Справа № 671/1055/25
Провадження № 1-кс/671/250/2025
12 червня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12025243200000238 від 04.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, а також групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 із зазначенням номерів банківських рахунків до яких прив'язані вказані рахунки із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив'язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 01.06.2025 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з'єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив'язаний до банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;
- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період часу із 01.06.2025 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 04.06.2025 до ЧЧ СПД №1 ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 02.06.2025, близько 00 год. 59 хв., невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 у невстановлений спосіб здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 20 000 грн., яка слугувала карткою для виплат та яка належать ОСОБА_10 , жительці селища Теофіполь Хмельницького району Хмельницької області;
-04.06.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243200000238 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану;
-допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що у її користуванні перебуває банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка слугує карткою для виплат, а також кредитна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , на якій станом на 02.06.2025 був встановлений ліміт на зняття грошових коштів у сумі 200 000 грн.;
-так, 03.06.2025 близько 16 год. 30 хв. потерпіла ОСОБА_10 перебувала на роботі та зайшовши за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб перевірити баланс по картці виявила, що на банківській картці для виплат знаходяться грошові кошти у сумі 41 000 грн. Потерпіла не зрозумівши звідки грошові кошти, вирішила зайти в історію по банківських картках та помітила, що 02.06.2025 із кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 двома платежами, а саме по 30 000 грн , на загальну суму 60 000 грн були перераховані грошові кошти на картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Однак вказаних переказів потерпіла самостійно не здійснювала;
-крім того, потепіла ОСОБА_10 помітила, що 02.06.2025 о 00 год. 59 хв. із її банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , невідома особа здійснила зняття грошових коштів у сумі 20 000 грн.;
-також потерпіла ОСОБА_10 пояснила, що кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у неї не має, фізично остання нею не користувалася, лише декілька разів онлайн перераховувала із неї кошти для поповнення мобільного телефону та оплату комунальних послуг ще у 2024 році. Крім того, потерпіла зазначили що у вказаній картці закінчився термін дії. Коли потерпіла помітила, що із її банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 були знятті грошові кошти, остання відразу почала її шукати, однак виявила її відсутність. Останній раз ОСОБА_10 розраховувалася вказаною карткою у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у селищі Теофіполь 01.06.2025 близько 11 год., як пояснює далі, можливо після здійснення покупки вона її загубила;
-в подальшому, ОСОБА_10 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 40 000 грн. із зарплатної банківської картки № НОМЕР_6 на кредитну карту № НОМЕР_7 та заблокувала вказані картки;
-загальна сума коштів, які були списані із кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 становить 60 000 грн. та зняття грошових коштів із картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 становить 20 000 грн. Надалі, потерпіла звернулася до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у селищі Теофіполь, де працівник банку надав їй виписку по карткових рахунках;
-одразу після цього зрозумівши, що нікому дані банківської картки потерпіла не повідомляла (номер, СVV-код, термін дії) та ніяких платежів не здійснювала, ОСОБА_10 звернулася до поліції та повідомив про крадіжку грошових коштів;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим;
-як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;
-отримані відомості про карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів із банківської картки потерпілої іншій особі, яка у невідомий спосіб викрала грошові кошти у сумі 20 000 грн., що належали ОСОБА_10 ;
-вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину), зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Учасники судового процесу в судове засідання не з'явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв'язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані речі та документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СВ поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 із зазначенням номерів банківських рахунків до яких прив'язані вказані рахунки із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив'язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 01.06.2025 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з'єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив'язаний до банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;
- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 в період часу із 01.06.2025 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1