Ухвала від 02.05.2025 по справі 757/20125/25-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20125/25-к

пр. 1-кс-18773/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12023210000000402 від 03.05.2023,

ВСТАНОВИВ:

01.05.2025 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12023210000000402 від 03.05.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12023210000000402 від 03.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.4 ст.240, ч.3 ст.209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральний директор ПП "ІНВЕСТ-РОДИНА" (ЄДРПОУ 34600046) ОСОБА_4 з корисливих мотивів, всупереч встановленому законодавством порядку видобування корисних копалин, організував незаконне видобування корисних копалин (піску) місцевого значення у великих розмірах на орендованих у Тернопільської міської ради ділянках з кадастровими номерами 6110100000:11:001:0494, 6110100000:11:001:0495 (цільове використання земельних ділянок - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови). Для досягнення свого злочинного умислу, залучив також інших осіб, а саме: директора ПП "ІНВЕСТ-РОДИНА" ОСОБА_5 , який використовуючи свої корупційні зв'язки із місцевими посадовими особами, отримали в оренду в Тернопільської міської ради земельні ділянки із кадастровими номерами 6110100000:11:001:0495 та 6110100000:11:001:0494. Крім цього до злочинної схеми залучено: працівника ПП "ІНВЕСТ-РОДИНА" ОСОБА_6 , який здійснює безпосереднє керівництво процесом добування корисних копалин, екскаваторника ПП "ІНВЕСТ-РОДИНА" ОСОБА_7 , що здійснює безпосередній видобуток та завантаження піску за допомогою спеціальної техніки та ФОП ОСОБА_8 , який надавав послуги щодо перевезення піску а також здійснював його продаж через оформленого ФОП та через свою дружину ФОП ОСОБА_9 .

28.03.2025 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Санкцією ч. 4 ст. 240 КК України, за якою підозрюються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що генеральний директор ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» ОСОБА_4 та директор ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» ОСОБА_5 являються власниками, засновниками та директорами інших суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють діяльність, яка пов'язана із використання незаконного видобутого піску та подальшого виробництва бетонних виробів та будівництва будинків, зокрема: ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020», ЄДРПОУ 44030275; ПП «ІМП-ЕРІЯ», ЄДРПОУ 42802193; СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ «ІНВЕСТ - БУД», ЄДРПОУ 37246531; ТОВ «ПІРАМІДА», ЄДРПОУ 14041505; ПП «ЖИВАЧІВСЬКА ГОРА», ЄДРПОУ 33586838; ПП «ОЛЕШАНСЬКІ ГІПСИ», ЄДРПОУ 34023366; ТОВ «СВІТ КЕРАМІКИ», ЄДРПОУ 35578242; СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ «РОДИНА 2008», ЄДРПОУ 36183523; ПП «ГАЛПРОМЕКСПОРТ», ЄДРПОУ 36338610; ПП «ЛАЙМ БРАЗЕРС», ЄДРПОУ 37348771; ТОВ «ДОМОБУДІВНИК- ТЕРНОПІЛЬ», ЄДРПОУ 41223138; ТОВ «ДОМОБУДІВНИК», ЄДРПОУ 01268970 та ТОВ «ЛОРДІМ», ЄДРПОУ 44156384.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» (ЄДРПОУ 34600046) у власності перебуває наступне нерухоме майно:

- земельна ділянка із кадастровим номером 6110100000:11:001:0494 (орендар ПП «ІНВЕСТ РОДИНА», орендодавець Тернопільська міська рада);

- земельна ділянка із кадастровим номером 6110100000:11:001:0495 (орендар ПП «ІНВЕСТ РОДИНА», орендодавець Тернопільська міська рада);

- незавершене будівництво, склад під спортивний інвентар під літерою «Ц», за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 46 (на земельній ділянці із кадастровим номером 6110100000:11:001:0061), власник ПП «ІНВЕСТ РОДИНА»;

- будівлі та споруди цегельного заводу за адресою Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Старий Нижбірок, вул. Шкільна, 90, власник ПП «ІНВЕСТ РОДИНА»;

- земельна ділянка із кадастровим номером 6110100000:11:001:0061 (орендар ПП «ІНВЕСТ РОДИНА», орендодавець Тернопільська міська рада).

В ході досудового розслідування встановлено, що у ПП «ГАЛПРОМЕКСПОРТ» ( ЄДРПОУ 36338610) у власності перебуває наступне нерухоме майно:

- дробильно-сортувальний цех, склад за адресою Тернопільська обл., Монастириський р-н , м. Монастириська , вул. Миру, 42, власник «ГАЛПРОМЕКСПОРТ».

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «ДОМОБУДІВНИК» (ЄДРПОУ 41223138) у власності перебуває наступне нерухоме майно:

- земельна ділянка із кадастровим номером 6110100000:04:003:0028 за адресою м. Тернопіль, вул. В. Великого (орендар ТОВ «ДОМОБУДІВНИК», орендодавець Тернопільська міська рада).

В ході досудового розслідування встановлено, що у ПП «ІМП-ЕРІЯ» (ЄДРПОУ 42802193) у власності перебуває наступне нерухоме майно:

- земельна ділянка із кадастровим номером 6125010100:03:002:0112 (суборендар ПП «ІМП-ЕРІЯ» орендар ТОВ «БІНАТ ЛТД»).

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «ПІРАМІДА» (ЄДРПОУ 140415050) у власності перебуває наступне нерухоме майно:

- комплекс за адресою: Тернопільська обл., Кременецький р., м. Кременець, вул. Дубенська, 50 (власник ТОВ «ПІРАМІДА»).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» (ЄДРПОУ 44030275) у власності перебуває наступне нерухоме майно:

- земельна ділянка із кадастровим номером 6110100000:03:008:0049 (орендар ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020», орендодавець Тернопільська міська рада);

- комплекс будівель та споруд за адресою: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 13 (власник ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020»).

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 на праві власності володіє нерухомим майном:

- земельна ділянка із кадастровим номером 6125282400:01:001:1281 (власник ОСОБА_4 );

- приміщення складу та двох водонапірних веж із свердловинами за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_4 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 на праві власності володіє нерухомим майном:

- земельна ділянка із кадастровим номером 6125587000:02:002:0020 (власник ОСОБА_5 );

- земельна ділянка із кадастровим номером 6125587000:02:002:0019 (власник ОСОБА_5 );

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_5 );

- нежитлове приміщення, кладова за адресою: АДРЕСА_3 (власник ОСОБА_5 );

- квартира, майнові права на трьохкімнатну квартиру, загальною проектною площею 79,3 кв.м., яка знаходиться на 2-му поверсі у 2-му під'їзді житлового будинку на підставі Угоди № 63 від 23 грудня 2005 року, адреса: АДРЕСА_7 (договір іпотеки, боржник ОСОБА_5 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 на праві власності володіє нерухомим майном:

- земельна ділянка із кадастровим номером 6123486200:03:001:0044 (власник ОСОБА_6 );

- земельна ділянка із кадастровим номером 6123486200:03:001:0043 (власник ОСОБА_6 );

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 (власник ОСОБА_6 );

- земельна ділянка із кадастровим номером 6123481700:05:001:0062 (власник ОСОБА_6 );

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 (власник ОСОБА_6 );

- квартира за адресою: АДРЕСА_6 (власник ОСОБА_6 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_8 на праві власності володіє нерухомим майном:

- земельна ділянка із кадастровим номером 6125255200:01:001:2577 (власник ОСОБА_8 ).

Крім того, встановлено, що у вищевказаних суб'єктів господарської діяльності наявне наступне рухоме майно:

1. ТОВ «ТЕХБУДТРАНС 2020» у власності перебуває наступне рухоме майно:

- транспортний засіб ЗИЛ 431410, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ;

- транспортний засіб КАМАЗ 55111, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб ГАЗ 275200, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 ;

- транспортний засіб ЗИЛ-ММЗ 4502, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 ;

- транспортний засіб МАЗ 5551, д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 .

2. ПП «ІНВЕСТ РОДИНА» у власності перебуває наступне рухоме

майно:

- транспортний засіб MERCEDES-BENZ 609, д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 ;

- транспортний засіб КАМАЗ 6520, д.н.з. НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 ;

- транспортний засіб OPEL VIVARO, д.н.з. НОМЕР_15 , номер кузова НОМЕР_16 ;

- транспортний засіб FORD CARGO 3542D, д.н.з. НОМЕР_17 , номер кузова НОМЕР_18 ;

- транспортний засіб MAN 9.150, д.н.з. НОМЕР_19 , номер кузова НОМЕР_20 ;

- транспортний засіб FIAT DOBLO, д.н.з. НОМЕР_21 , номер кузова НОМЕР_22 ;

- транспортний засіб PEUGEOT PARTNER, д.н.з. НОМЕР_23 , номер кузова НОМЕР_24 .

3. ОСОБА_5 у власності наявне рухоме майно:

- транспортний засіб VOLVO XC90, д.н.з. НОМЕР_25 , номер кузова НОМЕР_26 .

4. ОСОБА_8 у власності наявне рухоме майно:

- транспортний засіб ВАЗ 21061, д.н.з. НОМЕР_27 , номер кузова НОМЕР_28 ;

- причіп СЗАП 8527, д.н.з. НОМЕР_29 , номер кузова НОМЕР_30 ;

- причіп СЗАП 8527 ПЕ, д.н.з. НОМЕР_29 , номер кузова НОМЕР_31 .

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власників майна.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з'явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12023210000000402 від 03.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.4 ст.240, ч.3 ст.209 КК України.