Справа № 274/9041/24
Провадження № 1-кс/0274/1017/25
Іменем України
12.06.2025 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024060480001030 від 10.10.2024, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
І. Суть клопотання
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Андрушівської міської ради, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстрів перерахованої заробітної плати та журналів реєстрації наказів за 2022 та 2024 роки включно.
В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувало кримінальне провадження № 12024060480001030 від 10.10.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження за № 12024060480001030 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж жовтня-грудня 2020 року, січня-лютого 2021 року та листопада - грудня 2021 року службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Андрушівської міської ради вчинили службове підроблення звітів про обсяги наданих медичних послуг та інших документів, у зв'язку з чим було завищено коефіцієнт завантаженості команд та завищено обсяг фактично наданих медичних послуг, внаслідок чого зайво отримано коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, в порушення вимог ч. 1 та 8 ст. 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», ст. 629 Цивільного кодексу України, посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено обсяг фактично наданих послуг за жовтень-грудень 2020 та січень-лютий 2021 на загальну суму 1318,52 тис.гри., які на підставі п.7 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 05.02.2020 №65, профінансовані ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зокрема, кількість пацієнтів з підтвердженою гострою респіраторною хворобою СОVID - 19, які перебували у відділеннях/палатах інтенсивної терапії, занесені до щомісячних «Звітів про кількість пацієнтів з короновірусною хворобою зареєстрованих в стаціонарі протягом звітного місяця» за жовтень-грудень 2020 та січень-лютий 2021 перевищують фактичну кількість пацієнтів згідно з даними первинної медичної документації. Також, занесені дані до звітів про обсяг наданих медичних послуг за листопад 2020 в частині «коефіцієнту завантаженості команд» перевищують фактичну кількість пацієнтів згідно даними первинної медичної документації.
Таким чином, посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, підробили первинну медичну документацію та заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 1318,52 тис.грн.
Крім цього, в порушення вимог ч. 1, ч. 8 ст. 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через завищення коефіцієнту завантаженості команд (в офіційні документи подавалась кількість 122 пацієнтів, фактично 108) безпідставно збільшено обсяг фактично наданих медичних послуг за листопад га грудень 2021 на загальну суму 2428.57 тис.грн., які ІНФОРМАЦІЯ_2 профінансовані в повному обсязі.
Також, в порушення п.8, пп. 19.1, 19.4, 19.13, п. 21, п. 29 договору від 27.03.2020 №0619-Е420-Р000, ст. 193 Господарського кодексу України, посадові особи КІШ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, видали завідомо неправдиву офіційну заяву щодо історичних даних відносно кількості наданих послуг зі стаціонарної паліативної допомоги за попередній період, що призвело до безпідставного отримання коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 . на загальну суму 278,94 тис.грн.
Крім того, в порушення Закону України «Про оплату праці», Кодексу Законів про працю, Положення про преміювання та інші соціальні виплати працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі недіючого наказу від 21.01.2020 №15 «Про матеріальне стимулювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 », безпідставно виплачувались премії з 01.04.2020 до 31.12.2020, на загальну суму 183.93 тис.грн. та як наслідок, зайво сплачене ЄСВ в сумі 31.31 тис.грн., чим завдано КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шкоди (втрат) на загальну суму 215.25 тис.грн.
Вищевказані порушення підтверджуються Актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №260604-17/2252- 2024 від 30.08.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 .
11.11.2024 по матеріалам ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №260604-17/2252-2024 від 30.08.2024, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 , призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В ході проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/106-24/16931-ЕК виникла необхідність в дослідженні відомостей про нарахування заробітної плати працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2020 та 2021 роки.
Тому, з метою з'ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів для проведення судової економічної експертизи, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Андрушівської міської ради, що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що розслідуванням встановлено, що необхідні документи, щодо придбання та встановлення джерела резервного живлення і його обладнання, знаходиться у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Бердичівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою:
АДРЕСА_2 . Процедура та позиції сторін
У судове засідання слідчий не з'явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Андрушівської міської ради.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У частині п'ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024060480001030 від 10.10.2024, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 12024060480001030, сформованого 05.06.2025: упродовж жовтня-грудня 2020 року, січня-лютого 2021 року та листопада - грудня 2021 року службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Андрушівської міської ради вчинили службове підроблення звітів про обсяги наданих медичних послуг та інших документів, у зв'язку з чим було завищено коефіцієнт завантаженості команд та завищено обсяг фактично наданих медичних послуг, внаслідок чого зайво отримано коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму, яка встановлюється (ЄО - 15647).
На обґрунтування доводів клопотання слідчий, окрім витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні № 12024060480001030, долучив повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 про вчинення кримінального правопорушення; рапорт начальника 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області від 13.09.2024; висновок експерта № СЕ-19/106-24/16931-ЕК від 06.05.2025; постанову слідчого від 30.05.2025 про призначення судової економічної експертизи.
Слідчий суддя зазначає, що клопотання за змістом не відповідає вимогам п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 160 КПК України.
Так, в резолютивній частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Андрушівської міської ради, а саме: до реєстрів перерахованої заробітної плати та журналів реєстрації наказів за 2022 та 2024 роки включно.
При цьому, зі змісту клопотання вбачається, що в ході проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/106-24/16931-ЕК виникла необхідність в дослідженні відомостей про нарахування заробітної плати працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2020 та 2021 роки.
Окрім того, прохальна частина клопотання не містить відомості щодо яких саме осіб слід надати тимчасовий доступ до реєстрів перерахованої заробітної плати та не конкретизовано до яких саме журналів реєстрації наказів він просить надати тимчасовий доступ.
Також, в описовій частині клопотання є розбіжності щодо установи, у володінні якої перебувають або можуть перебувати витребувані документи. Так, слідчий зазначає, що необхідні документи знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Бердичівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Андрушівської міської ради.
Таким чином, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей не відповідає вимогам ст.ст. 160, 163 КПК України та задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 КПК України,
У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024060480001030 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6