Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8026/25
10 червня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №12025100070001236 від 21.05.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі заяви Першого заступника Голови Правління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про вчинення стосовно даної юридичної особи кримінального правопорушення за наступних обставин:
24.01.2022 між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 було укладено Договір №22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 50 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення до 23.01.2023 включно, ціль кредитування - поповнення оборотних коштів. Відповідно до положень вказаного Договору, виконання Позичальником умов цього Договору забезпечується всім належним Позичальнику майном та коштами.
Для обґрунтування необхідності отримання кредиту та можливості виконувати зобов'язання за кредитним договором керівником ОСОБА_5 було надано документи та інформацію щодо наступного.
В січні 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 "» (код НОМЕР_2 ) укладено договір поставки №11012022-1 від 11.01.2022 предметом якого був аміак обсягом 1000 т. Також в січні 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) укладено аналогічний договір поставки № 11012022-2 від 11.01.2022 на поставку аміаку обсягом 250 т. Загальна сума складає 50 000 025 грн.
14.01.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено Договір поставки №14012022-1, відповідно до якого компанією було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 1 500 т аміаку безводного на загальну суму близько 50 000 000 грн.
За умовами укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору поставки покупець здійснює попередню оплату у розмірі 100 % на поточний рахунок Постачальника.
З урахуванням вищевикладених умов, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за поставлений аміак безводний, до моменту проведення повного розрахунку за поставлений товар зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на умовах відстрочення з моменту підписання сторонами видаткової накладної на товар, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і звернувся до Банку з метою отримання необхідних оборотних коштів.
24.01.2022 Банком перераховано кредитні кошти на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і в той самий день останнім здійснено платіж на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в розмірі 50 000 000,00 грн. з призначенням "Оплата гарантійного платежу зг. дог. № 24012022-1 від 24.01.2022р.".
04.02.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " було повернуто ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 25 000 000,00 грн. з призначенням платежу "Повернення гарантійного платежу зг. дог. № 24012022-1 від 24.01.2022р.".
Того ж дня 04.02.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було здійснено платіж по кредитному договору на суму 25 000 000,00 грн. з призначенням "Часткове повернення кредиту зг. Договір №22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.01.2022р.".
В подальшому, 05.04.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " листом за вих. № 108 від 05.04.2022 звернулося до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з проханням перенести строк погашення заборгованості кредиту (Договір № 22-019/ЮК) в розмірі 25 000 000,00 грн. до 23.01.2023. У вказаному листі зазначалося, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зіштовхнулося із неможливістю здійснення своєї діяльності у звичайному режимі у зв'язку з воєнним станом та тим, що "в звичайних умовах придбання природного газу для подальшого постачання споживачам відбувалося, як правило, на умовах попередньої оплати. Однак наразі споживачі, які здебільшого є аграрними підприємствами, не спроможні сплачувати наперед. В той же час наші постачальники газу продовжують працювати виключно на умовах попередньої оплати".
При цьому, обгрунтуванням необхідності отримання кредиту було постачання аміаку.
30.09.2022 між АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було укладено Договір про внесення змін та доповнень № 1 до Договору № 22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.01.2022, відповідно до якого, серед іншого, було продовжено кінцевий термін повернення заборгованості до 23.05.2023.
Встановлено, що Банком на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " неодноразово направлялися листи-вимогу про усунення порушень в частині своєчасного погашення заборгованості за кредитом, яка станом на 08.05.2025 складала 39 731 506,84 грн, з яких: прострочена заборгованість за кредитом - 24 999 999,99 грн.; прострочена заборгованість за нарахованими процентами - 14 250 000,00 грн.; нараховані проценти за період з 01.04.2025 по 07.05.2025 - 481 506,85 грн.,
Однак ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проігноровано вказані вимоги.
Також встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є взаємопов'язаними юридичними особами. Так, до моменту укладання договору з Банком одним з бенефіціарних власників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " був ОСОБА_6 (на момент укладання договору - тільки ОСОБА_5 , вона ж і директор). В той самий час ОСОБА_6 був бенефіціарним власником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а директором - ОСОБА_7 . Останні пов'язані між собою спільною участю і в інших товариствах.
Також взаємоповязаними є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки останні два товариства мали одного й того ж бенефіціарного власника у 2021-2022 роках, а саме ОСОБА_8 . Так, вказана особа пов'язана з ОСОБА_6 через спільну участь у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), попередня назва - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (що безпосередньо та додатково свідчить про пов'язаність з групою компаній " ІНФОРМАЦІЯ_6 "). Вказані особи були керівниками та бенефіціарними власниками у даному товаристві у період з 2020 року ( ОСОБА_6 наразі є одноосібним бенефіціаром).
27.01.2023 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ). Засновником та єдиним учасником зазначеного товариства був ОСОБА_6 , а 30.10.2024 ОСОБА_5 увійшла в склад учасників юридичної особи, та наступного дня, а саме 31.10.2024, ОСОБА_5 стала кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з документами реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 "» (код НОМЕР_2 ), а також у вилученні їх копій.
Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 "» (код НОМЕР_2 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання просить розглядати за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання автор клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025100070001236 від 21.05.2025 - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні №12025100070001236 від 21.05.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 "» (код НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1