Справа № 676/2338/25
Номер провадження 1-кс/676/1151/25
10 червня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м.Кам'янці-Подільському клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 12 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242060000125, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
Дізнавач СД Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28 лютого 2025 року по теперішній час (дату складання клопотання 05 червня 2025 року) .
В обґрунтування клопотання зазначається, що 27 лютого 2025 року о 10.34 год. невстановлена особа, користувач торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобіля марки Dacia моделі Logan, шахрайським шляхом, ввівши в оману ОСОБА_5 , 1961 р.н., заволоділа грошовими коштами в розмірі 21 000 грн., які останній, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , перерахувавши зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди.
За вказаним фактом СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області 12 березня 2025 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025242060000125 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 26 лютого 2025 року знайшов оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж авто та зателефонував на № НОМЕР_5 . Трубку підняв чоловік, у нього потерпілий розпитав про автомобіль та домовився про завдаток. Проте, оскільки ОСОБА_6 було далеко їхати у м.Львів, чоловік запропонував потерпілому скинути кошти на карту. Пізніше в застосунку Вайбер ОСОБА_6 прийшло повідомлення з номером банківського рахунку № НОМЕР_4 , на який потрібно скинути гроші. Після цього потерпілий поїхав до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де поповнив свою картку на 21 000 грн. Тоді ж за допомогою мобільного за стосунку перерахував дану суму на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
Відповідно до ухвали слідчого судді, 16 травня 2025 року здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлено, що після зарахування 27 лютого 2025 року о 10:34:03 год. коштів потерпілим ОСОБА_5 в сумі 21000 грн., користувач картки, (ймовірно ОСОБА_7 ), о 16:59:58 28 лютого 2025 року здійснює перерахування коштів в сумі 21800 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .
Зметою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ,а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242060000125 від 12 березня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.
Поряд з цим, оскільки дізнавач не надав будь-яких документів, які б підтверджували повноваження ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 як дізнавачів у кримінальному провадженні, клопотання в частині надання тимчасового доступу зазначеним дізнавачам задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_2 ) в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 28 лютого 2025 року по 05 червня 2025 року (день складання клопотання), із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копії (в тому числі електронних) цих документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня винесення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_17