печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22804/25-к
пр. № 1-кс-20691/25
16 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 62024000000000050 від 16.01.2024 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62024000000000050 від 16.01.2024 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000050 від 16.01.2024 за підозрами: ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, а також за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, за єдиним планом діяла злочинна організація у складі організатора та керівника ОСОБА_4 , а також учасників ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, члени якої використоввували вебресурси, шляхом розміщення рекламних оголошень в інтернет-магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у системі обміну миттєвими повідомленнями - месенджері «Telegram» організували незаконнии? збут особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенону та прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - нітроетану, фенілнатропропену тощо у великих, особливо великих розмірах, з метою їх використання під час виробництва та виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин в особливо великих розмірах, а також здійснюють незаконне виготовлення психотропних речовин з метою подальшого збуту у великих, особливо великих розмірах.
При цьому прекурсори та психотропні речовини, які незаконно збувалися учасниками злочинної організації, надходили на територію України шляхом переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто контрабандою.
У свою чергу, учасники злочинної організації отримували поставки прекурсорів та психотропних речовин у великих, особливо великих розмірах, після чого організовували їх сортування та фасування у спеціально відведених місцях і в подальшому шляхом незаконного пересилання через відділення, поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно збували в особливо великих розмірах на території України з метою подальшого використання наведених прекурсорів для незаконного виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.
Під час здійснення досудового розслідування протиправної діяльності вказаної злочинної організації задокументовано факти збуту прекурсорів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах.
Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що прекурсори до України контрабандним шляхом постачалися через кордон з Республіки Польща.
Під час дослідження мобільних телефонів учасників злочинної організації, зокрема при огляді мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_4 , виявлено інформацію щодо юридичної особи, яка розташована на території Республіки Польща, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , NIP НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка можливо причетна до здійснення незаконного збуту прекурсорів із використанням підроблених документів, в яких зазначається підміна фактичної номенклатури товару.
Зокрема, працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначається у вказаних документах за номенклатурою органічна сполука - целюлоза, натомість ймовірно збуваються прекурсори, а саме: фенілнітропропен та бромкетон, які в подальшому шляхом переміщення через митний кордон України, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, доправляються в Україну, де невстановлені особи, з використанням засобів конспірації, виготовляють з даних прекурсорів психотропні речовини, амфетамін та мефедрон для їх подальшого незаконного збуту, з використанням можливостей всесвітньої мережі інтернет.
При цьому одним з способів незаконного ввезення прекурсорів в Україну є транзит через склади логістичних компаній ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованих на території Республіки Польщі в місті Дорогуськ, до діяльності яких має безпосереднє відношення один із підозрюваних, учасник злочинної організації - ОСОБА_10 .
Встановлено, що до злочинної схеми з контрабанди прекурсорів причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який являється братом підозрюваного ОСОБА_10 та на теперішній час перебуває на території Республіки Польща і організовує діяльність логістичних хабів підприємств ІНФОРМАЦІЯ_6 та RM TRANS.
Таким чином, під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у зборі доказів та відомостей щодо протиправної діяльності злочинної організації.
У зв'язку з викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 62024000000000050 від 16.01.2024, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код: НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо фактів митного оформлення в режимі «імпорт» наступними громадянами:
ОСОБА_4 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 від 28.04.2022, орган, що видав 1201; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_4 від 05.06.2019, орган, що видав 1201;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_5 від 25.06.2021, орган, що видав 1235; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_6 від 19.11.2013, орган, що видав 1235;
ОСОБА_11 ( ОСОБА_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_7 від 09.05.2024, орган, що видав 0717; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_8 від 03.05.2022, орган, що видав 0717;
ОСОБА_10 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_9 від 21.08.2023, орган, що видав 2110,
ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ,
ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ,
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , копії документів щодо товарів, які ними ввозились на територію України, копії документів, які надавались для митного оформлення операцій із ввезення товарів на територію України, в тому числі-документів на підтвердження походження товару, що імпортується: контракти, договори купівлі-продажу, договори про надання послуг з декларування, експедитування, посвідчення про якість, рахунки-фактури, довідки експортера, видаткові накладні, інвойси (Invoice), специфікації, декларації виробника, товарно-транспортні накладні, копії документів, що посвідчують особу, копії документів, в яких зазначено якою системою митного оформлення для декларування («зелений коридор», «червоний коридор») користувались вказані громадяни при перетині кордону за період з 01.01.2024 по 15.10.2024, якою смугою руху транспортних засобів користувались вказані громадяни при в'їзді на територію України, чи здійснювався візуальний контроль транспортних засобів, якими вказані особи перетинали кордон при в'їзді на територію України, чи проводився поглиблений огляд транспортних засобів, хто із посадових осіб ставив відмітки «В'їзд» на талоні та встановлював напрямок переміщення з відбитком особистої номерної печатки, скеровував транспортні засоби, якими користувались ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_36 , ОСОБА_5 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , на виїзд із зони митного контролю в напрямку виїзду із пункту пропуску за період з 01.01.2024 по 15.10.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22804/25-к
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1