Справа №: 398/2459/25
провадження №: 1-кс/398/819/25
Іменем України
"06" червня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025121180000085 від 18.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12025121180000085 від 18.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 , повідомила, що остання познайомилася в соціальній мережі «Фейсбук» із невідомою особою на ім'я « ОСОБА_5 ». Під час спілкування у період часу з 14.04.2025 по 15.04.2025 року останній повідомив, що відправив посилку. В подальшому із потерпілою зв'язалася кур'єрська доставка під приводом відправки посилки із-за кордону та остання перерахувала кошти на загальну суму 134000 гривень, 5 платижами на різні банківські картки, а саме № НОМЕР_2 перерахувала 45000 гривень, 10500 гривень та 10000 гривень, пізніше на банківську картку№ НОМЕР_3 у сумі 8500 гривень, потім на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 60000 гривень.
Також в ході виконання доручення №47122-2025 від 08.05.2025 року для встановлення місця зняття грошових коштів по картковому банківському рахунку, володільця картки, встановлення причетних осіб та інших дій, достовірно встановлено, що 14.04.2025 року 0 11:16:41 год. з картки № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 9487 грн. було перераховано на картку № НОМЕР_5 , з якої відбулося зняття коштів в банкоматі АТМ5546 AVAL розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
14.04.2025 о 11:20:39 год. з картки № НОМЕР_2 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 10000 грн. було перераховано на картку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої відбулося зняття коштів в банкоматі AKCENT Банк, за адерсою: АДРЕСА_3 .
14.04.2025 року о 11:23:45 год. з картки № НОМЕР_2 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 14000 грн. було перраховано на картку № НОМЕР_7 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої відбулося зняття коштів за адресою : АДРЕСА_4 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.
У ході досудового розслідування встановлено, банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та банківські картки, на яку здійснено переказ грошових коштів№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 емітованіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 . Та в подальшому з банківської картки № НОМЕР_2 емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та банківські картки, на які здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 Дв період часу з 00 год 00 хв 14.04.2025 року до 00 год 00 хв 26.05.2025та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 в період часу з 00 год 00 хв 14.04.2025 року до 00 год 00 хв 26.05.2025.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, в матеріалах справи містяться заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилися та причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що Олександрійським РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025121180000085 від 18.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов'язання банківської установи надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_7 ; та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківській карті № НОМЕР_2 емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та банківські картки, на які здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , та в подальшому з банківської картки № НОМЕР_2 емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та банківські картки, на які здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 у кримінальному провадженні №12025121180000085 від 18.04.2025.
Зобов'язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківськоїкарт№ НОМЕР_2 ; відомості чи підключено банківська картка № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 14.04.2025 року до 00 год 00 хв 26.05.2025; документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 14.04.2025 року до 00 год 00 хв 26.05.2025.
Зобов'язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 14.04.2025 року до 00 год 00 хв 26.05.2025, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківських карт № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; відомості чи підключено банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 14.04.2025 року до 00 год 00 хв 26.05.2025; документи про рух коштів по банківських карт№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 00 год 00 хв 14.04.2025 року до 00 год 00 хв 26.05.2025.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карт№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ,в період часу з 00 год 00 хв 14.04.2025 року до 00 год 00 хв 26.05.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1