня 2023 року, на 3 аркушах;
- видаткову накладну № 43 від 03 червня 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, від 23 червня 2023 року, на 14 аркушах;
- видаткову накладну № 31 від 28 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату по замовленню №154 від 28 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату по замовленню №153 від 28 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 30 від 28 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1, 2, 3, 4, 5 від 28 квітня 2023 року, на 5 аркушах;
- видаткову накладну № 7 від 24 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 2 від 24 квітня 2023 року, на 2 аркушах;
- рахунок на оплату по замовленню №141 від 24 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 28 від 24 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1 від 24 квітня 2023 року, р на 2 аркушах;
- рахунок на оплату по замовленню №142 від 24 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 29 від 24 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 3 від 24 квітня 2023 року, на 2 аркушах;
- рахунок на оплату по замовленню № 143 від 24 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 99 від 11 грудня 2024 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1 від 11 грудня 2024 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 2 від 12 грудня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 92 від 03 грудня 2024 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 від 03 грудня 2024 року, на 10 аркушах;
- акт приймання-передачі № 14 від 31 січня 2025 року наданих послуг № 14 за Договором № УГВ 1378/11-24 від 13 листопада 2024 року, на 1 аркуші;
- розрахунок вартості наданих послуг до акту прийому передачі № 14 31 січня 2025 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1 від 04 лютого 2025 року, на 1 аркуші;
- рахунок фактура № 139/08/2024 від 31 серпня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт приймання-передачі № 4в від 08 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт приймання-передачі № 3в від 06 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт приймання-передачі № 2в від 03 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт № БПБ-139/08/2024-Пр від 31 серпня 2024 року, на 1 аркуші;
- довідку про виконання робіт на об'єктах до акту № БПБ-139/08/2024-Пр від 31 серпня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1848 від 22 березня 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1559 від 10 березня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 6615 від 18 вересня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 6573 від 15 вересня 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 6902 від 15 вересня 2023 року, на 1 аркуші;
- замовлення до договору № 04001/7151 від 11 січня 2023 року, на 2 аркушах;
- довідку про виконання робіт до акта № 44/2023-Пр від 30 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 9198 від 29 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 8885 від 29 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 9004 від 23 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 8713 від 23 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1955 від 15 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 2037 від 15 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1748 від 08 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1826 від 08 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1643 від 05 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1728 від 05 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1572 від 01 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1649 від 01 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт № БПБ- 46/03/2024-Пр від 31 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- довідку до акту № БПБ- 46/03/2024-Пр від 31 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок фактура № 46/03/2024 від 31 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 2192 від 26 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 2299 від 26 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт № БПБ- 28/02/2024-Пр від 29 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- довідку до акту № БПБ- 28/02/2024-Пр від 29 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок фактура № 28/02/2023 від 29 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1376 від 26 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1461 від 26 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1346 від 23 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1440 від 23 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1317 від 22 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1402 від 22 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1237 від 20 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1313 від 20 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1170 від 19 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1242 від 19 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1160 від 16 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1232 від 16 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 981 від 12 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1046 від 12 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1022 від 12 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1079 від 12 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 866 від 06 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 915 від 06 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 859 від 06 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 911 від 06 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 742 від 01 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 778 від 01 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 707 від 01 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 762 від 01 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- розпорядження № 113 від 17 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- розпорядження № 133 від 17 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 8023 від 03 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 8438 від 03 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 8547 від 23 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 8968 від 23 листопада 2024 року, на 1 аркуші;
- розпорядження № 8 від 28 січня 2025 року;
- розпорядження № 172 від 28 грудня 2024 року;
- розпорядження № 171 від 27 грудня 2024 року;
- розпорядження № 173 від 27 грудня 2024 року;
- розпорядження № 7 від 15 січня 2025 року;
- розпорядження № 9 від 17 січня 2025 року;
- розпорядження № 10 від 31 січня 2025 року;
- видаткову накладну № 4649 від 14 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 4836 від 14 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 4648 від 14 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 4522 від 05 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 4569 від 12 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 4745 від 12 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 2539 від 04 квітня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 2629 від 04 квітня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 2537 від 04 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 2301 від 26 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 3721 від 15 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 3882 від 15 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 3500 від 08 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 3647 від 08 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 3996 від 24 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 4162 від 24 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 3812 від 20 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 3975 від 20 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 8196 від 30 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 8007 від 30 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 8029 від 24 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 7865 від 24 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт прийому-передачі № 8в від 23 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- друковані відомості, на 11 аркушах;
- звірку рахунків станом на 30 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- акти звірки з жовтня 2023 по вересень 2024, на 2 аркушах;
- акт звіряння жовтня 2023 по вересень 2024, на 2 аркушах;
- акт про надання послуг 08-1/2024 від 31 серпня 2024 року, на 2 аркушах;
- акт про надання послуг 08/2024 від 31 серпня 2024 року, на 2 аркушах;
- рахунок на оплату № 30 від 10 лютого 2025 року, на 1 аркуші;
- копію Договору поставки № 912/УГВС/24 від 04 жовтня 2024 року, на 5 аркушах;
- копію Договору поставки № 913/УГВС/24 від 04 жовтня 2024 року, на 5 аркушах;
- копію Договору поставки № 957/УГВС/24 від 15 жовтня 2024 року, на 5 аркушах;
- копію договору № УГВ1288/13-24 від 09 вересня 2024 року, на 6 аркушах;
- копію додатку № 3 до договору № 13/814-р, на 1 аркуші;
- копію додатку № 3.1 до договору № 13/814-р, на 3 аркушах;
- копію додатку № 3.3 до договору № 13/814-р, на 2 аркушах;
- копію договору № 24ТУ-0603/СВ від 03.06.2024, на 10 аркушах;
- копію договору № УГВ769/13-24 від 20.06.2024, на 7 аркушах;
- копію Договору поставки № 329/УГВС/24 від 25 червня 2024 року, на 3 аркушах;
- копію Договору поставки № 330/УГВС/24 від 25 червня 2024 року, на 3 аркушах;
- копію додатку №1 до договору 9729-НГД від 04 квітня 2024 року, на 11 аркушах;
- копію договору про закупівлю № 13/1621-МТР від 02 травня 2024 року, на 13 аркушах;
- роздруківки договору № 9729НГД з додатками від 04 квітня 2024 року, на 14 аркушах;
- роздруківки договору № 424НГГР з додатками від 16 січня 2024 року, на 13 аркушах;
- копію додаткової угоди № 1 до договору № 24ТУ-0410/СВ від 16 квітня 2024 року, на 2 аркушах;
- додаток № 1 до договору №9335-НГД від 12 січня 2024 року, на 10 аркушах;
- роздруківки з чорновими записами ,на 17 аркушах;
- акт надання послуг № 06/2024 від 30 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт надання послуг № 05/2024 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт надання послуг № 04/2024 від 30 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт надання послуг № 02/2024 від 29 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- копію договору на закупівлю № 13/5396-МТР від 16 грудня 2024 року, на 11 аркушах;
- копію договору на закупівлю № 13/5316-МТР від 11 грудня 2024 року, на 11 аркушах;
- копію договору на закупівлю № 13/5515-МТР від 20 грудня 2024 року, на 11 аркушах;
- копію акту прийому-передачі № 2, на 2 аркушах;
- грошові кошти в пакеті, у кількості 72500 гривень;
- флеш-накопичувач, чорного кольору, марки «T&G», об'ємом 32GB, з відомостями оборотно-сальдові (2024 рік), з робочого комп'ютера бухгалтера ОСОБА_10 , відкопійовано інформацію;
- мобільний телефон марки «Iphone 16 Pro Max», серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 , код доступу до телефону: « НОМЕР_4 »;
- ноутбук марки «ASUS Vivobook» S/N 12NBN0CV10764547E, пароль «НОМЕР_5», із зарядним пристроєм;
- ноутбук марки «DELL» S/N JD439S2, пароль «НОМЕР_6», із зарядним пристроєм та флеш-накопичувачем «tacrom», із забороною користування та розпорядження вказаним майном, а також відмовлено у накладенні арешту на конверт з картками (топливними), у кількості 5 штук.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно.
Зокрема, автор апеляції стверджує, що під час проведення обшуку було вилучено, крім іншого, і особисте майно працівників підприємства, а саме мобільний телефон марки «Iphone 16 Pro Max», ноутбук марки «DELL» та ноутбук марки «ASUS Vivobook». На думку представника, це майно не має значення та не відображає зміст господарських операцій між ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА», АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» і ПАТ «УКРНАФТА». Крім того, апелянт звертає увагу, що вилучені грошові кошти та техніка не містять ознак їх причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Також ОСОБА_6 зауважує, що в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку було надано дозвіл лише на зняття та збереження інформації з електронних носіїв інформації, а не їх вилучення. При цьому під час проведення обшуку слідчому було надано всі паролі доступу до техніки.
На думку автора апеляції, майно, яке було вилучене під час проведення обшуку, не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований, у зв'язку з чим колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» ОСОБА_6 , яка підтримала апеляційну скаргу і просила її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» ОСОБА_6 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024100000000205, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
26 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 11 лютого 2025 року було проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, село Щербані, вулиця Щербанівський шлях, будинок 8, земельна ділянка з кадастровим номером: 5324087700:00:010:0007, за наслідками якого виявлено та вилучено документи, перелік яких вказаний у протоколі обшуку (акти, договори, податкові накладні, тендерну документацію, тощо), а також об'єкти електронного збереження інформації (флеш-накопичувач, мобільний телефон, ноутбуки).
Постановою слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_11 від 26 лютого 2025 року вилучені документи та речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024100000000205.
28 лютого 2025 року (клопотання датоване 24 лютого 2025 року) прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 26 лютого 2025 року під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41134939) за адресою: Полтавська область, Полтавський район, село Щербані, вулиця Щербанівський шлях, будинок 8, земельна ділянка з кадастровим номером: 5324087700:00:010:0007, а саме на:
- блокнот із чорновими записами та чеками;
- два конверти, в середині яких чеки та чорнові записи;
- конверт, в середині якого грошові кошти, у розмірі 4870 гривень та б/к 5167590414769230;
- конверт, в середині якого грошові кошти у розмірі 9000 гривень та листок з написом: «за куби»;
- договір № 24ТУ-1001-1/СЗ від 01 вересня 2024 року, на 2 аркушах;
- договір № 04001/7775 від 11 січня 2024 року, на 15 аркушах;
- договір № 04001/7316 від 19 червня 2023 року, на 9 аркушах;
- договір № 04001/7151 від 11 січня 2023 року, на 15 аркушах;
- договір № НДІ-20/76П-24 від 11 березня 2024 року, на 12 аркушах;
- договір № НДІ-114/76П-23 від 30 жовтня 2023 року, на 13 аркушах;
- договір № 04001/7151 від 11 січня 2023 року, на 15 аркушах;
- договір № 24ТУ-0701/СЗ від 01 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- акт приймання-передачі наданих послуг № 9 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 15 серпня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 10 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 22 серпня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 11 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 23 серпня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 12 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 27 серпня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 56 за Договором №УГВ299/11-23 від 18 травня 2023 року (від 29 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 55 за Договором № УГВ299/11-23 від 18 травня 2023 року (від 29 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 54 за Договором № УГВ299/11-23 від 18 травня 2023 року (від 29 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 57 за Договором № УГВ299/11-23 від 18 травня 2023 року (від 31 березня 2024 року);
- акт звірки за період 21 квітня 2023 року по 21 квітня 2024 року, на 2 аркушах;
- акт приймання-передачі наданих послуг № 1 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 17 квітня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 2 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 23 квітня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 3 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 03 травня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 4 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 04 травня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 5 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 03 червня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 6 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 02 липня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 7 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 03 липня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 8 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 09 липня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 51 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 26 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 52 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 27 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 53 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 27 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 50 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 26 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 49 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 18 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 48 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 18 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 41 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 19 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 33 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 22 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 42 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 22 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 43 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 23 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 34 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 30 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 36 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 02 лютого 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 35 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 02 лютого 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 37 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 05 лютого 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 44 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 05 лютого 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 32 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 18 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 28 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 27 грудня 2023 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 29 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 27 грудня 2023 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 30 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 15 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 31 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 15 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 27 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 22 грудня 2023 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 33 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 04 листопада 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 32 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 29 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 31 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 28 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 30 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 24 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 29 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 24 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 27 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 17 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 28 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 18 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 26 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 11 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 25 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 11 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 24 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 10. жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 23 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 10 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 22 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 30 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 21 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 27 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 20 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 26 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 19 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 24 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 18 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 19 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 17 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 17 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 16 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 13 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 15 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 11 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 13 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 03 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 14 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 03 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 43 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 17 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 40 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 19 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 41 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 21 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 42 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 16 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 39 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 14 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 38 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 05 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 37 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 29 листопада 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 34 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 06 листопада 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 35 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 11 листопада 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 36 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 11 листопада 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 1 за Договором № 13/5513-Р від 20 грудня 2024 року (від 26 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 2 за Договором № 13/5513-Р від 20 грудня 2024 року (від 27 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 3 за Договором № 13/5513-Р від 20 грудня 2024 року (від 05 лютого 2025 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 2 за Договором № 13/5514-Р від 20 грудня 2024 року (від 29 січня 2025 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 1 за Договором № 13/5514-Р від 20 грудня 2024 року (від 27 січня 2025 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 13 за Договором № УГВ1378/11-24 від 13 листопада 2024 року (від 22 січня 2025 року);
- акт приймання-передачі виконаних робіт № 26-В від 20 грудня 2024 року;
- акт приймання-передачі виконаних робіт № 24-В від 13 грудня 2024 року;
- акт приймання-передачі виконаних робіт № 25-В від 16 грудня 2024 року;
- акт приймання-передачі виконаних робіт № 24-В від 13 грудня 2024 року;
- акт приймання-передачі виконаних робіт № 27-В від 20 грудня 2024 року;
- видаткову накладну № 1 від 06 січня 2025 року;
- ТТН № 1 - № 6 від 06 січня 2025 року;
- видаткову накладну № 93 від 08 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 117 від 08 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 112 від 09 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 150 від 09 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 196 від 11 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 226 від 11 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 197 від 11 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 227 від 11 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 287 від 15 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 316 від 15 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 322 від 16 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 355 від 16 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 352 від 17 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 372 від 17 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 488 від 24 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 538 від 24 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 486 від 24 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 521 від 24 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 585 від 26 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 576 від 26 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 643 від 30 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 698 від 30 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 91 від 25 листопада 2024 року;
- ТТН № 1 - № 13 від 25 листопада 2024 року;
- видаткову накладну № 90 від 19 листопада 2024 року;
- ТТН № 1 - № 24 від 19 листопада 2024 року;
- видаткову накладну № 2 від 20 січня 2025 року;
- ТТН № 1 - № 3 від 20 січня 2025 року;
- ТТН № 1 - № 13 від 04 лютого 2025 року;
- ТТН № 1, № 2 від 05 лютого 2025 року;
- 6 (шість) блокнотів, із чорновими записами;
- папку помаранчевого кольору, із чорновими записами;
- виписку з особового рахунку ФОП « ОСОБА_8 », на 13 аркушах;
- папку фіолетового кольору, із чорновими записами (нарахування заробітної плати);
- посадову інструкцію бухгалтера, затверджена Наказом директора ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» від 02 січня 2023 року № 004-ОД;
- особову справу ОСОБА_9 (заступник директора ТОВ «КААТ Україна»);
- видаткову накладну № 52 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 50 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 51 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 53 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 54 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 55 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- розрахунок на оплату по замовленню № 148 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- розрахунок на оплату по замовленню № 146 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01 березня 2024 року по 30 червня 2024 року від 19 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 50 від 18 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- товарно-транспортну накладну № 1 від 18 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 52 від 18 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- товарно-транспортну накладну № 3 від 18 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 51 від 18 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- товарно-транспортну накладну № 2 від 18 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 4 від 22 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 53 від 22 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- товарно-транспортну накладну № 5 від 22 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 54 від 22 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- товарно-транспортну накладну № 6 від 22 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 55 від 22 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- видаткову накладну № 16 від 06 березня 2024 року, на 2 аркушах;
- рахунок на оплату по замовленню № 67 від 06 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 55 від 15 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 2 від 15 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1 від 15 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 74 від 07 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 3, 4, 5, 7, 9, 10 від 15 листопада 2023 року, на 6 аркушах;
- видаткову накладну № 73 від 06 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1, 2, 6, 8 від 06 листопада 2023 року, на 4 аркушах;
- видаткову накладну № 45 від 23 червня 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату по замовленню № 210 від 23 червня 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1, 2, 3, від 23 червня 2023 року, на 3 аркушах;
- видаткову накладну № 43 від 03 червня 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, від 23 червня 2023 року, на 14 аркушах;
- видаткову накладну № 31 від 28 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату по замовленню №154 від 28 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату по замовленню №153 від 28 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 30 від 28 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1, 2, 3, 4, 5 від 28 квітня 2023 року, на 5 аркушах;
- видаткову накладну № 7 від 24 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 2 від 24 квітня 2023 року, на 2 аркушах;
- рахунок на оплату по замовленню №141 від 24 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 28 від 24 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1 від 24 квітня 2023 року, р на 2 аркушах;
- рахунок на оплату по замовленню №142 від 24 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 29 від 24 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 3 від 24 квітня 2023 року, на 2 аркушах;
- рахунок на оплату по замовленню № 143 від 24 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 99 від 11 грудня 2024 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1 від 11 грудня 2024 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 2 від 12 грудня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 92 від 03 грудня 2024 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 від 03 грудня 2024 року, на 10 аркушах;
- акт приймання-передачі № 14 від 31 січня 2025 року наданих послуг № 14 за Договором № УГВ 1378/11-24 від 13 листопада 2024 року, на 1 аркуші;
- розрахунок вартості наданих послуг до акту прийому передачі № 14 31 січня 2025 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1 від 04 лютого 2025 року, на 1 аркуші;
- рахунок фактура № 139/08/2024 від 31 серпня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт приймання-передачі № 4в від 08 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт приймання-передачі № 3в від 06 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт приймання-передачі № 2в від 03 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт № БПБ-139/08/2024-Пр від 31 серпня 2024 року, на 1 аркуші;
- довідку про виконання робіт на об'єктах до акту № БПБ-139/08/2024-Пр від 31 серпня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1848 від 22 березня 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1559 від 10 березня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 6615 від 18 вересня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 6573 від 15 вересня 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 6902 від 15 вересня 2023 року, на 1 аркуші;
- замовлення до договору № 04001/7151 від 11 січня 2023 року, на 2 аркушах;
- довідку про виконання робіт до акта № 44/2023-Пр від 30 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 9198 від 29 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 8885 від 29 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 9004 від 23 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 8713 від 23 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1955 від 15 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 2037 від 15 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1748 від 08 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1826 від 08 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1643 від 05 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1728 від 05 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1572 від 01 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1649 від 01 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт № БПБ- 46/03/2024-Пр від 31 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- довідку до акту № БПБ- 46/03/2024-Пр від 31 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок фактура № 46/03/2024 від 31 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 2192 від 26 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 2299 від 26 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт № БПБ- 28/02/2024-Пр від 29 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- довідку до акту № БПБ- 28/02/2024-Пр від 29 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок фактура № 28/02/2023 від 29 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1376 від 26 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1461 від 26 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1346 від 23 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1440 від 23 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1317 від 22 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1402 від 22 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1237 від 20 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1313 від 20 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1170 від 19 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1242 від 19 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1160 від 16 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1232 від 16 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 981 від 12 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1046 від 12 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1022 від 12 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1079 від 12 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 866 від 06 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 915 від 06 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 859 від 06 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 911 від 06 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 742 від 01 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 778 від 01 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 707 від 01 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 762 від 01 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- розпорядження № 113 від 17 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- розпорядження № 133 від 17 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 8023 від 03 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 8438 від 03 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 8547 від 23 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 8968 від 23 листопада 2024 року, на 1 аркуші;
- розпорядження № 8 від 28 січня 2025 року;
- розпорядження № 172 від 28 грудня 2024 року;
- розпорядження № 171 від 27 грудня 2024 року;
- розпорядження № 173 від 27 грудня 2024 року;
- розпорядження № 7 від 15 січня 2025 року;
- розпорядження № 9 від 17 січня 2025 року;
- розпорядження № 10 від 31 січня 2025 року;
- видаткову накладну № 4649 від 14 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 4836 від 14 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 4648 від 14 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 4522 від 05 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 4569 від 12 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 4745 від 12 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 2539 від 04 квітня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 2629 від 04 квітня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 2537 від 04 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 2301 від 26 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 3721 від 15 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 3882 від 15 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 3500 від 08 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 3647 від 08 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 3996 від 24 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 4162 від 24 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 3812 від 20 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 3975 від 20 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 8196 від 30 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 8007 від 30 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 8029 від 24 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 7865 від 24 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт прийому-передачі № 8в від 23 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- друковані відомості, на 11 аркушах;
- звірку рахунків станом на 30 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- акти звірки з жовтня 2023 по вересень 2024, на 2 аркушах;
- акт звіряння жовтня 2023 по вересень 2024, на 2 аркушах;
- акт про надання послуг 08-1/2024 від 31 серпня 2024 року, на 2 аркушах;
- акт про надання послуг 08/2024 від 31 серпня 2024 року, на 2 аркушах;
- рахунок на оплату № 30 від 10 лютого 2025 року, на 1 аркуші;
- копію Договору поставки № 912/УГВС/24 від 04 жовтня 2024 року, на 5 аркушах;
- копію Договору поставки № 913/УГВС/24 від 04 жовтня 2024 року, на 5 аркушах;
- копію Договору поставки № 957/УГВС/24 від 15 жовтня 2024 року, на 5 аркушах;
- копію договору № УГВ1288/13-24 від 09 вересня 2024 року, на 6 аркушах;
- копію додатку № 3 до договору № 13/814-р, на 1 аркуші;
- копію додатку № 3.1 до договору № 13/814-р, на 3 аркушах;
- копію додатку № 3.3 до договору № 13/814-р, на 2 аркушах;
- копію договору № 24ТУ-0603/СВ від 03.06.2024, на 10 аркушах;
- копію договору № УГВ769/13-24 від 20.06.2024, на 7 аркушах;
- копію Договору поставки № 329/УГВС/24 від 25 червня 2024 року, на 3 аркушах;
- копію Договору поставки № 330/УГВС/24 від 25 червня 2024 року, на 3 аркушах;
- копію додатку №1 до договору 9729-НГД від 04 квітня 2024 року, на 11 аркушах;
- копію договору про закупівлю № 13/1621-МТР від 02 травня 2024 року, на 13 аркушах;
- роздруківки договору № 9729НГД з додатками від 04 квітня 2024 року, на 14 аркушах;
- роздруківки договору № 424НГГР з додатками від 16 січня 2024 року, на 13 аркушах;
- копію додаткової угоди № 1 до договору № 24ТУ-0410/СВ від 16 квітня 2024 року, на 2 аркушах;
- додаток № 1 до договору №9335-НГД від 12 січня 2024 року, на 10 аркушах;
- роздруківки з чорновими записами ,на 17 аркушах;
- акт надання послуг № 06/2024 від 30 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт надання послуг № 05/2024 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт надання послуг № 04/2024 від 30 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт надання послуг № 02/2024 від 29 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- копію договору на закупівлю № 13/5396-МТР від 16 грудня 2024 року, на 11 аркушах;
- копію договору на закупівлю № 13/5316-МТР від 11 грудня 2024 року, на 11 аркушах;
- копію договору на закупівлю № 13/5515-МТР від 20 грудня 2024 року, на 11 аркушах;
- копію акту прийому-передачі № 2, на 2 аркушах;
- грошові кошти в пакеті, у кількості 72500 гривень;
- флеш-накопичувач, чорного кольору, марки «T&G», об'ємом 32GB, з відомостями оборотно-сальдові (2024 рік), з робочого комп'ютера бухгалтера ОСОБА_10 , відкопійовано інформацію;
- мобільний телефон марки «Iphone 16 Pro Max», серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 , код доступу до телефону: « НОМЕР_4 »;
- ноутбук марки «ASUS Vivobook» S/N 12NBN0CV10764547E, пароль «НОМЕР_5», із зарядним пристроєм;
- ноутбук марки «DELL» S/N JD439S2, пароль «НОМЕР_6», із зарядним пристроєм та флеш-накопичувачем «tacrom»;
- конверт з картками (топливними), у кількості 5 штук, із забороною користування та розпорядження вказаним майном.
Це клопотання мотивовано тим, що вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.
04 березня 2025 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва вищезгадане клопотання прокурора було задоволено частково та накладено арешт на перелічене у цьому клопотанні майно, вилучене 26 лютого 2025 року під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41134939) за адресою: Полтавська область, Полтавський район, село Щербані, вулиця Щербанівський шлях, будинок 8, земельна ділянка з кадастровим номером: 5324087700:00:010:0007, із забороною користування та розпорядження зазначеним майном, за виключенням накладення арешту на конверт з картками (топливними), у кількості 5 штук.
Задовольняючи частково приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 42024100000000205, про накладення арешту на майно, вилучене 26 лютого 2025 року під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41134939) за адресою: Полтавська область, Полтавський район, село Щербані, вулиця Щербанівський шлях, будинок 8, земельна ділянка з кадастровим номером: 5324087700:00:010:0007, із забороною користування та розпорядження вказаним майном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_12 , представника ОСОБА_6 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, перелік якого викладений у клопотанні прокурора, тобто яке було вилучене 26 лютого 2025 року під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41134939) за адресою: Полтавська область, Полтавський район, село Щербані, вулиця Щербанівський шлях, будинок 8, земельна ділянка з кадастровим номером: 5324087700:00:010:0007, із забороною користування та розпорядження даним майном, за виключенням накладення арешту на конверт з картками (топливними), у кількості 5 штук, з огляду на те, що це майно, крім вказаного конверту з картками (топливними), відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому законом порядку було винесено відповідну постанову.
З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на наведене вище майно, вилучене 26 лютого 2025 року під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41134939) за адресою: Полтавська область, Полтавський район, село Щербані, вулиця Щербанівський шлях, будинок 8, земельна ділянка з кадастровим номером: 5324087700:00:010:0007, із забороною користування та розпорядження вказаним майном.
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження зазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт фактично на все перелічене у клопотанні прокурора майно, за виключенням накладення арешту на конверт з картками (топливними), у кількості 5 штук, яке було вилучене 26 лютого 2025 року під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41134939) за адресою: Полтавська область, Полтавський район, село Щербані, вулиця Щербанівський шлях, будинок 8, земельна ділянка з кадастровим номером: 5324087700:00:010:0007, із забороною користування та розпорядження вказаним майном, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт фактично на все приведене у клопотанні прокурора майно, за виключенням конверту картками (топливними), у кількості 5 штук, яке було вилучене 26 лютого 2025 року під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41134939) за адресою: Полтавська область, Полтавський район, село Щербані, вулиця Щербанівський шлях, будинок 8, земельна ділянка з кадастровим номером: 5324087700:00:010:0007, із забороною користування та розпорядження вказаним майном, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно необґрунтованості накладення арешту на майно, слід визнати непереконливими.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв'язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» ОСОБА_6 - без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -
Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 04 березня 2025 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, вилучене 26 лютого 2025 року під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 41134939) за адресою: Полтавська область, Полтавський район, село Щербані, вулиця Щербанівський шлях, будинок 8, земельна ділянка з кадастровим номером: 5324087700:00:010:0007, а саме на:
- блокнот із чорновими записами та чеками;
- два конверти, в середині яких чеки та чорнові записи;
- конверт, в середині якого грошові кошти, у розмірі 4870 гривень та б/к 5167590414769230;
- конверт, в середині якого грошові кошти у розмірі 9000 гривень та листок з написом: «за куби»;
- договір № 24ТУ-1001-1/СЗ від 01 вересня 2024 року, на 2 аркушах;
- договір № 04001/7775 від 11 січня 2024 року, на 15 аркушах;
- договір № 04001/7316 від 19 червня 2023 року, на 9 аркушах;
- договір № 04001/7151 від 11 січня 2023 року, на 15 аркушах;
- договір № НДІ-20/76П-24 від 11 березня 2024 року, на 12 аркушах;
- договір № НДІ-114/76П-23 від 30 жовтня 2023 року, на 13 аркушах;
- договір № 04001/7151 від 11 січня 2023 року, на 15 аркушах;
- договір № 24ТУ-0701/СЗ від 01 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- акт приймання-передачі наданих послуг № 9 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 15 серпня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 10 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 22 серпня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 11 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 23 серпня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 12 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 27 серпня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 56 за Договором №УГВ299/11-23 від 18 травня 2023 року (від 29 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 55 за Договором № УГВ299/11-23 від 18 травня 2023 року (від 29 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 54 за Договором № УГВ299/11-23 від 18 травня 2023 року (від 29 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 57 за Договором № УГВ299/11-23 від 18 травня 2023 року (від 31 березня 2024 року);
- акт звірки за період 21 квітня 2023 року по 21 квітня 2024 року, на 2 аркушах;
- акт приймання-передачі наданих послуг № 1 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 17 квітня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 2 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 23 квітня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 3 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 03 травня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 4 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 04 травня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 5 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 03 червня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 6 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 02 липня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 7 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 03 липня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 8 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 09 липня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 51 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 26 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 52 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 27 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 53 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 27 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 50 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 26 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 49 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 18 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 48 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 18 березня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 41 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 19 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 33 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 22 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 42 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 22 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 43 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 23 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 34 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 30 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 36 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 02 лютого 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 35 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 02 лютого 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 37 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 05 лютого 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 44 за Договором № УГВ299/11-23 від 17 травня 2023 року (від 05 лютого 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 32 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 18 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 28 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 27 грудня 2023 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 29 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 27 грудня 2023 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 30 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 15 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 31 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 15 січня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 27 за Договором № УГВ300/11-23 від 18 травня 2023 року (від 22 грудня 2023 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 33 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 04 листопада 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 32 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 29 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 31 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 28 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 30 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 24 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 29 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 24 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 27 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 17 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 28 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 18 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 26 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 11 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 25 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 11 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 24 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 10. жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 23 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 10 жовтня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 22 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 30 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 21 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 27 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 20 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 26 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 19 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 24 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 18 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 19 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 17 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 17 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 16 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 13 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 15 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 11 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 13 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 03 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 14 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 03 вересня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 43 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 17 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 40 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 19 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 41 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 21 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 42 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 16 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 39 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 14 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 38 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 05 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 37 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 29 листопада 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 34 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 06 листопада 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 35 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 11 листопада 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 36 за Договором № 13/814-Р від 11 березня 2024 року (від 11 листопада 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 1 за Договором № 13/5513-Р від 20 грудня 2024 року (від 26 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 2 за Договором № 13/5513-Р від 20 грудня 2024 року (від 27 грудня 2024 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 3 за Договором № 13/5513-Р від 20 грудня 2024 року (від 05 лютого 2025 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 2 за Договором № 13/5514-Р від 20 грудня 2024 року (від 29 січня 2025 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 1 за Договором № 13/5514-Р від 20 грудня 2024 року (від 27 січня 2025 року);
- акт приймання-передачі наданих послуг № 13 за Договором № УГВ1378/11-24 від 13 листопада 2024 року (від 22 січня 2025 року);
- акт приймання-передачі виконаних робіт № 26-В від 20 грудня 2024 року;
- акт приймання-передачі виконаних робіт № 24-В від 13 грудня 2024 року;
- акт приймання-передачі виконаних робіт № 25-В від 16 грудня 2024 року;
- акт приймання-передачі виконаних робіт № 24-В від 13 грудня 2024 року;
- акт приймання-передачі виконаних робіт № 27-В від 20 грудня 2024 року;
- видаткову накладну № 1 від 06 січня 2025 року;
- ТТН № 1 - № 6 від 06 січня 2025 року;
- видаткову накладну № 93 від 08 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 117 від 08 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 112 від 09 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 150 від 09 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 196 від 11 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 226 від 11 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 197 від 11 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 227 від 11 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 287 від 15 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 316 від 15 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 322 від 16 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 355 від 16 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 352 від 17 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 372 від 17 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 488 від 24 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 538 від 24 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 486 від 24 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 521 від 24 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 585 від 26 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 576 від 26 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 643 від 30 січня 2024 року;
- рахунок на оплату № 698 від 30 січня 2024 року;
- видаткову накладну № 91 від 25 листопада 2024 року;
- ТТН № 1 - № 13 від 25 листопада 2024 року;
- видаткову накладну № 90 від 19 листопада 2024 року;
- ТТН № 1 - № 24 від 19 листопада 2024 року;
- видаткову накладну № 2 від 20 січня 2025 року;
- ТТН № 1 - № 3 від 20 січня 2025 року;
- ТТН № 1 - № 13 від 04 лютого 2025 року;
- ТТН № 1, № 2 від 05 лютого 2025 року;
- 6 (шість) блокнотів, із чорновими записами;
- папку помаранчевого кольору, із чорновими записами;
- виписку з особового рахунку ФОП « ОСОБА_8 », на 13 аркушах;
- папку фіолетового кольору, із чорновими записами (нарахування заробітної плати);
- посадову інструкцію бухгалтера, затверджена Наказом директора ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» від 02 січня 2023 року № 004-ОД;
- особову справу ОСОБА_9 (заступник директора ТОВ «КААТ Україна»);
- видаткову накладну № 52 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 50 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 51 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 53 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 54 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 55 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- розрахунок на оплату по замовленню № 148 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- розрахунок на оплату по замовленню № 146 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01 березня 2024 року по 30 червня 2024 року від 19 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 50 від 18 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- товарно-транспортну накладну № 1 від 18 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 52 від 18 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- товарно-транспортну накладну № 3 від 18 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 51 від 18 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- товарно-транспортну накладну № 2 від 18 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 4 від 22 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 53 від 22 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- товарно-транспортну накладну № 5 від 22 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 54 від 22 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- товарно-транспортну накладну № 6 від 22 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 55 від 22 липня 2024 року, на 2 аркушах;
- видаткову накладну № 16 від 06 березня 2024 року, на 2 аркушах;
- рахунок на оплату по замовленню № 67 від 06 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 55 від 15 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 2 від 15 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1 від 15 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 74 від 07 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 3, 4, 5, 7, 9, 10 від 15 листопада 2023 року, на 6 аркушах;
- видаткову накладну № 73 від 06 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1, 2, 6, 8 від 06 листопада 2023 року, на 4 аркушах;
- видаткову накладну № 45 від 23 червня 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату по замовленню № 210 від 23 червня 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1, 2, 3, від 23 червня 2023 року, на 3 аркушах;
- видаткову накладну № 43 від 03 червня 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, від 23 червня 2023 року, на 14 аркушах;
- видаткову накладну № 31 від 28 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату по замовленню №154 від 28 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату по замовленню №153 від 28 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 30 від 28 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1, 2, 3, 4, 5 від 28 квітня 2023 року, на 5 аркушах;
- видаткову накладну № 7 від 24 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 2 від 24 квітня 2023 року, на 2 аркушах;
- рахунок на оплату по замовленню №141 від 24 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 28 від 24 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1 від 24 квітня 2023 року, р на 2 аркушах;
- рахунок на оплату по замовленню №142 від 24 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 29 від 24 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 3 від 24 квітня 2023 року, на 2 аркушах;
- рахунок на оплату по замовленню № 143 від 24 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 99 від 11 грудня 2024 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1 від 11 грудня 2024 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 2 від 12 грудня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 92 від 03 грудня 2024 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 від 03 грудня 2024 року, на 10 аркушах;
- акт приймання-передачі № 14 від 31 січня 2025 року наданих послуг № 14 за Договором № УГВ 1378/11-24 від 13 листопада 2024 року, на 1 аркуші;
- розрахунок вартості наданих послуг до акту прийому передачі № 14 31 січня 2025 року, на 1 аркуші;
- товарно-транспортну накладну № 1 від 04 лютого 2025 року, на 1 аркуші;
- рахунок фактура № 139/08/2024 від 31 серпня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт приймання-передачі № 4в від 08 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт приймання-передачі № 3в від 06 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт приймання-передачі № 2в від 03 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт № БПБ-139/08/2024-Пр від 31 серпня 2024 року, на 1 аркуші;
- довідку про виконання робіт на об'єктах до акту № БПБ-139/08/2024-Пр від 31 серпня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1848 від 22 березня 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1559 від 10 березня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 6615 від 18 вересня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 6573 від 15 вересня 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 6902 від 15 вересня 2023 року, на 1 аркуші;
- замовлення до договору № 04001/7151 від 11 січня 2023 року, на 2 аркушах;
- довідку про виконання робіт до акта № 44/2023-Пр від 30 квітня 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 9198 від 29 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 8885 від 29 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 9004 від 23 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 8713 від 23 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1955 від 15 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 2037 від 15 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1748 від 08 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1826 від 08 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1643 від 05 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1728 від 05 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1572 від 01 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1649 від 01 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт № БПБ- 46/03/2024-Пр від 31 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- довідку до акту № БПБ- 46/03/2024-Пр від 31 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок фактура № 46/03/2024 від 31 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 2192 від 26 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 2299 від 26 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт № БПБ- 28/02/2024-Пр від 29 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- довідку до акту № БПБ- 28/02/2024-Пр від 29 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок фактура № 28/02/2023 від 29 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1376 від 26 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1461 від 26 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1346 від 23 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1440 від 23 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1317 від 22 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1402 від 22 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1237 від 20 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1313 від 20 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1170 від 19 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1242 від 19 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1160 від 16 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1232 від 16 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 981 від 12 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1046 від 12 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 1022 від 12 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 1079 від 12 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 866 від 06 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 915 від 06 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 859 від 06 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 911 від 06 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 742 від 01 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 778 від 01 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 707 від 01 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 762 від 01 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- розпорядження № 113 від 17 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- розпорядження № 133 від 17 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 8023 від 03 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 8438 від 03 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 8547 від 23 листопада 2023 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 8968 від 23 листопада 2024 року, на 1 аркуші;
- розпорядження № 8 від 28 січня 2025 року;
- розпорядження № 172 від 28 грудня 2024 року;
- розпорядження № 171 від 27 грудня 2024 року;
- розпорядження № 173 від 27 грудня 2024 року;
- розпорядження № 7 від 15 січня 2025 року;
- розпорядження № 9 від 17 січня 2025 року;
- розпорядження № 10 від 31 січня 2025 року;
- видаткову накладну № 4649 від 14 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 4836 від 14 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 4648 від 14 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 4522 від 05 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 4569 від 12 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 4745 від 12 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 2539 від 04 квітня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 2629 від 04 квітня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 2537 від 04 жовтня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 2301 від 26 березня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 3721 від 15 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 3882 від 15 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 3500 від 08 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 3647 від 08 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 3996 від 24 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 4162 від 24 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 3812 від 20 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 3975 від 20 травня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 8196 від 30 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 8007 від 30 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- видаткову накладну № 8029 від 24 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- рахунок на оплату № 7865 від 24 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт прийому-передачі № 8в від 23 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- друковані відомості, на 11 аркушах;
- звірку рахунків станом на 30 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- акти звірки з жовтня 2023 по вересень 2024, на 2 аркушах;
- акт звіряння жовтня 2023 по вересень 2024, на 2 аркушах;
- акт про надання послуг 08-1/2024 від 31 серпня 2024 року, на 2 аркушах;
- акт про надання послуг 08/2024 від 31 серпня 2024 року, на 2 аркушах;
- рахунок на оплату № 30 від 10 лютого 2025 року, на 1 аркуші;
- копію Договору поставки № 912/УГВС/24 від 04 жовтня 2024 року, на 5 аркушах;
- копію Договору поставки № 913/УГВС/24 від 04 жовтня 2024 року, на 5 аркушах;
- копію Договору поставки № 957/УГВС/24 від 15 жовтня 2024 року, на 5 аркушах;
- копію договору № УГВ1288/13-24 від 09 вересня 2024 року, на 6 аркушах;
- копію додатку № 3 до договору № 13/814-р, на 1 аркуші;
- копію додатку № 3.1 до договору № 13/814-р, на 3 аркушах;
- копію додатку № 3.3 до договору № 13/814-р, на 2 аркушах;
- копію договору № 24ТУ-0603/СВ від 03.06.2024, на 10 аркушах;
- копію договору № УГВ769/13-24 від 20.06.2024, на 7 аркушах;
- копію Договору поставки № 329/УГВС/24 від 25 червня 2024 року, на 3 аркушах;
- копію Договору поставки № 330/УГВС/24 від 25 червня 2024 року, на 3 аркушах;
- копію додатку №1 до договору 9729-НГД від 04 квітня 2024 року, на 11 аркушах;
- копію договору про закупівлю № 13/1621-МТР від 02 травня 2024 року, на 13 аркушах;
- роздруківки договору № 9729НГД з додатками від 04 квітня 2024 року, на 14 аркушах;
- роздруківки договору № 424НГГР з додатками від 16 січня 2024 року, на 13 аркушах;
- копію додаткової угоди № 1 до договору № 24ТУ-0410/СВ від 16 квітня 2024 року, на 2 аркушах;
- додаток № 1 до договору №9335-НГД від 12 січня 2024 року, на 10 аркушах;
- роздруківки з чорновими записами ,на 17 аркушах;
- акт надання послуг № 06/2024 від 30 вересня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт надання послуг № 05/2024 від 30 липня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт надання послуг № 04/2024 від 30 червня 2024 року, на 1 аркуші;
- акт надання послуг № 02/2024 від 29 лютого 2024 року, на 1 аркуші;
- копію договору на закупівлю № 13/5396-МТР від 16 грудня 2024 року, на 11 аркушах;
- копію договору на закупівлю № 13/5316-МТР від 11 грудня 2024 року, на 11 аркушах;
- копію договору на закупівлю № 13/5515-МТР від 20 грудня 2024 року, на 11 аркушах;
- копію акту прийому-передачі № 2, на 2 аркушах;
- грошові кошти в пакеті, у кількості 72500 гривень;
- флеш-накопичувач, чорного кольору, марки «T&G», об'ємом 32GB, з відомостями оборотно-сальдові (2024 рік), з робочого комп'ютера бухгалтера ОСОБА_10 , відкопійовано інформацію;
- мобільний телефон марки «Iphone 16 Pro Max», серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 , код доступу до телефону: « НОМЕР_4 »;
- ноутбук марки «ASUS Vivobook» S/N 12NBN0CV10764547E, пароль «НОМЕР_5», із зарядним пристроєм;
- ноутбук марки «DELL» S/N JD439S2, пароль «НОМЕР_6», із зарядним пристроєм та флеш-накопичувачем «tacrom», із забороною користування та розпорядження вказаним майном, а також відмовлено у накладенні арешту на конверт з картками (топливними), у кількості 5 штук, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ТАКРОМ УКРАЇНА» ОСОБА_6 - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
________________ ____________________ ___________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4