Справа №: 398/1349/25
провадження №: 1-кс/398/818/25
Іменем України
"06" червня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025121180000038 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121180000038 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 25.02.2025 року до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 24.02.2025 року на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 представившись фахівцем кредитування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та невідома особа повідомила, що у ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківській картці відкритий кредитний ліміт, яким остання не користується, та його потрібно закрити. Після чого ОСОБА_4 підійшла до банкомату самообслуговування та зі своєї картки почала знімати грошові кошти, здійснювати перекази між своїми картками та брати кредит готівкою. Повернувшись додому, ОСОБА_4 25.02.2025 року знову зателефонували з номеру НОМЕР_3 та потерпіла під час розмови почала зі своїх банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 перераховувати грошові кошти у загальній сумі 141 816 гривень та банківські рахунки які їй повідомляла невідома особа, тим самим невідома особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами на загальну суму 141 816 гривень.
Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила та підтвердила, що здійснила переказ грошових коштів на банківські рахунки, про що свідчать квитанції про оплату через мобільний додаток.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ,в період часу з 00 год 00 хв 25.02.2025 року до 00 год 00 хв 28.05.2025.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, в матеріалах справи містяться заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилися та причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що Олександрійським РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025121180000038 від 25.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов'язання банківської установи надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або т.в.о. начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_6 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , та № НОМЕР_7 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні №12025121180000038 від 25.02.2025.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківських рахунків№ НОМЕР_6 ; відомості чи підключено банківські рахунки№ НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 25.02.2025 року до 00 год 00 хв 28.05.2025; документи про рух коштів по банківських рахунках№ НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 25.02.2025 року до 00 год 00 хв 28.05.2025.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахункам№ НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 25.02.2025 року до 00 год 00 хв 28.05.2025, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківських рахунків№ НОМЕР_7 ; відомості чи підключено банківські рахунки№ НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 25.02.2025 року до 00 год 00 хв 28.05.2025; документи про рух коштів по банківських рахунках№ НОМЕР_7 , в період часу з 00 год 00 хв 25.02.2025 року до 00 год 00 хв 28.05.2025.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахункам№ НОМЕР_7 , в період часу з 00 год 00 хв 25.02.2025 року до 00 год 00 хв 28.05.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1