441/1117/25
1-кс/441/243/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.06.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025142440000069 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2025, -
СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142440000069, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.
09.06.2025 дізнавач СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по теперішній час, а також інформацію про місця зняття грошових коштів з означеного рахунку, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дату та час входу, ІР-адреси, номери телефонів, інше, що є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Дізнавач СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у заяві від 09.06.2025 вимоги підтримала, просила про розгляд клопотання за її відсутності.
Вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12025142440000069 від 06.06.2025, доходжу наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю. Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Із змісту клопотання від 09.06.2025 та долучених до нього документів убачається, що СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 06.06.2025 за № 12025142440000069, внесено до ЄРДР відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи той факт, що відомості про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по теперішній час, а також інформацію про місця зняття грошових коштів з означеного рахунку, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дату та час входу, ІР-адреси, номери телефонів, інше, про які просить дізнавач, можуть сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, доходжу висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 11.06.2025, а також інформацію щодо:
- юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківський рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних особи, на ім'я якої відкрито рахунок (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса, засоби зв'язку та інші дані клієнта Банку);
- руху коштів (виписка) по означеному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 11.06.2025, з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях);
- транзакції з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 11.06.2025 із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за вказаний період;
- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата та час входу, ІР адреси, номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет-Клієнт-Банк», дані про обладнання (ідентифікуючі ознаки пристроїв), яке використовувалось для зазначених цілей (операційна система, версія, браузер);
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначений період;
- конвертації коштів, сплату послуг в системі «Інтернет-Банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначений період;
- місця зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозапису з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах у зазначений період, з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7