Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5448/25
19 травня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42023102070000345 від 05.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України,
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП України в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42023102070000345 від 05.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
Встановлено, що до Подільської окружної прокуратури міста Києва від управління стратегічних розслідувань в м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшла інформація щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб'єктами господарської діяльності, в ході виконання укладених договорів про проведення будівельних робіт, вчинені під час військового стану. При цьому вищевказані будівельні роботи не виконані або виконані не в повному обсязі, а бюджетні грошові кошти перераховані за виконання будівельних робіт в повному обсязі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено наступні договори: Договір № 39 від 24.05.2023 «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, каналізація) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 519 427 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); Договір № 37 від 24.05.2023 «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 591 287 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); Договір № 38 від 24.05.2023 «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 591 293 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).
На даний час здійснюються заходи щодо отримання документів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть використовуватися під час проведення судових експертиз.
Враховуючи викладене, з метою перевірки факту надання вказаних послуг (виконання робіт), а також підтвердження вартості таких послуг (робіт), 24.03.2025 за № 45-3074ВИХ-25 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано запит щодо надання на адресу Подільської окружної прокуратури міста Києва належним чином завірених копій наявних перелік яких зазначено у клопотанні.
За результатами розгляду запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. №04/04-25/01 від 04.04.2025 надано відповідь, з якої вбачається, що товариство не може надати на адресу Подільської окружної прокуратури міста Києва вищезазначену інформацію/документи з урахуванням положень ст. 19 Конституції України та ч. 1 ст. 159 КПК України, а надасть документи лише на підставі ухвали слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.
Крім того, іншим способом, ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності невстановлених осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, на теперішній час для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 .
Зазначені відомості містять у собі дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення.
До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про розгляд клопотання без участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце судового засідання повідомлялась належним чином.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42023102070000345 від 05.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_13 , прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій фінансово-господарської документації, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме 1) Договір № 39 від 24.05.2023 «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, каналізація) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 519 427 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); 2) Договір № 37 від 24.05.2023 «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 591 287 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); 3) Договір № 38 від 24.05.2023 «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 591 293 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), (зокрема, всіх договорів та додаткових угод, договорів на проведення експертизи проекту та висновків, документів технічного нагляду, виконавчої документації, журналів виконання робіт, актів прихованих робіт, паспортів та сертифікати якості на матеріали, всієї кошторисної документації, документів щодо залучення субпідрядників, документів щодо здачі-прийняття робіт/товарів та розрахунків за них, довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), актів виконаних робіт (КБ-2в), актів виявлених недоліків (дефектів) та їх усунення, договірних цін, локальних кошторисів, відомостей ресурсів, рахунків-фактур, інвойсів, товаросупровідних документів, технічних умов та характеристик, специфікацій, сертифікатів якості, актів-приймання передачі товарів, претензійних документів за наявності, видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок по руху коштів по рахункам, товарно-транспортних накладних, листування між замовником і виконавцем та інших документів на підтвердження проведених розрахунків та виконання вищевказаного договору про закупівлю).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_17