печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22735/25-к
пр. № 1-кс-20622/25
16 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12023100100005286 від 21.12.2023 - старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12023100100005286 від 21.12.2023 - старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Детектив у судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері інтелектуальної власності, віртуальних активів та у митній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100100005286 від 21.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України.
В обґрунтування клопотання детектив вказує наступне.
Згідно з матеріалами кримінального провадження, в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 11.01.2022, невстановлені досудовим розслідуванням особи, протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме часткою у статутному капіталі у розмірі 50%, що складає 4925 гривень, яка належить засновнику Товариства ОСОБА_4 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме укладення Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який 11.01.2022 був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі за №2, 3.
Встановлено, що 11.01.2022 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на офіційному бланку НРС 108435 було роздруковано Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого ОСОБА_4 передав, а ОСОБА_6 прийняла частину частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 50%. Даний акт був зареєстрований в реєстрі за №2,3. Справжність підписів на даному акті засвідчив ПНКМНО ОСОБА_5
ОСОБА_6 отримавши інформацію про те, що вона є власником 50% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи що вона не має жодних законних підстав для набуття, володіння, використання та розпорядження зазначеною часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вирішила розпорядитися нею. Так, 19.01.2022 ОСОБА_6 підробила Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей щодо того, що ОСОБА_6 є власником 50% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою його подальшого використання для відчуження даної частки третій особі.
В подальшому державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 на власному бланку НРО 731677 виготовила Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якого ОСОБА_6 передала, а ОСОБА_8 прийняв частину частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 50%.
Факт відсутності у ОСОБА_6 права на користування та розпорядження часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 50% підтверджує висновок експерта №СЕ-19/111-23/25043-ПЧ за результатами проведеної почеркознавчої експертизи якою встановлено, що рукописний текст та підпис, розташовані у графі « ОСОБА_4 » в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.01.2022 виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою. Крім того, допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 зазначає, що даний акт приймання-передачі він не підписував, належну йому частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікому не відчужував, та 11.01.2022 цілий день був вдома. Дані обставини в сукупності спростовують факт набуття ОСОБА_6 у власність частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказує на злочинність її дій.
Варто зазначити, що у кримінальному провадженні №12023105020000738 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, за описаними вище фактами злочинної діяльності.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши в незаконний спосіб доступ до банківських рахунків товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділа часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 50 %, що належить ОСОБА_4 , тим самим у період 2022-2023 років заволоділа дивідендами засновника ОСОБА_4 , завдавши останньому майнову шкоду.
В ході досудового розслідування на запит слідчого було отримано відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 11.01.2022 по 31.01.2024. За результатами огляду руху коштів по зазначеному банківському рахунку встановлено, що 02.09.2022 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок ОСОБА_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого було випущено картку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 000 000,00 гривень з призначенням платежу - виплата дивідендів за 2022 рік та 06.09.2023 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок ОСОБА_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого було випущено картку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 200 090,00 гривень з призначенням платежу - дивіденди за І-е пів. 2023 р.
Крім того, в ході досудового розслідування на запит слідчого отримано відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 / НОМЕР_5 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 11.01.2022 по 26.01.2024. За результатами огляду руху коштів по зазначеному банківському рахунку встановлено, що 10.08.2022 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок ОСОБА_8 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого було випущено картку НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 000 000,00 гривень з призначенням платежу - виплата дивідендів за 2021 р.
За результатами огляду руху коштів по зазначеному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2021-2024 років, факту здійснення виплати дивідендів ОСОБА_4 за 2021 рік також не встановлено.
За таких обставин можливо стверджувати про заволодіння дивідендами ОСОБА_4 як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік, а також за 2022-2023 роки.
Крім того, за результатами огляду руху коштів по зазначеним рахункам було встановлено ознаки можливих безтоварних операцій вчинених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними особами, з метою можливого виведення грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для особистого збагачення посадових осіб зазначеного підприємства.
Так, за результатами огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 / НОМЕР_5 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2021 по 16.04.2024, було виявлено транзакцію здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), а саме: 12.01.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 12.01.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.02.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 01.03.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.04.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 07.05.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 04.06.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.07.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.08.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 07.09.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 04.10.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 01.11.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.12.2021 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 05.01.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.02.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 18.04.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 04.05.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.06.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 01.07.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 26.08.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.09.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.10.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.11.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 08.11.2022 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 18.01.2023 на суму 50 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 09.02.2023 на суму 50 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 03.03.2023 на суму 140 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 13.03.2023 на суму 50 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 06.11.2023 на суму 500 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо). Наразі є достатні підстави вважати, що зазначені платежі, які є регулярними та по декілька разів на місяць однаковими сумами, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) здійснювалися за безтоварні операції, тобто з метою виведення грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого їх привласнення посадовою особою даного товариства.
Крім того, за результатами огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 / НОМЕР_5 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2021 по 16.04.2024, було виявлено транзакцію здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), засновником якої є син ОСОБА_9 - ОСОБА_10 та у якій ОСОБА_9 був кінцевим бенефіціарним власником, а саме: 12.01.2021 на суму 223 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 02.03.2021 на суму 200 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 20.04.2021 на суму 288 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 08.06.2021 на суму 200 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 09.06.2021 на суму 150 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 10.06.2021 на суму 100 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 11.06.2021 на суму 75 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 11.06.2021 на суму 305 000,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 23.12.2021 на суму 284 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 23.12.2021 на суму 567 500,00 гривень за послуги (за які саме не відомо); 28.12.2022 на суму 435 000,00 гривень за інформаційно-консультаційні послуги.
Ідентичні за своєю суттю між зазначеними юридичними особами транзакції було виявлено в ході огляду руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 11.01.2022 по 31.01.2024.
Крім того, в ході досудового розслідування у процесуальному статусі свідка було допитано оперативного співробітника ДКР НП України, який також здійснює оперативне супроводження даного кримінального провадження, який повідомив наступне. Під час огляду руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено ряд транзакцій (оплат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на підприємства, що здійснювали ремонтно-будівельні роботи та надавали (налагоджували) відповідні прилади, за явно завищеними цінами, тобто вказані надходження на підприємства за виконані роботи та постачання товарів, містять ознаки фіктивності. Встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_9 ), яке з 2021 року по 2024 рік проводило ремонтно-будівельні роботи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1151032.46 грн., за наявною інформацією такі роботи на вищевказану суму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювало, також встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_9 ), яке реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лічильник невидимих часток у рідинах APSS-2000 та налагодило його на загальну суму 799998 грн., ціна такого лічильника на багато менша. Окрім цього, в ході допиту свідок повідомив, що встановлено два підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_11 ), на рахунки яких на протязі 2023-2024 року здійснювались перерахунки грошових коштів на загальну суму близько 1 млн 500 тисяч гривень за організацію конференцій, а також розміщення реклами лікарських засобів в медичних журналах. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » близько 624 тисячі гривень за розміщення лікарських засобів, що виготовляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана реклама відсутня у відповідних журналах за 2023-2024 роки (складено протоколи зняття інформації з електронних інформаційних систем, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем, або не пов'язаний з подоланням систем логічного захисту) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 993 тисячі гривень на організацію конференцій у період часу з 2022 року по 2024 рік, хоча вказані конференції не проводились.
Крім того, 08.07.2024 на адресу слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, з Департаменту карного розшуку Національної поліції України надійшли матеріали виконання доручення слідчого, відповідно до яких встановлено, що під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, встановлено що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_16 ).
28 серпня 2024 року слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_16 для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
27.09.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов висновок аналітичного дослідження № 228/99-00-08-01-01-20/19130596 від 26.09.2024 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 28.08.2024.
Так відповідно до висновку аналітичного дослідження № 228/99-00-08-01-01-20/19130596 від 26.09.2024, встановлено, що Фінансові операції з перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний номер/код отримувача НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 "»(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у сумі 25 132,2 тис. гривень, можуть містити ознаки легалізації - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.
Старшим детективом Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скеровано запит в порядку ст.93 КПК України (вих.№23.24/3.5/2/5514-25 від 11.04.2022) щодо надання належним чином завірених копій Протоколів загальних зборів власників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виплати дивідендів у період з 2018 по 2025 роки; накази про нарахування та виплату дивідендів у період з 2018 по 2025 роки; відомості про нарахування та виплату дивідендів у період з 2018 по 2025 роки; відомості та копії документів щодо нарахування та сплати податків по виплаченим дивідендам учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2018 по 2025 роки;
У відповідь на вказану вимогу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом директора - ОСОБА_8 , надійшов лист за №5513/0/1-25 від 30.04.2025, яким відмовлено у наданні запитуваних документів.
Детектив зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та/або в іншому місці.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.
Разом з цим, клопотання надання дозволу на вилучення документів, які перебувають «та/або в іншому місці» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 ; старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_14 ; старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_15 ; старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_16 ; детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_17 ; детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_18 ; детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
належним чином завірені копії Протоколів загальних зборів власників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виплати дивідендів у період з 2018 по 2025 роки;
накази про нарахування та виплату дивідендів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2018 по 2025 роки;
відомості про нарахування та виплату дивідендів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2018 по 2025 роки;
відомості та копії документів щодо нарахування та сплати податків по виплаченим дивідендам учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2018 по 2025 роки;
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22735/25-к
Примірник № 2 наданий детективу.
Слідчий суддя ОСОБА_1