Справа №760/12626/25 1-кс/760/6687/25
06 червня 2025 року Солом'янський районний суд м. Києва
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102090000038 від 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -
09 травня 2025 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102090000038 від 08.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Слідчим відділом Солом'янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42022102090000038 від 08.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом неналежного виконання обов'язків посадовими особами «КД» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» АТ «Укрзалізниця».
Так, до Солом'янського УП ГУНП у м. Києві надійшов Акт проведеної позапланової перевірки виконання умов договорів у відділі організації виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій виробничого структурного підрозділу «Київська дирекція» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель та споруд» АТ «Укрзалізниця» від 29.08.2024, відповідно до якого здійснювався огляд обладнання після виконаного ремонту на території заводу ЗЗБК ВСП «Київська дирекція» філії «БМЕС» АТ «УЗ» за договорами № УЗ/ЦБМЕС-23465/Ю від 24.11.2023, УЗ/ЦБМЕС-23467/10 від 24.11.2023, УЗ/ЦБМЕС-23466/1 від 24.12.2023, УЗ/ЦБМЕС-23483 від 11.12.2023, УЗ/ЦБМЕС-23484 від 11.12.2023 УЗ/ЦБМЕС-23482 від 11.12.2023 з додатковою угодою Л УЗ/ЦБМЕС-23482/Ю-д-1 від 29.12.2023, УЗ/ЦБМЕС-23505 від 20.12.2023 та УЗ/ЦБМЕС-23534 від 26.12.2023, наданих послуг 3 ремонту відповідно до проведених в електронний системі закупівель Prozorro №UA-2023-10-02-006754-a, UA-2023-10-10-013964-a, UA-2023-10-17-010993-a, UA- 2023-11-09-007958-a, UA-2023-11-09-01652-a, UA-2023-11-11-000104-a, UA-2023-12-04-012537-a та UA-2023-11-16-010431-a.
Під час Перевірки встановлено, що відсутні матеріали від проведеного ремонту станків: висадки стержнів термічно напруженої арматури цеху залізобетонних виробів по договору від 24.11.2023 № УЗ/ЦБМЕС-23465/Ю; станка гідравлічного для різки арматурної сталі СМЖ-133А по договору від 24.11.2023 № УЗ/ЦБМЕС-23467/Ю; автомата ручного точкового зварювання МТ2827УХЛ4 по договору від 24.11.2023 № У3/ЦБМЕС-23466/Ю; вібростолів по договору від 11.12.2023 № УЗ/ЦБМЕС-23484/Ю; напівавтомата точкового зварювання МТМС-10-354 по договору від 11.12.2023 № УЗ/ЦБМЕС-23482/Ю та додаткової угоди від 29.12.2023 № УЗ/ЦБМЕС-23482/Ю-д-1, що ставить під сумнів надання послуг в об'ємах передбачених ТЗ до Договорів та фактичне виконання робіт Виконавцем - ФОП « ОСОБА_4 » на загальну суму 4 159 000,00 грн.
У кримінальному провадженні було призначено інженерно-механічну експертизу від 22.11.2024, у рамках якого експертами було скеровано клопотання про надання експертам додаткових документів.
Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця» листом №ФБМЕС-06/134 від 28.02.2025 повідомлено про те, що технічні паспорти, інструкції з монтажу, експлуатації не передавались регіональною філією «Південно-Західна залізниця» до філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації споруд» під час реорганізації АТ «Укрзалізниця".
Під час проведення досудового розслідування та аналізу тендерної документації було встановлено, що деякі із осіб, визначені ФОП « ОСОБА_5 », як особи які можуть здійснювати роботи за Договорами є співробітниками АТ «Укрзалізниця», а також її родичами та членами сім'ї.
Більше того, під час проведення аналізу руху коштів по рахунку ФОП « ОСОБА_5 » було встановлено, що такий суб'єкт господарської діяльності за період у 2023 - 2024 роки взаємодію із іншими суб'єктами господарської діяльності, окрім як із АТ «Укрзалізниця» та на виконання договорів із АТ «Укрзалізниця» - не здійснював, а рахунок функціонував лише для отримання та обготівкування грошових коштів, у тому числі на власний рахунок ОСОБА_5 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначених у матеріалах кримінального провадження відомостей щодо наявності необхідної кількості залучених співробітників для виконання вищевказаних договорів, а також перевірки здійснення ведення фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 » на теперішній час, перевірки дійсності ведення фінансово-господарської діяльності, аналізу руху коштів по іншим рахункам та встановлення кінцевого отримувача грошових коштів від АТ «Укрзалізниця», виведених на власний розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 », а також кількості сплачених податків за наявні правочини, подальшого аналізу документації, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до копій документів (на цифрових та паперових носіях), що перебувають у володінні Державної податкової служби України, що знаходиться за адресою: м. Київ, Львівська пл., 8, а саме до:
- переліку банківських рахунків відкритих на ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , як відкритих так і закритих рахунків (в тому числі їх номери та найменування банківських установ в яких вони були відкриті) за період 2022-2024 років.
- матеріалів облікових справ ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- податкової звітності в тому числі податкові декларації з податку на додану вартість ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з розшифровками (додатками №5 з значенням підприємств контрагентів, сум, періодів, видів товарів тощо) за період 2022-2024 років;
- податкової звітності (відомостей, звітів, розрахунків та ін.) за період 2022-2024 років, яка подавалась платником - ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо осіб (з вказанням їх імен, прізвищ, по-батькові, ідентифікаційних номерів), які працювали та отримували дохід ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (в тому числі згідно укладених трудових чи цивільно-правових договорів);
- матеріали планових, позапланових, камеральних перевірок за ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2022-2024 роки.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила клопотання задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.
Слідча у судовому засідання довела наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.
Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.
Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання детектива обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 2, 107, 110, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Солом'янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володі нні Державної податкової служби України, що знаходиться за адресою: м. Київ, Львівська пл., 8, а саме до копій документів (на цифрових та паперових носіях), а саме до:
- переліку банківських рахунків відкритих на ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , як відкритих так і закритих рахунків (в тому числі їх номери та найменування банківських установ в яких вони були відкриті) за період 2022-2024 років.
- матеріалів облікових справ ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- податкової звітності в тому числі податкові декларації з податку на додану вартість ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з розшифровками (додатками №5 з значенням підприємств контрагентів, сум, періодів, видів товарів тощо) за період 2022-2024 років;
- податкової звітності (відомостей, звітів, розрахунків та ін.) за період 2022-2024 років, яка подавалась платником - ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо осіб (з вказанням їх імен, прізвищ, по-батькові, ідентифікаційних номерів), які працювали та отримували дохід ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (в тому числі згідно укладених трудових чи цивільно-правових договорів);
- матеріали планових, позапланових, камеральних перевірок за ФОП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2022-2024 роки.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1