Справа № 752/13987/25
Провадження № 1-кс/752/5035/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
12 червня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 12024100000001199 від 22.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12024100000001199 від 22.10.2024, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється розслідування кримінального провадження № 12024100000001199 від 22.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вступивши в злочинну змову здійснюють розкрадання бюджетних коштів виділених на капітальний ремонт проспекту Героїв Сталінграда в Оболонському районі м. Києва під час виконання договору підряду № 28-10 від 26.05.2020, шляхом безпідставного завищення вартості матеріалів та неякісного виконання будівельних робіт. В подальшому отримані незаконним шляхом бюджетні кошти перераховується на товариства «транзитно-конвертаційних груп», які мають ознаки здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, переводяться у готівкову форму та розподіляються пропорційно виконаним завданням між всіма учасниками злочинної групи.
Також, під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що до осіб залучених до забезпечення функціонування описаного механізму привласнення бюджетних коштів, відноситься начальник управління капітального будівництва КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користуючись своїми корупційними зв'язками, маючи вплив на співробітників КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розробив злочинну схему, яка полягає в отриманні суми неправомірної вигоди «відкату» за можливість генеральних підрядників та субпідрядних організацій виконувати роботи з, капітальних ремонтів автомобільних доріг місцевого значення, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до проектно - технічної документації та актів приймання виконаних робіт службовими особами КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою функціонування описаних механізмів привласнення бюджетних коштів ОСОБА_5 залучив наступних осіб:
- заступника генерального директора КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- заступника генерального директора КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із фінансово-економічних питань - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- заступника начальника управління капітального будівництва КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- начальника відділу контролю якості управління капітального будівництва КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- головного спеціаліста виробничо-технічного відділу КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які з метою реалізації обумовлено плану та відповідно до розподілу ролей заключили відповідні договори з вказаними вище суб'єктами господарської діяльності приватної форми власності та таким чином залучили до злочинної діяльності керівників, підписантів та бенефіціарних власників суб'єктів підприємницької діяльності, завданням яких є використання реєстраційних відомостей підконтрольних суб'єктів господарювання для створення уяви проведення робіт, а саме:
- директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- головного інженера філії «Київське будівельне управління» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- керівника проектів з будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
- заступника керівника проектів з будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Згідно розподілу ролей останні відповідають за дотримання алгоритму проведення робіт підрядними організаціями, які залучені до злочинної схеми, а також контролюють оформлення актів виконаних робіт, у які вносяться завідомо неправдиві відомості, спрямовані на завищення заявленої суми грошових коштів.
Слідчий зазначає, що для підтвердження або спростування вчинення кримінальних правопорушень, а також для проведення почеркознавчих та технічних експертиз в зазначеному кримінальному провадженні, органу досудового розслідування поряд з іншими документами, необхідний оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі викладеного слідчий просить надати слідчомим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у тому числі статути, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інших наявних документів, які знаходяться в юридичній справі.
Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчим належним чином не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, не надано клопотання експерта з переліком документів необхідних для проведення експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчомим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у тому числі статути, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інших наявних документів, які знаходяться в юридичній справі.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1