печерський районний суд міста києва
Справа № 757/18424/25-к
пр. № 1-кс-17369/25
06 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12024100060002370 від 11.10.2024 - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12024100060002370 від 11.10.2024 - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100060002370, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період 2021-2022 років, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинили розтрату коштів Товариства шляхом закупівлі електричної енергії по завищеній вартості, спричинивши збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведення закупівлі (ID: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено договір№ 2101000004 про постачання електричної енергії споживачу від 06.01.2021 з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого останнє зобов'язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 15 823 597,86 кВт*год за ціною 1,6207600008 грн без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 30 775 505,38 грн з ПДВ.
Згідно звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 , розміщеного в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума оплати за договором склала 30 197 643,20 грн (в тому числі ПДВ 5 032 940,53 грн).
У ході виконання умов Договору № 2101000004 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд додаткових угод до нього, а саме:
додаткову угоду № 1 від 22.04.2021 до Договору № 2101000004, відповідно до якої збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію з 1,6207600008 грн без ПДВ до 1,74243 грн без ПДВ;
додаткову угоду № 2 від 07.10.2021 до Договору № 2101000004, відповідно до якої збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію з 1,74243 грн без ПДВ до 1,87626 грн без ПДВ;
додаткову угоду № 3 від 07.12.2021 до Договору № 2101000004, відповідно до якої збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію з 1,87626 грн без ПДВ до 2,02346 грн без ПДВ;
додаткову угоду № 4 від 31.12.2021 до Договору № 2101000004, відповідно до якої збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію з 2,02346 грн без ПДВ до 2,18537 грн без ПДВ.
Згідно відомостей, які знаходяться у вільному доступі та опубліковані на сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (електронне посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 про середньозважені ціни на електричну енергію (без урахування ПДВ та без урахування тарифу на передачу електричної енергії) на майданчику ринку «на добу на перед» (РДН) у торговій зоні ОЕС (об'єднаної енергетичної системи) України, які склалися за 06.01.2021, 22.04.2021, 07.10.2021, 07.12.2021 та 31.12.2021, тобто станом на дату укладення Договору № 2101000004 та додаткових угод до нього, встановлено наступні середньозважені ціни на ринку електричної енергії, а саме:
06.01.2021 (дата укладення Договору № 2101000004) - 1103,89 грн. за МВт*год без ПДВ;
22.04.2021 (дата укладення додаткової угоди № 1 до Договору) - 1391,00 грн. за МВт*год без ПДВ;
07.09.2021 (дата укладення додаткової угоди № 2 до Договору) - 2377,27 грн. за МВт*год без ПДВ;
07.12.2021 (дата укладення додаткової угоди № 3 до Договору) - 3088,07 грн. за МВт*год без ПДВ;
31.12.2021 (дата укладення додаткової угоди № 4 до Договору) - 3188,44 грн. за МВт*год без ПДВ.
Відсоток коливання середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на РДН в торговій зоні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » між вказаними датами становив:
між 06.01.2021 та 22.04.2021 - зміна « 26,10 %»;
між 22.04.2021 та 07.09.2021 - зміна « 70,89 %»;
між 07.09.2021 та 07.12.2021 - зміна « 29,90 %»;
між 07.12.2021 та 31.12.2021 - зміна « 3,25 %».
Таким чином, у зв'язку з укладенням між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових угод № № 1-4 до Договору № 2101000004 від 06.01.2021 ціна за 1 кВт*год електричної енергії збільшилася на 24,54 % від ціни, визначеної в укладеному договорі, а саме з 1,6207600008 грн без ПДВ до 2,18537 грн без ПДВ, що з урахуванням загальної вартості Договору завдало збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Також встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведення закупівлі (ID: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) укладено договір № 2012000114 про постачання електричної енергії споживачу від 30.12.2020 з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого останнє зобов'язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 1 260 027,88 кВт*год за ціною 1,60960533 грн без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 2 794 744,73 грн з ПДВ.
Згідно звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_9 , розміщеного в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума оплати за договором склала 2 340 596,55 грн (в тому числі ПДВ 390 099,43 грн).
У ході виконання умов Договору № 2012000114 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд додаткових угод до нього, а саме:
додаткову угоду № 1 від 22.04.2021 до Договору № 2012000114, відповідно до якої збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію з 1,60960533 грн без ПДВ до 1,7301 грн без ПДВ;
додаткову угоду № 2 від 28.10.2021 до Договору № 2012000114, відповідно до якої збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію з 1,7301 грн без ПДВ до 1,86276 грн без ПДВ;
додаткову угоду № 3 від 14.12.2021 до Договору № 2012000114, відповідно до якої збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію з 1,86276 грн без ПДВ до 2,00861 грн без ПДВ;
додаткову угоду № 4 від 30.12.2021 до Договору № 2012000114, відповідно до якої збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію з 2,00861 грн без ПДВ до 2,16903 грн без ПДВ.
Згідно відомостей, які знаходяться у вільному доступі та опубліковані на сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (електронне посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 про середньозважені ціни на електричну енергію (без урахування ПДВ та без урахування тарифу на передачу електричної енергії) на майданчику ринку «на добу на перед» (РДН) у торговій зоні ОЕС (об'єднаної енергетичної системи) України, які склалися за 30.12.2020, 22.04.2021, 28.10.2021, 14.12.2021 та 30.12.2021, тобто станом на дату укладення Договору № 2012000114 та додаткових угод до нього, встановлено наступні середньозважені ціни на ринку електричної енергії, а саме:
30.12.2020 (дата укладення Договору № 2012000114) - 1576,71 грн. за МВт*год без ПДВ;
22.04.2021 (дата укладення додаткової угоди № 1 до Договору) - 1553,21 грн. за МВт*год без ПДВ;
28.10.2021 (дата укладення додаткової угоди № 2 до Договору) - 3113,44 грн. за МВт*год без ПДВ;
14.12.2021 (дата укладення додаткової угоди № 3 до Договору) - 3501,67 грн. за МВт*год без ПДВ;
30.12.2021 (дата укладення додаткової угоди № 4 до Договору) - 3245,77 грн. за МВт*год без ПДВ.
Відсоток коливання середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на РДН в торговій зоні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » між вказаними датами становив:
між 30.12.2020 та 22.04.2021 - зміна « - 1,46 %»;
між 22.04.2021 та 28.10.2021 - зміна « 100,43 %»;
між 28.10.2021 та 14.12.2021 - зміна « 12,47 %»;
між 14.12.2021 та 30.12.2021 - зміна « - 7,31 %».
Таким чином, у зв'язку з укладенням між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових угод № № 1-4 до Договору № 2012000114 від 30.12.2020 ціна за 1 кВт*год електричної енергії збільшилася на 35 % від ціни, визначеної в укладеному договорі, а саме з 1,60960533 грн без ПДВ до 2,16903 грн без ПДВ, що з урахуванням загальної вартості Договору завдало збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
10.04.2025 постановою слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12024100060002370 від 11.10.2024, призначено судово почеркознавчу експертизу.
З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень та встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю подальшого їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: оригіналу договору № 2012000114 про постачання електричної енергії споживачу від 30.12.2020, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору та документів, які стали підставою для укладання Договору № 2012000114 від 30.12.2020 та додаткових угод до нього; оригіналу додаткових угод до Договору про постачання електричної енергії споживачу № 2012000114 від 30.12.2020: № 1 від 22.04.2021, № 2 від 28.10.2021, № 3 від 14.12.2021, № 4 від 30.12.2021 (із усіма додатками до таких); оригіналу договору № 2101000004 про постачання електричної енергії споживачу від 06.01.2021, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору та документів, які стали підставою для укладання Договору № 2101000004 від 06.01.2021 та додаткових угод до нього; оригіналу додаткових угод до Договору про постачання електричної енергії споживачу № 2101000004 від 06.01.2021: № 1 від 22.04.2021, № 2 від 07.10.2021, № 3 від 07.12.2021, № 4 від 31.12.2021 (із усіма додатками до таких), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.
Разом з цим, вимоги клопотання щодо вилучення решти документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим.
За вказаних обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
оригіналу договору № 2012000114 про постачання електричної енергії споживачу від 30.12.2020, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору та документів, які стали підставою для укладання Договору № 2012000114 від 30.12.2020 та додаткових угод до нього;
оригіналу додаткових угод до Договору про постачання електричної енергії споживачу № 2012000114 від 30.12.2020: № 1 від 22.04.2021, № 2 від 28.10.2021, № 3 від 14.12.2021, № 4 від 30.12.2021 (із усіма додатками до таких);
оригіналу договору № 2101000004 про постачання електричної енергії споживачу від 06.01.2021, що укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами до договору та документів, які стали підставою для укладання Договору № 2101000004 від 06.01.2021 та додаткових угод до нього;
оригіналу додаткових угод до Договору про постачання електричної енергії споживачу № 2101000004 від 06.01.2021: № 1 від 22.04.2021, № 2 від 07.10.2021, № 3 від 07.12.2021, № 4 від 31.12.2021 (із усіма додатками до таких).
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18424/25-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1